EMCECO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EMCECO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 870.930.732

Publication

27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 23.06.2014 14210-0284-010
31/12/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

a) l opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l Institut des Réviseurs d Entreprises en matière d apport en nature et que l organe de gestion de la société est responsable de l évaluation du bien apporté, ainsi que de la détermination du nombre d actions ou de parts à émettre en contrepartie de l apport en nature;

b) la description de l apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

c) le mode d évaluation de l apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de l économie d entreprise et conduit à une valeur d apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l apport en nature n est pas surévalué.

En rémunération de l apport en nature, il sera créé sept cent cinquante (750) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, participant aux résultats de la société à partir de leur création qui sont attribuées à Monsieur Michel COENRAETS à concurrence de trois cent septante-cinq parts (375) et à Madame Suzanne DUQUENNE à concurrence de trois cent septante-cinq parts (375).

Il est précisé, d autre part, que la valeur retenue pour la détermination du nombre d actions à émettre en contrepartie de l apport en nature est supérieure à la valeur dite comptable des actions existantes. Selon une situation comptable arrêtée au 30 septembre 2013, l actif net est inférieur au capital, le présent rapport devant être dès lors admis avec réserve.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l opération.

Fait à Louvain-la-Neuve, le 13 décembre 2013.

DGST & Partners SCivPRL

Réviseurs d Entreprises

Représentée par

Ph. PUISSANT

Réviseur d entreprise associé »

Ces deux rapports resteront ci-annexés.

Vote : L assemblée générale approuve ces rapports à l unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE CREANCES.

L assemblée générale décide d augmenter le capital à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,00 ¬ ) pour le porter de deux cent mille euros (200.000,00 ¬ ) à trois cent cinquante mille euros (350.000,00 ¬ ), par la création de sept cent cinquante parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

L assemblée générale décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l apport d une créance de cent cinquante mille euros (150.000,00 ¬ ) de Monsieur Michel COENRAETS et Madame Suzanne DUQUENNE, prénommés, à l encontre de la société et que les sept cent cinquante parts sociales nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à Monsieur Michel COENRAETS, à concurrence de trois cent septante-cinq parts sociales, et à Madame Suzanne DUQUENNE, à concurrence de trois cent septante-cinq parts sociales, en rémunération de leur apport.

Vote : Cette résolution est adoptée à l unanimité.

TROISIEME RESOLUTION  REALISATION DE L APPORT.

À l instant, interviennent Monsieur Michel COENRAETS et Madame Suzanne DUQUENNE, prénommés,

Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et expose qu ils possèdent, chacun, à charge de ladite société « EMCECO » une créance certaine, liquide et exigible, constituée par une avance en compte-courant pour un montant global de septante-cinq mille euros (75.000,00 ¬ ), soit une créance globale de cent cinquante mille euros (150.000,00 ¬ ).

À la suite de cet exposé, Monsieur Michel COENRAETS et Madame Suzanne DUQUENNE déclarent, chacun, faire apport à la société de la créance de septante-cinq mille euros (75.000,00 ¬ ) qu ils possèdent contre la société, soit ensemble cent cinquante mille euros (150.000,00 ¬ ).

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à Monsieur Michel COENRAETS et Madame Suzanne DUQUENNE, qui accepte, les sept cent cinquante parts sociales nouvelles, entièrement libérées, de la présente société, à concurrence de trois cent septante-cinq parts sociales, chacun.

Vote: cette résolution est adoptée à l unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

L assemblée constate et requiert le notaire soussigné d acter que l augmentation de capital est intégralement réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à la somme de trois cent cinquante mille euros (350.000,00 ¬ ) et est représenté par mille sept cent cinquante parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

CINQUIEME RESOLUTION -AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de cinquante mille euros pour le porter de trois cent cinquante mille euros à quatre cent mille euros par la création de deux cent cinquante parts sociales nouvelles, sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l augmentation de capital.

L assemblée décide que les parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces.

L'assemblée décide que ces parts sociales nouvelles seront libérées à concurrence du minimum légal requis.

Vote: cette résolution est adoptée à l unanimité.

20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 16.06.2013 13183-0190-010
30/11/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.05.2012, DPT 19.11.2012 12638-0023-006
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.05.2012, DPT 03.08.2012 12373-0034-012
02/07/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12303558*

Déposé

28-06-2012



Greffe

N° d entreprise : 0870.930.732

Dénomination (en entier): EMCECO

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1331 Rixensart, Rue du Vieux Moulin 8 Bte A

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : ASSEMBLEE GENERALE : AUGMENTATION DE CAPITAL 

MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte reçu par le notaire Jacques Wathelet, à Wavre, en date du 21 juin 2012, en cours

d'enregistrement, il résulte textuellement ce qui suit :

On omet.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société privée à responsabilité

limitée « EMCECO », ayant son siège social à 1331 Rixensart, Rue du Vieux Moulin, numéro 8A.

