15/02/2011
ÿþ M a l 2 . 1
; ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' ~ ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
N , d ' e n t r e p d s e : . 4 e i L . e : D 9 ~
D é n o m i n a t i o n
o n u e 0 : E N Y S
F n n n a i u d d | q m y : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
O b j e t d e l ' a c t e C o n s t i t u t i o n
' D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l D E M U Y L D E R , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 1 , i l :
i r é s u l t e Y v e s R o b e r t S ~ H N 1 | l ~ , ~ p n ~ c U é è 1 4 4 ~ B n ~ n e - | ~ ' ~ h ~ ~ m u . m e O é o i r é 8 a u ó n . |
| q u e M o n s i e u r R a y m o n d 4 / , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E N Y S » a y a n t s o n s i è g e à 1 4 4 0 ! B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e D é s i r é S e u t i n , 4 A .
' L e s s t a t u t d e l a d i t e s o c i é t é s t i p u l e n n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
'
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
'
E l l e e s t d é n o m m é e « E N Y S » .
| A r t i c l e 2 : s i è g e s o c i a l .
" - ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ' ~ ~ ~ ' - - ~ ^ ~ ~ ~ ^ ` ~ ~ ~ ~ ' ' ~ ^ ~ ~ ~ é ~ ^ ~ ^ - ' ^
M o y e n n a n t e t p u b ( | ~ a Ó o n o u ~ a n n e x a a m u y N o n ü a u r b a | g e . | m u u d ~ h ~ t r a n s f é r e r s o n
! - ' ' g é r a n t p e u t !
s o c i a l à q u e l q u e a u t r e e n d r o i t d e | o r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - ;
| C a p i t a l e a i n s i q u ' o u v r i r d e s s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s d a n s l e p a y s e t à l ' é t r a n g e r . ~
! A r t i c l e 3 : o b j e t s o c i a l .
! L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u !
i
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s : |
i L e s c o n s e i l s a u x e n t r e p r i s e s p o u r l e s a f f a i r e s e t l a g e s t i o n ;
|
T o u t e s l e s a c t i v i t é s d ' u n b u r e a u d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s , a u s e n s l a r g e ;
! c o m p t e L a v e n t e d e p m d u i Ó m d i v e r s c o m n n m i n t o r m é d i a | r e . p n u r s o n o u p o u r | o ~ n m [ * o d e t i e r s . !
~
' L e s c o n s e i l s m ¢ | ' 0 0 0 ~ ~ n p o o p ó n a b u n n ~ | o a u x e n t ~ p h u a u d a n s l e s d o m a i n e s d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e !
~ | o c o m m u n i c o ó o n ; L ' a d d t n o ~ o e t ( o c o n d U o t ( n n ~ n h ~ ( a d i n o c t ~ n d o o e n h ~ p h a a u e t o o u u o \ a ó '
s a l a r i é s "
A u t r e s c o n s e i l s p o u r l e s a f f a i r e s e t l e m a n a g e m e n t ;
L e s c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e ~ | a n ~ o a ó o n | d h n g m n | o a t i o n , d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c u n t r ó | e , d ' i n f o r m a t i o n d e l a g e o u i o n , d e c r é a t i o n o u ' i d ' a m é l i o r a t i o n d e s s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n , d ' é t u d e s d e m a r c h é , d ' é t u d e s d ' o p p o r t u n i t é s , d ' é t u d e s d e r i s q u e s , ; d é f i n i t i o n d e s b e s o i n s , e t c .
! L e s c o n s e i l s ( c o a c h i n g ) p r o f e s s i o n n e l s e t p e r s o n n e l s a u x e n t r e p r i s e s , a u x s e r v i c e s p u b l i c s e t a u x p e r s o n n e s ;
! p r i v é e s e n m a t i è r e d ' o r i e n t a t i o n d e c a r r i è r e , d e c h o i x d e c o r ó é r m , d ' a c q u i s i t i o n d e c o m p é t e n c e s , d ' a d é q u a \ i o n | i e n t r e l a p e r s o n n a l i t é e t l a c a r r i è r e , e t c L e c a l c u l d e s c o û t s e t d e s p r o f i t s d e s m e s u r e s p r o p o s é e s e n m a t i è r e d e p l a n 0 c a t i n n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e ! r e n d e m e n t d e s o n ó n s ~ r i o e o e t d e l e u r p e s n n n e | ' e t c .
