15/04/2014
ÿþ M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o 1 1 1 1 1 1 1 1 * ! j I M I A R 1 1 1 1 I I
"
T R I B U N A L D E C O f i v I E R C , a
o 1 0 1 4
G e f f e w s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 4 0 7 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n F u r n i t u r e H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e C h a r l e s C a t a l a 1 0 6 1 4 6 0 I t t r e
O b j e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n - D e m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G e n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à 1 4 6 0 I t t r e , l e 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4
A p r è s l e c t u r e e t d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p a s s e a u v o t e s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s
1 / i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
" M o n s i e u r E r i c L e n g l o i s , d o m i c i l i é Q u a i C h u r c h i l l 1 6 à 4 0 2 0 L i è g e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 5 . 0 3 . 2 5 - 2 9 3 . 5 2 .
S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e d é c e m b r e 2 0 1 7 .
2 / l ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a d é c h a r g e , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t l o r s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t c e j u s q u ' à c e j o u r , a u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e t a c c e p t e l e u r s d é m i s s i o n s a v e c e f f e t a u 2 6 m a r s 2 0 1 4
" K o i s I n v e s t s p r l a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e L a n g e v e l d 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e t a y a n t l e n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 4 . 8 1 8 , 7 4 2 , r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e , d o m i c i l i é à U c c l e , ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , B o s v e l d w e g 1 9 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 2 . 0 2 . 2 2 - 3 8 9 . 8 9 ,
" M a r a s t o n s a a y a n t s o n s i è g e s o c i a l d r è v e d u T r i a g e d e l a B r u y è r e 7 à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l I e u d , e t a y a n t l e n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 7 . 9 1 7 . 2 8 7 , r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r V a n e s s a B l é s i n , d o m i c i l i é e c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 9 8 B t e 3 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 3 . 0 8 , 1 2 - 3 6 2 . 1 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t d è s l a f i n d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é
" l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r E r i c L e n g l o i s .
" L a d é m i s s i o n a u 2 6 m a r s 2 0 1 4 d e l a s p r l K o i s I n v e s t r e p r é s e n t é e p a r F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e
" L a d é m i s s i o n a u 2 6 m a r s 2 0 1 4 d e l a s a M a r a s t o n r e p r é s e n t é e p a r V a n e s s a B l é s i n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r G u y L o w i e s a u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A p r è s r é d a c t i o n e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p a r l e s p a r t i c i p a n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t l e v é e à 1 1 h 0 0 ,
M a g e n a C o n s u l t s p r l , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t G u y L o w i e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 06.12.2013, DPT 12.02.2014 14032-0529-015
18/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 07.12.2012, DPT 16.01.2013 13009-0372-016
15/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v e n u i I I I I l d l l 6 1 1 I u i n B
a u = i a o 3 s o o s *
r i i o n i t e u b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 1 - 0 2 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N " d ' e n t r " e p n s e 0 8 7 8 4 0 7 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
, 4 r ( - : 7 ; r 4 r 1 E u r o p e a n F u r n i t u r e H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i e g e : R u e C h a r l e s C a t a l a 1 0 5 , 1 4 6 0 I t t r e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S e l o n l ' e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r :
- l a s o c i é t é I x i a C o n s u l t S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l a r u e d e s P o s t e s 2 0 à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e e t r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r A l e x i s H a b i t s d o m i c i l i é r u e d e s P o s t e s 2 0 s i t u é à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e p o u r u n e d u r é e d e e a n s q u i d é b u t e l e 0 2 1 1 2 1 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d é c e m b r e 2 0 1 7 .
- l a s o c i é t é M a g e n a C o n s u l t S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l a r u e D e N e c k 6 5 à 1 0 8 1 K o o k e l b e r g e t r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r G u y L o w i e s d o m i c i l i é r u e D e N e c k 6 5 s i t u é à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s q u i d é b u t e l e 0 2 ! 1 2 / 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d é c e m b r e 2 0 1 7 ,
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e é g a l e m e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r :
- l a s o c i é t é M a r a s t o n S A d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à l e r u e C h a r l e s C a t a l a 1 0 5 à 1 4 8 0 I t t r e e t r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M a d a m e M a r t i n e N o e l d o m i c i l i é e à l a d r è v e d u T r i a g e d e l a B r u y è r e 7 à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s q u i d é b u t e l e 0 2 1 1 2 / 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c e m b r e 2 0 1 7 .
- l a s o c i é t é K o l e I n v e s t S P R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à l a r u e L a n g e v e l d 8 à 1 1 8 0 U c c l e e t r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e d o m i c i l i é e à l a r u e d e F l o r e n c e 5 1 à 1 0 5 0 I x e l l e s p o u r u n e d u r é e d e 8 a n s q u i d é b u t e l e 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c e m b r e 2 0 1 7 _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r u e r e p a g e d u V a l e r B A u r e c t o : N o r r m e i q u a l i l é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e . a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e 1 s i g n a t u r e
. . r r r . ~ r i . r . : ^ + r . . . . . r " : r . = = s . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . r . . - . . ~ y ; . . r r r , + ; ; x , - . - r r . . . . : - r - " ~ . , . . , , " . s - a = - ~ ~ . . s , . e > , . , ~ . . . ~ " . . . . r r ~ ^ . . . r " r . ~ v . r r . . : . ~ . ~ ^ : : . r t : n ~ r . . r . r r . " ~ r E n . n ~ r y ~ r r n . . . . . r r v . . v . . . ~ . . . . , , ; . c : : " e : " : . . n e ~ " . , . « . . . ~ . .
21/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 02.12.2011, DPT 16.12.2011 11639-0560-016
20/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 03.12.2010, DPT 17.12.2010 10633-0372-015
22/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 04.12.2009, DPT 18.12.2009 09892-0113-015
22/04/2015
ÿþ i I D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C C M M t l e
1 g A V R . 2 0 1 5
N I V E L L E S
G r e f f e
M o d 2 t
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 8 . 4 0 7 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N F , U R N I T U R E S H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 4 6 0 I t t r e , r u e C h a r l e s C a t a l a , 1 0 5
O b j e t d e t ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c L E N G L O I S d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 e t d é c h a r g e p o u r l a d u r é e d e s a f o n c t i o n à c e p o s t e .
2 ) N o m i n a t i o n d e l a S P R L M O B I C O N S U L T ( 0 5 0 5 . 6 2 0 . 6 1 6 ) , a y a n t s o n s i è g e à 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i C h u r c h i l l , 1 6 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c L E N G L O I S ; n o m i n a t i o n j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d é c e m b r e 2 0 1 7 .
3 ) M a n d a t a u n o t a i r e F r a n ç o i s N o é , à N i v e l l e s , a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
N o t a i r e F r a n ç o i s N o é , à N i v e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 05.12.2008, DPT 06.01.2009 09001-0238-015
07/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 28.12.2007, DPT 31.01.2008 08036-0155-016