31/08/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ ~ ` ~
~ ~ .
2 e a l m
G r i f f i e
* 1 1 1 3 2 3 5 ] +
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 3 S 6 M ? 3 s
( v o l u i t ) : F . M B U S I N E S S I N V E S T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 8 3 1 D I E G E M ( M A C H E L E N ) , T w i n S q u a r e s B u i l d i n g V e n d ô m e - C u l l i g a n l a a n l b
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t
O p r i c h t i n g v a n e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a t e r l o o
o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 ( u i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r h e t r e g i s t r a t i e o m g e d e p o n e e r d t e z i j n ) , b l i j k t h e t d a t :
M i j n h e e r F a b i e n M A R I O N ( N N : 7 2 0 1 0 9 - 2 7 9 . 9 7 ) , w o n e n d e t e 1 3 2 5 C O R R O Y - L E - G R A N D , r u e d u L a i d
B u r n i a t , 3 3
h e e f t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e d e n F . M B U S I N E S S I N V E S T .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D I E G E M ( M A C H E L E N ) , T w i n S q u a r e s
B u i l d i n g V e n d ô m e C u l l i g a n l a a n i b .
A r t i k e l 4 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g , e n d i t
z o w e l i n B e l g i ë o f a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t b e h e e r v a n e e n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p ;
- D e l e v e r i n g v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n o f p e r s o n e n , i n h e t a l g e m e e n , c o n s u l t i n g :
- I n a d m i n i s t r a t i e v e , e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n z a k e n d i e t o e g a n g n o d i g
h e b b e n t o t e e n o f m e e r d e r e g e r e g l e m e n t e e r d e b e r o e p e n ) ;
- I n t e r m e n v a n c o r p o r a t e s t r a t e g y e n o r g a n i s a t i e i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- I n h e t b e h e e r e n m a n a g e m e n t i n d e b r e d e r e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k a l s o n d e r w e r p d e l e v e r i n g v a n a l l e s o o r t e n e d u c a t i e v e a c t i v i t e i t e n e n
o p l e i d i n g e n .
- D e a c t i v i t e i t a l s c o m m e r c i ë l e t u s s e n p e r s o o n i n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n , i n c l u s i e f a l l e s e c t o r e n w a a r v a n d e a c t i v i t e i t n i e t g e r e g l e m e n t e e r d i s o p d i t m o m e n t .
- D e u i t b a t i n g v a n e e n r e c l a m e b u r e a u .
D e v e n n o o t s c h a p s t r e e f t e r o o k n a a r e r f g o e d o p t e b o u w e n , i n b e g r e p e n :
a ) e l k e i g e n d o m , z o w e l g e b o u w d a l s t e b o u w e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l s o o k e l k r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n r e c h t e n o f e r f p a c h t o f o p h e t l a n d ) ;
b ) e l k e f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g z o w e l i n w a a r d e n m e t f i x e d a n n u i t i e s a l s i n a a n d e l e n v a n b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d ;
c ) D e v e n n o o t s c h a p m a g e n k e l v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g h u r e n o f v e r h u r e n , b o u w e n , v e r v r e e m d e n o f r u i l e n e n i g r o e r e n d o f o n r o e r e n d g o e d , a p p a r a t u u r e n i n s t a l l a t i e s , e n i n h e t a l g e m e e n , u i t v o e r e n v a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e l i n k t z i j n a a n h a a r d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n m a k e l a a r , t e n z i j d e b e h e e r s a u t o r i t e i t t o e g a n g t o t h e t b e r o e p h e e f t o f d i e d e u i t v o e r i n g e r v a n z o u v e r g e m a k k e l i j k e n , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s i n v e s t e r i n g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s z o n d e r d i r e c t e o f i n d i r e c t e r e l a t i e m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e e e n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p v e r e i s e n m o e t e n u i t g e v o e r d w o r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r g e m a c h t i g d e t r a d e s .
D e v e n n o o t s c h a p v o l b r e n g t h a a r d o e l z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l e n d e v e r w e z e n l i j k i n g o f g r o e i v a n d a t d o e l k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z e m a g m e t n a m e i n v e s t e r e n i n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n v e r g e l i j k b a a r o f z e l f d e d o e l h e b b e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e m a g o p a l l e m a n i e r e n b e l a n g s t e l l e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n z e l f d e o f v e r w a n t d o e l o f i n v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s o f o n d e r n e m i n g e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r z i j n .
A r t i k e l 6 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f t i g E U R O S ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f t i g E U R O S ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) g e s t o r t .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e - ' l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - ' w o o r d i - o g e n .
A r t i k e l 1 0 Z a a k v o e r i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , e n d i e i n d e z e l a a t s t e h y p o t h e s e d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e R a a d v a n T o e z i c h t , m o e t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . ( a r t i k e l 6 1 , p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t o o k h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n , i n h e t g e v a l v a n m e e r v o u d i g h e i d , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , k r i j g t d e z e a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r i n g t o e g e w e z e n .
A r t i k e l 1 1 B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
C o n f o r m a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b e h o u d e n s o p r i c h t i n g v a n e e n b e h e e r s c o l l e g e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , e n k a n h i j a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d i t W e t b o e k a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E e n z a a k v o e r d e r k a n s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e l k e m a n d a t a r i s , v e n n o o t o f n i e t .
A r t i k e l 1 4 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t e l k j a a r p l a a t s o p 9 j a n u a r i , o m v i j f t i e n u u r , o p d e h o o f d z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e v e r m e l d s t a a t i n d e u i t n o d i g i n g .
A l s d i t e e n f e e s t d a g i s , v i n d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t k o m e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r i n g d i e n t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t e i s t o f o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 8 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r s t a r t o p é é n s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 1 9 B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
V a n d e n e t t o w i n s t , v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g d i e d e z a a k v o e r i n g o p s t e l t , w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t ( 5 % ) t o e g e w e z e n a a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t z o d r a d a t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e e r a a n g e g e v e n w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r i n g , c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e e v e n t u e l e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s g e b e u r t j a a r l i j k s , o p h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s d i e d e z a a k v o e r i n g h i e r v o o r a a n g e e f t , i n é é n o f m e e r b e u r t e n . D e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s o p d e h o o f d z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e v e r m e l d s t a a t i n d e u i t n o d i g i n g o p i n i t i a t i e f v a n d e z a a k v o e r i n g o f d e c o m m i s s a r i s s e n . D e b i j e e n r o e p i n g e n g e b e u r e n c o n f o r m d e w e t . E l k e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e z e b i j e e n r o e p i n g e n z a l i n e l k g e v a l w o r d e n b e s c h o u w d a l s c o r r e c t o p g e r o e p e n i n d i e n h i j o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
A r t i k e l 2 0 O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
I n h e t g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s z o u b e n o e m e n v a n w i e z i j d a n o o k d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v o o r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e b e d r a g e n , w o r d t h e t a c t i e f g e l i j k v e r d e e l d o v e r a l l e a a n d e l e n .
I n d i e n a i l e a a n d e l e n e c h t e r n i e t i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t z i j n , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f h e t e v e n w i c h t , o f w e l d o o r v e r z o e k e n t o t s t o r t i n g , o f w e l d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
T I J D E L I J K E B E S C H I K K I N G E N
1 ° H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e l f ( 2 0 1 1 ) e n e i n d i g t o p 3 1 a u g u s t u s t w e e d u i z e n d t w a a l f ( 2 0 1 2 ) .
2 ° D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 0 1 2 ) .
3 ° W e r d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e n o e m d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d e h e e r F a b i e n M A R I O N , e e r d e r v e r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , d i e a a n v a a r d t .
D e z a a k v o e r d e r z a l , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e m e n w a a r t o e w e r d o v e r g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
4 ° D e z a a k v o e r d e r n e e m t d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r , e v e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v a n a f é é n j u n i t w e e d u i z e n d e l f ( 2 0 1 1 ) w e r d e n o n d e r n o m e n d o o r d e h e e r F a b i e n M A R I O N , h o g e r g e n o e m d , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L G E D A A N D O O R M E E S T E R O L I V I E R W A T E R K E Y N , N o t a r i s .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e