30/06/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 9 6 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E T A B L I S S E M E N T S L I E S S E S T O N E "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u P o n t 3 à * I 3 7 0 - J o d o i g n e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E M O D I F I C A T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E - M O D I F I C A T I O N S
S T A T U T A I R E S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e G R O S F I L S , à O h e y , l e t r e i z e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r è s d u b u r e a u d e N a m u r I ,
I l r é s u l t e q u e :
, 1 / . M o n s i e u r S I M O N G u y G h i l a i n , n é à B r u x e l l e s l e c i n q o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f ,
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e M o n s i e u r S I M O N : 5 9 . 1 0 . 0 5 3 7 7 - 0 6 .
D é t e n t e u r d e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 , - ) a c t i o n s d e l a d i t e s o c i é t é .
E t s o n é p o u s e ,
2 / . M a d a m e S C H R O E D E R S i g r i d I s a b e l l e C a t h e r i n e , n é e à U c c l e l e s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t ,
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e M a d a m e S C H R O E D E R : 5 8 . 1 1 . 0 6 2 6 8 - 7 1 .
D é t e n t r i c e d e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 , - ) a c t i o n s d e l a d i t e s o c i é t é .
T o u s d e u x d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é s à 1 3 1 5 - I n c o u r t , r u e d e l a C o m t n o n e , 3 4
o n t r e q u i s l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a i r e d e d r e s s e r I e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e I a S o c i é t é A n o n y m e « E T A B L I S S E M E N T S L I E S S E S T O N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 7 0 - J o d o i g n e , r u e d u P o n t , 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é p h a n e G R O S H L S , n o t a i r e s o u s s i g n é , I e 1 6 a o û t 2 0 0 0 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , l e 2 s e p t e m b r e 2 0 0 0 , s o u s I e n u m é r o 2 0 0 0 - 0 9 - 0 2 / 0 3 8 .
S o c i é t é m o d i f i é e à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 4 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 0 2 - 0 4 / 0 0 3 3 5 2 5 , p r o c è s - v e r b a l c o n s t a t a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S t a t u t s n o n m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
L ' a s s e m b l é e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à v o t e r s u r l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 0 1 1 1 1 R I M E 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M I U R C E
1 3 P J N 2 0 1 / §
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p r o p o s e d e d o n n e r à l a s o c i é t é l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « P I E R R E C A R R E E » , e n l i e u e t p l a c e d e c e l l e d é n o m m é e i n i t i a l e m e n t « E T A B L I S S E M E N T S L I E S S E S T O N E » .
L ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s s e r a d o n c m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
C o m p l é m e n t a i r e m e n t a u p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l a p o r t e r d u v i n g t - c i n q m a i d e c h a q u e a n n é e a u v i n g t - c i n q n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s s e r a d o n c a d a p t é e n c o n s é q u e n c e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e .
M e n t i o n : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
04/02/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u P o n t 3 à 1 3 7 0 - J o d o i g n e .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S .
M a l 2 . 0
Y : 4 1 1 M 3 ; . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I 1 1 I ~ u ~ ~ 3 3 5 ~ u 5 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 9
T R I D U P L A l , D E C O . , ; i ; C ~
2 1 1 l i s e . 2 0 V I
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 9 6 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E T A B L I S S E M E N T S L I E S S E S T O N E "
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u 1 1 f o r i i i e u r i ë r
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e G R O S F I L S , à O h e y , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t à s a s u i t e l a m e n t i o n « e n r e g i s t r é à A n d e n n e , l e 6 j a n v i e r 2 0 1 4 v o l u m e 9 8 f o l i o 3 8 c a s e 0 8 ( S ) « L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l S . P E T R E » ,
I l r é s u l t e q u e :
1 / . M o n s i e u r S I M O N G u y G h i l a i n , n é à B r u x e l l e s l e c i n q o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f ,
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e M o n s i e u r S I M O N : 5 9 . 1 0 . 0 5 3 7 7 - 0 6 .
D é t e n t e u r d e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 , - ) a c t i o n s d e l a d i t e s o c i é t é .
E t s o n é p o u s e ,
2 / . M a d a m e S C H R O E D E R S i g r i d I s a b e l l e C a t h e r i n e , n é e à U c c l e l e s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t ,
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e M a d a m e S C H R O E D E R : 5 8 . 1 1 . 0 6 2 6 8 - 7 1 . D é t e n t r i c e d e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 , - ) a c t i o n s d e l a d i t e s o c i é t é .
o n t r e q u i s l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a i r e d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e ? A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « E T A B L I S S E M E N T S L I E S S E S T O N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 7 0 - J o d o i g n e , r u e d u P o n t , 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 1 6 a o û t 2 0 0 0 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , l e 2 s e p t e m b r e 2 0 0 0 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 - 0 9 - 0 2 / 0 3 8 .
