27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 25.06.2014 14211-0406-035
10/07/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 07.07.2014 14278-0467-036
10/04/2014
ÿþH d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 9 8 4 . 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s J a c q u e s F . M a e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e Z é n o b e G r a m m e 5 1 4 8 0 S a i n t e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a t t h i e u V a n M o l l e , à l i t r e , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A E t a b l i s s e m e n t s J a c q u e s F M a e s a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 - P r e m i è r e r é s o t u t i o n - A u g r n e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M a d a m e J o ë l l e B a c q , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a y a n t s e s b u r e a u x à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l a F a u v e t t e , 7 c e s r a p p o r t s a y a n t é t é é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r a p p o r t d e M a d a m e J o ë l l e B a c q , e n d a t e d u 1 7 m a r s 2 0 1 4 , c o n c l u t d a n s t e s t e r m e s s u i v a n t s
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r :
- q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
- q u e l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l ' a p p o r t d e s c o m p t e s c o u r a n t s d é t e n u s p a r M a d a m e J o ë l l e M A E S , M o n s i e u r P h i l i p p e M A E S e t l a S P R L E x a n d C o , r e p r é s e n t é e p a r M r C h r i s t o p h e S C H I N K E L , à c o n c u r r e n c e d e 1 . 8 0 0 . 0 0 0 ¬ s u i t e à l ' a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p o u r u n m o n t a n t d e 9 2 7 . 0 0 0 ¬ e t l a d i m i n u t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e 8 7 3 . 0 0 0 ¬ r é a l i s é e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n
- q u e c e t t e o p é r a t i o n s e s i t u e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s
- q u ' e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e é v a l u é à 1 . 8 0 0 . 0 0 0 e u r o s , i l n e s e r a p a s a t t r i b u é d e n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S A E t a b l i s s e m e n t J a c q u e s F . M A E S
- q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s
- q u ' i l n ' a p p a r t i e n t p a s a u r e v i s e u r d e s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e .
B i e n q u e l a d é c i s i o n d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e a i t é t é p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c e r a p p o r t n ' e n t r e r a e n v i g u e u r q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t d e l e u r c r é a n c e d e d i v i d e n d e n e t e t d e c o m p t e s c o u r a n t s d é j à e x i s t a n t s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t a i n s i q u e d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L ' o p é r a t i o n v i s é e a f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s d ' u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l a d e s c r i p t i o n q u e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t .
R h o d e s S a i n t g e n è s e , l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 . »
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
3 o k - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
* 1 4 0 7 8 3 1 9 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
M O N I T E U R B E L G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" i f r i e X e i n p i a l r e d e c e s r a p p o r t s s e r a . d é p o â : é r i « M ê m e t e m p s q u ' u n e e X p é d i ï ó r i - - d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t ,
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 q p a r i n c o r p o r a t i o n d e s c o m p t e s c o u r a n t s d e s a c t i o n n a i r e s n é s d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t e r v e n u e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o m m e s u i t
- c o m p t e c o u r a n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e M a e s z à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t n e t d e 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E c o m p t e c o u r a n t d e M a d a m e J o ê l l e M a e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t n e t d e 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ - c o m p t e c o u r a n t d e l a S P R L E x a n d C o à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t n e t d e 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0
p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s t i t r e s e t , d è s l o r s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 - S e c o n d e r é s o l u t i o n A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u
m o n t a n t d u c a p i t a l . E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 2 . 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , I l e s t d i v i s é e n 6 6 0 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i s i x c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 / 6 6 0 e ) d e P a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a t t h i e u V a n M o l l e , N o t a i r e .
d é p o s é e e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
D j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o e i
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T
R é
M o b
I I
B
B
1 1 J 1 , 1 3 1 g ° , ! !
