04/02/2014
ÿþ C o p i e à a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r M O D W O R D 1 1 . 1
. t b e l g e
p u b l i e r a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 r
1 3 4 6 3 *
T r : 2 . ! 1 1 ; . > ~ s y ~ . ~ ~ 1 1 , i 0 ' M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 3 1 1 . 9 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X S T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a T e r r e B r a b a n ç o n n e 1 1 - 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e [ ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S o p h i e L I G O T , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 4 . 1 2 . 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 0 6 . 1 2 . 2 0 1 3 v o l , 8 0 5 f o . 5 c a s e 4 . R e ç u 5 0 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E X S T R A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d e l a T e r r e B r a b a n ç o n n e 1 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i ! e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
P a r d é c i s i o n e n d a t e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t a x é e s d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 3 3 . 3 3 3 , 3 3 e u r o s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 0 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , - e u r o s à 4 8 . 6 0 0 , - e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
- M o n s i e u r P O T E L L E J e a n - F r a n ç o i s P r o s p e r G i l b e r t G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d e l a T e r r e B r a b a n ç o n n e 1 1 .
- M a d a m e V A N N I E U W E N H O V E V é r o n i q u e E m i l i e n n e H u g o , d o m i c i l i é e à 1 3 2 5 C h a u m o n t G i s t o u x , r u e d e : l a T e r r e B r a b a n ç o n n e 1 1 .
Q u i d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s c o m m e s u i t :
- P a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s P o t e l l e ; 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t 1 5 . 0 0 0 , - e u r o s
- P a r M a d a m e V é r o n i q u e V a n N i e u w e n h o v e : 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t 1 5 . 0 0 0 , - e u r o s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e ; o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e J . V a n B r e d a & C ' . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s s o u s c r i p t e u r s
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 4 8 . 6 0 0 , - e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 4 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 4 8 , 6 0 0 ; e u r o s .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r 4 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e