01/07/2014 : NI006659
29/09/2014
ÿþ w i } C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 4 1 7 7 2 8 9 *
1 1
R i M c
t U I
1 1 I I
2 2
M O N I _ T
B E L G I S C
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 7 2 0 8 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s P i c a v e t e t C o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a B e l l e P r o v i n c e 4 7 - 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e r a c e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s ( d é l é g u é )
[ E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4 1
" L ' a s s e m b l é e a p r i s n o t e d e l a d é m i s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p l è t e e t e n p a r t i c u l i e r c o n f i r m e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e m a d a m e M a r g a r e t a V a n P e e , K o r t e n b e r g s e B u s o n d e r n e m i n g N V r e p r é s e n t é p e r m a n e n t p a r M a r g a r e t a V a n P e e e t l m m o K B O N V r e p r é s e n t é p e r m a n e n t p a r J o r i s T i m m e r m a n s a v e c e f f e t à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i . T o u s l e s p o u v o i r s a c c o r d é e s à m a d a m e M a r g a r e t a V a n P e e , K o r t e n b e r g s e B u s o n d e r n e m i n g N V r e p r é s e n t é p e r m a n e n t p a r M a r g a r e t a V a n P e e e t I m m o K B O N V r e p r é s e n t é p e r m a n e n t p a r J o r i s T i m m e r m a n s d a n s c e m a n d a t s o n t é g a l e m e n t a b r o g é e a v e c e f f e t à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B U S I N O R M a v e c s i è g e s o c i a l à 8 4 2 0 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 ( 0 4 7 6 . 6 3 0 . 5 8 1 ) a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é m o n s i e u r R e d g y D e s c h a c h t r é s i d a n t à 8 4 2 0 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5
- M o n s i e u r P i e r r e D E N I S r é s i d a n t à 4 9 6 0 M a l m e d y , r o u t e d e F a l i z e 7 5
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e 2 0 2 0 e t s o n n o n r é m u n é r é s .
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à L a u r e n t V e r h a v e r t e t J a s m i n e D e v e n y n , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 4 5 r u e R o y a l e , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e . "
[ E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4 ]
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e m a d a m e M a r g a r e t a V a n P e e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à L a u r e n t V e r h a v e r t e t J a s m i n e D e v e n y n , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 4 6 r u e R o y a l e , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u ` ° ^
F é e r v é
a u
i l e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L a u r e n t V e r h u v e r t
m a n d a t a i r e s p é c i a l
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
°
06/11/2014
ÿþ^ \ ~ \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~
. ~ .
( e n a b r é g é ) :
F o r m a j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a B e l l e P r o v i n c e , 4 7 à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A i i e u d ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e l a S P R L B u s i n o r m , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D e s c h a c h t R e d g y , d o m i c i l i é à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s . E l l e , d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l a S P R L V i a m i g i n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n , 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D e s c h a c h t R e d g y , d o m i c i l i é à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t l i e u e n 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à l i t r e g r a t u i t .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e C o m m i s s a i r e , f a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k C a m m a r a t a , , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t l i e u e n 2 0 1 7 .
L e m a n d a t e s t a s s o r t i d ' u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e i n d e x a b l e d e 4 . 5 0 0 ¬ ( H o r s T V A ) . L e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d é p o s é a u g r e f f e .
L a S P R L V L A M I G I N P i e r r e D E N I S
A y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t A d m i n i s t r a t e u r
R e d g y D E S C H A C H T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 3 1 ! 1 1 1 1 1 1
M N I T B U R B
3 0 1 0 -
G 1 S C N S T A
N e d ' e n t r e p r i s e ' 0 4 0 5 . 7 2 0 . 8 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S P I C A V E T E T C O
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