' f = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 ' R l B L F 1 V A E . D E C O M M E R C E
u h I i
0 8 M I L . 2 0 1 5
G r e f f e
* 1 5 1 0 4 9 3 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 8 8 9 1 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E S I A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : ' 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e L a v o i s i e r , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : N o m i n a t i o n - C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : N o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 2 3 j u i n 2 0 1 5 q u e ;
( . . . )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F E S I A L » , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e L a v o i s i e r , 5 .
( . . )
O R D R E D U J O U R ,
1 ° C o n s t a t a t i o n q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t é c h u e t r a t i f i c a t i o n d e s a c t e s p o s é s p a r l u i d e p u i s
l ' é c h é a n c e d e l e u r m a n d a t .
2 ° N o m i n a t i o n .
( )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t é c h u d e p u i s l e v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x
m i l l e d o u z e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s d e p u i s l e v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e
p a r e u x a g i s s a n t d e f a c t o c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
a , M o n s i e u r P a t r i c k D E J O N D , p r é n o m m é ,
b , M o n s i e u r G u y D E J O N D , p r é n o m m é ,
c . M o n s i e u r O l i v i e r D E J O N D , p r é n o m m é
c e q u ' i l s a c c e p t e n t e x p r e s s é m e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a e f f e t à d a t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( " " )
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é d e s e r é u n i r e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e :
1 ° ) c o n s t a t e r q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r P a t r i c k D E J O N D e s t é c h u d e p u i s l e
v i n g t s i x j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e
2 ° ) r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s d e p u i s l e v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e p a r l u i a g i s s a n t d e f a c t o
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
3 ° ) r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r P a t r i c k D E J O N D , p r é n o m m é , q u i
a c c e p t e . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P a t r i c k D E J O N D , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s , u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e