ENERGREEN SOLUTIONS, EN ABREGE : ENERGREEN

Dénomination : ENERGREEN SOLUTIONS, EN ABREGE : ENERGREEN

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 817.733.655

Publication

03/01/2014

��MOD WORD 11.1.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Moniteu

belge

TRIBUNAL Oe COMMERCE

2 3 DEC. 2013

NIVELLES

Greffe

N� d'entreprise : D�nomination 0817.733.655

(en entier) : (en abr�g�) : Energreen Solutions

Forme juridique : Energreen

Si�ge : Soci�t� anonyme

(adresse compl�te) Avenue Lavoisier,13

1300, Wavre

Objet(s) de t'acte :DEMISSIONS - NOMINATION

D'un proc�s -verbal dress� en date du 04 d�cembre 2013, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "Energreen Solutions", en abr�g� "Energreen" ayant son si�ge social �tabli � Wavre (1300), Avenue LAvoisier 13, a pris les r�solutions dont il est extrait ce qui suit:

Premi�re r�solution

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e` "Stratitgo", d�ment repr�sent�e par Monsieur Alexandre; VANDENBOSCH pr�sente, ce jour, � l'assembl�e, sa d�mission en sa qualit� d'administrateur d�l�gu�., L'assembl�e prend acte de la dite d�mission avec effet � compter du 04 d�cembre 2013.

Deuxi�me r�olution

L'assembl�e d�cide de nommer en sa qualit� d'administrateur, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�

"Stratitgo" d�ment repr�sent�e par Monsieur Alexandre VANDENBOSCH.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Alexis VANDER PUTTEN

Pour "Con sult Strat" Sprl

Administrateur d�lgu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 04.12.2013, DPT 17.12.2013 13686-0308-015
19/04/2013

��N' d'entreprise : 0817.733.655

D�nomination

(en entier) : Energreen Solutions

(en abr�g�) : Energreen

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Wavre (1300), Avenue Lavoisier 13

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS

D'un proc�s-verbal dress� en date du 30 mars 2013, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des: actionnaires de la soci�t� anonyme � Energreen Solutions �, en abr�g� � Energreen �, ayant son si�ge social �tabli � Wavre (1300), Avenue Lavoisier 13, a pris les r�solutions dont il est extrait ce qui suit :

Premi�re r�solution

Les administrateurs suivants pr�sentent � l"assembl�e leur d�mission comme suit, � compter du ler avril

2013

" La soci�t� en commandite simple � ALEXIS VANDER PUTTEN CONSULT SCS � num�ro d'entreprise: 0818.985.054, de ses fonctions d'administrateur, administrateur-d�l�gu� et pr�sident de la soci�t� ainsi que le: terme de Monsieur Alexis VANDER PUTTEN, en ses qualit�s de repr�sentant permanent pour cette soci�t� ;

" La soci�t� en commandite simple � ALEXANDRE VANDENBOSCH CONSULT � num�ro d'entreprise; 0825.302.922, de ses fonctions d'administrateur et administrateur-d�l�gu� de la soci�t� ainsi que le terme de: Monsieur Alexandre VANDENBOSCH, en ses qualit�s de repr�sentant permanent pour cette soci�t� ;

" La soci�t� en commandite simple � LAURENT CARION CONSULT SCS � num�ro d'entreprise: 0825.440.801, de ses fonctions d'administrateur et administrateur-d�l�gu� de la soci�t� ainsi que le terme de' Monsieur Laurent CAR1ON, en ses qualit�s de repr�sentant permanent pour cette soci�t� ;

L'assembl�e prend acte desdites d�missions avec effet � compter du ler avril 2013 et d�charge pleine et enti�re leur est pr�sentement donn�e et sera confirm�e lors de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire. Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution

L'Assembl�e d�signe, � compter du ler avril 2013,en qualit� d'administrateurs, pour une dur�e de six ans :

" La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � G000 �, dont le si�ge social est �tabli � Uccle (1180), Chauss�e d'Alsemberg 1012 Bo�te A, et portant le num�ro d'entreprise 0848.528,185, qui d�signe,, conform�ment � l'article 61�2 du code des soci�t�s, Monsieur Laurent CARION en qualit� de repr�sentant, permanent en vue d'exercer lesdites fonctions, pr�alablement � la signature des pr�sentes. Lequel, ici pr�sent, a accept� ledit mandat ;

