24/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
k M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
1 1 1 1 1 1 t I M I N 1 1 1 1 1 1 1
- C l - 2 3 n
i e f e e
_
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 3 2 5 . 9 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n t r e p r i s e s R O B E R T D o m i n i q u e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u T i l l e u l , 6 3 à 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
l i r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d H O U E T , n o t a i r e à W a v r e , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e , d é p o s é a u G r e f f e a p r è s e n r e g i s t r e m e n t q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' E t u d e , à W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 5 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E N T R E P R I S E S R O B E R T D O M I N I Q U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G r e z - D o i c e a u , r u e d u T i l l e u l , 6 3 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 3 2 5 . 9 0 1 . R P M N i v e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d H O U E T , N o t a i r e s o u s s i g n é l e 2 2 m a r s 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 4 - 0 6 / 0 0 5 2 4 1 8 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , e t q u i p r e n d c e j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
a ) R a p p o r t d u R é v i s e u r
R a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r J o s e p h M A R K O , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t
à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s ;
s o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t p a s d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e
- q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s
d ' e n t r e p r i s e s . N o u s r a p p e l o n s t o u t e f o i s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s
a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e
d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s o u s c r i p t e u r s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e p a r t i e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e d ' u n m o n t a n t d e 1 5 0 0 0 0 , 0 0 E U R c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p l e i n e m e n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u
n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s , é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e , d e
s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
- t o u t e f o i s , l e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e l e s o n t u n i q u e m e n t q u e
s u r u n a c c o r d c o n v e n t i o n n e l e n t r e l e s a s s o c i é s e t n o n s u r u n c a l c u l d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d u t i t r e .
E n f i n , n o u s r a p p e l o n s e n f i n q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e p a s d ' a u t r e r e m a r q u e d e m a p a r t .
F a i t à G R E Z - D O I C E A U , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
J o s e p h M A R K O
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » .
b ) R a p p o r t d u g é r a n t
L e r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s
, c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l e g é r a n t , M o n s i e u r D o m i n i q u e R O B E R T p r é n o m m é , d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t c e à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
; C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a v e c v a l e u r
I n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e R O B E R T .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , t e s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , M o n s i e u r D o m i n i q u e R O B E R T , p r é n o m m é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c é d é e t a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é « E n t r e p r i s e s R O B E R T D o m i n i q u e » , d e s a c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e t s o u s c r i r e l e s m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e l e r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E n t r e p r i s e s R O B E R T D o m i n i q u e » , a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ( J R ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T S O I X A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 . 6 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e q u i s u i t , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e B e r n a r d H O U E T , à W a v r e e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 1 e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 . 6 8 6 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é , C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R s e r v é
M o ` , I t e u r
b g e