; L ' a c q u i s i t i o n , l a m i s e e n v a l e u r e t l a r e v e n t e d ' o b j e t s d é c o r a t i f s e t h n i q u e s a u x e n t r e p r i s e s , a u x s e r v i c e s !
.
/ i L a c r é a t i o n e t l a v e n t e d e s c u l p t u r e s , p e i n t u r e s , p h o t o g r a p h i e s , l i v r e s a u x e n t n a p h u a o , s e r v i c e s p u b l i c s a t !
' ' r b U m
p a ~ ~ ~ ~ ~ . '
! L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , c i v i l e s o u !
i f i n a n c i è r e s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e s o c i a l . !
' E U e p e u t s i . n t é n o n u e r p a r 0 o u h * u v o i a o d a n s t o u h a a a f f a i r e s , e n t r e p d o e o o u o o d é 8 é s a y a n t u n o b j o t o n a | o g u o ' ;
| s i m i l a i r e o u m p n n e x e o u s i e n o u q u | o p n t d m n a t u r a d f o x p h u e r | e d ó v e | o p p o m e n t d e u o n e n t r o p ó o e . !
' A r t i c l e , 4 : d u r é e . .
; L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r . A r t i c l e 5 : c a p i t a l s o c i a l .
! L e c a p i t a l s o c i a | , f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 8 0 0 B J R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s
: ( 1 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. . % 4 5 U N P , E , D E C O M M E R C E
0 1 - 0 2 - 2 0 1 1
G m e " m w - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : » w r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e f o n d a t e u r a s o u s c r i t l e s c e n t p a r t s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) c h a c u n e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s à u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e F O R T I S .
A r t i c l e 1 2 : g e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e n o m m e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
A r t i c l e 1 3 : p o u v o i r s d u g é r a n t
L e s g é r a n t s o n t c h a c u n s é p a r é m e n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r e f f e c t u e r s e u l o u a u t o r i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , r i e n e x c e p t é , s a u f l e s o p é r a t i o n s q u i , s u i v a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s , s o n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 5 : r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . A r t i c l e 1 6 : r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i , à d i x - s e p t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L e s a s s o c i é s p o u r r o n t p r e n d r e , à l ' u n a n i m i t é , p a r é c r i t , t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 1 7 : p r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t o u p a r u n p r é s i d e n t d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 1 9 : d é l i b é r a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s u r t o u s l e s p o i n t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . E l l e e s t c o m p é t e n t e , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e o r g a n e , p o u r l a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s e t é v e n t u e l l e m e n t d e s c o m m i s s a i r e s , l a f i x a t i o n é v e n t u e l l e d e l e u r s é m o l u m e n t s , l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r a u x b é n é f i c e s , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . L e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l ' a s s o c i é u n i q u e e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f o p é r a t i o n s c o u r a n t e s , i n s c r i t s d a n s d e s d o c u m e n t s à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 2 1 : e x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A r t i c l e 2 3 : A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s e x i g é l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
A . L e c o m p a r a n t a e n s u i t e p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s .
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d u d i t e x t r a i t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d o u z e .
3 ° L e c o m p a r a n t a d é c l a r é f i x e r l e n o m b r e d e s g é r a n t s , p o u r l a p r e m i è r e f o i s , à u n e t a n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r Y v e s S C H M I T Z , p r é n o m m é . I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
4 ° L e c o m p a r a n t n ' a p a s d é s i g n é d e c o m m i s s a i r e s - r e v i s e u r s , l a s o c i é t é n e r e m p l i s s a n t p a s l e s c o n d i t i o n s i m p o s a n t p a r e i l l e d é s i g n a t i o n .
B . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x .
L e c o m p a r a n t e t l e g é r a n t o n t d o n n é t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é A C C O U N T D E V E L O P M E N T & S T R A T E G Y S P R L , e n a b r é g é A . D . S . , a y a n t s o n s i è g e à T u b i z e , r u e d e l ' E u r o p e , 9 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
"
"
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( S i g n é ) M . D e M u y l d e r , N o t a i r e .
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 1 , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e