M O N I T E U
2 í ~ ' ` 1 0 - 2 E L G I S C H S A A
e i N A t D E C O M M E R C E
4 I O C ï , 2 0 1 4
M E L L E »
. : w ; 1
B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 9 8 4 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T J A C Q U E S F . M A E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E Z E N O S E G R A M M E 5 A 1 4 8 0 S A I N T E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : G R A T u í T i u M A N D A T
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n s q u e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P h i l i p p e M a e s , e s t e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t , à p a r t i r d u 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 , e n r a i s o n d u d é p a r t à l a r e t r a i t e d e c e l u i - c i .
E x & C O S . P . R . L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t C h r i s t o p h e S c h i n k e l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
P F .
e 1 : i 1 , j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I S U e t i i 1 D E C O i a i E n i , l r
* 1 8 0 0 9 2 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 9 8 4 . 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : É t a b l i s s e m e n t s J a c q u e s F . M a e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e Z é n o b e G r a m m e 5 1 4 8 0 S a i n t e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s s d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l e t d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s 5 3 7
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a t t h i e u V a n M o l l e , à I t t r e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A E t a b l i s s e m e n t s J a c q u e s F M a e s a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s ' s u i v a n t e s :
1 - P r e m i è r e r é s o l u t i o n R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n s i x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 . 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 1 . 4 6 9 , 6 9 e u r o s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x . m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e " r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s u r l a p a r t i e d u c a p i t a l c o n s t i t u é e d e s r é s e r v e s c u m u l é e s d e l a s o c i é t é B e r t o e n l i q u i d a t i o n , r é s e r v e s a p p o r t é e s a u c a p i t a l d e ! a S A E t a b l i s s e m e n t s J a c q u e s F . M a e s t o r s d e s a c o n s t i t u t i o n p a r s c i s s i o n d e l a s o c i é t é p r e m i è r e c i t é e ; o p é r a t i o n e f f e c t u é e e n v u e d ' u n e r é i n c o r p o r t a i o n a u c a p i t a l p a r l e b i a i s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a u n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t d e r e m p l a c e r c e t : a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t d i v i s é e n 6 6 0 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i s i x c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 1 6 6 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 - D e u x i è m e r é s o l u t i o n - D i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é n e s ' y o p p o s a n t p a s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e e x c e p t i o n n e l b r u t d e 1 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 6 , L P 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C I R H 2 3 3 1 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 1 2 0 1 3 ) d d . 0 1 , 1 0 . 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r é s e r v e s e n q u e s t i o n s o n t c o n s t i t u é e s d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 2 e t s e t r o u v e n t i n s c r i t e s a u b i l a n c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; l e s s o m m e s c o n c e r n é e s s o n t r e p r i s e s a u c o m p t e 1 3 3 d u d i t b i l a n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u d i v i d e n d e i c i d i s t r i b u é , d e m a n i è r e à c o n s e r v e r s e s . l i q u i d i t é s d i s p o n i b l e s , l e q u e l s e r a d o n c c o m p t a b i l i s é d a n s u n c o m p t e c o u r a n t a c t i o n n a i r e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
3 - T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t d u c o m p t e c o u r a n t a c t i o n n a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
f é n e r v é
a c e
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S u i t e à l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , 1 ' a s s e m b l é e g é n é r a Ï e c o n s t a t e l a c o m p t a b i l i s a t i o n d e l a c r é a n c e p o u r d i v i d e n d e s
- d a n s l e c o m p t e c o u r a n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e M a e s : à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t n e t d e 4 6 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ - d a n s l e c o m p t e c o u r a n t d e M a d a m e J o e l l e M a e s : à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t n e t d e 2 3 1 . 7 5 0 , 0 0 ¬ - d a n s t e c o m p t e c o u r a n t d e l a S P R L E x a n d C o : à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t n e t d e 2 3 1 . 7 5 0 , 0 0 E .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n f i n l ' e n g a g e m e n t d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d ' a p p o r t e r l e p r o d u i t n e t d e c e s d i v i d e n d e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i d e v r a i n t e r v e n i r p o u r l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 a u p l u s t a r d , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 - Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t p a r t i c u l i è r e m e n t l ' e x é c u t i o n d e s m o d a l i t é s c o m p t a b l e s e t f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s a u p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d a n s t e d é l a i d e 1 5 j o u r s , l ' i n s c r i p t i o n d e s c r é a n c e s e n c o m p t e s c o u r a n t s , l a p r é p a r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 p a r i n c o r p o r a t i o n d e s c r é a n c e s e n c o m p t e s c o u r a n t s e t l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e à c e t t e f i n p o u r l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 a u p l u s t a r d .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . M a t t h i e u V a n M o l l e , N o t a i r e ,
