10/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 5 7 . 7 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E T A B L I S S E M E N T S P . D E C H A M P S - B A R N E T T "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 O h a i n , r u e d u P r i n t e m p s , 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E X I S T A N T E S E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
1 l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é P H I L I P S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e o n z e j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 3 2 f o l i o 7 3 c a s e 1 2 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , ( s i g n é ) W . A R N A U T " " .
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E T A B L I S S E M E N T S P . D E C H A M P S - B A R N E T T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 8 0 O h a i n , r u e d u P r i n t e m p s , 2 0 . L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
1 . T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s d e u x m i l l e a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e p r o p o s é à t ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
- A r t i c l e 2 ; r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i á 1 3 8 0 O h a i n , r u e d u P r i n t e m p s 2 0 . »
- A r t i c l e 1 1 : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t : :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . »
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r d é p o s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
E n o u t r e e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , -
A n d r é P H I L I P S - N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : - u n e e x p é d i t i o n - u n e l i s t e d e p r é s e n c e - t r o i s p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' : ~ í ' " ~ ~ ~ ~ ~ ~
M o d 2 . 0
T t 2 i I I U N A E . D E C o P i i : , ~ % R 1 ' 4 .
L 2 8 M A R S 2 0 1 2
N I V E L % E $ I
G r e f f e