15/04/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 . 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 T R I B U N A L D E C O M M E R C E
O I C R . 2 0 1 4
N I V P . L . L a a
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n E X E C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é E n C o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : A v e n u e d u B a l e a u , 7 - 1 3 0 0 L I M A L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 2 4 8 5 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n S t a t u t a i r e s
L ' a n d e u x m i l t r e i z e .
L e d i x - n e u f d é c e m b r e .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « E X E C O N C E P T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 L I M A L , a v e n u e d u B a l e a u , n i , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 0 4 / 1 2 / 2 0 0 9 , e t p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 / 1 2 / 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 7 8 6 8 5 .
L a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( T r i b u n a l d e N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 1 . 2 4 8 . 5 2 0
1 . B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r N i c o l a s V R Y G H E M , a s s o c i é c o m m a n d i t é , m i e u x q u a l i f i é c i - a p r è s .
2 . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s :
* l e s A S S O C I E S c o m m a n d i t é e t c o m m a n d i t a i r e , d o n t l e s i d e n t i t é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t i l s s e p r é v a l e n t r e s p e c t i v e m e n t s o n t i n d i q u é s d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s , s a v o i r :
M o n s i e u r N i c o l a s V R Y G H E M , a s s o c i é c o m m a n d i t é , n é à M o u s c r o n l e 2 9 / 0 4 / 1 9 7 4 ( n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 0 4 . 2 9 0 1 7 . 1 6 ) , é p o u x d e M a d a m e K a t i a F R A N Q U E T , d o m i c i l i e à L I M A L , a v e n u e d u B a t e a u , 7 , q u i d é c l a r e ê t r e t i t u l a i r e d e V I N G T ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
M a d a m e K a t i a F R A N Q U E T , a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e , n é e à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 1 9 / 1 0 / 1 9 7 8 ( n u m é r o n a t i o n a l 7 8 . 1 0 . 1 9 - 2 3 6 . 2 9 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r N i c o l a s V R Y G H E M , d o m i c i l i é e à M A L , a v e n u e d u B a l e a u , 7 , q u i d é c l a r e ê t r e t i t u l a i r e d e C I N Q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S o i t e n s e m b l e v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
3 . E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 ) C O N V O C A T I O N S
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e g r o u p a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s e r é u n i t v o l o n t a i r e m e n t p o u r d i s c u t e r e t d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r c i - a p r è s q u e c h a c u n d e s a s s o c i é s c o n n a î t p o u r e n a v o i r d é l i b é r é e n a s s e m b l é e p r i v é e .
L a p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e t d e l a g é r a n t e a y a n t é t é p r é v u e , i l n ' a p a s é t é p r o c é d é à l a c o n v o c a t i o n s e l o n t e s m o d e s l é g a u x .
L e s a s s o c i é s r e n o n c e n t e n c o n s é q u e n c e à a t t a q u e r d e c e c h e f l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
i l .
R é s e r v é
a u
4 M o n i t e u r
. , , b e l g e _
V o l e t B s u i t e .
i
2 ) D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S
P a r d é c i s i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i e f f e c t u é e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , t e l ! q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
I
1 U n d i v i d e n d e n e t d ' u n m o n t a n t d e S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) a é t é c o m p t a b i l i s é e n c o m p t e ! c o u r a n t c o m m e d e t t e d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e M o n s i e u r N i c o l a s V R Y G H E M e t u n d i v i d e n d e n e t d ' u n m o n t a n t d e I Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é c o m p t a b i l i s é e n c o m p t e c o u r a n t c o m m e d e t t e d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d I d e M a d a m e K a t i a F R A N Q U E T , s o i t a u t o t a l u n e d e t t e d e S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
I
1 3 ) O R D R E D U J O U R
I
1 L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1
I 1 ) C o n f i r m a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à l a c o n s t i t u t i o n .
1
1 2 ) R a p p o r t d e l a g é r a n c e .