" La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Consult Strat �, dont le si�ge social est �tabli � Uccle (1180), Chauss�e d'Alsemberg 1012 Bo�te A, et portant le num�ro d'entreprise 0848.525.712, qui d�signe, conform�ment � l'article 61�2 du code des soci�t�s, Monsieur Alexis VANDER PUTTEN en qualit� de repr�sentant permanent en vue d'exercer lesdites fonctions, pr�alablement � la signature des pr�sentes. Lequel, ici pr�sent, a accept� ledit mandat ;

" La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � STRATITGO �, dont le si�ge social est �tabli � Uccle (1180), Chauss�e d'Alsemberg 1012 Bo�te A, et portant le num�ro d'entreprise 0848.524.326, qui d�signe conform�ment � l'article 61�2 du code des soci�t�s, Monsieur Alexandre VANDENBOSCH en qualit� de repr�sentant permanent en vue d'exercer lesdites fonctions, pr�alablement � la signature des pr�sentes. Lequel, ici pr�sent, a accept� ledit mandat

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs aux administrateurs pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B . Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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*1306202

Volet B - suite

A l'instant, pr�alablement � la cl�ture du pr�sentproc�s-verbal les administrateurs se r�unissent et d�clarent proc�der � la d�signation de

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Consult Strat �, d�ment repr�sent�e par Monsieur Alexis VANDER PUTTEN, tous les deux pr�qualifi�s, � la fonction de pr�sident � compter de ce jour ;

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Consult Strat �, d�ment repr�sent�e par Monsieur Alexis VANDER PUTTEN, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � G000 �, d�ment repr�sent�e par Monsieur Laurent CARION ainsi que fa soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � STRATITGO � d�ment repr�sent�e par Monsieur Alexandre VANDENBOSCH, tous les six pr�qualifi�s, en leurs qualit�s d'administrateur d�l�gu�.

Lesquels exerceront tous lesdites fonctions �num�r�es jusqu'au terme de leur mandat d'administrateur � compter du 1 er avril 2013.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Alexis VANDER PUTTEN

Pour � Consult Strat � spri

Administrateur d�l�gu�

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Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Mhoniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/04/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

2 3 -03- 2012

NIVELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0817733655

D�nomination

(en entier) : ENERGREEN SOLUTIONS

(en abr�g�) : ENERGREEN

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : avenue Lavoisier 13 -1300 Wavre

(adresse compl�te)

*12069199*

Oblet(s) de l'acte :modification des statuts et transformation en sa

Texte

D'un proc�s-verbal dress� par le notaire associ� Pierre NICAISE � Grez-Doiceau en date du 07 mars: 2012 , portant � la suite � Enregistr� � Jodoigne le 09.03.2012 vol. 801 fo.55 case 11. Re�u 25,- euros. Sign�: l'Inspecteur principal �, il r�sulte que l'assembl�e de la soci�t� ENERGREEN SOLUTIONS ayant son si�ge �; 1300 Wavre, avenue Lavoisier 13 a pris les r�solutions dont il est extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital, � concurrence de 281.400,- euros pour le porter de 18600,-' euros � 300.000,- euros, sans cr�ation de titres nouveaux, par incorporation au capital d'une pareille somme: pr�lev�e sur le b�n�fice report� de la soci�t�, tel qu'il figure dans les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre, 2011, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale annuelle du 13 f�vrier 2012.

DEUXIEME RESOLUTION

Les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est r�alis�e, que le capital est ainsi effectivement port� � trois cents mille euros (� 300.000,00) et est repr�sent�; par 100 parts sans mention de valeur nominale.

