23/06/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 M M 2 0 1 4
N I V E L L E S _
g r Z ; i i m m e n e r e i e f f l é g e r
G r e f f e
à
1 1 1 1 * 1 4 1 2 1 5 1 1 * 1 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
i l
1 ! F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
. :
,
: ! S i è g e : R u e J e a n B a p t i s t e S t o u f f s 1
" 1 3 3 2 G e n v a l
;
! !
Î Î
I I O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
, . N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R '
! ! D E L E G U E ,
, i l D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e d n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 j u i n 2 0 0 6 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ! ; i r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E R E L E N , a y a n t s o n t s i è g e ! ! ! s o c i a l à 1 3 3 2 G e n v a l , R u e J e a n B a p t i s t e S t o u f f s 1 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s i
! i o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : ,
i l P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L e c t u r e e t e x a m e n d ' u n e d é c l a r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
, L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e l a d é c l a r a t i o n s p é c i a l e é t a b l i e p a r l e c o n s e i l ! I ! d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d a t e d u 1 7 m a r s 2 0 1 4 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 p a r a g r a p h e 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , ; ; p o r t a n t s u r u n a p p o r t e n n a t u r e c o n s t i t u é d ' u n e p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n d ' a c t i o n s q u i o n t é t é é v a l u é e s p a r u n ;
I I r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o m m e c i - a p r è s m e n t i o n n é . ,
, ,
i i U n e x e m p l a i r e d e c e t t e d é c l a r a t i o n d e m e u r e r a c i - a n n e x é . .
;
1 : C e t t e d é c l a r a t i o n n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t y ; . .
i I a d h é r e r s a n s r é s e r v e s . ,
i l D e u x i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l '
! ! L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t e t u n m i l l e s o i x a n t e l . ,
: 1 q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( E 3 . 5 2 1 . 0 6 4 , 7 5 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( E i ! ! 4 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e m i l l i o n s d i x - s e p t m i l l e s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( E 4 . 0 1 7 . 0 6 4 , 7 5 ) p a r i . . .
i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t e t u n m i l l e s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s i i l s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( E 3 . 5 2 1 . 0 6 4 , 7 5 ) à p r é l e v e r s u r l a p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n d e s a c t i o n s d e l a f i l i a l e d e l a i ; 1 s o c i é t é , l a S A A C E M A L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 2 G e n v a i , r u e J e a n B a p t i s t e S t o u f f s , 1 , 0 4 1 6 . 1 6 9 . 3 0 4 :
i ; R P M N i v e l l e s . .
i ; C e t t e p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n a é t é c a l c u l é e s u r b a s e d ' u n e v a l o r i s a t i o n d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ! ! ! A C E M A L f a i t e d a n s u n r a p p o r t d e v a l o r i s a t i o n é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é i ! ! c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R S M I n t e r A u d i t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e i i l W a t e r l o o , 1 1 5 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e L e l e u x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i
! ! e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 p a r a g r a p h e 2 , 2 ° , a ) d u C o d e d e s s o c i é t é s . .
. ,
i 1 C o m m e s t i p u l é d a n s t a d é c l a r a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u s v i s é e , l a v a l e u r d e s a c t i o n s d e l a S A ; i : . A C E M A L a y a n t é t é c o m p t a b i l i s é e d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c l o s l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 à u n m i l l i o n s e p t l : i c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ 1 . 7 6 5 . 3 7 8 , 2 5 ) e t l a v a l o r i s a t i o n f a i t e e n ;
d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 é v a l u a n t l e s a c t i o n s à u n m o n t a n t d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , c o m m e ! . ,
1 ; p r o p o s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a p l u s - v a l u e s ' é l è v e à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t e t u n m i l l e s o i x a n t e - ! I ; q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( E 3 . 5 2 1 . 0 6 4 , 7 5 ) e t i l e s t d é c i d é p a r l e s p r é s e n t e s d e l ' i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d e !
I ; l a s o c i é t é . .
I ; E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t d i x ( 3 5 . 2 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ; 1 ; i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , s o u s c r i t e s a u p a i r a u m o i n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t d r o i t d e v o t e , !
e t , p o u r l e s u r p l u s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s q u a t r e m i l l e n e u f c e n t ! , .
I ; s o i x a n t e ( 4 . 9 6 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s . ,
: i C e s t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t d i x ( 3 5 . 2 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r e t ; : 1
j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . .
. . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i l N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 7 , 1 1 3 . 5 0 4
! I D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E R E L E N
! :
( e n a b r é g é ) :
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r c e s n o u v e l l e s a c t i o n s c o m m e s u i t a u x a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s , ' p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x :
1 . M o n s i e u r P i e r r e d e L o n g r é e : d i x - s e p t m i l l e s i x " c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 7 . 6 7 5 ) a c t i o n s , i c i p r é s e n t q u i d é c l a r e a c c e p t e r ;
2 , M o n s i e u r M a r c d e L o n g r é e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( 1 7 . 5 3 5 ) a c t i o n s , i c i p r é s e n t q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u q _ m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t e t u n m i l l e s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( E 3 . 5 2 1 . 0 6 4 , 7 5 ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t d i x ( 3 5 . 2 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( E 4 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e m i l l i o n s d i x - s e p t m i l l e s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( E 4 . 0 1 7 1 0 6 4 , 7 5 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e m i l l e c e n t s e p t a n t e ( 4 0 . 1 7 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e m i l l e c e n t s e p t a n t i è m e ( 1 / 4 0 . 1 7 0 I è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s
A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o u s c r i t : p o u r l e r e m p l a c e r p a r I e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s d i x - s e p t m i l l e s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 4 . 0 1 7 . 0 6 4 , 7 5 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e m i l l e c e n t s e p t a n t e ( 4 0 . 1 7 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e m i l l e c e n t s e p t a n t i è m e ( 1 / 4 0 . 1 7 e " ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
A r t i c l e 5 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l : p o u r i n s é r e r u n d e r n i e r a l i n é a d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t : « S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r t r a n d N e r i n c x , à B r u x e l l e s , l e 2 j u i n 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r u n a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t e t u n m i l l e s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 3 . 5 2 1 . 0 6 4 , 7 5 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 4 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e m i l l i o n s d i x - s e p t m i l l e s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 4 . 0 1 7 . 0 6 4 , 7 5 ) p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t d i x ( 3 5 . 2 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s l e s q u e l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l é c a p i t a l s o c i a l e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e v i n g t , M o n s i e u r P i e r r e d e L o n g r é e , n é à B r u x e l l e s l e 3 0 m a i 1 9 6 4 ( N N 6 4 . 0 5 . 3 0 - 3 8 9 - 9 0 ) , d o m i c i l i é U m K n u p p , 1 0 à 9 6 7 8 N o t h u m , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g . M o n s i e u r P i e r r e d e L o n g r é e e s t i c i p r é s e n t p o u r a c c e p t e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P i e r r e d e L o n g r é e s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t , à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s , i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t r é u n i s p o u r d é c i d e r d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r P i e r r e d e L o n g r é e , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n l o r s d e l a c e s s a t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E u é g a r d à c e q u e p r é c è d e , l a s o c i é t é c o m p t e a c t u e l l e m e n t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , à s a v o i r , M o n s i e u r M a r c d e L o n g r é e ( q u i e s t é g a l e m e n t P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) e t M o n s i e u r P i e r r e d e L o n g r é e .
I l i p a g e n T i f f i é t g é I g i s è r S a a t i b l i f f = 2 N / 0 - 6 7 2 0 . 1 4 - - A n n e x e s a i i N r o n f t e u r I e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 d é c l a r a t i o n s p é c i a l e d u C A
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e