I
1
1 3 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s , ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r c i e M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E e u r o s ( 1 . 2 5 0 , 0 0 E ) à S E P T A N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T 1 C I N Q U A N T E E U R O S ( 7 6 . 2 5 0 , 0 0 E l p a r l a c r é a t i o n d e M I L L E C I N Q C E N T S ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , r
1 s a n s r M a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s
1 e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
I
1 1 A t t r i b u t i o n d e c e s m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u x d e u x a s s o c i é s , M o n s i e u r I N i c o l a s V R Y G H E M e t M a d a m e K a t i a F R A N Q U E T p r é n o m m é s , s o i t c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e M I L L E D E U X C E N T S ( 1 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r l e l e r c i t é , e t à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T S ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r l e , s e c o n d c i t é e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e s c r é a n c e s q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a s o c i é t é , n é e s d e l a d i s t r i b u t i o n I d e d i v i d e n d e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
I
I
1 4 ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
1 5 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l .
i
1
I 6 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
l - e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 8 , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l ; 1 - e n i n s é r a n t u n n o u v e l a r t i c l e 8 b i s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l . 7 ) P o u v o i r s .
1 4 ) V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
i V u l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t a p t e à d é l i b é r e r s u r
1
1 l ' o r d r e d u j o u r .
4 . D E L I B E R A T I O N S R E S O L U T I O N S
. d .
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N F I R M A T I O N D U N O M B R E D E S P A R T S A L A C O N S T I T U T I O N
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é , d ' u n m o n t a n t d e 1 . 2 5 0 , 0 0 E , à l a c o n s t i t u t i o n , é t a i t r e p r é s e n t é p a r 2 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B S u i t e
2 1 D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L . P A R A P P O R T E N N A T U R E
C o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t I d e S E P T A N T E - C 1 N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S
e u r o s ( 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) à S E P T A N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 7 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n 1 d e M I L L E C I N Q C E N T S ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t I d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l a
r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
[ L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l e s a s s o c i é s d e l a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u e M o n s i e u r N i c o l a s V R Y G H E M , a s s o c i é c o m m a n d i t é p o s s è d e c o n t r e l a s o c i é t é , n é e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e l e 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , a i n s i q u e d e f a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) q u e M a d a m e K a t i a F R A N Q U E T , a s s o c i é I c o m m a n d i t a i r e p o s s è d e c o n t r e l a s o c i é t é , n é e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e é g a l e m e n t l e 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 .
s o i t d e s c r é a n c e s p o u r u n t o t a l d e S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t q u e l e s M I L L E C I N Q I C E N T S ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s l e u r s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à c o n c u r r e n c e d e M I L L E D E U X ' C E N T S ( 1 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r N i c o l a s V R Y G H E M , a s s o c i é c o m m a n d i t é e t à c o n c u r r e n c e d e T R O I S I C E N T S ( 3 0 0 ) p a r t s à M a d a m e K a t i a F R A N Q U E T , a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e , e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s .
! V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
1 3 ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
1 L e s a s s o c i é s , M o n s i e u r N i c o l a s V R Y G H E M e t M a d a m e K a t i a F R A N Q U E T p r é n o m m é s , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e c i e l a s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t c h a c u n d e l a c r é a n c e c e r t a i n e ,
l i q u i d e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u ' i l s d é t i e n n e n t à ; l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , n é e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e l e 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 e t e f f e c t u é e d a n s I e r e s p e c t d e s ! d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i -
p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
f L a c r é a n c e d e S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d é t e n u e p a r M o n s i e u r N i c o l a s V R Y G H E M e s t r é p e r t o r i é e a u c o m p t e « 4 8 9 4 8 0 » a u n o m d e M o n s i e u r N i c o l a s V R Y G H E M e t a p p a r a î t a u p a s s i f d u b i l a n d e l a s o c i é t é s o u s l e c o d e « 4 8 - A u t r e s d e t t e s » p o u r S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
I L a c r é a n c e d e Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) d é t e n u e p a r M a d a m e K a t i a F R A N Q U E T e s t r é p e r t o r i é e a u c o m p t e « 4 8 9 4 8 1 » a u n o m d e M a d a m e K a t i a F R A N Q U E T e t a p p a r a î t a u p a s s i f d u b i l a n d e l a s o c i é t é s o u s l e c o d e « 4 8 - A u t r e s d e t t e s » p o u r Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . ,