TROISIEME R�SOLUTION

L'assembl�e d�cide de modifier la repr�sentation du capital social en multipliant par 1200 les cent (100)! parts sociales existantes de mani�re � ce que le capital social soit repr�sent� par 120.000 parts sociales sans: d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es,

L'assembl�e d�cide d'attribuer les nouvelles parts sociales aux propri�taires des parts sociales existantes: dans la proportion sus indiqu�e.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl� d�cide de modifier l'exercice social pour que celui-ci commence le ler juillet et se termine le 30 juin. En cons�quence, l'assembl�e d�cide de cl�turer l'exercice commenc� le ler janvier 2012 au 30 juin 2013. L'assembl�e d�cide de fixer l'assembl�e annuelle le 1er lundi de d�cembre � 18 heures

CINQUIEME RESOLUTION

L'assembl�e prend acte de la d�mission de

-La soci�t� en commandite simple � Laurent Carion Consult � d'Uccle ;

-La soci�t� en commandite simple � Alexandre Vandenbosch Consult � d'Uccle;

-La soci�t� en commandite simple � Alexis Vander Putten Consult � d'Uccle

de leurs fonctions de g�rants, en raison de la transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme. La fonction de repr�sentant permanent prend fin �galement.

Le notaire instrumentant a attir� leur attention sur les dispositions de l'article 785 du Code des soci�t�s en cas de diff�rence entre l'actif net de la soci�t� apr�s transformation et le capital minimum prescrit par le Code des soci�t�s.

SIXIEME RESOLUTION

1.RAPPORTS

A l'unanimit� l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport des g�rants justifiant la= proposition de transformation de la soci�t� ainsi que du rapport du r�viseur, Luc Annick, repr�sentant la soci�t�' BDO R�viseur d'Entreprises ayant ses bureaux � 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 box ES , d�sign� par les: g�rants, sur l'�tat r�sumant la situa-tion active et passive de la soci�t� arr�t� au 31 d�cembre 2011, soit � une: date ne remontant pas � plus de 3 mois, chacun des associ�s pr�sents ou repr�sent�s recors-naissant avoir pris connaissance de ces rapports.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le rapport du r�viseur, dat� du 17 f�vrier 2012, conclut dans les termes suivants :

� Conform�ment � l'article 777 du Code des soci�t�s et dans le cadre de la transformation de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e en Soci�t� Anonyme de la soci�t� Energreen Solutions, nous avons proc�d� � l'examen de la situation active et passive arr�t�e au 31 d�cembre 2011 de la soci�t�, limit� aux aspects essentiels en conformit� avec les normes de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises applicables en la mati�re.

Le total bilantaire et les fonds propres � la date du 31 d�cembre 2011 s'�l�vent respectivement � 10.418.275,95 EUR et 331.510,00 EUR.

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive arr�t�e au 31 d�cembre 2011, dress�e par l'organe de gestion, sous sa responsabilit�. Au terme de nos travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t�, nous avons identifi� des sur�valuations de l'actif net pour un montant net de 3.430,03 EUR. L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e, apr�s d�duction des sur�valuations nettes reprises ci-avant, repr�sente un montant positif de 328.079,97 EUR qui n'est pas inf�rieur au capital social actuel de 18.600,00 EUR, ll convient de signaler que le capital social actuel de 18.600,00 EUR est inf�rieur au capital minimum requis pour une soci�t� anonyme, soit 61.500,00 EUR. Sous peine de responsabilit� du conseil de g�rance, l'op�ration ne peut se r�aliser que moyennant l'augmentation pr�alable du capital. Cette augmentation sera r�alis�e par incorporation du b�n�fice report� de 281.400,00 EUR, portant ainsi le capital souscrit � un montant de 300.000,00 EUR.

Conform�ment aux normes et recommandations �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, les travaux de contr�le effectu�s s'inscrivent dans une proc�dure de revue limit�e de la situation comptable qui nous a �t� transmise. Notre rapport ne consiste pas en un rapport de certification de cette situation comptable.

Le pr�sent rapport est r�dig� en application de l'article 777 du Cade des soci�t�s, dans le cadre de la transformation de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e en Soci�t� Anonyme de la soci�t� Energreen Solutions. li ne pourra servir, en tout ou en partie, � d'autres fins, �

Un exemplaire de ces deux rapports demeurera annex�.

2.TRANSFORMATION

Apr�s que le notaire associ� soussign� ait express�ment attir� l'attention des g�rants sur les dispositions de l'article 785 du Code des soci�t�s, l'assembl�e d�cide de transformer la soci�t� en une soci�t� anonyme, dont la d�nomination, le si�ge, l'objet social et la dur�e resteront identi-'ques � ceux de la soci�t� actuelle.

