03/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 t . 1
B R U X E L L E S
2 0 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
J 1 1 , 7 1 1 1 1 1 j 1 1 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 3 . 7 6 9 , 1 . 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n L i f t C o m p o n e n t s A s s o c i a t i o n
( e n a b r é g é ) : E L C A
F o r m e j u r i d i q u e : G E l E
S i è g e : R u e d e l a L o i 2 2 1 1 0 4 0 - B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : P V d e l ' A G d u 1 9 N o v e m b r e 2 0 1 3 : M o d i f i c a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t r e n o u v e l é p o u r l ' a n n é e 2 0 1 3 e t p o u r l ' a n n é e 2 0 1 4 , a v e c M M . M a t t e o V o l p e c o m m e P r é s i d e n t , T h o m a s B i m b a u m c o m m e t r é s o r i e r , d a v i e r N a v a m u e l e t L a r s O d l e n c o m m e m e m b r e s .
2 . L u c R i v e t e s t u n a n i m e m e n t c o n f i r m é c o m m e S e c r é t a i r e g é n é r a l d ' E L C A , s e l o n l e c o n t r a t s i g n é p a r l e P r é s i d e n t e t L u c R i v e t e n j u i n 2 0 1 3 .
3 . E u s t r a t e g y e s t u n a n i m e m e n t c o n f i r m é d a n s s o n r ô l e p o u r l ' a n n é e 2 0 1 3 e t l ' a n n é e 2 0 1 4 : l e m o n t a n t à p a y e r p a r l ' a s s o c i a t i o n s e r a r e n é g o c i é p o u r l i m i t e r l e s s e r v i c e s f o u r n i s p a r e u s t r a t e g y a u x c o n t a c t s a v e c l e r é v i s e u r , a v e c l e c o m p t a b l e , à l a d i s p o n i b i l i t é d u s e r v i c e d e t é l é c o n f é r e n c e p o u r l ' A G , l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l e t l e s g r o u p e s d e t r a v a i l , a i n s i q u e l ' u t i l i s a t i o n a v e c p r é s e n c e p h y s i q u e d e l a s a l l e d e r é u n i o n q u e l q u e s f o i s p a r a n . L ' a d r e s s e d ' E L C A r e s t e a u 2 2 1 r u e d e l a L o i , à 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
4 . 1 1 e s t u n a n i m e m e n t d é c i d é d ' o u v r i r l a q u a l i t é d e m e m b r e d ' E L C A a u x P M E d u s e c t e u r e t d e n e p a s l e l i m i t e r a u x f a b r i c a n t s d e c o m p o s a n t s . L a b a s e d e s m e m b r e s s e r a a u s s i l a r g e q u e p o s s i b l e , p o u r a u t a n t q u e l e s m e m b r e s s o i e n t a c t i f s d a n s l ' i n d u s t r i e d e l ' a s c e n s e u r . E L C A d e v i e n t d é s o r m a i s l a « E u r o p e a n L i f t & L i f t C o m p o n e n t A s s o c i a t i o n » . C e l a s e r a m e n t i o n n é d a n s l a p r o c h a i n e p u b l i c a t i o n d ' E L C A a u J o u r n a l o f f i c i e l .
5 . L e s n o u v e a u x S t a t u t s , d i s c u t é s p l u s t ô t d a n s l ' a n n é e , r é v i s é s e t a p p r o u v é s p a r D a v i d W a s s e r m a n , a v o c a t , é t a b l i à B r u x e l l e s ( G o o s s e n M e e s s e n - W a s s e r m a n , a v e n u e L o u i s e 1 0 9 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) s o n t a d o p t é s à l ' u n a n i m i t é . I I é t a i t i m p o r t a n t d e d é f i n i r c l a i r e m e n t l e s c o n d i t i o n s p o u r ê t r e m e m b r e , p o u r l e s e n t r e p r i s e s d ' u n e p a r t e t l e s a s s o c i a t i o n s d e l ' a u t r e , a u s s i b i e n e n E u r o p e q u e d a n s l e s p a y s n o n - e u r o p é e n s ( m e m b r e s a d h é r e n t s ) .
6 . P l u s i e u r s e n t r e p r i s e s o n t i n d i q u é l e u r i n t é r ê t e t é c r i t q u ' i l s a l l e i n t d e v e n i r m e m b r e s : a v e c c e r t i t u d e C o b i a n c h i ( C H ) e t H e n n i n g ( D ) o n t i n d i q u é q u ' i l s d e v i e n d r a i e n t m e m b r e s e n 2 0 1 4 . l l s s o n t l e s b i e n v e n u s p o u r l ' A G . D ' a u t r e s m e m b r e s p o t e n t i e l s s o n t a t t e n d u s . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t e n c h a r g e d e d é l i b é r e r e t d e d o n n e r u n e r é p o n s e à t o u t n o u v e a u m e m b r e s , q u ' i l s ' a g i s s e d ' u n e e n t r e p r i s e o u d ' u n e a s s o c i a t i o n .
7 . L e s r é s u l t a t s d e 2 0 1 2 e t l e r a p p o r t d u R é v i s e u r o n t é t é p r é s e n t é s p a r e u s t r a t e g y , d i s c u t é s e t a d o p t é s . L e b u d g e t e t l e s c o m p t e s p o u r 2 0 1 3 o n t é t é p r é s e n t é s , a v e c m a i n t i e n d u m o n t a n t à 0 , 0 3 % d u C h i f f r e d ' a f f a i r e s ( v e n t e s f a c t u r é e s e n 2 0 1 2 ) . L e s d é v e l o p p e m e n t s s o n t e n c o u r a g e a n t s p o u r 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 . L a c l ô t u r e p o u r 2 0 1 2 ' e s t a c c e p t é e p a r l ' A G ,
8 . D é c h a r g e e s t d o n n é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l p o u r l ' a n n é e 2 0 1 2 . C o m m e l ' e x i g e n t l e s S t a t u t s , t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t r e c o n d u i t s : M M . V o l p e c o m m e p r é s i d e n t , B i m b a u m c o m m e t r é s o r i e r , l e s a u t r e s c o m m e m e m b r e s .
M a t e o V o l p e , a d m i n i s t r a t e u r
L a r s O d l e n , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e