ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a 1 2 . t
i R t B u l \ J A L D E C O M M E R C E
1 M T 2 0 1 3
M ' Y ~ ` ~ ~ f f ~
1 3 3 2 0 4 0 I V B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 2 6 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R A N O V A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i , 4 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
o b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s A d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g u é s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 A p r è s a v o i r d é l i b é r é e , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A c c e p t e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , l a d é m i s s i o n d e l e u r s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e M o n s i e u r D e l a c r o i x E r i c e t M o n s i e u r B a t h H e r v é . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 .
2 / A c c e p t e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a S P R L H E R B A C O N S U L T e t l a S P R L E D X M A N A G E M E N T . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , e t p l u s p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , M o n s i e u r l e p r é s i d e n t c l ô t l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à 1 0 h 3 0 .
E r l o D e l a c r o i x e t H e r v é B a t h r u f d k a - i e k e , F e w r c U r w s
d 5 A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A P L A I N E 1 1 6 9 0 0 M A R C H E - E N - F A M E N N E
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - E x t r a i t d u P V d u C A d u 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e d é m é n a g e r l e s i è g e s o c i a l d ' E u r a n o v a d u 1 1 r u e d e l a P l a i n e à 6 9 0 0 1
M A R C H E - E N - F A M E N N E a u 4 r u e E m i l e - F r a n c q u i à 1 4 3 5 M O N T - S T - G U I B E R T .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t a u 0 1 / 1 1 / 2 0 1 1
E . D E L A C R O I X
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
H . B A T H
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d u C A d u 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d a l
N 1 4 1 1 1 1 1 1 1 I H 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 6 8 3 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 2 6 . 0 0 5 ! D é n o m i n a t i o n
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o l 2 . 1
I I I u h I i i u i i i u u i i i i I I l i l a
* 1 1 1 1 2 5 0 0 *
y e t i s d ! 1 I r i b y ~ l ~ ~ 4 , . . " ' " ~ t ` M I t . .
j ~ . 0 ~ º% i ~ , ~ e w l 0 1 _ 1 1 ~ I 1
4 1 ~ r ~ 1 ~ ~ ' ~ " ~ ~ 1 " ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 9 . 6 2 6 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r a n o v a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : M a r c h e e n F a m e n n e 6 9 0 0 r u e d e l a P l a i n e , 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / d é n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
P u b l i c a t i o n c o n s é c u t i v e à l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r Q u i r y n e n à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e e t a c t e f a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F a b i a n L e B o u r d i e c d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r . D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 1
H e r v é B a t h .
A d m i n i s t r a t e u r . d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e