EUROPEAN FURNITURE HOLDING, EN ABREGE : EFH

Société anonyme


Dénomination : EUROPEAN FURNITURE HOLDING, EN ABREGE : EFH
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 878.407.848

Publication

15/04/2014
ÿþ Mad 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Ré:

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0878.407.848

Dénomination

(en entier) : European Furniture Holding

Forme juridique : s.a.

Siège : rue Charles Catala 106  1460 Ittre

Objet de l'acte Nomination-Demission d'administrateurs

Extrait du PV de l'Assemblée Genérale Extraordinaire des actionnaires tenue à 1460 Ittre, le 26/03/2014

Après lecture et délibération, l'assemblée passe au vote sur les points suivants

1/ il est décidé à l'unanimité de nommer comme nouvel administrateur de la société :

" Monsieur Eric Lenglois, domicilié Quai Churchill 16 à 4020 Liège, inscrit au registre national sous le numéro 65.03.25-293.52.

Son mandat viendra à expiration à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de décembre 2017.

2/ l'assemblée vote à l'unanimité la décharge, pour l'exercice de leur mandat lors de l'exercice en cours et ce jusqu'à ce jour, aux administrateurs suivants et accepte leurs démissions avec effet au 26 mars 2014

" Kois Invest sprl ayant son siège social rue Langeveld 8 à 1180 Bruxelles, et ayant le n° d'entreprise 0864.818,742, représentée aux fins de l'exercice de son mandat par François de Borchgrave, domicilié à Uccle, (1180 Bruxelles), Bosveldweg 19, inscrit au registre national sous le numéro 72.02.22-389.89,

" Maraston sa ayant son siège social drève du Triage de la Bruyère 7 à 1420 Braine l'AlIeud, et ayant le n° d'entreprise 0437.917.287, représentée aux fins de l'exercice de son mandat par Vanessa Blésin, domiciliée chaussée de Charleroi 98 Bte 3 à 1060 Bruxelles, inscrite au registre national sous le numéro 83.08,12-362.10.

Le conseil d'administration se réunit dès la fin de cette assemblée générale extraordinaire et accepte à l'unanimité

" la nomination au poste d'administrateur et administrateur délégué de Monsieur Eric Lenglois.

" La démission au 26 mars 2014 de la sprl Kois Invest représentée par François de Borchgrave

" La démission au 26 mars 2014 de la sa Maraston représentée par Vanessa Blésin

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Guy Lowies au poste de Président du Conseil d'Administration.

Après rédaction et approbation du présent procès-verbal par les participants, l'assemblée générale est levée à 11h00,

Magena Consult sprl, administrateur délégué

Représentée par son gérant Guy Lowies

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

17/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 06.12.2013, DPT 12.02.2014 14032-0529-015
18/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 07.12.2012, DPT 16.01.2013 13009-0372-016
15/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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TRIBUNAL DE COMMERCE

0 1-02- 2012

NIVELLES

Greffe

N" d'entr" epnse 0878407848

Dénomination

,4r (-:7;r4r1 European Furniture Holding

Forme juridique : SA

Siege : Rue Charles Catala 105, 1460 Ittre

Objet de l'acte : Nomination conseil d'administration

Selon l'extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 02/12/2011

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée approuve le renouvellement du mandat en tant qu'administrateur délégué pour :

-la société Ixia Consult SPRL dont le siège social est établi à la rue des Postes 20 à 7090 Braine-le-Comte et représentée aux fins de l'exercice de son mandat par Monsieur Alexis Habits domicilié rue des Postes 20 situé à 7090 Braine-le-Comte pour une durée de e ans qui débute le 0211212011 et se terminera à l'assemblée générale ordinaire de décembre 2017.

-la société Magena Consult SPRL dont le siège social est établi à la rue De Neck 65 à 1081 Kookelberg et représentée aux fins de l'exercice de son mandat par Monsieur Guy Lowies domicilié rue De Neck 65 situé à 1081 Koekelberg pour une durée de 6 ans qui débute le 02!12/2011 et se terminera à l'assemblée générale ordinaire de décembre 2017,

L'assemblée approuve également le renouvellement des mandats en tant qu'administrateur pour :

-la société Maraston SA dont le siège est établi à le rue Charles Catala 105 à 1480 Ittre et représentée aux fins de l'exercice de son mandat par Madame Martine Noel domiciliée à la drève du Triage de la Bruyère 7 à 1420 Braine l'Alleud pour une durée de 6 ans qui débute le 02112/2011 et se terminera à l'assemblée générale de décembre 2017.

-la société Kole Invest SPRL dont le siège est établi à la rue Langeveld 8 à 1180 Uccle et représentée aux fins de l'exercice de son mandat par Monsieur François de Borchgrave domiciliée à la rue de Florence 51 à 1050 Ixelles pour une durée de 8 ans qui débute le 02/12/2011 et se terminera à l'assemblée générale de décembre 2017_

Mentionner sur la derruere page du Valer B Au recto : Norrm ei qualilé du notaire Instrumentant ou de ra personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale. a l'égard des tiers

Au verso : Nom e1 signature

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21/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 02.12.2011, DPT 16.12.2011 11639-0560-016
20/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 03.12.2010, DPT 17.12.2010 10633-0372-015
22/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 04.12.2009, DPT 18.12.2009 09892-0113-015
22/04/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE CCMMtle

1 g AVR. 2015

NIVELLES

Greffe

Mod 2t

N° d'entreprise 0878.407.848

Dénomination

(en entier) : EUROPEAN F, URNITURES HOLDING

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1460 Ittre, rue Charles Catala, 105

Objet de t'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS.

L'assemblée générale extraordinaire du 30/09/2014 a pris les décisions suivantes:

1) Acceptation de la démission de Monsieur Eric LENGLOIS de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué avec effet au 30/09/2014 et décharge pour la durée de sa fonction à ce poste.

2) Nomination de la SPRL MOBI CONSULT (0505.620.616), ayant son siège à 4020 Liège, Quai Churchill, 16, comme administrateur et administrateur-délégué, représentée par Monsieur Eric LENGLOIS ; nomination jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de décembre 2017.

3) Mandat au notaire François Noé, à Nivelles, aux fins de publication au Moniteur belge.

Notaire François Noé, à Nivelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 05.12.2008, DPT 06.01.2009 09001-0238-015
07/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 28.12.2007, DPT 31.01.2008 08036-0155-016

Coordonnées
EUROPEAN FURNITURE HOLDING, EN ABREGE : EFH

Adresse
RUE CHARLES CATALA 105 1460 ITTRE

Code postal : 1460
Localité : ITTRE
Commune : ITTRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne