26/11/2012
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 5 8 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : F I B B E L G I U M
( e n a b r e g é ) : F I B B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S : ô - a v e n u e L a n d a s , 4 - 1 4 8 0 T U B I Z E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P O U V O I R D E S I G N A T U R E
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R l 3 A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 ,
P O U V O I R S D E S I G N A T U R E
F a i s a n t a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e a u x p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s , a u x c o n d i t i o n s e t a u x p r é c i s i o n s é n o n c é e s , l e s P O U V O I R S s u i v a n t s :
1 . S i i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e o r d i n a i r e c o m p r e n a n t l e t t r e s , f a x , c o u r r i e l s , e t c . . .
2 . A c h e t e r t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t m a t i è r e s p r e m i è r e s , l e s m a t é r i e l s , o u t i l l a g e s e t f o u r n i t u r e s , i n c l u s c o n t r a t s d e t r a n s p o r t e t l e u r s a s s u r a n c e s , p a s s e r t o u t e s c o m m a n d e s a u x s o u s - t r a i t a n t s
2 . 1 . j u s q u e e t y c o m p r i s 5 . 0 0 0 ¬ 2 . 2 . d e 5 . 0 0 1 ¬ à 2 5 . 0 0 0 ¬ 2 . 3 . a u - d e l à d e 2 5 . 0 0 1 ¬
3 . V e n d r e ( i n c l u a n t Ç a r é d a c t i o n d e s o f f r e s e t d e s c o n f i r m a t i o n s d e c o m m a n d e s ) t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t é r i e l f a b r i q u é , o u t i l l a g e , f o u r n i t u r e s e t p i è c e s d e r e c h a n g e ( E . I . C . ) i n c l u s l e s c o n t r a t s d e t r a n s p o r t e t d ' a s s u r a n c e y r e l a t i f s
3 . 1 . j u s q u e e t y c o m p r i s 7 5 . 0 0 0 ¬ 3 . 2 . a u - d e l à d e 7 5 . 0 0 1 ¬
4 . P r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s e t t o u s b i e n s m e u b l e s .
5 . C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' i n v e s t i s s e m e n t s d e m a t é r i e l , m a t é r i e l r o u l a n t o u a u t r e , i n c l u s l ' a c h a t , l e l e a s i n g o u l e r e n t i n g , a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t e t c e , e n r e s p e c t a n t l e s r è g l e s e t d é c i s i o n s é m i s e s p a r l e C . A .
6 , P a s s e r t o u s m a r c h é s , c o n v e n t i o n s e t c o n t r a t s ; c o n t r a c t e r t o u t e s a s s u r a n c e s .
7 . P e r s o n n e l
7 . 1 . E n g a g e r , r é d i g e r l e s c o n t r a t s e t l i c e n c i e r t o u s l e s e m p l o y é s ( y c o m p r i s l e s c a d r e s s u p é r i e u r s ) , f i x e r l e u r s
a p p o i n t e m e n t s e t d é t e r m i n e r l e u r s a t t r i b u t i o n s ( y c o m p r i s l e p e r s o n n e l i n t é r i m a i r e )
7 , 2 , E n g a g e r , r é d i g e r l e s c o n t r a t s e t l i c e n c i e r l e p e r s o n n e l o u v r i e r , f i x e r l e u r s a l a i r e e t d é t e r m i n e r l e u r s
a t t r i b u t i o n s ( y c o m p r i s l e p e r s o n n e l i n t é r i m a i r e , s t a g i a i r e s , a p p r e n t i s , . . . )
8 .
8 . 1 . F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a S o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e .
8 . 2 , C o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s e t s o u s c r i r e t o u t e s l i g n e s d e c r é d i t b a n c a i r e ; c o n s e n t i r t o u s p r ê t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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< 1 2 1 9 0 4 3 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . T o u c h e r o u r e c e v o i r d e l a B . N . B , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t ê t r e e t l o u s e r a i e n t d u e s à l a S o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t .
1 0 . S i g n e r p o u r r é c e p t i o n t o u s c h è q u e s p r é s e n t é s e n p a i e m e n t , l i b e l l é s a u n o m d e l a S o c i é t é .
1 1 . P a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a S o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ; s i g n e r à c e t e f f e t t o u s o r d r e s d e p a i e m e n t , c h è q u e s , v i r e m e n t s , t r a n s f e r t s e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s
1 1 . 1 . j u s q u e e t y c o m p r i s 5 . 0 0 0 ¬
1 1 . 2 . d e 5 . 0 0 1 à 1 0 . 0 0 0 ¬
1 1 . 3 . a u - d e l à d e 1 0 . 0 0 1 ¬
1 2 . R e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s . S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r , e s c o m p t e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , r e l a t i f s à t o u t e s s o m m e s d u e s à l a s o c i é t é .
1 3 . A c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , c r é d i t s d o c u m e n t a i r e s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s .
1 4 . S i g n e r e t a p p r o u v e r l e s n o t e s d e c r é d i t a d r e s s é e s à l a c l i e n t è l e .
1 6 . P r o l o n g e r l e s d é l a i s d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s ; d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a S o c i é t é d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s .
1 6 . E x e r c e r t o u t e s p o u r s u i t e s , c o n t r a i n t e s e t d i l i g e n c e s n é c e s s a i r e s e n e m p l o y a n t t o u s m o y e n s u t i l e s .
1 7 . R e t i r e r a u n o m d e l a S o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s . S i g n e r i n d i v i d u e l l e m e n t e n t a n t q u e m a n d a n t l e s f o r m u l e s d e t o u t e s l e s A d m i n i s t r a t i o n s , p u b l i q u e s e t a u t r e s ( t a n t c o m m u n a l e s q u e p r o v i n c i a l e s e t f é d é r a l e s ) , D o u a n e s , C h e m i n d e F e r , P o s t e s , B e l g a c o m , P r o x i m u s e t s i m i l a i r e s . T e n i r t r a c e d e t o u t e s c e s o p é r a t i o n s .
1 8 . D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a S o c i é t é .
1 9 . R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
2 0 . S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l .
2 1 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
2 2 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n j u s t i c e e t d a n s l e s p r o c é d u r e s a r b i t r a l e s , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
2 3 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u r a i t o u p r e n d r a i t q u e l q u e i n t é r ê t ; p r e n d r e p a r t à t o u t e s a s s e m b l é e s , s é a n c e s , r é u n i o n s , d é l i b é r a t i o n s e t à t o u s v o t e s s e l o n l e s d e s i d e r a t a e t d i r e c t i v e s d e l a D i r e c t i o n g é n é r a l e d e l a S o c i é t é .
2 4 . S o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , l a p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g u e r m o y e n n a n t P R O C U R A T I O N p a r t i e d e s p o u v o i r s l u i d é l é g u é s e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é r e l a t i v e à c e u x - c i .
C E S P O U V O I R S S O N T A T T R I B U E S A U X D E L E G A T A I R E S S U I V A N T S
I . B R A N D E R S F r a n z
P r é s i d e n t , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e P a p e n k a s t e e l 1 6
S E P A R E M E N T t o u s l e s p o u v o i r s p r é c i s é s s o u s l e s n ° 1 à 2 4 .
I l . B R A N D E R S R e n é
A d m i n i s t r a t e u r C . E . O . , d o m i c i l i é à 1 0 8 1 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' I n d é p e n d a n c e B e l g e , 2 7
R é s e r v é
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M o n i t e u r b e l g e
~
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V o l e t B - s u L t e
S E P A R E M E N T t o u s l e s p o u v o i r s p r é c i s é s s o u s l e s n ° 1 à 2 4 .
I I I . A L B E R T J e a n - L o u i s
D i r e c t e u r F i n a n c i e r , d o m i c i l i é à 7 1 8 1 P e t i t - R o e u l x - l e z - N i v e l l e s , r u e d e C r a m a t 3 3
a l S E P A R E M E N T l e s p o u v o i r s p r é c i s é s s o u s l e s n ° 1 , 9 , 1 0 , 1 1 . 1 e t 1 4 .
b / C O N J O I N T E M E N T
- s o i t a v e c M r P I N E T B e n o i t , A d j o i n t à l a D . G . , l e s p o u v o i r s p r é c i s é s s o u s l e s n ° 2 . 1 , 3 . 1 , 1 1 . 2 e t 1 8 .
- s o i t a v e c M r M A E S F r a n c i s , l e s p o u v o i r s p r é c i s é s s o u s l e s n ° 2 . 1 , 1 1 . 2 e t 1 8 .
- s o i t a v e c M r B . P I N E T E T F . M A E S , l e s p o u v o i r s p r é c i s é s s o u s l e n ° 2 . 2 .
- s o i t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , l e s p o u v o i r s p r é c i s é s s o u s l e s n ° 5 , 7 . 2 , 8 . 1 , 8 . 2 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 6 ,
1 9 e t 2 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V . P I N E T B e n o i t
A d j o i n t à l a D i r e c t i o n G é n é r a l e , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , P l a c e E m i l e d e L a l i e u x 1 5 / 4
a / S E P A R E M E N T l e s p o u v o i r s p r é c i s é s s o u s l e s n ° 1 , 9 , 1 0 e t 1 4 .
b / C O N J O I N T E M E N T :
- s o i t a v e c M r A L B E R T J e a n - L o u i s , D i r e c t e u r F i n a n c i e r , l e s p o u v o i r s p r é c i s é s s o u s l e s n ° 2 . 1 , 1 1 . 2 e t 1 8 .
- s o i t a v e c M r M A E S F r a n c i s , l e s p o u v o i r s p r é c i s é s s o u s l e s n ° 2 . 1 e t 1 8 .
- a v e c M r F . M A E S E T M r J . - L . A L B E R T l e s p o u v o i r s p r é c i s é s s o u s l e n ° 2 . 2 .
V . M A E S F r a n c i s
R e s p o n s a b l e P l a n n i n g & P u r c h a s i n g , d o m i c i l i é à 1 6 5 0 B E E R S E L , B e u k e n l a n d s c h a p , 1 A
a / S E P A R E M E N T l e s p o u v o i r s p r é c i s é s s o u s l e s n ° 1 , 9 , 1 0 e t 1 4 .
b / C O N J O I N T E M E N T :
- s o i t a v e c M r A L B E R T J e a n - L o u i s , D i r e c t e u r F i n a n c i e r , l e s p o u v o i r s p r é c i s é s s o u s l e s n ° 2 . 1 , 1 1 . 2 e t 1 8
- s o i t a v e c M r P I N E T B e n o i t , A d j o i n t à l a D i r e c t i o n G é n é r a l e , [ e s p o u v o i r s p r é c i s é s s o u s l e s n ° 2 . 1 e t 1 8 .
- a v e c M r B . P I N E T E T M r J . - L . A L B E R T l e s p o u v o i r s p r é c i s é s s o u s l e n ° 2 . 2
I I A A A A k i ,
L e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s m e t t e n t i r r é v o c a b l e m e n t f i n à t o u t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s c o n s e n t i e s a n t é r i e u r e m e n t q u e l q u ' e n a i t é t é l e o u l e s d é l é g a t a i r e ( s ) .
F r a n z B r a n d e r s
P r é s i d e n t
? v t a t t t t o n r t e r s u r l a d e r n v a r e p a y e d u V o l e t B A u r e c t o - N o t e e t o u a l e e d u r ' o t " , ; 1 r . n e , l 1 u r n e n t a n t o u d e l a p e r , , , r 3 n l e o u d e s p e r s o r u , e s
a y a n t p a t . t i e , r e e r w p r é s e r u e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s g r a r t . e