17/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
L \ / : M i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' 1 ; i 1 3 u N - A l . 1 7 E C O M M E R C E
0 7 1 A N . 2 0 1 3
N I V E L L E S
i u s
1 1 1
* 1 3 0 1 0 4 9 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 3 5 1 , 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E x p e r i a n B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e A l e x a n d e r F l e m i n g 8 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E C L O T U R E I M M E D I A T E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e
2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e p a s s i f .
2 . d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s o c i é t é s .
3 . l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e s o m m e s o u v a l e u r s r e v e n a n t a u x c r é a n c i e r s o u à
l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , d o n t l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e , q u i d o i v e n t ê t r e c o n s i g n é e s .
4 . q u e I e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t 5 a n s à I ' a d r e s s e s u i v a n t e : a u s i è g e s o c i a l a c t u e l , L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e A l e x a n d e r F l e m i n g 8 .
5 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à E q u i l i v i e s p r l à J e t t e , a v e n u e F i r m i n L e c h a r l i e r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s s u i t e à l a
c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
E l l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P h i l i p p e J a o u i , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r
t o u t e s d é m a r c h e s a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s e t d e r é g l e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s e n
r e l a t i o n a v e c l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u g é r a n t ( a r t . 1 8 1 § 1 d u C o d e
d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t . 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 21.09.2012, DPT 05.10.2012 12605-0536-028
08/12/2011
ÿþ U c e i í ' 3 I C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s ' d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
8
8 1 1 1 8 4 6 1 1 *
I j j
G r e f f e ~ . e ~ l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 3 5 1 . 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X P E R I A N B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A . F l e m i n g 8 - 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r M a n s a r d d e s a q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t g r a t u i t M o n s i e u r T h o m a s d e B o u r a y n e , d o m i c i l i é a u P o r t u g a l , 1 2 0 0 - 6 7 8 L i s b o n n e , R u e G a r c i a d e O r t a 5 7 , q u i a c c e p t e . C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r .
I l e s t p r é c i s é q u e l e s m a n d a t s n o n - r é m u n é r é s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r M a n s a r d d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r T h o m a s d e B o u r a y n e , q u i a c c e p t e .
L e C o n s e i l p r é c i s e q u e c e t t e f o n c t i o n e s t e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t .
T h o m a s d e B o u r a y n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 24.10.2011, DPT 28.10.2011 11591-0596-027
05/10/2011
ÿþ6 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
d e N i v e l l e s , l e
L e g r e f f i e r M a i 2 . 1
M o D o c e C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 3 - 0 9 - 2 0 1 1
l e e n s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 3 5 1 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X P E R I A N B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A . F l e m i n g 8 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0 .
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e / q u i t u s a u c o m m i s s a i r e , l a S o c i é t é P r i c e W a t e r H o u s e C o o p e r s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a c q u e s T i s o n , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S o c i é t é P r i c e W a t e r H o u s e C o o p e r s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a c q u e s T i s o n , v i e n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t d a n s l e s c o n d i t i o n s , s o i t u n m a n d a t d e 3 a n n é e s q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 .
O l i v i e r M a n s a r d
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
* 1 1 1 4 9 8 6 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/04/2011
ÿþ M o i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 9 1 1 1 1 1 ! 1 1
t A P R
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 3 5 1 . 7 6 1
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : E x p e r i a n B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e A l b e r t - E l i s a b e t h 4 6 à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e A l e x a n d e r F l e m i n g 8 , à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 e t d e f e r m e r l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e A l b e r t - E l i s a b e t h 4 6 , a v e c e f f e t l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
2 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 1 . 6 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 1 . 7 5 6 . 5 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e s e i z e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 1 6 . 9 5 0 ) a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v i r e m e n t e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a S O C I E T E G E N E R A L E S U C C U R S A L E E N B E L G I Q U E D E L A S O C I E T E G E N E R A L E F R A N C E , d e s o r t e q u e l a S o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 1 . 6 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 2 : l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e A l e x a n d e r F l e m i n g 8 . »
A r t i c l e 5 : l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 1 . 7 5 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 1 7 . 5 6 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 1 7 . 5 6 5 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
4 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E q u i l i v i e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e F i r m i n L e c h a r l i e r 9 3 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s s u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s , d ' a d a p t e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s . A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s e t i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c u n e p r o c u r a t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 22.12.2010, DPT 10.02.2011 11029-0210-028
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 15.06.2009, DPT 28.09.2009 09780-0015-026
21/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 15.07.2008, DPT 14.11.2008 08815-0139-028