02/05/2011
ÿþR é s e r v é 1 1 1 1 1 1 , i j 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 M 1 1 1 1 1 1 1
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M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : E V O L U T I O N M A R K E T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 0 0 W A V R E - A V E N U E P A S T E U R 6 - B A T I M E N T H
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e d o u z e a v r i l d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E V O L U T I O N M A R K E T I N G » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e P a s t e u r , 6 , b â t i m e n t 1 - I , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n : d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r ; r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n ; e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l a g e s t i o n l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , c e n t r e s d ' a f f a i r e s , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t ; d o m a i n e s , l a l o c a t i o n d e m a i s o n s d e v a c a n c e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t d e t o u s d r o i t s r é e l s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r : f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e .
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , e n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- L e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u m a n a g e m e n t e t à l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s e t c e c i a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- T o u t e s s o r t e s d e m i s s i o n s d e m a n a g e m e n t e t c o n s u l t a n c e , p a r t i c i p a t i o n s s o u s f o r m e d ' o r g a n i s a t i o n d ' é t u d e s , e x p e r t i s e s , l e c o n s e i l d a n s n ' i m p o r t e q u e l d o m a i n e d e s e n t r e p r i s e s e t c e c i a u s e n s l e p l u s l a r g e .
- L e s m i s s i o n s d e m a n a g e m e n t i n t é r i m e n e n t r e p r i s e s e t c e c i a u s e n s l e p l u s l a r g e .
- L a f o r m a t i o n e t l a c o n s u l t a n c e e n e n t r e p r i s e s e t é c o l e s d e m a n a g e m e n t .
- L a p r e s t a t i o n d e n ' i m p o r t e q u e l s e r v i c e a u x e n t r e p r i s e s s e r a t t a c h a n t à l e u r p o l i t i q u e o p é r a t i o n n e l l e ,
c o m m e r c i a l e e t a d m i n i s t r a t i v e ;
- L a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' i m p l é m e n t a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s o l u t i o n s
i n f o r m a t i q u e s e t w e b ;
- L a c o n s t i t u t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l e f i n a n c e m e n t , l a r e p r i s e e t l a v e n t e d ' e n t r e p r i s e s e t d e s o c i é t é s ;
- L e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e c o n c e r n a n t t o u t e s l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
T o u t c e l a a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l a g e s t i o n l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , c e n t r e s d ' a f f a i r e s , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , l a l o c a t i o n d e m a i s o n s d e v a c a n c e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t d e t o u s d r o i t s r é e l s , : a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 1 0 2 . 5 5 3 D é n o m i n a t i o n
1
r n a n 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 e t - 2 0 1 1
N I V E L L *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é `
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r à o u c o l l a b o r e r a v e c , p a r t o u t e s v o i e d ' a p p o r t s , d e t r a n s f e r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u i d e n t i q u e o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l ' e n t r e p r i s e o u à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , a s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t s o c i a l , e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n n o m p r o p r e o u a u n o m p a t r i m o n i a l , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l ' a c q u i s i t i o n d ' o p t i o n s o u d ' a u t r e s d r o i t s i m m o b i l i e r s , m ê m e i n d i r e c t e m e n t s e r a t t a c h a n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e d i r e c t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e t s e p o r t e r c a u t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e . d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l e r a p p o r t d u g é r a n t
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e