18/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
" r i i i _ D E C O M M E R C E
0 5 - O s - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
~
4 1 1 1 1 J 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1
R é
M o
d
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 7 5 2 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E R O U E T M I C H A E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e B a s s e B i e z , 5 2 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 1 2 ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " * * * " " , i l r é s u l t e t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t
O n o m e t .
E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e à s e i z e h e u r e s q u i n z e m i n u t e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e
l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E N T R E P R I S E R O U E T M I C H A E L » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 9 0
G r e z D o i c e a u , r u e d e B a s s e B i e z , 5 2 .
O n o m e t .
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r .
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 6 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s e n v i r o n , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n .
2 . D é c i s i o n à p r e n d r e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s e x i s t a n t s q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , t e l q u ' i l e s t p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e p a r t s n o u v e l l e s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n q u i p r é c è d e .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é : P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 6 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s e n v i r o n , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n . E l l e s s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
A c e t é g a r d , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e r é s e r v e s s u f f i s a n t e s à c e t e f f e t e t d i s p e n s e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e t o u t é c l a i r c i s s e m e n t c o m p l é m e n t a i r e à c e s u j e t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l .
T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , d e s c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , t e l q u e p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , r é s e r v a n t t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e p a r t s n o u v e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r M i c h a e l R O U E T , p r é n o m m é , d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x g l o b a l d e v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 6 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e p a r t s n o u v e l l e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t p r é a l a b l e e n e s p è c e s p o u r u n t o t a l d e v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 6 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , e f f e c t u é s a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s s u r l e c o m p t e n u m é r o
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a , e n m a n i è r e t e l l e q u e ! a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a
d i s p o s i t i o n u n e s o m m e t o t a l e d e v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 6 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e n c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e p a r t s n o u v e l l e s c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e d e v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 6 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , e f f e c t u é e p a r M o n s i e u r M i c h a e l R O U E T , d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u s i n d i q u é e s , s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s , e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t c i n q u a n t e p a r t s , t o u t e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
- l ' a r t i c l e c i n q e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 . - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a v a i t é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n , à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 6 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r . C e s n o u v e l l e s p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s e n v i r o n , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n , E l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
O n o m e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s . .
R é s e r v é a u - ~
4 , M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e