11/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 8 6 9 . 7 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E T R A D I N G C O R P O R A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s P â q u e r e t t e s , 5 5 b o î t e 4 3 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
E r e ~ Y ~ i = l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
R é r
I I
M o i l a c
n i i i ~ u i u i u m i i a i
* 1 3 0 2 9 9 6 7 *
1 1 1
T R I B U N A L O B C O M M E R C E
3 0 J A N . 2 0 1 3
l w N ~ t ~ e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M i S S I O N - R E F O N T E D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - E d o u a r d N O T E R I S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é s i x r â l e s u n r e n v o i a u 1 0 r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 0 8 j a n v i e r 2 0 1 3 , v o l u m e 9 2 f o l i o 3 4 c a s e 0 3 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) ( s i g n é ) : V E R B U T S E L P . " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , à U c c l e , e n l ' é t u d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « E U R O P E T R A D I N G C O R P O R A T I O N » , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s P â q u e r e t t e s , 5 5 b o î t e 4 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 8 6 9 , 7 2 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r t e n o t a i r e G u y N a s s s e a u x , à W a t e r l o o , t e 1 5 d é c e m b r e 1 9 9 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 8 1 2 2 9 - 7 1 9 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é a v e n u e d e s P â q u e r e t t e s , 5 5 b o î t e 4 3 , à 1 4 1 0 W a t e r l o o p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 m a r s 2 0 0 3 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 - 0 9 - 1 1 / 0 0 9 4 2 7 5 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e c o m m e i l s e r a p r é c i s é c i - a p r è s d a n s l a r e f o n t e d e s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e d a n s l e s s t a t u t s l e c a p i t a l e s t e n c o r e e x p r i m é e n f r a n c s e t a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d ' a d a p t e r l e c a p i t a l à l ' e u r o e t d ' a b a n d o n n e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s d e t e l l e m a n i è r e q u e l e c a p i t a l s ' é l è v e à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s e u r o s t r e n t e h u i t c e n t s ( E U R . 6 1 , 9 7 3 , 3 8 ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s c o m m e i l s e r a p r é c i s é c i - a p r è s d a n s l a r e f o n t e d e s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
- d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s s t a t u t s c o m m e i l s e r a d i t c i - a p r è s d a n s l a r e f o n t e d e s t a t u t s ,
- d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s p o u r s e c o n f o r m e r a u c o d e d e s S o c i é t é s c o m m e s u i t :
S T A T U T S
- D é n o m i n a t i o n : « E U R O P E T R A D I N G C O R P O R A T I O N » - F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
- S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s P â q u e r e t t e s , 5 5 b o î t e 4 3 .
- O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- d e s e c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e c o m p r e n a n t
a ) t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , t a n t c o n s t r u i t s q u ' à c o n s t r u i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s r e l a t i f s à d e t e l s b i e n s ( y c o m p r i s l e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e ) ;
b ) t o u s i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s , t a n t d a n s d e s v a l e u r s à r e n t e f i x e q u e d a n s d e s a c t i o n s , é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s b e i g e s o u é t r a n g è r e s ;
c ) L a s o c i é t é p e u t u n i q u e m e n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l à t ' e x a t u s i a n d e i ' a c t i m i t é d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e s a u f s i l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n e l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e e t c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s . E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l ' a c t i v i t é d e c o n s u l t a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, , R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
' I a u M o n i t e u r b e l g e
- l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s y c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , o u f o u r n i r c a u t i o n p o u r c e s s o c i é t é s . E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r .
- D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 1 5 d é c e m b r e 1 9 9 8 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
- C a p i t a l - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s e u r o s t r e n t e h u i t c e n t s ( E U R . 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s : a ) à l a c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s e t r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t ,
b ) a u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E x e r c i c e s o c i a l , L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e i f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e G é n é r a l e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 5 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l ,
V o t e : T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c l s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s , r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . I l s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s ,
P o u v o i r s : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R e p r é s e n t a t i o n : S a u f d é l é g a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L e s s i g n a t a i r e s n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e f a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A L F I R I N V E S T M E N T S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u P a y s - B a s , 1 8 D a l w e g , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l f r e d H O E T , d o m i c i l i é e n F r a n c e , 2 4 r u e d u D r o n c k a e r t à R o n c q a é t é d o n n é e e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é c e t t e d é m i s s i o n e t a d o n n é d é c h a r g e à d a t e r d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e : u n e e x p é d i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e