15/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
M i r i t f i n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é T R I B U N A L D E C O M M E R C E
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I 1 1 1 1 1 1 1 9 , 1 J 1 . 1 1 ] I I 0 2 t Y R . 2 0 1 4
N P A M M I l l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 1 6 1 . 8 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n t r e p r i s e s W R Z E S I N S K I E t i e n n e
( e n a b r é g é ) : A X A - T H E R M e t A R T E B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e r u e C h a r l e s J a u m o t t e , 1 3 2 - 1 3 0 0 L i m a i
( a d ( e s s e c o m p l è t e )
9 . 1 2 j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E n t r e p r i s e s W R Z E S I N S K I E t i e n n e » e n a b r é g é « A X A - T H E R M »
e t « A R T E - B O I S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 L i m a i , r u e C h a r l e s J a u m o t t e , 1 3 2 , a n o t a m m e n t
d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e c e n t s
( 1 3 0 . 9 7 7 , 0 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e v i n g t - d e u x e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( 6 2 . 0 2 2 , 9 6 ¬ ) à c e n t
n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s
- d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s é t a n t d è s l o r s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.08.2012, DPT 29.09.2012 12596-0318-017
20/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
s . n t 3 ; i N ; 1 1 _ D E l s G l u ) 1 ; F R ' ; . _ ' I ~ ,
1 0 - 0 1 - 2 0 1 2 ~ I l
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 1 6 1 . 8 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n t r e p r i s e s W R Z E S I N S K I E t i e n n e
( e n a b r é g é ) : A X A - T H E R M " e t " A R T E - B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s J e u n o t t e 1 3 2 - 1 3 0 0 L i m a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ; q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E n t r e p r i s e s W R Z E S I N S K I ; E t i e n n e ' e n a b r é g é « A X A - T H E R M » e t « A R T E - B O I S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 L i m a i , r u e C h a r l e s : J a u m o t t e , 1 3 2 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
a ) d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é p o s e n t s u r l e b u r e a u f e s a c t i o n s p a p i e r e t l e s r e m e t t e n t à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e d e r n i e r e n d o n n e ' q u i t t a n c e .
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u x f i n s d e c o m p l é t e r , e n l e u r s n o m s , l e l i v r e d e s a c t i o n s . C e e n q u o i i l s ' e n g a g e à p l u s b r e f s d é l a i s . I l s ' e n g a g e é g a l e m e n t à d é t r u i r e o u a n n u l e r l e s : a c t i o n s p a p i e r .
b ) d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« 1 . L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t i e n t u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o n f o r m é m e n t à l o i .
3 . L e r e g i s t r e e s t t e n u à j o u r r é g u l i è r e m e n t .
4 . T o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s e t a n n o t a t i o n s a u r e g i s t r e s o n t s i g n é e s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
5 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l i v r e g r a t u i t e m e n t , à l a r e q u ê t e d ' u n a c t i o n n a i r e , u n u s u f r u i t i e r o u u n ' c r é a n c i e r g a g i s t e , u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e .
6 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é p o s e l e r e g i s t r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , o ù i l p e u t ê t r e c o n s u l t é p a r l e s ;
a c t i o n n a i r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2012
ÿþ"
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j w u i u u i u u u 1 1 i u i u i i g
* 1 2 0 1 8 4 7 9 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 6 1 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n t r e p r i s e s W R Z E S I N S K I E t i e n n e
( v e r k o r t ) : A X A - T H E R M " e t " A R T E - B O I S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : r u e C h a r l e s J a u m o t t e 1 3 2 - 1 3 0 0 L i m a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n V o o r M e e s t e r J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 2 8 d e c e m b e r : 2 0 1 1 , b l i j k t d a t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i k h e i d " " E n t r e p r i s e s W R Z E S I N S K I E t i e n n e " e n a b r é g é « A X A - T H E R M » e t « A R T E - B O I S » t e 1 3 0 0 L i m a i , r u e C h a r l e s J a u m o t t e , 1 3 2 , b l i j k t d a t
« 1 . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r h o u d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t .
3 . H e t r e g i s t e r w o r d t r e g e l m a t i g b i j g e w e r k t .
4 . A l l e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n t e k e n i n g e n i n h e t r e g i s t e r w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e t e k e n d .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r s t r e k t g r a t i s , o p v e r z o e k v a n e e n a a n d e e l h o u d e r , e e n v r u c h t g e b r u i k e r o f e e n p a n d h o u d e r , e e n a t t e s t w a a r u i t d e r e g i s t r a t i e b l i j k t .
6 . D e r a a d v a n b e s t u u r h o u d t h e t r e g i s t e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e t d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s k a n w o r d e n g e r a a d p l e e g d . »
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v ó ó r d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
J . F . P O E L M A N , N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2012
ÿþf ;
" i R é a s
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M o n i ç
b s , ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 t ! a 2 a 2 0 1 1
N I V E L L E S
m . 7 1 3 ,
* 1 2 0 0 1 1 8 3
i D é n o m i n a t i o n : E n t r e p r i s e s W R Z E S I N S K I E t i e n n e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s J a u m o t t e 1 3 2
1 3 0 0 W a v r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 1 6 1 . 8 9 1
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S
T e x t e :
; I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ; d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E n t r e p r i s e s W R Z E S I N S K I E t i e n n e " a d é c i d é d e ' r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r E t i e n n e W R Z E S I N S K I e t d e M d e V a l é r i e S T O R M S ; d o m i c i l i é s à R h o d e S t G e n è s e , M o l e n w e g , 3 0 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s à d a t e r d e c e j o u r . R é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m e n t M r E t i e n n e W R Z E S I N S K I e n
: "
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
; E . W R Z E S I N S K I
; a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.07.2011, DPT 19.08.2011 11413-0520-018
24/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.08.2010, DPT 19.09.2010 10546-0289-018
17/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 13.07.2009 09408-0276-018
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.07.2008, DPT 08.08.2008 08543-0388-018
07/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.07.2007, DPT 30.08.2007 07691-0039-017
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 12.06.2006, DPT 28.06.2006 06351-3802-015
23/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 17.08.2005 05648-2737-015
12/11/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 14.08.2004, DPT 08.11.2004 04786-4305-015
25/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 15.10.2003, DPT 21.06.2004 04294-4506-016
24/02/2003 : BL553612
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.08.2015, DPT 28.09.2015 15600-0249-016
08/09/2001 : BL553612
26/08/2000 : BL553612
16/02/2000 : BL553612
01/01/1996 : BL553612
13/07/1994 : BL553612
13/07/1994 : BL553612
11/01/1992 : BL553612