23/11/2011
ÿþD ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G n e z ' O o i c e u u , e n d a t e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 ~ ~ ~ ó ~ ~ ~ x E n æ g i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ 1 7 ~ ~ 0 ~ ~ R e ~ 2 ~ ~ ~ '
, v o l . ~ 1 6 . e u r o s . i
l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e l ' a s s e m b l é e d e s o c i é t é a n o n y m e " E X P R E S S T O I T U R E S S E R V I C E S " , s u i t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e V é s a l e , 1 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t e s t e x t r a i t c e q u i - - - ' ' - - - - - - R E S O L U T I O N
p m ~ x x | ~ m ~ w ~ b O o
A | ' u n m n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a p r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . |
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e !
2 0 1 1 ; c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
I . p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
" l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l e c o n t r ô l e d e c e s p a r t i c i p a t i o n s , a u b e s o i n p a r l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
' l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e t c o n s e i l s r e l a t i f s à l a g e s t i o n d ' e n t r e p d o o a , e t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a d i r e c t i o n g é n é r a l e d e s s o c i é t é s , l e s c o n s e i l s d ' o r g u n i a a h o n , d e ! s t r a t é g i e , d e r e s t r u c t u r a t i o n e t d e d i v e r s i f i c a t i o n , l e s p r e s t a t i o n s d ' a n a l y s e e t d e o o m m u n i o m U o n , d e m ê m e q u e ! l e s n é g o c i a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s ;
" t o u t e m i s s i o n e t a c t i v i t é d é c o u l a n t d e l a d é c o r a t i o n e t d e l ' a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r ; ^ t o u s t r a v m u x d e n n n o a p b o n m t d æ 6 m b ó c a t i o n d e p i è c e s d e m o b i | i m r s e t d ' o b j n t s 8 o d é c n r a ó o n ~
' . t o u s t r a v a u x d ' é t u d o , d e c o n s u l t a n c e a i n s i q u e t o u t e r é a l i s a t i o n e n m a t i è r e d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , ;
d ' i l l u s t r a t i o n , d e c o n c e p t i o n d e m a q u e t t e s ; ' l a g e s t i o n d e b u r e a u x d ' é t u d e , d e b u r e a u x d e d e s s i n e n m a t i è r e d e d e s i g n d e m e u b l e s o u d ' a m é n a g e m e n t !
i n t é r i e u r ; ^ | a a | i s a d u n d e p n o j m \ s d e d m s i Q n m n b i | i e r n Ó d ' m m é n a g e m o n t d ' i n 1 é Ó n u c
p u b l i c a t i o n ^ | a d ~ ~ d e a d a n a | ~ s m m ó é n a s o u u v ~ é e a ' ' l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , d e t o u s b i e n s m e u b | e o , o b j e t s e t a c c e s s o i r e s d e d é c o r a t i o n d e ! q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t ; A i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c t i v i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e b i e n s , d e m a r c h a n d d e | b i e n s e t l a p r i s e e t r e m i s e d e f o n d s d e c o m m e r c e . l I . p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l a l o c a t i o n e t l a s o u s - l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b k o n o !
i m m e u b l e s a u x t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n r a c h a t u t r e 1 h a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a s t n u c t i o k a '
t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d a ~ ~ e m q u i a u r o k a n t | o ~ o u | o u m n ~ ~ d e c m w b i e n ~ > m m u b i | i e m ~
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u s t r a v a u x d u b â t i m e n t e t i m m o b i l i e r s e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é p e u t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e t y c o m p r i s d e s e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x . d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i / e ! p a r a i s s e n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a i 2 . 0 '
C o p i e `
q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 7 6 0 8 3 *
N , d ' e n t r e p ó o e ~ D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
"
F o n n e ] u h d q u a : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e : T e x t e
0 4 6 7 . 5 6 8 . 2 0 9
e x p r e s s t o i t u r e s s e r v i c e s
s o c i é t é a n o n y m e
a v e n u e v á s o | e 1 3 - 1 3 D O v v a v n a
m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e - m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
L e r a p p o r t d u c o n s e i l a u q u e l e s t j o i n t e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e m e u r e r a a n n e x é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t d e l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« A r t i c l e t r o i s . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
I . p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
" l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a i n s i q u e l a g e s t i o n ` e t l e c o n t r ô l e d e c e s p a r t i c i p a t i o n s , a u b e s o i n p a r l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
" l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e t c o n s e i l s r e l a t i f s à l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , e t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a d i r e c t i o n g é n é r a l e d e s s o c i é t é s , l e s c o n s e i l s d ' o r g a n i s a t i o n , d e s t r a t é g i e , d e r e s t r u c t u r a t i o n e t d e d i v e r s i f i c a t i o n , l e s p r e s t a t i o n s d ' a n a l y s e e t d e c o m m u n i c a t i o n , d e m ê m e q u e l e s n é g o c i a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s ;
" t o u t e m i s s i o n e t a c t i v i t é d é c o u l a n t d e l a d é c o r a t i o n e t d e l ' a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r ;
" t o u s t r a v a u x d e c o n c e p t i o n e t d e f a b r i c a t i o n d e p i è c e s d e m o b i l i e r s e t d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n ;
" t o u s t r a v a u x d ' é t u d e , d e c o n s u l t a n c e a i n s i q u e t o u t e r é a l i s a t i o n e n m a t i è r e d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , d ' i l l u s t r a t i o n , d e c o n c e p t i o n d e m a q u e t t e s ;
" l a g e s t i o n d e b u r e a u x d ' é t u d e , d e b u r e a u x d e d e s s i n e n m a t i è r e d e d e s i g n d e m e u b l e s o u d ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r ;
" l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s d e d e s i g n m o b i l i e r e t d ' a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r ;
" l a p u b l i c a t i o n d ' a r t i c l e s d a n s l e s m a t i è r e s s u s v i s é e s ;
" l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , d e t o u s b i e n s m e u b l e s , o b j e t s e t a c c e s s o i r e s d e d é c o r a t i o n d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t ;
A i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c t i v i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e b i e n s , d e m a r c h a n d d e b i e n s e t l a p r i s e e t r e m i s e d e f o n d s d e c o m m e r c e .
l l l . p o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l a l o c a t i o n e t l a s o u s - l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u s t r a v a u x d u b â t i m e n t e t i m m o b i l i e r s e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é p e u t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e t y c o m p r i s d e s e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e - m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e ' d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l . a v e c a n n e x e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y , .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e