07/03/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : e u r o p h a r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s L i l a s 1 à 1 4 7 0 G e n a p p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e , n o m i n a t i o n .
T e x t e : L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P h a r m a c i e S I M E O N S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 7 0 B a i s y - T h y , r u e G o d e f r o i d d e B o u i l l o n 3 2 a n o m m é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t l a s o c i é t é E u r o p h a r . D a n s l e c a d r e d e c e t t e m i s s i o n , e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d e m o i s e l l e V a l é r i e W E R A 5
W ` E R A V a l é r i e : a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d ' E u r o p h a r
M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 0 6 5 4 1 1
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 30.07.2013 13368-0200-016
14/01/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 0 6 9 7 4 *
i f m o u l v f l l . , U h C t - k a t L ' r i 4 x z
3 i - 1 2 - 2 0 1 r a l e F t . L ç l
D é n o m i n a t i o n E U R O P H A R
I F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S L I L A S 1
1 4 7 0 G E N A P P E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 6 5 . 4 1 1
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M + R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T + M A N D A T R E M U N E R E
T e x t e : E X T R A I T D U P V D E A G E D U 2 2 - 1 2 - 1 4
' , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r
( P a t r i c k W E R A à t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t e t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a d i t e S A .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t s e r a e f f e c t i f à p a r t i r d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
I [ s e r a p r o c é d é à u n e r é é l e c t i o n s s t a t u t a i r e s à l a p r o c h a i n e A G O d e m a i 2 0 1 8 .
' l [ e s t c o n v e n u a u s s i q u e :
l i n
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , W E R A V a l é r i e d é l è g u e t o u s l e s p o u v o i r s d e d é c i s i o n e t d e g e s t i o n a u
n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t , M o n s i e u r P a t r i c k W E R A .
, C e d e r n i e r p o u r r a e x e r c e r s o n m a n d a t s a n s [ i m i t a t i o n s d e s o m m e s , e t c , . . .
' C e s d é c i s i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
F a i t à G e n a p p e
L e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4
W E R A V A L E R I E W E R A P A T R I C K
A D M - D E L E G U E A D M - G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/01/2013
ÿþ , , 4 ) e : ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
"
1 1 1 1 1 1 @ j i l q j § p 1 1
T t ~ 1 D U N A 1 . D E C O M ; v t ~ i : C E
1 5 ! A U , 2 0 i 3
N 1 V E L d à
D é n o m i n a t i o n : E U R O P H A R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S L I L A S 1
[ 1 4 7 0 G E N A P P E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 6 5 . 4 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S S T A T U T A I R E S
B . ÿ l a g e n . h i l h e k . B e l g i s c h . S t a a t s b l a d - 2 8 / . 0 1 / . 2 0 1 3 - . A n n e x e s . . d u . l Y l a n i t e u e . b e l g e T e x t e E X T R A I T P V A G O D U 2 6 M A I 2 0 1 2
( . . )
! 4 . R é é l e c t i o n s s t a t u t a i r e s .
{
; I l e s t c o n v e n u à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s s u i v a n t s j u s q u ' à l a p r o c h a i n e
( r é é l e c t i o n s t a t u t a i r e d e m a i 2 0 1 8 .
I W E R A V a l é r i e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
' W E R A F l o r e n c e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
S E R A H é l è n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
' S A A G I F R A r e p r é s e n t é p a r F r a n ç o i s G i l l a r d e n q u a l i t é d ' a d m n i s t r a t e u r
; 5 , D e m i s s i o n
j L a s o c i e t e p r e n d a c t e d e l a d e m i s s i o n d e M o n s i e u r G h y s e n J e a n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 4 . 1 2 . 2 0 1 1 .
I
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
( , W E R A V a l é r i e
i A d m - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 20.07.2012 12321-0467-016
16/01/2012
ÿþf M D d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i a T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 4 - 0 1 - 2 0 1 2
N I V E L L
1
X 1 2 0 1 3 3 8 1 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 6 5 . 4 1 1
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : E U R O P H A R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 7 0 G e n a p p e , r u e d e s L i l a s , n u m é r o 1
O b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U ! P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S O U D E M A T E R I A L I S E S M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
T e x t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l W E R A , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L " P a u l W E R A e t ; F r a n ç o i s e W E R A , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à 4 4 2 0 M o n t e g n é e ( a c t u e l l e m e n t S a i n t - N i c o l a s ) , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e ! l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « E U R O P H A R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 7 0 G e n a p p e , r u e d e s L i l a s , n u m é r o 1 , i n s c r i t e a u Î r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 . 0 6 5 . 4 1 1 e t i m m a t r i c u l é e à l a i T a x e à l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o / B E 0 4 6 5 . 0 6 5 . 4 1 1 , S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e ! i r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l W E R A p r é n o m m é l e c i n q j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , ; I c o n t e n a n t l e s s t a t u t s e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f s o u s l e n u m é r o 9 9 0 1 2 0 / 2 0 1 ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l W E R A l e v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x j a n v i e r d e u x m i l s i x s o u s l e n u m é r o 0 0 0 0 2 8 9 , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l W E R A l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l h u i t , s o u s l e n u m é r o 0 1 8 1 4 5 3 , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n v u e d e s u p p r i m e r l e s a c t i o n s a u
i p o r t e u r e t d ' é t a b l i r l e f a i t q u e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é p e u v e n t ê t r e n o m i n a t i v e s o u ! d é m a t é r i a l i s é e s . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a c o n v e r s i o n p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . E t e n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e Î r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r c e q u i s u i t :
« A R T I C L E S I X : L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e s o n t i t u l a i r e e t à s e s f r a i s .
L ' a c t i o n n o m i n a t i v e f e r a l ' o b j e t d ' u n e i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n Î
j p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A V A N T
M A e n t i o n n e r s u r l a d e r r i è r e p a g e i u 1 , ' o i e t ó . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
E N R E G I S T R E M E N T , D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D L T R I B U N A L D E C O M M E R C E , A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E ,
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ; l a c o o r d i n a t i o n I d e s s t a t u t s .
M a î t r e P a u l W E R A , N o t a i r e à M o n t e g n é e , S a i n t - N i c o l a s .
L - - - - - - - ` - - - - - - ' ~ - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a i E ! é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; J o r n e t s i g n a t u r e
15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 12.07.2011 11287-0253-016
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 31.05.2010 10139-0017-016
23/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 16.09.2009 09764-0102-016
20/11/2008 : NIA014618
30/09/2008 : NIA014618
18/07/2008 : NIA014618
03/08/2007 : NIA014618
27/10/2006 : NIA014618
02/10/2006 : NIA014618
02/01/2006 : NIA014618
09/12/2005 : NIA014618
06/07/2005 : NIA014618
06/10/2004 : NIA014618
23/04/2004 : NIA014618
05/12/2002 : NIA014618
06/10/2001 : NIA014618
20/01/1999 : NIA014618