17/02/2014
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I
, M
~ ~ ~ ~
ü i l l l A
* 1 4 0 4 4 2 1 4 *
1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 6 0 1 . 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F e n w a l E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 2 - 4 , R u e E d o u a r d B e l i n , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 .
A p p e l é e à v o t e r , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r D i d i e r C o y a u x n é à S a u m u r ( F r a n c e ) , l e 3 0 n o v e m b r e 1 9 5 3 , d o m i c i l i é 3 7 , r u e D a v i o u d , 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
C h a r l e s - A l b e r t H e l l e p u t t e , a v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/10/2013
ÿþM O t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N S V Y ~ I I N ~ I V ~ N I
" 1 3 1 5 2 3 b 7 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 7 - 0 9 - 2 0 1 3
I V I V E L l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 6 0 1 . 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F e n w a l E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 2 - 4 , R u e E d o u a r d B e l i n , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i l b e r t , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 a o û t 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é r i é f á l e ' d e s a c t i o n n a i r ` è s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F e n w a l E u r o p e s ' e s t p r o n o n c é e l e 3 0 , a o û t 2 0 1 3 p o u r l a n o m i n a t i o n , à c o m p t e r d u 1 0 r s e p t e m b r e 2 0 1 3 , d e M e s s i e u r s A l e x a n d e r D e t t m e r ( n é l e 2 6 a o û t 1 9 7 8 ) , , d o r n i c ( l i é J o s e f - R a p s - S t r a s s e 5 . 2 , 8 0 8 0 5 M ü n c h e n ( A l l e m a g n e ) e t J o s e p h M a u r i c e S i m o n s ( n é l e 2 1 n o v e m b r e , 1 9 5 8 ) , d o m i c i l i é B i l t s t r a a t 1 2 8 , 3 5 7 2 B L U t r e c h t ( P a y s - B a s ) a u x p o s t e s d e g é r a n t s .
C h a r l e s - A l b e r t H e l l e p u t t e , a v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2013
ÿþR
M
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
r 7 - 7 7 r e e , - - 1
T . 4 ( P j j ' , , 4
* 1 3 0 8 7 2 1 R
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 6 0 1 . 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F e n w a l E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E d o u a r d B e l i n 2 - 4 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 a v r i l 2 0 1 3 :
A p p e l é e à v o t e r , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t s a u 5 a v r i l 2 0 1 3 d e M o n s i e u r E d w i n K u b o , n é à L o s A n g e l e s ( C a l i f o r n i e , E t a t s - U n i s ) , l e 8 n o v e m b r e 1 9 6 9 , d o m i c i l i é 5 0 9 J a c k s o n B o u l e v a r d , G r a y s t a k e , I l l i n o i s ( E t a t s - U n i s ) , d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
C h a r l e s - A l b e r t H e l l e p u t t e , a v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
" : _ " É ' J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C . . .
2 9 J A N , 2 0 1 3
N I V E L L e
R é s e r v e a u M o n i t e L b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 6 0 1 . 4 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F e n w a l E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é
S i è g e : R u e E d o u a r d B e l i n 2 - 4 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b J e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3 :
A p r è s v e r i f i c a t i o n , l ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , e t c e c i c h a q u e f o i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S c r l . ( B 0 0 0 0 1 ) , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , p o u r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l ' e x e r c i c e q u i p r e n d f i n a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s i n d i q u e M o n s i e u r A l e x i s P a l m ( A 0 1 4 3 3 ) , a s s o c i é d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u i e s t a u t o r i s é d e l a r e p r é s e n t e r e t q u i e s t c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d u m a n d a t a u n o m d e e t a u c o m p t e d e i a s o c i é t é K P G M R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S c r i .
