16/01/2015
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
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- B A I L Y M a r c e l - L I Z O N C h a n t a l
- I D E S M E T H N a d i n e
- D E F R A N C E M y r i a m
- H A M M O N D C é l i e
- M A T A G N E E d i t h
- M A Z Y N G h i s l a i n e
- O L I V I E R B é a t r i c e
- V A N D E R S A N D E M a t h i l d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' " - - - - - '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 9 3 1 8 0 2
D é n o m i n a t i o n E q u i p e s o c i a l e d e B r a i n e - l ' A l l e u d ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : E S B A
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : y k . , r u e d u v i e u x F o r i e s t 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u s i è g e s o c i a l
E Q U I P E S O C I A L E D E B R A I N E - L ' A L L E U D - E S B A
A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f ( a s b l )
R u e d u V i e u x F o r i e s t , 2 4 - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M a t h i l d e V a n d e r s a n d e , p r é s i d e n t e :
S o n t p r é s e n t s l e s s o u s s i g n é s :
S o n t r e p r é s e n t é s l e s s o u s s i g n é s :
- D e M A E R E A l a i n ( p r o c u r a t i o n d o n n é e à O L I V I E R B é a t r i c e )
- E E C K H O U T M i c h e l ( p r o c u r a t i o n d o n n é e à D E F R A N C E M y r i a m )
L ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d u 0 1 / 0 1 a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
2 . D é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
3 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n m a n d a t d e d e u x a n s
4 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x m e m b r e s e f f e c t i f s ;
5 . C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
M O D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é , - _ S u i t e
A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t r é p o n s e a u x d i f f é r e n t e s q u e s t i o n s p o s é e s , i l e s t p r o c é d é à l a s i g n a t u r e p a r l e s m e m b r e s e f f e c t i f s n o m m é s c i - d e s s u s ;
1 . A l ' u n a n i m i t é , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t a p p r o u v é s p a r l e s m e m b r e s
2 . A l ' u n a n i m i t é , d é c h a r g e e s t d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r L e u r g e s t i o n d u r a n t l ' a n n é e 2 0 1 3 .
3 . S o n t a c t é e s l o s d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s :
- V A N D E R S A N D E M a t h i l d e ( p r é s i d e n t e )
- S T O U P Y B e t t y ( v i c e - p r é s i d e n t e )
- D E N I S F r a n c i n e ( g e s t i o n )
- D E F R A N C E M y r i a m ( s e c r é t a i r e )
- O L I V I E R B é a t r i c e ( t r é s o r e r i e )
A l ' u n a n i m i t é , s o n t n o m m é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- L I Z O N C h a n t a l - - R u e d u V i e u x F o r i e s t 3 9 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
- H A M M O N D C é l i e - - R o u t e d u L i o n 1 9 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
- M A T A G N E E d i t h A v e n u e G r a n d ' P e i n e 2 5 1 4 2 8 L i l l o i s
- O L I V I E R B é a t r i c e R u e d e l a L é g è r e E a u 5 6 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A i l e u d
N o u s a c t o n s q u e M A Z Y N G h i s l a i n e a d e m a n d é d e s u s p e n d r e s a c a n d i d a t u r e e t q u ' e l l e r é s e r v e s a d é c i s i o n t a n t q u e l e s r ô l e s d e c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l e p r o c h a i n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e s o n t p a s c l a i r e m e n t d é f i n i s .
A l ' u n a n i m i t é , n o u s d é c i d o n s d e r e f a i r e l e p o i n t a u m o i s d e s e p t e m b r e a u c o u r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . A c e t t e o c c a s i o n , G h i s l a i n e p o u r r a r e p r é s e n t e r s a c a n d i d a t u r e e t l e s r ô l e s s e r o n t r é p a r t i s e n t r e l e s d i f f é r e n t s a d m i n i s t r a t e u r s .
D a n s l ' i n t e r v a l l e , p o u r n e p a s l a i s s e r l ' A S B L s a n s a d m i n i s t r a t e u r s , à l ' u n a n i m i t é , s o n t d é j à n o m m é s c e j o u r c o m m e p r é s i d e n t e L I Z O N C h a n t a l e t c o m m e t r é s o r i è r e O L I V I E R B é a t r i c e . L e s a u t r e s m a n d a t s s e r o n t r é p a r t i s l o r s d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e .
4 . N o m i n a t i o n d e q u a t r e n o u v e a u x m e m b r e s e f f e c t i f s :
- L E M A I R E J a c q u e l i n e R u e d u F a i s a n 1 2 - - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d - V A N H A E L E N M a r t i n e C l o s d u P a d d o c k 3 - - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d - P E C L E R S M i c h è l e - R u e d u F a i s a n 6 0 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d - B O U I L L O N S o p h i e R u e d u C o u r s d ' E a u 8 5 1 4 2 8 L i l l o i s
A l ' u n a n i m i t é , n o u s a v o n s d é c i d é d e r e p o r t e r l e s d é m i s s i o n s d e s m e m b r e s e f f e c t i f s à l a p r o c h a i n e A G e x t r a o r d i n a i r e .