On omet.

I. La présente assemblée a pour ordre du jour:

1. Rapports des gérants et de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Ph PUISSANT & Cie », ayant son siège social à Wavre, Rue des Drapiers, 21, représentée par Monsieur Philippe PUISSANT, réviseur d entreprises, désignée par les gérants sur les apports en nature ci-après prévus, sur les modes d évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie.

2. Augmentation de capital à concurrence de cent mille euros (100.000,00 ¬ ) pour le porter de cent mille euros (100.000,00 ¬ ) à deux cent mille euros (200.000,00 ¬ ), par la création de cinq cents parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Attribution de ces cinq cents parts sociales nouvelles, entièrement libérées, à Monsieur Michel COENRAETS et Madame Suzanne DUQUENNE, prénommés, en rémunération de l apport d une créance de cent mille euros (100.000,00 ¬ ) qu ils possèdent contre la société.

3. Réalisation de l apport

4. Constatation de la réalisation effective de l augmentation de capital.

5. Modification des statuts :

- article 5 : pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital.

- article 6 : pour le remplacer par le nouvel historique du capital.

on omet

PREMIERE RESOLUTION  RAPPORTS

A l unanimité, l assemblée dispense le président de donner lecture du rapport des gérants et du rapport

de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Ph PUISSANT & Cie », ayant son siège social à Wavre, Rue des Drapiers, 21, représentée par Monsieur Philippe PUISSANT, reviseur d entreprises, désigné par les gérants, rapports établis dans le cadre de l article 313 du Code des sociétés, chaque associé présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport de Monsieur Philippe PUISSANT conclut dans les termes suivants:

« IV. CONCLUSIONS

L apport en nature effectué dans le cadre de l augmentation de capital de la société privée à responsabilité limitée « EMCECO », en application de l article 313 du Code des Sociétés, consiste en l apport d une créance certaine et liquide d un montant de cent mille euros (100.000,00 EUR).

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d avis que :

a) l opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l Institut des Réviseurs d Entreprises en matière d apport en nature et que l organe de gestion de la société est responsable de l évaluation du bien apporté, ainsi que de la détermination du nombre d actions ou de parts à émettre en contrepartie de l apport en nature;

b) la description de l apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

c) le mode d évaluation de l apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de l économie d entreprise et conduit à une valeur d apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l apport en nature n est pas surévalué.

En rémunération de l apport en nature, il sera créé cinq cents (500) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, participant aux résultats de la société à partir de leur création qui seront

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

attribuées à Monsieur Michel COENRAETS à concurrence de deux cent cinquante parts (250) et à Madame Suzanne DUQUENNE à concurrence de deux cent cinquante parts (250) parts.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l opération.

Fait à Louvain-la-Neuve, le 18 juin 2012.

Ph PUISSANT & de Soc. Civ. PRL

Réviseurs d Entreprises

Représentée par

Ph. PUISSANT »

Ces deux rapports resteront ci-annexés.

L assemblée générale approuve ces rapports à l unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION -AUGMENTATION DE CAPITAL.

L assemblée générale décide d augmenter le capital à concurrence de cent mille euros (100.000,00 ¬ )

pour le porter de cent mille euros (100.000,00 ¬ ) à deux cent mille euros (200.000,00 ¬ ), par la création de cinq cents parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

L assemblée générale décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l apport d une créance de cent mille euros (100.000,00 ¬ ) de Monsieur Michel COENRAETS et Madame Suzanne DUQUENNE, prénommés, à l encontre de la société et que les cinq cents parts sociales nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à Monsieur Michel COENRAETS, à concurrence de deux cent cinquante parts sociales, et à Madame Suzanne DUQUENNE, à concurrence de deux cent cinquante parts sociales, en rémunération de leur apport.

Vote : Cette résolution est adoptée à l unanimité.

TROISIEME RESOLUTION  REALISATION DE L APPORT.

À l instant, interviennent Monsieur Michel COENRAETS et Madame Suzanne DUQUENNE, prénommés,

Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et expose qu ils possèdent, chacun, à charge de ladite société « EMCECO » une créance certaine, liquide et exigible, constituée par une avance en compte-courant pour un montant global de cinquante mille euros (50.000,00 ¬ ), soit une créance globale de cent mille euros (100.000,00 ¬ ).

