01/04/2014
ÿþ,
;
i i
i
;
i i O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
;
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o i t M e e r t o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , e e r s t d a a g s t e ;
r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : i
; i E E R S T E B E S L U I T : V E R W I J Z I N G N A A R V O O R G A A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E ! i i V E R G A D E R I N G
i i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e i
d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t h e t v o l g e n d e b l i j k t : i
i i - d e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n ;
i i g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b e d r a g u i t m a k e n v a n ; h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ( 1 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n i I I 2 0 1 1 ,
- D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n i v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ( 1 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) i
; i e u r o z o u b e d r a g e n . i
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - i d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ( 1 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
l i W a a r b i j d e v e n n c o t v e r k l a a r t d e i n t e n t i e t e h e b b e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s ;
i d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e l i : w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n ü d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s ; d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I f A A L V E R M O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D i
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t
i i W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g ;
i v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n ; I ! b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n ;
i i a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r h o n d e r d n e g e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ; l i ( 1 6 9 . 8 0 0 , 0 0 ) e u r o .
i ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g
i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a r d e e n i g e v e n n o o t d e e l n e e m t .
! i D e v e n n o o t s c h r i j f t o n m i d d e l l i j k i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s n a g e m e l d . i
i i D E R D E B E S L U I T : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G i
: i D e h e e r M E R T E N S X a v i e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n
1 e n v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e i i v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r M E R T E N S X a v i e r , e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e l . o n d e r s c h r i j v e n , e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g : i v a n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 1 . 2 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e ?
i r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . ;
;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i .
X I I (
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
i
" 1 4 0 7 9 9 *
I I '
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1
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t ~ ~ ~ S ~ , . , ~ .
. 1 ~ ~ i V ; i ~ ~ T 2 t ~ t v , .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ,
1 O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 6 1 7 . 7 0 6
, ~
; ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E M I X
I l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O r b a n l a a n 1 7 7
1 1 5 0 B r u s s e l
m a l 1 1 . 1
i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
" A n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D i t b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 1 . 2 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 1 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j A X A b a n k m e t n u m m e r B E 5 5 7 5 5 5 3 2 6 1 6 4 4 4 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 1 . 2 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 9 . 8 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e "
I n d e h i s t o r i e k w o r d t n a d e l a a t s t e a l i n e a v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , o p z e l f d e d a t u m u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
Z E S D E B E S L U I T : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
O N D E R H A V I G U I T T R E K S E L W O R D T U I T G E R E I K T M E T H E T D O E L T E W O R D E N N E E R G E L E G D O P D E G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o î t M e e r t
A n t w e r p e n , 1 7 m a a r t 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/09/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
P e g C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 7 - 0 8 - 2 1 1 > h - - -
q l . ' q F r e i > . d u l l r i b u n a l d e c o m m e r c e f r k r i , . l o p t i o n v e d B r - a r t / M e s
1
"
,
. , .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E M 1 X ,
,
,
. , .
. . ( e n a b r é g é ) : .
,
,
I . I
! ! F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
,
,
,
. . '
S i è g e : O r b a n l a a n 1 7 7 ,
'
,
. , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e .
i
.
I ,
" I
I ,
I :
I .
! ! _ O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
' S u i v a n t a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o i t M e e r t à A n t w e r p e n , l e 2 1 a o û t 2 0 1 4 , d é p o s é a v a n t i l ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à i i r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E M I X " , S o c i é t é a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , A v e n u e O r b a n 1 7 7 , :
i : I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 7 . 6 1 7 . 7 0 6 . '
i
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t a p p r o u v é e s :
l q P R E M I E R E D E C I S I O N : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ,
. , ,
I " 1
' . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , !
A v e n u e d e l a P r o c e s s i o n a u x R e l i q u e s 2 . ,
I I D E U X I E M E D E C I S I O N : A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S i
i l A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s e n f r a n ç a i s , p a r e x t r a i t : ,
,
,
1 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e d e l a P r o c e s s i o n a u x R e l i q u e s 2 . '
i ! L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n p r i s e d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e d e s !
; ! d i f f é r e n t e s r é g i o n s e t p u b l i é e à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e : :
i ! - t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t é t a b l i r u n o u p l u s i e u r s s i è g e s d ' e x p l o i - t a t i o n d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t e n i
i P e l g i q u e ,
i - é t a b l i r u n e o u p l u s i e u r s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , ,
2 . - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : ,
i i L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u é i
I ! l ' é t r a n g e r : .
