08/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 31.10.2013 13654-0393-010
28/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 20.12.2012 12673-0137-010
20/11/2012
ÿþR é s e r v t
a u
M o n i t e t
b e l g e
~ r , 9 /
i ~ i ~ ÿ n - ! :
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R c
2 - f i l - ,
S C I û i r a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 7 6 0 5 *
t ; c , m m e l t e g
2 ' 6 O C T . 2 0 1 2 N A / E u e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 9 9 5 . 7 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T W 4 S T A R L E n Ù R E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e C l a i r v a u x , 8 - 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
I I r é s u l t e d u p r o ç è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
1 ) d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 2 j u i l l e t 2 0 1 2 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 0 4 b t e 2 9 à 1 3 3 0 R I X E N S A R T
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2
R o g e r C A U R L A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 30.09.2011 11566-0434-010
24/01/2011 : BL649712
10/08/2010 : BL649712
29/12/2009 : BL649712
03/09/2009 : BL649712
24/08/2009 : BL649712
01/09/2008 : BL649712
04/10/2007 : BL649712
13/06/2007 : BL649712
30/10/2006 : BL649712
22/08/2006 : BL649712
24/04/2006 : BL649712
26/06/2015
ÿþV o l e t B - S u i t e . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
z i ,
1 1 f l u i i i u u i u ~ r r u i
* i s o s i 3 s <
N
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i n I d U N A L D E C O M M E R C E
1 - 0 6 - 2 0 1 5
G r e . - 1 . m
^ . . . ~ . . ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 9 9 5 . 7 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T W O S T A R L E A S U R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 4 / 2 9 1 3 3 0 R i x e n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 4 a v r i l 2 0 1 5 ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é R ô l e ( s ) : 3 R e n v o i ( s ) : 0
a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B R U X E L L E S V - A A l e q u a t r e m a i d e u x m i l l e q u i n z e 0 4 - 0 5 - 2 0 1 5 )
R é f e r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 8 4 7 9
D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
L e r e c e v e u r " ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T W O S T A R L E A S U R E " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 3 3 0 R i x e n s a r t a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 4 1 b o î t e 2 9 , a d é c i d é :
- d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " F A I R C H I L D H O L D C O R P " .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e e d é c i d é d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « F A I R C H I L D H O L D C O R P » .
d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s o u s l e n u m é r o
2 0 0 9 - 1 2 - 2 9 1 0 1 8 3 0 0 1 ) , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e :
« L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à B - 1 3 3 0 R i x e n s a r t a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 4 / b o î t e
2 9 . »
d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
" M o n s i e u r A l a i n V A S S E U R , d o m i c i l i é à 8 2 7 7 H o l z e m ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e M a r n e r 3 ;
" M o n s i e u r R o g e r C A U R L A , S i l v o , d o m i c i l i é à 3 9 1 2 M o n d e l a n g e ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e
d e s C h a m p s 1 9 .
d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
" M o n s i e u r J o ë l V A T U R I , d o m i c i l i é à N e w Y o r k N Y 1 0 0 6 9 ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) 2 4 0 R i v e r s i d e
B o u l e v a r d .
S a u f r é é l e c t i o n , l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 , a p p r o u v a n t l e s
c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
' " - M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2015
ÿþ V r r . { r f _ 1 - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
I u H i
f R R 3 U N A L D E C O M M E R C E
1 & - 0 6 - 2 0 1 5
~
' ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 9 9 5 . 7 2 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F A I R C H I L D H O L D C O R P
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 4 b u s 2 9 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o r n p l é t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - o r g a n e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e T e x t e :
" E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5 "
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
- M o n s i e u r R o g e r C A U R L A , d o m i c i l i é 1 9 , R u e d e s C h a m p s , 3 9 1 2 M o n d e r c a n g e ( G r a n d - D u c h é
d e L u x e m b o u r g )
- M o n s i e u r J o ë l V A T U R I , 2 4 0 R i v e r s i d e B o u l e v a r d , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 6 9 ( U S A )
L e s A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a u r o n t t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c e u x p r é v u s p a r l e s s t a t u t s e t i l s p o u r r o n t n o t a m m e n t a c c o m p l i r s e u l s t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n o n r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
R o g e r C A U R L A
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
20/10/2005 : BL649712
22/04/2005 : BL649712
13/12/2004 : BL649712
10/03/2004 : BL649712
20/02/2004 : BL649712
22/10/2003 : BL649712
04/06/2003 : BL649712
23/05/2003 : BL649712
08/05/2003 : BL649712
31/07/2002 : BL649712
21/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 13.10.2015 15649-0102-010
01/03/2002 : BL649712
05/12/2001 : BL649712
28/02/2001 : BLA100888
01/07/2000 : BLA100888
12/05/1999 : BLA100888