; E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , i l e s t a t t r i b u é à :
M o n s i e u r N i c o l a s V R Y G H E M , q u i a c c e p t e , M I L L E D E U X C E N T S ( 1 . 2 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . _
- M a d a m e K a t i a F R A N Q U E T , q u i a c c e p t e , T R O I S C E N T S ( 3 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E S A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L
L ' o r g a n e d e g e s t i o n , a s s o c i é c o m m a n d i t é , M o n s i e u r N i c o l a s V R Y G H E M , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e i p r e n n e n t a c t e d e c e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t ; e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S E P T A N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T ! C I N Q U A N T E e u r o s ( 7 6 . 2 5 0 , 0 0 E ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E C I N Q C E N T V I N G T - C I N Q ( 1 . 5 2 5 ) p a r t s s a n s ? m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
g
t
4 ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r
5 ) C I N Q U I E M E R E S O L U T 1 O N - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
1 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r t e s s t a t u t s :
! - e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 8 , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , p a r l e t e x t e I s u i v a n t
1 « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S E P T A N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E 1
1 e u r o s ( 7 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E C I N Q C E N T V I N G T - C I N Q ( 1 . 5 2 5 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » ;
1 - e n i n s é r a n t u n n o u v e l a r t i c l e 8 b i s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , l i b e l l é c o m m e s u i t :
i
i
1 « A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é , e n d a t e d u 0 4 / 1 2 / 2 0 0 9 , l e c a p i t a l
s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E e u r o s ( 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r V I N G T - C I N Q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e C I N Q U A N T E ( 5 0 ) e u r o s c h a c u n e , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t
1
i
1
1
!
i V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
!
i i 6 ) S I X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
I L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s i
l p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
5 . C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e , a p r è s s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s , t a n t p a r l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é , q u e p a r l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e ,
E n r e g i s t r é S e p t r ô l e s / r e n v o i s
W a v r e , l e 0 6 f é v r i e r 2 0 1 4
V o l 1 4 1 F o l 3 6 C a s e 1 1
R e ç u C i n q u a n t e e u r o s
L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l
S a u v a g e B é a t r i c e
A s s i c t . A d m i n .
N i c o l a s V R Y G H E M K a t i a F R A N Q U E T
A s s o c i é C o m m a n d i t é A s s o c i é c o m m a n d i t a i r e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à S E P T A N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 7 6 . 2 5 0 , 0 0 g ) , p a r l a c r é a t i o n d e M I L L E C I N Q C E N T S ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o u s c r i t e s p a r u n a p p o r t e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
13/07/2011
ÿþ M o d 2 , 1
V 0 1 e t 1 3 . 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- n t e a ü e A l . M C G U t e r + ~
4 1 - e t
g 1 V E L t - E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 0 6 4 0 9 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 2 4 8 5 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X E C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o m m a n d i t a i r e S i m p l e
S i è g e : A v e n u e d u B a l e a u , 7 - 1 3 0 0 L i m a i
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s - P V A G E d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1
O R D R E D U J O U R
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e s e x p l i c a t i o n s d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é , l ' a s s e m b l é d é c i d e d ' a c c e p t e r l a p r o p o s i t i o n d e c e d e r n i e r , e t d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , j u s t e a p r è s l e l e r a l i n é a , p a r :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n :
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n , e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s ;
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n e t d e c o n s u l t a n c e i m m o b i l i è r e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ,
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s ,
" l ' a f f e c t a t i o n d e s e s m o y e n s p a r v o i e d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s à l a g e s t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t d e s e r v i c e s t e n d a n t à v a l o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t a c t u e l l e m e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s o u d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o u r r a i t e n d é t e n i r p a r l a s u i t e , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d i v e r s e n f a v e u r d e s d i t e s s o c i é t é s , d e s o c i é t é s t i e r c e s o u d ' a u t r e s p e r s o n n e s ,
- l a d é c o r a t i o n e t l e p a r a c h è v e m e n t d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e n c e c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l , d e b i e n s m o b i l i e r s d e s t i n é s à c e t t e f i n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e