14/01/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u t . t i i : i s e R c s :
2 3 [ C C . 2 ° 4 3
N I V E L L E S
G r e f f e
M O N I T E U R B E L G E
0 8 - 0 1 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 7 4 6 , r ' ) 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S C A L L E B A U T
( e n a b r é g é ) : E . G . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 8 0 L A S N E P L A C E D E R A N S B E C K 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e I I e s , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l « E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S C A L L E B A U T » e n a b r é g é « E . G . C . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , P l a c e d e R a n s b e c k 5 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( E 1 5 9 . 3 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( ¬ 1 7 8 . 3 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t d ' a u g m e n t e r l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s p a r t s e x i s t a n t e s a u p r o r a t a d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
B . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s , c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s , i n f o r m é s d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n a u p r o r a t a d e c e q u ' i l p o s s è d e d é j à , e t l a I i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ,
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s p r o d u i s e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , u n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é , s o i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( ¬ 1 5 9 . 3 0 0 , 0 0 ) e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G
C e t t e a t t e s t a t i o n d a t é e d u s i x d é c e m b r e 2 0 1 3 s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
L ' a t t e s t a t i o n r é v è l e l e d é p ô t d e c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 0 0 0 ) d e s o l d e n o n c o n c e r n é p a r
i l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . . S o i t v i n g t m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( 2 0 . 7 0 0 ) s e r a p o r t é a u c o m p t e c o u r a n t .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( E 1 7 8 . 3 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é e p a r c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s
r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( e 1 7 8 . 3 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n c e n t
n o n a n t e ( 1 9 0 - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
i D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u N o t a i r e
s o u s s i g n é p o u r l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
g t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u I g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n l n j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e