E d w i n K u b o
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2013
ÿþ` ~ ` ~ a 1 M O D W O R D 1 1 . 1
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1 ~ ' ` . C ' s ^ " ~ z l ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 D E C , 2 0 1 2
N I V a l e S
R é s e t a u M o n i t b e l g 1 1 l I
1 1 ' R I C O 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 6 0 1 . 4 8 6 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : F e n w a l E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E d o u a r d B e l i n 2 - 4 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
A p p e l é e à v o t e r , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t s a u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e s g é r a n t s s u i v a n t s :
1 . M o n s i e u r M i c h a e l L J o h n s o n , n é l e 3 0 m a i 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à 5 1 5 L i c h t f i e l d L a n e , B a r t l e t t , 6 0 1 0 3 I l l i n o i s ( E t a t s - U n i s ) , d é s i g n é à c e p o s t e p a r d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d é p o s é e a u g r e f f e l e 6 m a r s 2 0 0 7 e t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 m a r s 2 0 0 7
2 . M o n s i e u r C h r i s t o p h e r S . V i s i c k , n é l e 5 j u i l l e t 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 1 7 7 2 N S t A n d r e w D R , V e r n o m H i l l s , 6 0 0 6 1 I l l i n o i s ( E t a t s - U n i s ) , d é s i g n é à c e p o s t e p a r d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d é p o s é e a u g r e f f e l e 6 m a r s 2 0 0 7 e t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 m a r s 2 0 0 7
3 . M o n s i e u r E d w i n K u b o , n é à L o s A n g e l e s ' ( C a l i f o r n i e , E t a t s - U n i s ) , l e 8 n o v e m b r e 1 9 6 9 , d o m i c i l i é 5 0 9 J a c k s o n B o u l e v a r d , G r a y s t a k e e I l l i n o i s ( E t a t s - U n i s ) , d é s i g n é à c e p o s t e p a r d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d u 4 m a i 2 0 1 2 d é p c s é e a u g r e f f e l e 2 2 m a i 2 0 1 2 e i p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e l e s r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e , p o u r l e s r e m p l a c e r , l e s g é r a n t s s u i v a n t s :
1 . M o n s i e u r D i d i e r C o y a u x , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 3 0 n o v e m b r e 1 9 5 3 à S a u m u r ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é 3 7 , r u e D a v i o u d à 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , a v e c e f f e t s a u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
2 . M o n s i e u r S t e e n G e r r i t , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n é l e 2 s e p t e m b r e 1 9 7 0 à N e u s t a d i n H o l s t e i n ( A l l e m a g n e ) , d o m i c i l i é L a n d g r a f - G u s t a v - R i n g 1 0 , 6 1 3 4 8 B a d H o m b u r g ( A l l e m a g n e ) , a v e c e f f e t s a u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
3 . M o n s i e u r E d w i n K u b o , n é à L o s A n g e l e s ( C a l i f o r n i e , E t a t s - U n i s ) , l e 8 n o v e m b r e 1 9 6 9 , d o m i c i l i é 5 0 9 J a c k s o n B o u l e v a r d , G r a y s t a k e , I l l i n o i s ( E t a t s - U n i s ) , a v e c e f f e t s a u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
C h a r l e s - A l b e r t H e l l e p u t t e , a v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.04.2012, DPT 27.08.2012 12500-0238-042
30/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~
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1 w i a i s s a s s "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 - 0 7 - 2 0 1 2
N I f L o l f A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 6 0 1 . 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F e n w a l E u r o p e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E d o u a r d B e l i n 2 - 4 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : d é m i s s i o n
D é c i s i o n d u g é r a n t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2
L e s o u s s i g n é E d w i n K u b o , a g i s s a n t d a n s s a c a p a c i t é d e g é r a n t d e F e n w a l E u r o p e ,
D E C I D E d e d é m i s s i o n n e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l a s o c i é t é E u r o f a s t G l o b a l L i m i t e d a v e c s i è g e à V i c t o r i a S q u a r e n ° . 5 , 3 ° é t a g e , 1 0 4 3 4 A t h è n e s , G r è c e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A i k a t e r i n i F r a g k o u , a c c o u n t a n t e t : p a y r o l l s u p e r v i s o r , a v e c d o m i c i l e à A g i a s M a n n i s 3 0 , H a i d a r i , A t h è n e s , G r è c e c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a : S o c i é t é e n G r è c e p o u r d e s b u t s d e t r a v a i l ,
F E N W A L E U R O P E
E d w i n K u b o
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.04.2012, DPT 27.06.2012 12234-0211-042
04/06/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
{
M D D W O R D 1 1 . 1
i
h
a
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 - 0 5 - 2 0 1 2
S E S
B t j i a g e t i $ i l t r e t ' i t e t g i s C t i S t à x e t s t a - d - - 0 - 4 7 0 6 / 2 0 ' 1 2 = A i i i i ë x ë r i i " ü M b f f t t ; ë ù t r i s i r t g e
* 1 2 0 9 9 8 4 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
0 8 8 5 . 6 0 1 . 4 8 6
F e n w a l E u r o p e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e E d o u a r d B e l i n 2 - 4 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
: d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 m a i 2 4 1 2 , a p r è s d é l i b é r a t i o n , e t à l ' u n a n i m i t é ,
A C C E P T E l a d é m i s s i o n d e M . S e r g e H u g a r d , n é à B e l g r a d e l e 7 s e p t e m b r e 1 9 5 1 e t d o m i c i l i é à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d u P o n t à l a G a m b e 6 7 , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , p r e n a n t e f f e t l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
N O M M E M . M r . E d w i n K u b o , n é à L a s A n g e l e s , C a l i f o r n i e , U S A l e 8 n o v e m b r e 1 9 6 9 e t d o m i c i l i é à 5 0 9 J a c k s o n B o u l e v a r d , G r a y s l a k e , M i n o i s 6 0 0 3 0 , U S A , p r e n a n t e f f e t I e 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
C h i r s V i s i c k , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.04.2011, DPT 27.06.2011 11235-0422-042
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.07.2010, DPT 31.08.2010 10521-0114-042
06/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.10.2009, DPT 29.10.2009 09836-0140-046
07/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.07.2008, DPT 30.10.2008 08803-0158-038