La transformation a lieu sur base d'une situation active et passive remontant � moins de trois mois, soit en l'occurrence la situation active et passive arr�t�e au 31 d�cembre 2011 sur base de laquelle le rapport du r�viseur a �t� �tabli. Tous les actes qui ont �t� pos�s depuis lors par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ENERGREEN SOLUTIONS � sont r�put�s avoir �t� ex�cut�s au nom et pour le compte de la soci�t� anonyme. Toutes les obligations courantes de quelle que nature que ce soit, en particulier pour ce qui concerne l'�tablissement des comptes annuels, l'ont �t� � charge ou au profit de la soci�t� anonyme.

Suite � la d�cision de transformation, le capital social est de 300.000,- euros, repr�-'sent� par 120.000 parts sociales sans d�signa-'tion de valeur nominale.

Chaque associ� recevra une action de la SA en �change d'une part sociale de la SPRL.

La SA conservera la comptabilit� et les livres de la SPRL � ENERGREEN SOLUTIONS �.

La soci�t� conservera le num�ro sous lequel la SPRL �tait immatricul�e aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

La transformation a lieu sur base ;

e. de la loi du vingt-trois f�vrier mil neuf cent soixante-sept;

b, de l'article cent vingt et un du Code des droits d'en-iregistre-iment;

c. de l'article 211 du Code des Imp�ts sur les revenus.

3.ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE ANONYME

Apr�s avoir approuv� chaque article s�par�ment, l'assembl�e arr�te comme suit les statuts de la soci�t� issue de la transformation (EXTRAIT) :

FORME-D ENOM I NATION

La soci�t� adopte la forme de la soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "ENERGREEN SOLUTIONS", en abr�g� � ENERGREEN � . Les d�nominations compl�te et abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.

SIEGE

Le si�ge social est �tabli � 1300 Wavre, avenue Lavoisier, 13.

OBJET

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers : -l'�tude, la fabrication, la vente en gros et au d�tail, l'importation, l'exportation, l'installation, le montage,

l'entretien, la r�paration de tout mat�riel relatif � l'�nergie �olienne, l'�nergie solaire (thermique,

photovolta�que), l'�nergie hydraulique, toute autre forme de production d'�nergie r�duisant les �missions de dioxyde de carbone, la production d'hydrog�ne, le chauffage sous toutes ses formes (�lectricit�, gaz, mazout, bois, pellet, pompe � chaleur, ...), la climatisation, la ventilation et la cog�n�ration ;

-l'�tude, la fabrication, la vente en gros et au d�tail, l'importation, l'exportation, l'installation, le montage, l'entretien, la r�paration de tout mat�riel relatif � l'exploitation de ses �nergies et des biocarburants pour la propulsion automobile ;

-les conseils et audits �nerg�tiques, la photographie thermique, l'�tude an�mom�trique, les travaux d'installation �lectrique, les travaux d'isolation, la domotique et l'informatique domestique, la r�alisation de programmes informatiques, la consultance et la formation concernant tout ce qui pr�c�de ;

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

-toutes les activit�s relatives � la production, la vente l'achat, l'�change, le stockage, la distribution, la transformation de toutes les forme d'�nergie ;

-la recherche et le d�veloppement dans le domaine des �nergies renouvelables et proc�d�s techniques li�s � l'�cologie, et l'environnement ;

-r�tablissement de laboratoires de recherches dans toutes les branches de l'industrie des �nergies renouvelables, de l'environnement et de l'�cologie ;

" -l'�tude, l'obtention, rachat, la r�trocession, l'exploitation, la vente, la concession de tous brevets, licences, de brevets, proc�d�s et secrets de fabrique, marque ou syst�mes relatifs aux industries des �nergies renouvelables et environnementales ;

-l'entreprise g�n�rale de construction, la surveillance de travaux de construction (gros oeuvre, installation et finitions), l'entreprise de couvertures non m�talliques de construction, l'entreprise de zinguerie et de couvertures m�talliques de construction, le nettoyage de toitures, l'installation de sanitaire, plomberies et chauffages central. La soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son propre compte, la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes op�rations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature � favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de m�me que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte ou pour le compte d'autrui toute activit� de consultante, d'importation, d'exportation, d'installation, de distribution dans les domaines de : la fourniture aux m�nages et aux entreprises de syst�mes, produits, technologies ou services permettant la r�alisation d'�conomies d'�nergies ainsi que la production d'�nergie renouvelable ; ceci inclut notamment l'installation de syst�mes photovolta�ques, de syst�me �oliens, l'installation de pompes � chaleur, de capteurs solaires thermiques pour le chauffage central, l'eau chaude sanitaire ou de piscine, la domotique, la t�l�communication, l'optique et l'�lectronique en g�n�ral, la livraison et la mise en place de mat�riaux isolants dans tout �difice ;

