ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
1
R é s e r v é ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : E v o t e c h n i c
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e B a s s e f l e z 3 8 à 1 3 9 0 g r e z D o i c e a u
N Q d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 2 9 7 1 7 7
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A n g e l G a r c i a F e m a n d e z C o m p o s i t i o n d e L ' a s s e m b l é e :
P a s c a l e V o u é 2 4 7 9 P a r t s S o c i a l e s
A n g e l G a r c i a F e m a n d e z 6 8 2 0 P a r t s S o c i a l e s
D e f r a y e V é r o n i q u e 9 2 9 8 P a r t s S o c i a l e s
D e l p i e r r e L a u r e n t 1 P a r t S o c i a l e
P i e r r e L o u i s 1 P a r t S o c i a l e
M a r i e n P h i l i p 1 P a r t S o c i a l e
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e
L ' a s s e m b l é e p e u t d e s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
L l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
- P r o l o n g a t i o n m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
I L T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
R é s e r v é
a u
M r n i t & w
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
A c t e l a d e c i s i o n d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 d e p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é d e M o n s i e u r A n g e l G a r c i a F e r n a n d e z , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 a u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 9 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 : 0 0 h e u r e s .
F a i t à B r u x e l l e s l e 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 .
P a s c a l e V o u é A n g e l G a r c i a F e r n a n d e z
D e f r a y e V é r o n i q u e D e l p i e r r e L a u r e n t