O M M C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D é n o m i n a t i o n : E U R O D I S T R Y B A B Y
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e E d o u a r d B e l i n 7 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 4 3 8 5 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : C R E A T I O N D ' U N S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
' L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n a v e n u e d u V e r t C h a s s e u r 6 4 B à 1 1 8 0 U c c l e à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L a p r é s i d e n t e e t g é r a n t e
L u c y P e r e i r a
H a g e n l j i j l í e t B - e l g i s r l t i á a t ' s t i t à d _ 0 f i / 0 2 1 2 0 I 4 - - A n n e x e s c T ü 1 V T ó n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D é n o m i n a t i o n : E U R O D 1 S T R Y B A B Y
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e E d o u a r d B e l i n 7 - 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 4 3 8 5 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : R E M U N E R A T I O N G E R A N T E
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 a v r i l 2 0 1 1 .
' L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t e s e r a r é m u n é r é à p a r t i r d u 1 a v r i l 2 0 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L a p r é s i d e n t e e t g é r a n t e
L u c y P e r e i r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
V o l e t a ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 4 3 8 . 5 2 2
1 1 1 1
* 1 1 0 8 0 9 9 7 *
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D é n o m i n a t i o n : E U R O D I S T R I B A B Y
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e E d o u a r d B e l i n 7
1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b i e t d e l ' a c t e : M U L T I P L I C A T I O N D E S P A R T S S O C I A L E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 1 m a i 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E U R O ; D I S T R I B A B Y » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t S a i n t G u i b e r t , r u e E d o u a r d B e l i n 7 .
; i L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; ; Ï E r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m u l t i p l i c a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m u l t i p l i e r p a r d e u x ( 2 ) l e s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , c h a q u e p a r t s o c i a l e e x i s t a n t e é t a n t r e m p l a c é e p a r d e u x ( 2 ) , p a r t s n o u v e l l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d u n o m b r e t o t a l d e p a r t s s o c i a l e s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s . ' ; d é c i s i o n s p r i s e , a v e c l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a i n s i q u ' a v e c l e s d i s p o s i t i o n s r é c e n t e s d u C o d e d e s s o c i é t é s
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u ' g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s