- l'aide � la conception et la r�alisation de maisons passives sous la direction d'architectes ;

- la vente et la distribution de mat�riels, produits, consommables ou composants entrant dans la fabrication de ceux-ci � destination du march� du bien �tre et des loisirs ;

- la fabrication, l'achat, la transformation, la vente, la distribution, l'importation, l'exportation ainsi que toute autre forme de commercialisation de produits et de services environnementaux et �cologiques et de produits et services connexes ;

- la fabrication, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de tous biens mobilier en g�n�ral ;

- la conception, la production, la commercialisation d'appareils techniques avec accessoires ;

la r�alisation de toutes autres affaires ou op�rations ayant trait aux domaines mentionn�s ci-dessus ou susceptibles de les d�velopper,

La soci�t� pourra �tre ma�tre d'oeuvre dans tout projet ayant comme objectif de servir ses clients dans les domaines �num�r�s plus haut.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non,

Elle peut accomplir d'une mani�re g�n�rale toutes op�rations industrielles et commerciales, financi�ires et civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisa-410n.

Elle peut s'int�resser par voie d'asso-ciation, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de .ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

CAPITAL - ACTIONS

Le capital social est fix� � trois cent mille euros (( 300.000,00). il est repr�sent� par 120.000 actions sans d�signation de valeur nominale.

Tous les titres de la soci�t� sont nominatifs. Ils portent un num�ro d'ordre.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs, Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier,

ADMINISTRATION SURVEILLANCE.

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois administrateurs au moins, nomm�s pour six ans au plus par l'as-sembl�e g�n�rale des actionnaires, et r��ligibles,

Toutefois, dans les cas pr�vus par la loi, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres,

Si une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, elle devra d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il

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exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la

personne morale qu'il repr�sente.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit.

Le conseil d'administration peut �lire, parmi ses membres, un pr�sident.

11 peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter

sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu

de la loi. Si un comit� de direction est institu�, le conseil d'administration est charg� de surveiller celui-ci.

Le conseil d'administration peut, en outre, d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs

personnes, administrateurs ou non.

Il peut, enfin, d�l�guer � toute personne des pouvoirs sp�ciaux et limit�s.

Le conseil d'administration se r�unit, en Belgique ou � l'�tranger, sur convocation de son pr�sident ou de

deux administrateurs,

Les convocations sont �crites ou verbales, et sont faites par tout moyen de transmission. Tout

administrateur peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement

convoqu� s'il est pr�sent ou repr�sent� � la r�union.

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses

membres est pr�sente ou repr�sent�e,

Tout administrateur emp�ch� ou absent, peut donner, par �crit, par tout moyen de transmission, � un de

ses colt�-'gues, d�l�gation pour te repr�s-'enter aux r�unions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le

mandant est, dans ce cas, r�put� pr�sent.

Dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par

consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple d�s voix, sans tenir compte des

abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil

d'administration est compos� de deux membres, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre

pr�pond�rante jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice, par deux administrateurs agissant conjointement. Elle est en outre

repr�sent�e par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs d�l�gu�s par ou en vertu d'une

d�cision du conseil d'admi-'nistration.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le 'de la soci�t� est assur� par un ou

plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligi-'bles.

ASSEMBLEES GENERALES.

L'Assembl�e G�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le ler lundi de d�cembre � 18 heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'Assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, m�me endroit, m�me heure.

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Tout personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.,

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois

semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde

assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� des voix.

Tout actionnaire peut donner � toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission,

une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par une

personne d�sign�e par l'assembl�e.

Le pr�sident peut d�signer un secr�taire,

L'assembl�e peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Chaque action donne droit � une voix.

ECRITURES AFFECTATION DES RESULTATS.

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e.

