29/10/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e t . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M O N I T E U R B E L
2 2 - 1 0 - 2 0 1 4
T R I B U N A L D E C O M M E R C E i
E 1 3 C l 2 1 7 4
G r e f f e
i i i
* 1 4 1 9 8 5 1 8 *
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 3 4 . 8 2 0 . 3 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F e r m e d e B e a u r i e u x
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e S a u s s a i e , 2 - 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N O E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s « E n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 0 1 o c t o b r e 2 0 1 4 . R ô l e s : t r o i s . R e n v o i s s a n s . R e g i s t r e 5 L i v r e 8 6 8 P a g e 0 5 0 C a s e 0 0 8 - R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 q - L e C o n s e i l l e r , s i g n é , E r i c B R I M I O U L L E ( 2 0 1 4 / 4 3 7 / N ) » , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F e r m e d e B e a u r i e u x " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e S a u s s a i e , 2 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 6 3 4 . 8 2 0 . 3 8 6 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 5 3 4 . 8 2 0 . 3 8 6 e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L :
E t a n t d o n n é l a p r o l o n g a t i o n d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s d a n s l e s q u e l l e s p r e n d p l a c e l ' a c t i v i t é , e n v u e d ' a s s u r e r u n e i m a g e f i d è l e d e l a s o c i é t é e t u n e c o h é r e n c e é c o n o m i q u e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s ' a y a n t d é b u t é l e j o u r d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a i t l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é q u e , ' d o r é n a v a n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e , e t p o u r , i a p r e m i è r e f o i s , à t i t r e t r a n s i t o i r e , p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a l l a n t d e l a d a t e d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e . »
2 ) M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' c o m m e s u i t e n r e m p l a ç a n t t e s t e r m e s « l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à 1 9 h e u r e s » p a r l e s t e r m e s « . l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s » ,
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M a d a m e J u l i e t t e D e K e y s e r , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s
d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2013
ÿþ \ i r , ç ) _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . t
M O N 1 T
1 3
B E L G S C
I I I ~ ~ g I l Y 1 1 1 1 0 1 I I
1 3 0 3 9 7 *
R é s ' a M o n b e l
I I I
E U R B E L G E
- 0 8 - 2 0 1 3 H S T A A T S B
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 l a O U T 2 0 1 3 A D l I N E t .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 . 8 2 0 . 3 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E R M E D E B E A U R I E U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E S A U S S A L E 2 - 1 4 9 0 C O U R T - S A I N T - E T I E N N E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3 à 1 9 h 0 0 . T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , a u c u n e c o n v o c a t i o n n ' e s t j u s t i f i é e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S é b a s t i e n V a n d e r s t o c k d e s o n p o s t e d e g é r a n t à d a t e r d u 3 1 m a i 2 0 1 3 e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t s o u s r é s e r v e d e c o n f i r m a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . C e l l e - c i n e p e u t , e n e f f e t , p l u s a s s u r e r , p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , l a g e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e . M a d e m o i s e l l e J o h a n n e V a n d e r s t o c k a s s u r e r a d o r é n a v a n t s e u l e l a g e s t i o n .
V a n d e r s t o c k J o h a n n e
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2014
ÿþI N A
V I S
* a d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e = a z C O M l E R c 2
0 s D E C . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 3 4 . 8 2 0 . 3 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F e r m e d e B e a u r i e u x
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e S a u s s a i e , 2 - 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
_ p l i e d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U T O R I S A T I O N Q U A S I - A P P O R T - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A U T O R I S A T I O N Q U A S I - A P P O R T - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M A N D A T D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e p r e m i e r ; d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F e r m e d e B e a u r i e u x " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e S a u s s a i e , 2 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 5 3 4 . 8 2 0 . 3 8 6 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 5 3 4 . 8 2 0 . 3 8 6 , e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A ) A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s p r é a l a b l e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n ' a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s , à s a v o i r :
- L e r a p p o r t d r e s s é e n d a t e d u v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r M o n s i e u r O l i v i e r K e r k h o f , ' r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a s p r l « O l i v i e r K e r k h o f &