01/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 . j i l l l I 9 1 1 H i l l
R U L L E 8
2 0 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 6 2 8 . 6 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O R M A N B R O A D B E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
A ) S e l o n a c t e p a s s é d e v a n t n o u s , M a î t r e H e n d r i k M u y s h o n d t , d e r é s i d e n c e à H a l l e , l e v i n g t - e t - u n m a i d e u x m i l q u a t o r z e , l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e N O R M A N B R O A D B E N T o n t é t é m o d i f i é c o m m e s u i t ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i é r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n c c E X E C U T I V E T A L E N T D E V E L O P M E N T » e t p a r c o n s é q u e n t , d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d e s o r t e q u e c e t t e a r t i c l e s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 , D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : « E X E C U T I V E T A L E N T D E V E L O P M E N T
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , »
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N : P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r à M o n s i e u r M a a r t e n L i n d e m a n s , p r é n o m m é e n v u e d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B ) S e l o n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 8 m a i 2 0 1 4 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é ;
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e , a v e c e f f e t à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a S o c i é t é :
M o n s i e u r B e n F e l t o n , a y a n t s o n d o m i c i l e à G i g g s H i l l G a r d e n s , T h a m e s D i t t o n , S u r r e y , K T 7 O A S ( U K ) ; M o n s i e u r P i e r c e C a s e y a y a n t s o n d o m i c i l e à A n n a c r e e v y , A d e l a i d e R o a d , G l e n a g e a r y , D u b l i n ( I r e l a n d ) L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d o n n e d é c h a r g e s p é c i a l à c h a c u n d e s g é r a n t s p r é c i t é s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s
m a n d a t s d e g é r a n t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t l e d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r e , j u s q u ' à ( e t i n c l u s
a u j o u r d ' h u i .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , l e n o t a i r e M u y s h o n d t H e n d r i k .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a v e c s t a t u t s c o ô r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é . d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 6 7 9 6 1 *
R é s a M o n b e
I I
D é p o s é / R e ç u l e
0 0 D - 2 0 1 1 i
G r e f f e
a u _ g r e t t e _ u u t n h u n a l d e , c o m m e r e i
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 6 2 8 . 6 6 3 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X E C U T 1 V E T A L E N T D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 B o T t e 2 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u r a p p o r t d e s g é r a n t s d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t à p a r t i r d e c e m o m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
1 3 6 0 L a m e , D r è v e d e l a M a r m o t t e 1 6
S P R L M i c h e l D e b o e c k
G é r a n t
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M i c h e l D e b o e c k
S y l v i a n e D e V e l
G é r a n t
29/10/2014
ÿþ L L 5 . ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 e 1 , 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
O N 1 T E U R
2 2 - 1 0 B L G 1 S C H S T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 6 2 8 . 6 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X E C U T I V E T A L E N T D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e D r è v e d e l a M a r m o t t e - 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s d u 2 1 a o û t 2 0 1 4 :
1 r a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n c o m m e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , d e :
L a S P R L ' M i c h e l D e b o e c k ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 8 0 L a s n e , D r è v e d e l a M a r m o t t e 1 6 , e n r e g i s t r é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 0 8 . 9 6 0 . 7 8 0 , i c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r M i c h e l D e b o e c k , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , D r è v e d e l a M a r m o t t e 1 6 . E l l e e s t d é m i s s i o n n é e h o n o r a b l e m e n t .
2 . L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M o n s i e u r M i c h e l D e b o e c k , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , D r è v e d e l a M a r m o t t e 1 6 .
I l d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c e s d é c i s i o n s à l ' u n a n i m i t é .
M i c h e l D e b o e c k
G é r a n t
S y l v i a n e D e V e i
G é r a n t
16/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 7 , !
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 u 1 I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1
* 1 3 1 4 0 7 1 2 *
1 1 1 1 1 1
i
u b e f
Z E
B e S t a ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 6 2 8 . 6 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R M A N B R O A D B E N T
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : l T T o w e r , L o u i z a l a a n 4 8 0 b u s 2 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 m e i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n M i c h e l D e b o e c k , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , D r è v e d e l a M a r m o t t e 1 6 ,
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n M I C H E L D E B O E C K B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 8 0 L a s n e , D r è v e d e l a M a r m o t t e 1 6 i n g e s c h r e v e n l n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e N i v e l l e s o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 8 . 9 6 0 . 7 8 0 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m - - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r M i c h e l D e b o e c k , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e D r è v e d e l a M a r m o t t e 1 6 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p , - - v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e b e s l i s s i n g e n w e r d e n u n a n i e m g e n o m e n .
M i c h e l D e b o e c k B V B A
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D e b o e c k M i c h e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 13.08.2013 13421-0578-012
21/02/2013
ÿþ" ~ -
V
1 3 3 1 0 1 5 *
! b d 2 . 1
. C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S ~ 1 F e l -
G r e f f e
2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 6 2 8 . 6 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A c k e r , D e b o e c k & C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 4 T T o w e r , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , 2 n d f l o o r
O b j e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
S e l o n a c t e p a s s é d e v a n t , n o u s , M a î t r e H e n d r i k M u y s h o n d t , n o t a i r e , d e r é s i d e n c e à H a l l e , l e v i n g t - c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e A c k e r , D e b o e c k e i C o m p a n y o n t é t é m o d i f i é c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i é r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « N O R M A N B R O A D B E N T » e t p a r c o n s é q u e n t , d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d e s o r t e q u e c e t t e a r t i c l e s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 . D é n o m i n a t i o n
L o s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : « N O R M A N B R O A D B E N T » .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r à M o n s i e u r M a a r t e n L i n d e m a n s , p r é n o m m é e n v u e d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
p O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , l e n o t a î r e M u y s h o n d t H e n d r i k .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a v e c , p r o c u r a t i o n s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2012
ÿþ3
M O D W O R D 1 1 . 1
~ t e _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 N O V 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 * 1 2 1 9 6 6 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 6 2 8 , 6 6 3 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
( e n e n t i e r ) : A C K E R , D E B O E C K & C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I T T o w e r , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , 2 j è m e é t a g e , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n e e :
M o n s i e u r B e n F e l t o n , a y a n t s o n d o m i c i l e à 1 9 G i g g s H i l l G a r d e n s , T h a m e s D i t t o n , S u r r e y , K T 7 O A S ( U K ) ; M o n s i e u r P i e r c e C a s e y , a y a n t s o n d o m i c i l e à A n n a c r e e v y , A d e l a i d e R o a d , G l e n a g e a r y , D u b l i n ( l r e l a n d ) ; L e s m a n d a t s d e s g é r a n t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e d è s l o r s q u ' à p r é s e n t , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a S o c i é t é :
1 ) M o n s i e u r M i c h e l D e b o e c k ;
2 ) M a d a m e S y l v i a n n e D e V e l ;
3 ) M o n s i e u r B e n F e l t o n ;
4 ) M o n s i e u r P i e r c e C a s e y .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' a u c u n e a u t r e p e r s o n n e , e n d e h o r s d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s , n ' e x e r c e à c e j o u r l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s ,
" e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . "
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o u t o u t a u t r e a v o c a t c h e z E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s 1 e t 1 1 .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a m a n d a t a i r e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16554-0249-012