d é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/10/2013
ÿþ M O D W O R O 9 t . i
V o l e t , B ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I I
R é S E
a i
M o n i b e l .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 O C T , 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 9 8 4 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S J A C Q U E S F . M A E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 5 - 1 4 8 0 S a i n t e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e M a d a m e J o ë l l e B a c q p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s c o u r a n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
M a d a m e J o ë l l e B a c q e s t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s o u s l e n ° m a t r i c u l e A 0 1 1 1 3 2 . E l l e e s t d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - g e n è s e , a v e n u e d e l a F a u v e t t e , 7 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s p r é v u s p o u r a c c o m p l i r c e t t e m i s s i o n s o n t f i x é s à c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 . 5 0 0 E ) h o r s T . V . A .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M A E S , P h i l i p p e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R O 9 t . i
V o l e t , B ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I I
R é S E
a i
M o n i b e l .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 O C T , 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 9 8 4 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S J A C Q U E S F . M A E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 5 - 1 4 8 0 S a i n t e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e M a d a m e J o ë l l e B a c q p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s c o u r a n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
M a d a m e J o ë l l e B a c q e s t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s o u s l e n ° m a t r i c u l e A 0 1 1 1 3 2 . E l l e e s t d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - g e n è s e , a v e n u e d e l a F a u v e t t e , 7 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s p r é v u s p o u r a c c o m p l i r c e t t e m i s s i o n s o n t f i x é s à c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 . 5 0 0 E ) h o r s T . V . A .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M A E S , P h i l i p p e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 20.06.2013 13217-0316-033
04/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 30.05.2012 12136-0467-033
30/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 19.05.2011 11119-0080-032
07/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 01.06.2010 10145-0237-028
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 23.06.2009 09291-0107-014
05/06/2009 : BL562717
20/06/2008 : BL562717
02/01/2008 : BL562717
26/10/2007 : BL562717
25/05/2007 : BL562717
19/06/2015
ÿþ ~
4 - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R O 1 1 . 1
_ , : . F : : L D C C O M M E R C E
o M i L e r à
' " r r ~ r r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 9 8 4 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s J a c q u e s F . M a e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 5 , 1 4 8 0 S a i n t e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s : e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e , e n c o n s é q u e n c e à l ' u n a n i m i t é e l l e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L a S . P . R . L E X & C o n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 3 - 4 6 6 - 1 0 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e S c h i n k e l s o n g é r a n t ,
L a S . A . S e l f I n v e s t I n t e r n a t i o n a l n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 7 - 5 1 5 - 5 3 0 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d w a r d s c h i n k e l s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M a d a m e J o ë l l e M a e s
M a d a m e M é l a n i e D e w u l f
L a d u r é e d e s m a n d a t s e s t d e s i x a n s , i l s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e , l e c o n s e i l s ' e s t r é u n i e t à l ' u n a n i m i t é a d é c i d é d ' a p p e l e r à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L a S . P . R . L E x & C O , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e S c h i n k e l
L a S . A . S e l f I n v e s t i n t e r n a t i o n a l r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d w a r d S c h i n k e l .
C h a q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i t v a l a b l e m e n t i s o l é m e n t ,
S . P . R . L . E x & C o
R e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e S c h i n k e l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- B i j l a g e n - 6 4 I e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
24/11/2005 : BL562717
31/05/2005 : BL562717
07/01/2005 : BL562717
29/07/2004 : BL562717
20/08/2003 : BL562717
05/12/2002 : BL562717
19/09/2002 : BL562717
08/12/2000 : BL562717
11/09/1999 : BL562717
07/10/1994 : BL562717
01/01/1993 : BL562717