ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O A
V o l é t ; B {
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
i
u
B
I I
u i
* 1 1 0 8 9 1 9 8 *
N . d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 4 7 3 7 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n t r e p r i s e s G é n é r a l e s C O O R E M A N S H . s . a .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u c u l o t , 2 9 - 1 4 9 5 T i l l y
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e d i x n e u f m a i , s ' e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a
s o c i é t é a n o n y m e C O O R E M A N S .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F a b i a n L E C L E R C .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t é t é c o n v o q u é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 3 C . S .
S u r b a s e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s , t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t a u p o r t e u r m a i s p r é s e n t e s e n t o t a l i t é e t l a l i s t e a é t é s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s . L e p r é s i d e n t p r o c è d e à l ' a p p e l n o m i n a l . L a l i s t e d e s p r é s e n c e s r e s t e r a a t t a c h é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t s u f f i s a n t e p o u r q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o i t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
P r é a m b u l e :
B i e n q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 7 j u i l l e t 2 0 1 0 a i t é t é a p p r o u v é e e t q u e l e s n o m i n a t i o n s , d é n o m i n a t i o n s e t r e c o n d u c t i o n s d e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s a i e n t é t é a b o r d é e s e t v o t é e s l o r s d e c e l l e - c i , i l y a e u o m i s s i o n d e r e p r e n d r e c e v o t e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 7 j u i l l e t 2 0 1 0 . D è s l o r s c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 1 a p o u r b u t d e r e p r e n d r e l e s d i f f é r e n t s p o i n t s d e l ' A G O d u 7 j u i l l e t 2 0 1 0 d o n t l e v o t e n ' a p a s é t é r e p r i s d a n s l e P . V . s u s m e n t i o n n é e t d e c o n f i r m e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e V i l l e r e t , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M r F a b i a n L e c l e r c e t l a d é n o m i n a t i o n d e M r D e n u d t G u y p o u r q u i l e m a n d a t p r é c é d e n t é t a i t à d u r é e d é t e r m i n é e , é c h u d e p u i s l e 1 3 / 0 6 / 2 0 0 9 e t q u e l ' A G O n e s o u h a i t a i t p a s r e n o u v e l e r .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . L ' a p p r o b a t i o n d e s d é c i s i o n s n o n e x p r e s s é m e n t r a t i f i é e s d a n s l e P . V . m a i s a b o r d é e s e t v o t é e s l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 7 j u i l l e t 2 0 1 0 . A s a v o i r l a d é n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G u y D E N U D T , l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r C h r i s t o p h e V I L L E R E T e t l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r F a b i a n L E C L E R C .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
l è v e R E S O L U T I O N
- D ' a p p r o u v e r l a d é n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G u y D E N U D T , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e V I L L E R E T a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e c o n f i r m e r l a p r o l o n g a t i o n p o u r s i x a n s d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r f a b i a n L E C L E R C .
P l u s a u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l a s é a n c e e s t l e v é e .