23/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . g r e f f e
i F e u N A L D E - e e f u e e e . .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 4 M A I 2 0 1 1 }
1 1 1 1 1 1 1 1
l A 1 5 6 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 4 6 5 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s O s c a r T a u s i g
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' I n d u s t r i e 2 0 A à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r i s e s p a r é c r i t l e 5 m a i 2 0 1 4
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , § 1 e r , d e r n i e r p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e b a s t i a a n G l a s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t a u m o m e n t d e l ' a d o p t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a c t i o n n a i r e s e r a a p p e l é à s e p r o n o n c e r , à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s ! e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n .
D É C I D E d e n o m m e r A J R F i n a n c e S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 3 3 0 0 T i e n e n , D o k t e r J o z e f G e e n s s t r a a t 2 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P e t e r S u y , d o m i c i l i é à 3 3 0 0 T i e n e n , D o k t e r J o z e f G e e n s s t r a a t 2 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D É C I D E q u e c e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é p a r A J R F i n a n c e S P R L à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D É C I D E q u e l a n o m i n a t i o n d ' A J R F i n a n c e S P R L e n t a n t q u ' a d r i i i n i s t r a t e u r p r e n d r a c o u r s a u m o m e n t d e l ' a d o p t i o n d e s p r é s e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E l f e n b a n k B V B A
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t D a v y D e M u y e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I n l e j j 1 1 1 L 1 1 1
R é
M o b
1 0 1 ' t
- - G r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 4 6 5 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : É t a b l i s s e m e n t s O s c a r T a u s i g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' i n d u s t r i e , 2 0 A - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 a v r i l 2 0 1 4
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e c o n f i e r à E l f e n b a n k B V B A ( r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t D a v y D e M u y e r ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à E l f e n b a n k d r e e f 2 8 , 2 9 0 0 S c h o t e n , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
E l f e n b a n k B V B A p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A t i t r e i n d i c a t i f , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n d l e p o u v o i r d e :
( a ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
( b ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s o p é r a t e u r s d e s e r v i c e p o s t a l , l e s o p é r a t e u r s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ;
( c ) s i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s o u c o l i s a d r e s s é s à l a S o c i é t é p a r l e b i a i s d e s o p é r a t e u r s d e s e r v i c e p o s t a l , d e t o u t e s o c i é t é d e c o u r r i e r e x p r e s s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é ;
( d ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a l e s o u s y n d i c a l e s ;
( e ) p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D E C I D E , e n o u t r e , q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j o u i r a , m ê m e a u d e l à d e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m a i s à c o n c u r r e n c e t o u t e f o i s d e s m o n t a n t s p r é c i s é s c i - a p r è s , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x l i m i t a t i v e m e n t é n u m é r é s c i - d e s s o u s
( a ) c o n c l u r e , m o d i f i e r o u m e t t r e f i n à t o u t a c c o r d , c o n t r a t o u c o n v e n t i o n , d a n s l e c a d r e d e l a c o n d u i t e n o r m a l e d e s a f f a i r e s , e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s l i m i t a t i o n , t o u t c o n t r a t d e f o u r n i t u r e o u c o n t r a t c o n c l u a v e c d e s c l i e n t s ;
( b ) e n g a g e r o u m e t t r e f i n a u c o n t r a t d e t r a v a i l o u d e c o n s u l t a n t i n d é p e n d a n t d e t o u t e p e r s o n n e a y a n t u n s a l a i r e a n n u e l b r u t o u d e s h o n o r a i r e s d e c o n s u l t a n c e d e m o i n s d e 7 5 . 0 0 0 E U R ;
( c ) a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d o n n e r d e s g a r a n t i e s o u a s s u m e r d e s r e s p o n s a b i l i t é s d e q u e l q u e a u t r e m a n i è r e q u e c e s o i t p o u r d e s t i e r s , n e d é p a s s a n t p a s 4 5 . 0 0 0 E U R ;
( d ) e n t a m e r o u m e n e r d e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u c o n c l u r e d e s a c c o r d s p o u r l e s q u e l s l ' é v e n t u e l l e r e s p o n s a b i l i t é o u l a p o s s i b l e r é c l a m a t i o n e s t e n - d e ç à d e 5 0 . 0 0 0 E U R ;
( e ) a c q u é r i r o u v e n d r e u n a c t i f a y a n t u n e v a l e u r d e m o i n s d e 5 0 . 0 0 0 E U R , o u d e s a c t i f s q u i , p r i s e n s e m b l e , n e d é p a s s e n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R p a r a n n é e c i v i l e , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s d é j à a p p r o u v é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e b u d g e t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B l k s u i t e
( f ) o c t r o y e r d e s p r ê t s n e d é p a s s a n t p a s 5 0 . 0 0 0 E U R o u u n m o n t a n t g l o b a l d e p r ê t s n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R p a r a n n é e c i v i l e ( a u t r e q u ' u n c r é d i t o c t r o y é à u n c l i e n t d a n s l e c a d r e d e l a c o n d u i t e n o r m a l e d e s a f f a i r e s ) ;
( g ) e m p r u n t e r o u c o n c l u r e d ' a u t r e s a c c o r d s f i n a n c i e r s n e d é p a s s a n t p a s u n m o n t a n t d e 5 0 . 0 0 0 E U R p a r o p é r a t i o n o u u n m o n t a n t g l o b a l d e 1 0 0 . 0 0 0 E U R p a r a n n é e c i v i l e ;
( h ) c o n c l u r e o u m e t t r e f i n à d e s a c c o r d s c o n c e r n a n t l ' o c t r o i d e l i c e n c e s e t / o u l a v e n t e d e d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e s i l e u r m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 . 0 0 0 E U R p a r o p é r a t i o n o u s i l e m o n t a n t g l o b a l n e d é p a s s e p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R p a r a n n é e c i v i l e ;
( i ) p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n d e s a c t i f s s i l e m o n t a n t d e l a d i t e l o c a t i o n n e d é p a s s e p a s 5 0 . 0 0 0 E U R o u
l e m o n t a n t g l o b a l d e 1 0 0 . 0 0 0 E U R p a r a n n é e c i v i l e ; -
( j ) e n g a g e r d e s d é p e n s e s o u c o n t r a c t e r d e s e n g a g e m e n t s e n d e h o r s d e l a c o n d u i t e n o r m a l e d e s a f f a i r e s n e d é p a s s a n t p a s 5 0 . 0 0 0 E U R o u q u i , p r i s e n s e m b l e , n e d é p a s s e n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R p a r a n n é e c i v i l e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n e p o u r r a s o u s - d é l é g u e r à q u i c o n q u e a u c u n d e s p o u v o i r s s p é c i a u x é n u m é r é s c i - d e s s u s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
E l f e n b a n k B V B A , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , D a v y d e M u y e r A d m i n i s t r a t e u r
S e b a s t i a a n G l a s A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e r g e