À la suite de cet exposé, Monsieur Michel COENRAETS et Madame Suzanne DUQUENNE déclarent, chacun, faire apport à la société de la créance de cinquante mille euros (50.000,00 ¬ ) qu ils possèdent contre la société, soit ensemble cent mille euros (100.000,00 ¬ ).

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à Monsieur Michel COENRAETS et Madame Suzanne DUQUENNE, qui accepte, les cinq cents parts sociales nouvelles, entièrement libérées, de la présente société, à concurrence de deux cent cinquante parts sociales, chacun.

Vote: cette résolution est adoptée à l unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

L assemblée constate et requiert le notaire soussigné d acter que l augmentation de capital est intégralement réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à la somme de deux cent mille euros (200.000,00 ¬ ) et est représenté par mille parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

CINQUIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS.

Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

* article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :

« ARTICLE CINQ - CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de deux cent mille euros, divisé en mille cents parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/millième du capital social.

Les fondateurs ont établi le plan financier prévu par le Code des sociétés et l'ont remis au notaire instrumentant pour être conservé par lui. »

* article 6 : cet article est remplacé par le texte suivant, relatant l'historique de la formation du capital : « ARTICLE SIX  HISTORIQUE DU CAPITAL.

Lors de la constitution de la société, le capital avait été fixé à vingt mille euros représenté par cent parts sociales, sans valeur nominale.

Lors de l assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Jacques WATHELET, de résidence à Wavre, le vingt et un février deux mille douze, l assemblée générale extraordinaire a décidé d augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingts mille euros (80.000,00 ¬ ) pour le porter de vingt mille euros (20.000,00 ¬ ) à cent mille euros (100.000,00 ¬ ), par la création de quatre cents parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Lors de l assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Jacques WATHELET, de résidence à Wavre, le vingt et un juin deux mille douze, l assemblée générale extraordinaire a décidé d augmenter le capital social à concurrence de cent mille euros (100.000,00 ¬ ) pour le porter de cent mille euros (100.000,00 ¬ ) à deux cent mille euros (200.000,00 ¬ ), par la création de cinq cents parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création. »

Vote : Cette résolution, votée article par article, est adoptée à l unanimité.

Volet B - Suite

VOTE

Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement à l'unanimité des voix.

on omet

Pour extrait analytique,

Le notaire Jacques Wathelet,

Déposés en même temps, une expédition de l'acte et les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

29/02/2012
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12301333*

Déposé

25-02-2012



Greffe

N° d entreprise : 0870.930.732

Dénomination

(en entier) : EMCECO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

« La société a également pour objet l installation d un centre de création et d accueil de petites et

moyennes entreprises, belges ou internationales, assurant notamment:

* la domiciliation, le conseil, l accompagnement de projets technologiques;

* la mise à disposition de bureaux et d espaces administratifs et techniques équipés pour le travail en

coworking. »

3. Rapports des gérants et de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Ph PUISSANT & Cie », ayant son siège social à Wavre, Rue des Drapiers, 21, représentée par Monsieur Philippe PUISSANT, réviseur d entreprises, désigné par les gérants sur les apports en nature ci-après prévus, sur les modes d évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie.

4. Augmentation de capital à concurrence de quatre-vingt mille euros (80.000,00 ¬ ) pour le porter de vingt mille euros (20.000,00 ¬ ) à cent mille euros (100.000,00 ¬ ), par la création de quatre cents parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Attribution de ces quatre cent parts sociales nouvelles, entièrement libérées, à Monsieur Michel COENRAETS et Madame Suzanne DUQUENNE, prénommés, en rémunération de l apport d une créance de quatre-vingts mille euros (80.000,00 ¬ ) qu ils possèdent contre la société.

5. Réalisation de l apport

6. Constatation de la réalisation effective de l augmentation de capital.

7. Modification des statuts :

- article 5 : pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital.

- article 6 : pour le remplacer par le nouvel historique du capital.

On omet.

PREMIERE RESOLUTION - RAPPORTS

L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport des gérants et de l état

résumant la situation active et passive de la société, arrêtée à la date du trente et un décembre deux mille onze,

tous les associés présents reconnaissant avoir reçu copie de ceux-ci et en avoir pris connaissance.

Ce rapport et l état résumant la situation active et passive de la société resteront ci-annexés.

Vote : Cette résolution est adoptée à l unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION  MODIFICATION DE L OBJET SOCIAL

L assemblée générale décide de modifier l objet social et en conséquence de modifier l article trois des

statuts, et ce comme proposé à l ordre du jour.