5 . A l ' u n a n i m i t é , n o u s a c t o n s l e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l . C e l u i - c i e s t t r a n s f é r é a u d o m i c i l e d e l a n o u v e l l e p r é s i d e n t e L I Z O N C h a n t a l - - R u e d u V i e u x F o r i e s t 3 9 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t f i x é e a u m a r d i 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à 2 0 h 0 0 . D e n o u v e l l e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t e n v o y é e s a u x m e m b r e s e f f e c t i f s .
O r d r e d u t o u r
1 . N o m i n a t i o n d e M A Z Y N G h i s l a i n e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
2 . D é m i s s i o n d e m e m b r e s e f f e c t i f s
i * t e n t é
a u
à ' i l o n i t e u r
b e l g e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
J A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à r é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
M O D 2 , 2
V V I D I i - s u i t e
L a P r é s i d e n t e , L a S e c r é t a i r e ,
M a t h i l d e V A N D E R S A N D E M y r i a m D E F R A N C E
E Q U I P E S O C I A L E D E B R A I N E - L ' A L L E U D - E S B A
A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f ( a s b l )
R u e d u V i e u x F o r i e s t , 3 9 - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
R e s e r v é '
e a u
. j . V l o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e C h a n t a l L I Z O N , p r é s i d e n t e : S o n t p r é s e n t s l e s s o u s s i g n é s :
- B A I L Y M a r c e l - M A Z Y N G h i s l a i n e
- L I Z O N C h a n t a l - O L I V I E R B é a t r i c e P E C L E R S M i c h è l e V A N D E R S A N D E M a t h i l d e V A N H A E L E N M a r t i n e
- D E F R A N C E M y r i a m - V E L I N V e r i t a
- H A M M O N D C é l i e
- L E M A I R E J a c q u e l i n e
- M A T A G N E E d i t h
S o n t r e p r é s e n t é s l e s s o u s s i g n é s :
- D e M A E R E A l a i n ( p r o c u r a t i o n d o n n é e à D E F R A N C E M y r i a m )
- E E C K H O U T M i c h e l ( p r o c u r a t i o n d o n n é e à O L I V I E R B é a t r i c e )
- L E M O I N E M i c h e l ( p r o c u r a t i o n d o n n é e à V A N H A E L E N M a r t i n e )
L ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . N o m i n a t i o n d e M A Z Y N G h i s l a i n e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
2 . D é m i s s i o n d e m e m b r e s e f f e c t i f s ;
3 . N o m i n a t i o n d e V A N D E R S A N D E M a t h i l d e , p r é s i d e n t e d ' h o n n e u r ,
P o u r r a p p e l , c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a é t é c o n v o q u é e s u i t e a u x p o i n t s r e s t é s o u v e r t s l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 .
1 . G h i s l a i n e M A Z Y N , c a n d i d a t e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d é c l a r e a v o i r r e ç u d e s r é p o n s e s à s e s d i f f é r e n t e s q u e s t i o n s . E l l e p r o p o s e d o n c s a c a n d i d a t u r e a u v o t e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . A l ' u n a n i m i t é , e l l e e s t n o m m é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
2 , S o n t a c t é e s l e s d é m i s s i o n s d e s m e m b r e s s u i v a n t s :
- D E C L E R C K M a r i e - F r a n ç o i s e ( d é c é d é e )
- S T O U P Y B e t t y
3 . A l ' u n a n i m i t é , M a t h i l d e V A N D E R S A N D E , f o n d a t r i c e d u P ' t i t M a g a , e s t n o m m é e p r é s i d e n t e d ' h o n n e u r à t i t r e h o n o r i f i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M D D 2 . 2
V o l - s u i t e
L e n o u v e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t à p r é s e n t a u c o m p l e t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c e m ê m e j o u r , o n t d é s i g n é , e n q u a l i t é d e
P r é s i d e n t : C h a n t a l L I Z O N V i c e - p r é s i d e n t : C é l i e H A M M O N D
T r é s o r i e r : B é a t r i c e O L I V I E R S e c r é t a i r e : E d i t h M a t a g n e
R é s e r v é '
a u
V l o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e c o m m e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d u p o u v o i r d e t a r e p r é s e n t e r p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s r e n o u v e l a b l e s , G h i s l a i n e M A Z Y N . E l l e p o s s è d e t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a f f é r e n t e à c e t t e g e s t i o n q u o t i d i e n n e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
L a P r é s i d e n t e , L a S e c r é t a i r e ,
C h a n t a l L I Z O N E d i t h M A T A G N E ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ( a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e