08/03/2011
ÿþM O D 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 ! 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i i o 3 s a i s *
,
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T R 1 B E f M L L D E C O M M E R C E
2 4 - 0 2 - 2 0 n
N I V E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u w
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q O 3 q
D é n o m i n a t i o n : E S P E R L U E T T E
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a s n e , 4 0 B à R i x e n s a r t - B o u r g e o i s ( 1 3 3 0 )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
M o n s i e u r C y r i l B U R T I N - V I V I E N C y r i l , P a t r i c k , X a v i e r ,
d e m e u r a n t C h a u s s é e d e L a s n e , 4 0 B à R i x e n s a r t - B o u r g e o i s ( 1 3 3 0 ) ,
t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 6 . 1 0 . 1 0 - 4 7 1 . 0 6 ,
c i - a p r è s d é n o m m é l e c o m m a n d i t é ;
M a d a m e A n n e - F r é d é r i q u e A U G E , M a r i e , M i c h è l e ,
d e m e u r a n t c h a u s s é e d e L a s n e , 4 0 B à R i x e n s a r t - B o u r g e o i s ( 1 3 3 0 )
t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 9 . 0 6 . 1 3 - 5 2 2 . 9 4 ,
c i - a p r è s d é n o m m é l e c o m m a n d i t a i r e .
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s s o c i a u x c o m m e s u i t :
A R T I C L E I : N A T U R E D E N O M I N A T I O N
- L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e .
- E l l e e s t d é n o m m é e « E S P E R L U E T T E »
A R T I C L E 2 : S I È G E
- L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à R i x e n s a r t - B o u r g e o i s ( 1 3 3 0 ) , C h a u s s é e d e L a s n e , 4 0 B .
- L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , t r a n s f e r t q u i s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
- L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s . t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E
M O d 2 . 1
. s h i t ' : ?
A R T I C L E 3 : D U R E E
- L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 4 : O B J E T
- E x p l o i t a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c a b i n e t s d e n t a i r e s .
- A c t i v i t é d e c o n s e i l s e t d ' e x p e r t i s e s .
- L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e ,
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
- L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s ,
e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u
q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à
a u g m e n t e r l e n o m b r e o u l a q u a l i t é d e s e s p r e s t a t i o n s .
A R T I C L E 5 : C A P I T A L S O C I A L
- L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e m i l e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
- L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é s o u s c r i t 9 9 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t n e u f c e n t n o n a n t e m i l l i è m e s ( 9 9 0 1 1 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
- L ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e s o u s c r i t à 1 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t d i x m i l l i è m e s ( 1 0 / 1 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
- L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t t o t a l e m e n t l i b é r é e n e s p è c e .
A R T I C L E 6 : C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E P A R T S
- S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 3 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a c e s s i o n d e s
p a r t s n e p e u t ê t r e f a i t e q u e d ' a p r è s l e s f o r m e s d u d r o i t c i v i l .
A R T I C L E 7 : A D M I N I S T R A T I O N
- L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , c o m m a n d i t é o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s r e s p e c t i f s .
- S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e c h a q u e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
- S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . E l l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r v é
a u M o n i t e u r b e l g e
V e l l e t - s u i t e M O D 2 . 1
q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
A R T I C L E 8 P O U V O I R S D E S G É R A N T S R É U N I O N S E T D É L I B É R A T I O N S D U C O N S E I L D E G E R A N C E
- S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
- S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
- C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
- T o u t e s r e s t r i c t i o n s a u x p o u v o i r s d e s g é r a n t s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
- L e c o n s e i l d e g é r a n c e s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . I l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u
" r e p r é s e n t é s . T o u t g é r a n t p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d e g é r a n c e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d e g é r a n c e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d e g é r a n c e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A R T I C L E 9 : A S S E M B L É E G E N E R A L E
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s , s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e a u s i è g e s o c i a l à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r j o u r o u v r é d u m o i s d e d é c e m b r e à 1 8 h e u r e s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t , s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
- L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é e t g é r a n t s , p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 . A u r e c t o : N o m e t d u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . " A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 1
s u i t e
c h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n t i e r s , a s s o c i é o u n o n , p o r t e u s e d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e ; i l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t , p a r t é l é c o p i e , p a r c o u r r i e l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u à d é f a u t p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
- S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t â u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s â l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
- L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i e n f e r o n t l a d e m a n d e ; l e s e x t r a i t s e t c o p i e s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t . - T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r á l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e a s s e m b l é e . C e t t e d e r n i è r e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 1 0 : E X E R C I C E S O C I A L I N V E N T A I R E - - C O M P T E S A N N U E L S B I L A N
- L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e c i v i l e .
- C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ; e l l e s o u m e t c e s d o c u m e n t s a u x d é l i b é r a t i o n s d e s a s s o c i é s à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e .
- L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s t a t u e s u r l e u r a d o p t i o n .
- A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s .
A R T I C L E 1 1 : R É P A R T I T I O N B E N E F I C I A I R E
- S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
A R T I C L E 1 2 : D I S S O L U T I O N
- L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a s s o c i é ,
e n t r a i n e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d e p l e i n d r o i t .
- D a n s l e s a u t r e s c a s , l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e s t d é t e r m i n é p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e s d é c i s i o n s n e s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s q u e p a r
" R e s e n e a u ' M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V e t g - 3 1 . : i t f ; M O á 2 . 1
" l ' a s s e n t i m e n t d e l a m o i t i é d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s d e l ' a v o i r s o c i a l .
- E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a f a i t e p a r l e g é r a n t e n e x e r c i c e o u à d é f a u t p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e r a l e u r n o m b r e , l e u r s
" p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e u n c o l l è g e .
" - A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s - S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i t ( s s e n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s
R é s e r t i é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 1 3 : D R O I T C O M M U N
- P o u r t o u t c e q u i n ' a p a s é t é p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p a r t i e s
d é c l a r e n t s ' e n r é f é r e r a u x l o i s s u r l e s s o c i é t é s .
E L E C T I O N D E D O M I C I L E
- P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s , d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u n o t i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , r e l a t i v e m e n t a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l a r e s p o n s a b i l i t é d e l e u r g e s t i o n e t d e l e u r C o n t r ô l e , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à l a d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e
D E C I S I O N S D E S C O M P A R A N T S
- L ' a c t e d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 ) G é r a n t s
- I l s d é c i d e n t d e n o m m e r d e u x g é r a n t s
a ) M a d a m e A n n e - F r é d é r i q u e A u g é , M a r i e , M i c h è l e , d e m e u r a n t C h a u s s é e d e L a s n e , 4 0 B à R i x e n s a r t - B o u r g e o i s ( 1 3 3 0 ) q u i a c c e p t e . - E l l e e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e , p o u r u n t e r m e d é t e r m i n é . S o n
" m a n d a t p r e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t f i n a u t e r m e d u p r e m i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e e t d é b u t e r a a u j o u r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
- S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a c i e u x .
b ) M o n s i e u r C y r i i B U R T I N - V I V I E N C y r i l , P a t r i c k , X a v i e r , d e m e u r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t o u a t i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à t ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s t s L i r : M O D 2 . 1
C h a u s s é e d e L a s n e , 4 0 B à R i x e n s a r t - B o u r g e o i s ( 1 3 3 0 ) , q u i a c c e p t e . - I l e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é .
- S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
- I l s d é c i d e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
4 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
- I l s d é c i d e n t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e J e u d i p r e m i e r d é c e m b r e 2 0 1 1 à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
5 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
- I l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r C y r i l B U R T I N - V I V I E N , s u s n o m m é , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
- A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d u m e n t e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d ' o u t r e a d m i n i s t r a t i o n e t / o u s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
D O N T A C T E .
- F a i t e t p a s s é à R i x e n s a r t - B o u r g e o i s l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 1 .
- L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d ' u n p r o j e t d ' a c t e d a n s u n d é l a i s u f f i s a n t e t , d e l e u r a c c o r d , n o u s a v o n s p r o c é d é à u n c o m m e n t a i r e e t à u n e l e c t u r e c o m p l è t e d e l ' a c t e .
- C e r t i f i é s i n c è r e , c o n f o r m e e t e x a c t .
- C e r t i f i é s i n c è r e , c o n f o r m e e t s i g n é p a r l e C o n s e i l d e g é r a n c e .
M m e A n n e - F r é d é r i q u e A u g é M . C y r i l B U R T I N - V I V I E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t p u a i i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e