Vote : Cette résolution est adoptée à l unanimité.

TROISIEME RESOLUTION  RAPPORTS

D'un acte reçu par le notaire Jacques Wathelet, à Wavre, en date du 21 février 2012, en cours

d'enregistrement, il résulte textuellement ce qui suit :

On omet.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société privée à responsabilité

limitée « EMCECO », ayant son siège social à 1331 Rixensart, Rue du Vieux Moulin, numéro 8A.

On omet.

I. La présente assemblée a pour ordre du jour:

1. Rapport des gérants exposant la justification détaillée de la modification de l objet social.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente et un

décembre deux mille onze.

2. Proposition de modification de l'article trois des statuts, par l insertion d un alinéa rédigé comme

suit :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1331 Rixensart, Rue du Vieux Moulin 8 Bte A

Objet de l acte : ASSEMBLEE GENERALE : AUGMENTATION DE CAPITAL  MODIFICATION DE L OBJET SOCIAL  MODIFICATION DES STATUTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

A l unanimité, l assemblée dispense le président de donner lecture du rapport des gérants et du rapport de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Ph PUISSANT & Cie », ayant son siège social à Wavre, Rue des Drapiers, 21, représentée par Monsieur Philippe PUISSANT, reviseur d entreprises, désigné par les gérants, rapports établis dans le cadre de l article 313 du Code des sociétés, chaque associé présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport de Monsieur Philippe PUISSANT conclut dans les termes suivants:

« IV. CONCLUSIONS

L apport en nature effectué dans le cadre de l augmentation de capital de la société privée à responsabilité limitée « EMCECO », en application de l article 313 du Code des Sociétés, consiste en l apport d une créance certaine et liquide d un montant de quatre-vingt mille euros (80.000,00 EUR).

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d avis que :

a) l opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l Institut des Réviseurs d Entreprises en matière d apport en nature et que l organe de gestion de la société est responsable de l évaluation du bien apporté, ainsi que de la détermination du nombre d actions ou de parts à émettre en contrepartie de l apport en nature;

b) la description de l apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

c) le mode d évaluation de l apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de l économie d entreprise et conduit à une valeur d apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l apport en nature n est pas surévalué.

En rémunération de l apport en nature, il sera créé quatre cents (400) parts sociales nouvelles de la SPRL « EMCECO» sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées, qui seront attribuées à concurrence de deux cents (200) parts à Monsieur Michel COENRAETS et à concurrence de deux cents (200) parts et à Madame Suzanne DUQUENNE.

Il est précisé, d autre part, que la valeur retenue pour la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l apport en nature est supérieure à la valeur dite comptable des parts existantes. Selon une situation comptable arrêtée au 31 décembre 2011, l actif net est en effet négatif.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l opération.

Fait à Louvain-la-Neuve, le 17 janvier2012.

Ph PUISSANT & de Soc. Civ. PRL

Réviseurs d Entreprises

Représentée par

Ph. PUISSANT»

Ces deux rapports resteront ci-annexés.

L assemblée générale approuve ces rapports à l unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION -AUGMENTATION DE CAPITAL.

L assemblée générale décide d augmenter le capital à concurrence de quatre-vingts mille euros

(80.000,00 ¬ ) pour le porter de vingt mille euros (20.000,00 ¬ ) à cent mille euros (100.000,00 ¬ ), par la création de quatre cents parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

L assemblée générale décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l apport d une créance de quatre-vingts mille euros (80.000,00 ¬ ) de Monsieur Michel COENRAETS et Madame Suzanne DUQUENNE, prénommés, à l encontre de la société et que les quatre cents parts sociales nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à Monsieur Michel COENRAETS, à concurrence de deux cents parts sociales, et à Madame Suzanne DUQUENNE, à concurrence de deux cents parts sociales, en rémunération de leur apport.

Vote : Cette résolution est adoptée à l unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION  REALISATION DE L APPORT

À l instant, interviennent Monsieur Michel COENRAETS et Madame Suzanne DUQUENNE, prénommés,

Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et expose qu ils possèdent, chacun, à charge de ladite société « EMCECO » une créance certaine, liquide et exigible, constituée par une avance en compte-courant pour un montant global de quarante mille euros (40.000,00 ¬ ), soit une créance globale de quatre-vingts mille euros (80.000,00 ¬ ).