S o c i é t é m o d i f i é e à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 o c t o b r e d e u x m i l n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 1 0 - 3 0 / 0 1 5 3 9 2 2 , p r o c è s - v e r b a l c o n s t a t a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s o c i é t é à s o n a d r e s s e a c t u e l l e .
S t a t u t s n o n m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
L ' a s s e m b l é e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à v o t e r s u r l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B » S u i t e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e f i x e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é d u l e r j u i l l e t a u 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e , e n l i e u e t p l a c e d e c e l u i é t a b l i a c t u e l l e m e n t d u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s s e r a d o n c a d a p t é c o m m e s u i t : " l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e d e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c o m p r e n a n t l e b i l a n , l e c o m p t é d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S e c o n d e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e .
M e n t i o n : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2012
ÿþM O W O R D 1 1 . 1
[ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y R I p U N l 1 l . D g D O 6 A I H u 0 e
1 6 N O V . 2 0 1 2
N I V E L L E S
C r c f r c
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a i s 3 o e a *
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 9 6 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S L I E S S E S T O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : J o d o i g n e ( 1 3 7 0 ) , R u e P r é d u P o n t 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E T A B L I S S E M E N T S L I E S S E S T O N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à J o d o i g n e ( 1 3 7 0 ) , R u e P r é d u P o n t 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x
a n s à c o m p t e r d e c e j o u r
- M o n s i e u r G u y S I M O N , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à I n c o u r t ( 1 3 1 5 ) , R u e d e l a C o m m o n e 3 4 ;
- M a d a m e S i g r i d S C H R O E D E R , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à I n c o u r t ( 1 3 1 5 ) , R u e d e l a C o m m o n e 3 4 ;
- M a d e m o i s e l l e L o r e n a S I M O N , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à I n c o u r t ( 1 3 1 5 ) , R u e d e l a C o m m o n e 3 4
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e
t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - h u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l l e c o n s e i l d é c l a r e r e c o n d u i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d e M o n s i e u r G u y S I M O N , p r é c i t é ; l e q u e l e x e r c e r a , à t i t r e g r a t u i t , l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
G u y S I M O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2012
ÿþs 6 / 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 N O V , 2 0 2
' . G r e f f e
I I M I ~ Y I ~ u ~ I N I N I I ~ I ~ V ~
' 1 2 1 8 8 9 6 8 *
R d
M c
t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 9 6 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S L I E S S E S T O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : J o d o i g n e ( 1 3 7 0 ) , R u e P r é d u P o n t 3
? ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M A N D A T S - N O M I N A T I O N .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 5 m a i 2 0 1 0 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s : a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E T A B L I S S E M E N T S L I E S S E S T O N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à : J o d o i g n e ( 1 3 7 0 ) , R u e P r é d u P o n t 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x
a n s à c o m p t e r d u 2 5 m a l 2 0 0 6 :
- M o n s i e u r G u y S I M O N , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à I n c o u r t ( 1 3 1 5 ) , R u e d e l a C o m m o n e 3 4 ;
- M a d a m e S i g r i d S C H R O E D E R , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à I n c o u r t ( 1 3 1 5 ) , R u e d e l a C o m m o n e 3 4 ;
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e ;
t i e n d r a e n d e u x m i l d o u z e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M a d e m o i s e l l e L o r e n a S I M O N , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à I n c o u r t ( 1 3 1 5 ) , R u e d e l a C o m m o n e 3 4 , e s t ' d é s i g n é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r p a r l ' a s s e m b l é e . S o n m a n d a t s e r a . e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t s e t e r m i n e r a d e p l e i n d r o i t d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n d e u x m i !
d o u z e . 3
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l M o n s i e u r G u y S I M O N , M a d a m e S i g r i d S C H R O E D E R ; a i n s i q u e M a d e m o i s e l l e L o r e n a S I M O N , t o u s t r o i s p r é c i t é s , a g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d é c l a r e n t ; r e c o n d u i r e , à c o m p t e r d u 2 5 m a i 2 0 0 6 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d e M o n s i e u r G u y S I M O N , p r é c i t é ) . l e q u e l e x e r c e r a , à t i t r e g r a t u i t , l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
G u y S I M O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 27.06.2012 12227-0489-015
19/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 13.09.2011 11544-0436-015
10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 31.08.2010 10531-0370-015
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 27.08.2009 09681-0103-015
10/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 31.10.2008 08807-0145-015
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 17.08.2007 07577-0195-015
20/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 25.05.2006, DPT 13.02.2007 07048-1743-015
26/01/2007 : NI092003
01/12/2005 : NI092003
14/10/2004 : NI092003
29/10/2003 : NI092003
18/09/2002 : NI092003