! I - l ' a c c e p t a t i o n d e m i s s i o n s , d e m a n d a t s e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , q u i l u i p e r m e t t e d ' e f f e c t u e r !
i i l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n , l e m a n a g e m e n t e t l a l i q u i d a t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e u r i ! b u t , a f i n d e c o n t r ô l e r l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e e t l e s p r o b l è m e s c o m m e r c i a u x d e c e s e n t r e p r i s e s e t ! ! s o c i é t é s e n p r e n a n t l e c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
! - é t u d i e r d e m a n i è r e o b j e c t i v e l ' é t a t d e t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s , d ' a n a l y s e r l e u r s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l a
v a l e u r d e s c o m p o s a n t s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l a c o n s i g n a t i o n d u r é s u l t a t d e c e s r e c h e r c h e s ; d o n n e r , s o u s s o n c o n t r ô l e , d e s c o n s e i l s j u r i d i q u e s o u t e c h n i q u e s s u r t o u t e s l e s q u e s t i o n s q u i t o u c h e n t a u f o n c t i o n n e m e n t d e s ! ! e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s ; s o u s l e c o n t r ô l e d ' u n e e n t r e p r i s e , r e m p l i r t o u s l e s m a n d a t s o u f o n c t i o n s q u i c o n t i e n t i ! u n e f o n c t i o n d e c o n t r ô l e .
! - L ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e , t e l l e q u e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t l e p r ê t d e p e r s o n n e l ; f o u r n i r d e s c o n s e i l s
i d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e e t d e s f i n a n c e s ; e t d e s é t u d e s d e m a r c h é . - L a m i s e à d i s p o s i t i o n , p r o d i g u e r e t l i v r e r d u t r a v a i l a d m i n i s t r a t i f e t d e b u r e a u d e t o u s t y p e s , t e l l e s q u e l a ! ! d a c t y l o g r a p h i e , l e t r a i t e m e n t d e t e x t e , l a t r a d u c t i o n , m a i l i n g , t r a v a i l r é d a c t i o n n e l , f a i r e d e l a p u b l i c i t é , t o u t d a n s
i l e s e n s l e p l u s l a r g e .
! ! , - . F a i r e t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s a v e c e t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s ,
! I i n d é p e n d a m m e n t d e l e u r b u t s o c i a l , c e c i e n t r e a u t r e e n a g i s s a n t e n t a n t q u e f o n d a t e u r o u c o - f o n d a t e u r , a i n e
,
! ! q u e d y p a r t i c i p e r p a r l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s , d ' a p p o r t , f u s i o n o u d ' u n e a u t r e m a n i è r e , '
" ,
l l - A c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , t r a n s f o r m e r , c o n s t r u i r e , r é n o v e r , d é m o l i r , r e c o n s t r u i r e , e x p l o i t e r , g é r e r , l o u e r , :
! ! i n v e s t i r d a n s t o u s l e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à ! ! ! l ' é t r a n g e r .
l i E l l e p e u t f a i r e l e s m ê m e s o p é r a t i o n s c o n c e r n a n t t o u t o b j e t o u m a t é r i e l q u i s e r a p p o r t e s o i t d i r e c t e m e n t s o i t ! ! ! i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
i
C e t t e l i s t e a s e u l e m e n t u n c a r a c t è r e d é m o n s t r a t i f e t n o n r e s t r i c t i f . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v
a u
M a n n e '
b e l g E
i ! N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 6 1 7 . 7 0 6
* 1 4 1 6 5 3 8 0 *
M W 1 1 . 1
L a s o c i é t é p e u t é g a i e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E n o u t r e , l a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
3 . - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T S O I X A N T E - N E U F M I L L E H U I T C E N T E U R O S ( 1 6 9 . 8 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . .
4 , - L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
5 . - L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , e t d a n s t o u s l e s a c t e s , n o t a m m e n t c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s a n s q u e c e u x - c i n e d o i v e n t j u s t i f i e r , à l ' é g a r d d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o n o b s t a n t l a p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i f i q u e s p a r p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s . .
M a n d a t a i r e s t a t u a i r e , M o n s i e u r M E R T E N S X a v i e r , d e m e u r a n t à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e d e l a P r o c e s s i o n a u x R e l i q u e s 2 n o m m é d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
6 . - L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
7 . - U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t à d é s i g n e r d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i l e j o u r f i x é p o u r l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t o m b e u n j o u r f é r i é o u u n d i m a n c h e , e l l e s e t i e n d r a l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
8 . - L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , e t d é d u c t i o n f a i t e d e t o u s i m p ô t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t ;
a ) c i n q p o u r c e n t à l a r é s e r v e l é g a l e ; c e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ;
b ) l e s o l d e e s t p a r t a g é e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ; t o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e p o u r r a d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , à u n n o u v e a u r e p o r t o u à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u p r o f i t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u s s i d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , e n s e c o n f o r m a n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
L e N o t a i r e B e n o î t M E E R T
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s
* u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
4 0
4 . . . . i
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e