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et pr�l�vements. Elle

affecte � la r�serve l�gale une dotation de cinq pour cent au moins des b�n�fices nets de l'exercice. Cette

affectation cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint dix pour cent du capital social.

Le conseil d'administration peut d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes.

DISSOLUTION LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque raison que ce soit et � n'importe quel moment, la

liquidation s'op�re par les liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

A d�faut de nomination, la liquidation se fait par les administrateurs en fonction qui agissent en qualit� de

comit� de liquidation.

A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par la loi.

L'assembl�e fixe la r�mun�ration des liquidateurs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation, par le tribunal de commerce, de leur

nomination,

Apr�s payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants �

cette fin, les liquidateurs r�partissent l'actif net en esp�ces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du

nombre d'actions qu'ils poss�dent.

En outre les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on,

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on les liquidateurs doivent r�tablir l'�quilibre avant

" de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit�, soit en inscrivant des versements suppl�mentaires � charge des actions qui ne sont pas suffisamment lib�r�es, soit en remboursant en esp�ces ou en titres les actions lib�r�es dans des proportions sup�rieures.

SEPTIEME RESOLUTION

' Administrateurs

L'assembl�e d�cide de fixer le nombre d'administrateurs � 3 et appelle � ces fonctions pour une dur�e de 6 '

ans :

-La soci�t� en commandite simple � Laurent Carion Consult � d'Uccle, qui a d�sign� conform�ment �

" l'article 61�2 du Code des soci�t�s en qualit� de repr�sentant permanent, Monsieur Laurent Canon, qui accepte

-La soci�t� en commandite simple � Alexandre Vandenbosch Consult � d'Uccle qui a d�sign� conform�ment � l'article 61�2 du Code des soci�t�s en qualit� de repr�sentant permanent, Monsieur Alexandre Vandenbosch, qui accepte

-La soci�t� en commandite simple � Alexis Vander Putten Consult � d'Uccle qui a d�sign� conform�ment � < l'article 61�2 du Code des soci�t�s en qualit� de repr�sentant permanent, Monsieur Alexis Vander Putten, qui accepte

Tous pr�sents et qui acceptent,

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, les administrateurs se r�unissent pour proc�der � la nomination du pr�sident et des administrateurs-d�l�gu�s.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonc-'tions

- de pr�sident, la soci�t� en commandite simple � Alexis Vander Putten Consult �, d�ment repr�sent�e comme dit est et qui accepte

d'administrateurs-d�l�gu�s, la soci�t� en commandite simple � Laurent Carion Consult � d'Uccle, la soci�t� en commandite simple � Alexandre Vandenbosch Consult � d'Uccle et la soci�t� en commandite simple � Alexis Vander Putten Consult �, d�ment repr�sent�es comme dit est et qui acceptent.

Chaque d'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion,

Pour extrait analytique conforme,

pierre (=AISE, Notaire associ�.

D�pos� en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal avec annexes , statuts coordonn�s.

o ~

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.02.2012, DPT 06.03.2012 12054-0410-012
28/04/2011

��R�servi

au

Monitet

belge

TRIBUNAL DE COMMERCE

1 5 -011- 2011

NIV IL _

*11064465+

J

N� d'entreprise : 0817 733 655

D�nomination

(en entier) : Energreen Solutions SPRL

" Forme juridique : Soci�t� responsabilit� � responsabilit� limit�

Si�ge : Rue de la Corderie 18A, 1300 Wavre

Objet de l'acte ; Transfert de si�ge social

Il r�sulte du proc�s verbal de rassembl�e g�n�rale extraordinaire du 11 avril 2011 tenue au si�ge social de la soci�t�, qu'ont �t� prisent � l'unanimit� les d�cisions suivantes :

Transfert de Si�ge social:

En date du 15 avril 2011, le si�ge social de la soci�t� sera transf�r� � l'adresse suivante :

Avenue Lavoisier, 13 1300 Wavre

Certifi� conforme.

Wavre, le 11 avril 2011 - -

Mr Laurent Carion,

Mr Alexandre Vandenbosch,

Mr Alexis Vander Putten.

MOtl2.5

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom e* qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la.personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.04.2011, DPT 14.04.2011 11084-0026-011
15/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 07.09.2015, DPT 11.09.2015 15583-0466-014

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