À la suite de cet exposé, Monsieur Michel COENRAETS et Madame Suzanne DUQUENNE déclarent, chacun, faire apport à la société de la créance de quarante mille euros (40.000,00 ¬ ) qu ils possèdent contre la société, soit ensemble quatre-vingts mille euros (80.000,00 ¬ ).

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à Monsieur Michel COENRAETS et Madame Suzanne DUQUENNE, qui accepte, les quatre cents parts sociales nouvelles, entièrement libérées, de la présente société, à concurrence de deux cents parts sociales, chacun.

Vote: cette résolution est adoptée à l unanimité.

SIXIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

L assemblée constate et requiert le notaire soussigné d acter que l augmentation de capital est intégralement réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à la somme de cent mille euros (100.000,00 ¬ ) et est représenté par cinq cents parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

SEPTIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS.

Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications

suivantes :

* article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :

« ARTICLE CINQ - CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros, divisé en cinq cents parts sociales sans

mention de valeur nominale, représentant chacune un/cinq centième du capital social.

Les fondateurs ont établi le plan financier prévu par le Code des sociétés et l'ont remis au notaire

instrumentant pour être conservé par lui. »

* article 6 : cet article est remplacé par le texte suivant, relatant l'historique de la formation du capital :

« ARTICLE SIX  HISTORIQUE DU CAPITAL.

Lors de la constitution de la société, le capital avait été fixé à vingt mille euros représenté par cent

parts sociales, sans valeur nominale.

Lors de l assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Jacques WATHELET, de

résidence à Wavre, le vingt et un février deux mille douze, l assemblée générale extraordinaire a décidé d augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingts mille euros (80.000,00 ¬ ) pour le porter de vingt mille euros (20.000,00 ¬ ) à cent mille euros (100.000,00 ¬ ), par la création de quatre cents parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création. »

Vote: Cette résolution, votée article par article, est adoptée à l unanimité.

VOTE

Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement à l'unanimité des voix.

On omet.

Pour extrait analytique,

Le notaire Jacques Wathelet,

Déposés en même temps, une expédition de l'acte et les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 19.08.2011 11370-0104-012
11/03/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Atoo WORD 11,1

TRiBUNAE. DE COMMERCE

2 7 FEV. 2015

NIVELL£effe

N° d'entreprise : 0870.930.732, Dénomination

(en entier): EMCECO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue du Vieux Moulin 8 A, 1331 Rixenssart

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination des gérants et transfert du siège social. Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2410212015.

Le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :

1.Dérnissíon- nomination des gérants

2.Décharge aux gérants

3.Transfert du siège social

4.Pouvoirs

4.1.Première résolution ;

Le Président explique que Madame Suzanne DUQUENNE et Monsieur Michel

COENRAETS démissionnent de leur mandat de gérant à partir de ce jour.

Ensuite de quoi, l'assemblée appelle la société anonyme TDJ, dont le siège social est établi à 1300 Wavre Avenue Zénobe Gramme 23 A, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0831.773.614 et représentée par son représentant permanent Monsieur Jacques HAYEZ domicilié à 1640 Rhode -Saint- Genèse, avenue du Golf 11 et titulaire du numéro national; 52.11.18.217-24 pour exercer la fonction de gérant au nom de la SA TDJ à partir de ce jour. Par vote spécial, l'assemblée approuve cette décision à l'unanimité.

4.2.Deuxième résolution

Les gérants démissionnaires sont déchargés pour leur gestion au cours de l'exercice 2014 et de

l'exercice 2015 jusqu'à ce jour.

4.3.Troisième résolution

Sur proposition du nouveau gérant, il est décidé de transférer le siège social à 1300 Wavre,

avenue Zénobe Gramme 23A, à partir de ce jour.

Cette proposition est approuvée à l'unanimité,

4.4. Pouvoirs

Ensuite de quoi, l'assemblée mandate la ScPRL CLW Associates, Experts -comptables et conseils fiscaux, représentée par Monsieur Georges Latran, dont les bureaux sont établis à 1200 Bruxelles avenue Jacques Brel 38 aux fins de publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur belge et mettre à jour la banque carrefour des entreprises.

Georges Latran

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 28.06.2010 10178-0298-011
08/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 01.07.2009 09326-0008-010
28/07/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 18.07.2008 08424-0091-004
19/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 13.06.2008 08219-0176-009
10/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 02.07.2007 07317-0348-010
12/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.05.2006, DPT 03.07.2006 06369-0153-008
08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.05.2015, DPT 28.08.2015 15572-0550-013

Coordonnées
EMCECO

Adresse
AVENUE ZENOBE GRAMME 23A 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne