ETABLISSEMENT MONIQUET

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ETABLISSEMENT MONIQUET
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 419.617.248

Publication

15/07/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IJI1jIlAjUli1111111 TRIBUNAL DE COMMERCE

02 .1CL 2014

II





Greffe



N° d'entreprise : 0419.617.248

Dénomination

(en entier): Etablissement MONIQUET

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de Piétrain 74/A à 1370 Jodoigne

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation du capital social par apports en nature - Modifications aux statuts - Procuration - Pouvoirs

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Thibaut van DOORSLAER de ien RYEN, notaire à Jodoigne, en date du 13 juin 2014 portant la mention" Enregistré au 1er Bureau de l'Enregistrement de Ottignies-Louvain-la-Neuve le 23 juin 2014, Rôles : onze. Renvois : sans. Registre 5 Livre 867 Page 45 Case 05. Reçu pour droits d'enregistrement CINQUANTE EUROS. Signé: le Receveur « Eric Brimioulle" (signé)", que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée dénommée "Etablissement MONIQUET" ayant son siée social à 1370 Jodoigne, rue de Piétrain 741A, a pris les résolutions suivantes:

1. RAPPORTS PREALABLES

Prise de connaissance des rapports spéciaux de la gérance et du réviseur d'entreprises concernant l'augmentation du capital social par apports en nature, effectuée dans le cadre de l'article 537, alinéa 1 CIR 92 établis conformément à l'article 313 du Code des sociétés.

Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises, étant la Sc SPRL MOORE STEPHENS" RSP, Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à 4020 Liège, rue des Vennes 151, représentée par Monsieur Axel DUMONT, daté du 30 mal 2014, relatif aux apports en nature, sont reprises textuellement ci-après

« 6, Conclusions

En date du 20 mai 2014 est intervenue une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la distribution d'un dividende intérimaire dans le cadre de l'incorporation des réserves taxées conformément à l'article 537 du CIR 1992.

Dans ce contexte, il est projeté d'augmenter le capital de la SPRL « Etablissement MONIQUET » comme suit :

" Monsieur Luc MONIQUET, détenteur de 500 parts, incorporera une créance de 647.605,32 E en capital. En rémunération de cet apport, il recevra 26,123 parts nouvelles de la SPRL « Etablissement MONIQUET ».

" Monsieur Jean MONIQUET, détenteur de 500 parts, incorporera une créance de 647.605,33 E en capital. En rémunération de cet apport, il recevra 26.123 parts nouvelles de la SPRL « Etablissement MONIQUET »,

A la suite de ces opérations, le capital social passera de 24.789,35 à 1.320,000,00 E, représenté par 53246 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1153246ième de l'avoir social.

Au terme de nos travaux de vérification, nous sommes d'avis que:

-l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que le conseil de gérance de la société est responsable de l'évaluation des créances apportées ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature, ainsi que du respect des règles fiscales relatives à la procédure de distribution des réserves avec retenue d'un précompte mobilier de 10%.

-La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté,

-Le mode d'évaluation de l'apport en nature, consistant en la valeur nominale, est justifié par les principes

de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair

comptable de5 parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Fait à Liège, le 30 mai 2014

ScPRL MOORE STEPHENS.RSP, Réviseurs d'entreprises

représentée par

Axel DUMONT

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

t Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Réviseur d'entreprises associé

(signature)»

2. AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

- Augmentation du capital social par apports en nature, effectuée dans le cadre de l'article 537, alinéa 1 CIR 92, à concurrence d'un montant de un million deux cent nonante-cinq mille deux cent dix euros soixante-cinq cents (1.295.210,65 E) pour porter le capital de la Société de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros trente-cinq cents (24.789,35 E) à un million trois cent vingt mille euros (1.320.000,00 E"), par la création de cinquante-deux mille deux cent quarante-six (52.246) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Dies participeront prorata temporis aux résultats de la Société pour l'exercice en cours,

Ces parts nouvelles seront attribuées entièrement libérées, à concurrence de:

-vingt-six mille cent vingt-trois (26.123) parts sociales à Monsieur MON1QUET Luc, prénommé ;

-vingt-six mille cent vingt-trois (26,123) parts sociales à Monsieur MONIQUET Jean, prénommé ; en rémunération de l'apport par ces derniers d'une créance qu'ils détiennent en tant qu'associés sur la Société suite à la distribution de dividendes extraordinaires de réserves taxées s'élevant à un million quatre cent trente-neuf mille cent vingt-deux euros nonante-quatre cents (1.439.122,94 ¬ ) brut, après prélèvement du précompte mobilier de dix pour cent (10%) et sans création de prime d'émission.

3. Modifications des statuts compte tenu des résolutions qui précèdent et des dernières modifications législatives comme suit

Article 1. : Remplacer les alinéas deux et trois de cet article par un second alinéa rédigé comme suit :

« Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention 'société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL". Elle doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, les termes « Registre des Personnes Morales », ou des initiales « RPM » suivis du numéro d'entreprise et immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l'indication du siège du Tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ».

Article 5. Remplacer cet article par le texte suivant

« Le capital social est fixé à la somme de un million trois cent vingt mille euros (1.320.000,00 ¬ ), divisé en cinquante-trois mille deux cent quarante-six (53.246 parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/ cinquante-trois mille deux cent quarante-sixième (1/53.2461ème) de l'avoir social ».

Article 7. Remplacer dans cet article le mot « action » par le mot « part sociale ».

Article 13, Ajouter un troisième et un quatrième alinéa rédigés comme suit :

« L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, le cas échéant, la qualité statutaire des gérants.

Les gérants statutaires ne peuvent être démis que, soit par les associés à l'unanimité des voix, soit par le tribunal et ce, pour motifs graves. Leurs pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que par une décision de l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts. »

Article 13 bis. Ajouter un article 13 bis rédigé comme suit :

« Les gérants peuvent accomplir tous actes et opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, rien excepté, sauf les actes et opérations qui, suivant la loi, sont de la compétence de l'assemblée générale.

En cas d'existence de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui agira comme le fait une assemblée délibérante.

Ils peuvent déléguer, sous leur responsabilité, tout ou partie de leurs pouvoirs, à toute personne de leur choix ».

Article 14, Remplacer cet article par le texte suivant

« La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux ou intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice par un gérant agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat ». Article 16. Ajouter un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération du collège »,

Article 18. Remplacer les alinéas quatre et cinq par des alinéas rédigés comme suit :

« L'assemblée générale est convoquée par la gérance ou le(s) commissaire(s), s'il y en a, conformément aux dispositions légales.

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les obligataires, les gérants et le(s) commissaire(s) éventuel(s) sont convoqués par lettre recommandée quinze (15) jours avant l'assemblée. La lettre contient l'ordre du jour.

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les obligataires, les gérants et ie(s) commissaire(s) éventuel(s) qui participent à l'assemblée ou qui s'y font représenter, sont considérés comment valablement convoqués.

Les personnes prénommées peuvent également renoncer à invoquer l'absence ou l'irrégularité de la lettre de convocation, avant ou après la réunion de l'assemblée générale à laquelle ils n'ont pas assisté.

Volet B - suite

La preuve de l'accomplissement de ces formalités ne pourra être réclamée si tous les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, obligataires, gérants et commissaire(s) éventuel(s) sont présents ou dûment représentés à la réunion.

Par dérogation à ce mode traditionnel de convocation, les mêmes personnes peuvent accepter individuellement, expressément et par écrit de recevoir cette convocation, contenant l'ordre du jour, ainsi que les documente dont la loi impose qu'ils leur soient remis, endéans le même délai légal :

- soit, par télécopie, suivi d'un accusé de réception qu'elles renverront par le même moyen à la société ;

- soit, par courrier électronique recommandé, et/ou avec accusé de réception.

Le choix du mode de convocation proposé s'opérera par la gérance, étant entendu que les convocations pourront toujours être faites selon le mode traditionnel.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes d'un même titre doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne ».

Article 27, Remplacer cet article par un article rédigé comme suit

« La société peut être dissoute par décision de l'as-semblée générale délibérant dans les formes prescrites pour la modifi-ication des statuts.

L'assemblée générale de la société dissoute peut en tout temps, à la majorité simple des voix, nommer ou révo-iquer un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine leurs pouvoirs et leurs rémunérations ainsi que le mode de li-rquidation.

Conformément aux dispositions du Code des sociétés, le liquidateur ainsi nommé entrera en fonction après confirmation de sa nomination par le Tribunal de Commerce du ressort dans lequel la société aura son siège au moment de se dissolution«

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde éventuel sera réparti également entre les titulaires des parts, proportionnellement à la part du capital qu'elles représentent".

4. Procuration au Notaire soussigné pour la coordination des statuts, les signer et les déposer au greffe du Tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière;

5. Pouvoirs conférés aux gérants, avec pouvoir de substitution, pour l'exécution des résolutions sur les points qui précèdent.

-POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME-

signé Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN, notaire

Déposés en même temps: expédition du procès-verbal, statuts coordonnés, rapports des gérants et du réviseur d'entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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07/08/2002 : NI027196
08/12/1999 : NI027196
06/01/1999 : NI027196
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Coordonnées
ETABLISSEMENT MONIQUET

Adresse
RUE DE PIETRAIN 53 1370 JODOIGNE

Code postal : 1370
Localité : Piétrain
Commune : JODOIGNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne