FIBW ASSURANCES ET PLACEMENTS, EN ABREGE : FIBW

Dénomination : FIBW ASSURANCES ET PLACEMENTS, EN ABREGE : FIBW

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 536.574.009

Publication

19/12/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0536.574.009

D�nomination

(en entier) : FIBW Assurances et Placements

(en abr�g�) : FIBW

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Wavre (1300), Rue du Pont du Christ 11

(adresse compl�te)

Obietjs) de l'acte : DEMISSIONS NOMINATIONS.

, D'un proc�s-verbal dress� en date du 24 novembre 2014, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire:

des actionnaires de la soci�t� anonyme � FIBW Assurances et Placements �, ayant son si�ge social �tabli �: ' Wavre (1300), Rue du Pont du Christ 11, a pris les r�solutions dont il est extrait ce qui suit :

Premi�re r�solution

L'assembl�e ent�rine la d�mission de Monsieur Eric de VILLENFAGNE de VOGELSANCK, de ses fonctions d'administrateur, administrateur-d�l�gu� et pr�sident du conseil d'administration.

Suite au d�c�s de Monsieur Eric de VILLENFAGNE de VOGELSANCK survenu le 29 novembre 2013, l'assembl�e ent�rine sa d�mission, de ses qualit�s de repr�sentant permanent de la soci�t� anonyme' � WIQS �, administrateur, num�ro d'entreprise 0440.025.751, dont le si�ge social est �tabli � Woluwe-Saint ' Pierre (1150), Rue au Bois 470. Madame Cl�mentine MEE�S, domicili�e et demeurant � Woluwe-Saint-Pierre (1150), Rue au Bois 470, est d�sign�e repr�sentant permanent � son remplacement et poursuivra ledit mandat � compter du ler d�cembre 2013.

Suite au d�c�s de Monsieur Eric de VILLENFAGNE de VOGELSANCK survenu le 29 novembre 2013, l'assembl�e ent�rine sa d�mission, de ses qualit�s de repr�sentant permanent de la soci�t� anonyme � AG. BERLAIMONT �, administrateur, num�ro d'entreprise 0479.366.674, dont le si�ge social est �tabli � Bruxelles (1000), Boulevard de l'Imp�ratrice 56. Madame Cl�mentine MEE�S, pr�cit�e, est d�sign�e repr�sentant permanent � son remplacement et poursuivra ledit mandat � compter du Zef d�cembre 2013.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e ent�rine les d�missions de :

" La soci�t� anonyme � WIQS �, num�ro d'entreprise 0440.025.751, pr�cit�e, de ses fonctions d'administrateur � compter du 9 septembre 2014 et constate que cette d�mission met aussi fin � la d�signation: de Madame Cl�mentine MEE�S, en ses qualit�s de repr�sentant permanent de la soci�t�

" La soci�t� anonyme � AG. BERLAIMONT �, num�ro d'entreprise 0479.366.674, pr�cit�e, de ses fonctions' d'administrateur � compter du 16 octobre 2014 et constate que cette d�mission met aussi fin � la d�signation; de Madame Cl�mentine MEE�S, en ses qualit�s de repr�sentant permanent de la soci�t� ;

" La soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � GROUPE GBA ASSURANCES & PLACEMENTS �, num�ro d'entreprise 0434.970.269, ayant son si�ge social �tabli � Wavre (1300), Rue du Pont du Christ 11, de ses fonctions d'administrateur � compter de ce jour et constate que cette d�mission met aussi lin � la d�signation de Monsieur Robert GOOSSENS, en ses qualit�s de repr�sentant permanent de la soci�t�.

D�charge pleine et enti�re leur est pr�sentement donn�e et sera confirm�e lors de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution

L'assembl�e ent�rine les nominations suivantes, � compter du 16 octobre 2014, pour une dur�e de six ans :

" Monsieur St�phane CLAUS ainsi que Madame Val�rie FERSON, tous deux domicili�s et demeurant �. Fernelmont (5380), Rue dans les Pr�s 8, ont �t� d�sign�s en qualit� d'administrateurs, pour une dur�e de six ans.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B .

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

" La soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�� GROUPE'GBA �SSURANCES & PLACEMENTS �, num�ro d'entreprise 0434.970.269, pr�cit�e, qui d�signe, conform�ment � l'article 61�2 du code des soci�t�s, Monsieur Robert GOOSSENS, domicili� et demeurant � Bierges (1301), Rue de Wavre 42, en qualit� de repr�sentant permanent en vue d'exercer lesdites fonctions, pr�alablement � la signature des pr�sentes.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Quatri�me r�solution

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs aux administrateurs pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

A l'instant, pr�alablement � la cl�ture du pr�sent proc�s-verbal les administrateurs se r�unissent en conseil

et d�clarent proc�der � la d�signation, de Monsieur St�phane CLAUS, pr�cit�, en qualit� d'administrateur

d�l�gu� et de pr�sident � compter du 16 octobre 2014 ; lequel exercera ladite fonction jusqu'au terme de son

mandat d'administrateur.

Cinqui�me r�solution

La pr�sente assembl�e conf�re au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'ex�cution des pr�sentes,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

St�phane CLAUS

Administrateur-d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/07/2013

��y o - :riz Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�nomination : FIBW Assurances et Placements, en abr�g� FIBW.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1300 Wavre, rue du Pont du Christ, 11

N' d'entreprise : o 53C J ' (1 ckee3

Oblat de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte re�u par le Notaire Cathy BARRANCO, de r�sidence � Genappe, Ie 3 juillet 2013, en cours d'enregistrement, il r�sulte que:

1/ Monsieur de VILLENFAGNE de VOGELSANCK Eric Louis Lambert, n� � Gand Ie 13 octobre 1959, domicili� � Woluw�-Saint Pierre, rue au Bois, 470.

2/ Madame MEEUS Cl�mentine Marie Jos�phe, n�e � Berchem-Sainte-Agathe le 10 mai 1961, domicili�e � Woluw�-Saint Pierre, rue au Bois, 470.

Ont constitu� une soci�t� anonyme sous la d�nomination "FIBW Assurances et Placements", en abr�g� "FIBW".

SI�GE SOCIAL.

Le si�ge social est �tabli � 1300 Wavre, rue du Pont du Christ, 11.

OBJET SOCIAL.

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en Belgique

L'activit� d'agent en services bancaires et d'investissement dans le sens de la l�gislation belge concernant l'interm�diation en services bancaires et d'investissement et la distribution d'instruments financiers et d'agent en cr�dit au nom et pour compte d'un �tablissement de cr�dit �tabli en Belgique et agr�� par l'autorit� de contr�le belge.

Sous r�serve du respect de la l�gislation belge concernant l'interm�diation en services bancaires et d'investissement et la distribution d'instruments financiers et d'agent en cr�dit au nom et pour compte d'un �tablissement de cr�dit �tabli en Belgique et agr�� par l'autorit� de contr�le belge, la soci�t� a �galement pour. objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec, ceux ci :

L'activit� d'interm�diaire d'assurances au sens de loi du 27 mars 1995 relative � l'interm�diation en assurances et � la distribution d'assurances. L'expertise immobili�re, la vente et l'achat de biens immobiliers, la gestion d'immeubles ou de terrains dans le sens le plus large, la cession de commerces (� l'exception de ceux se rapportant � l'activit� d'�tablissement de cr�dit ou d'�tablissement financier), le tout � l'exception de l'activit� d'agent immobilier et de leasing immobilier, la consultance en mati�re immobili�re et en construction de b�timents, la vente, l'achat, la n�gociation de tous produits pour le b�timent dans le sens le plus large du terme.

Dans ce cadre, elle peut accomplir toutes op�rations mobili�res, immobili�res ou financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social, comprenant aussi la location de ses biens immobiliers et la possibilit� de mettre un ou des bien(s) immobilier(s) � disposition d'un g�rant de la soci�t�.

Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne priv�e ou soci�t�, li�e ou non.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes autres soci�t�s, associations et entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s,

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

DUR�E.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur le derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR) repr�sent� par 248 actions

avec droit de vote sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r� aupr�s de Fintro..

ADMINISTRATION

Pouvoirs du conseil.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social

de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Gestion journali�re.

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation

de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�.

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire,

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation,

c) Le conseil d'administration peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations �ventuelles pour les personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

Repr�sentation de la soci�t�.

1- La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice, par deux administrateurs conjointement ou par un administrateur-d�l�gu�.

2- Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e dans tous actes et en justice par la ou les personnes d�l�gu�es � cette gestion, qui agissent seul,

3- Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-�-vis des tiers,

4- Le conseil d'administration peut conf�rer des mandats sp�ciaux � une ou plusieurs personnes. Le soci�t�

est valablement repr�sent�e par ces mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.

Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t et finira le trente et un d�cembre deux mit quatorze.

ASSEMBL�E G�N�RALE,

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le S�me lundi du mois de mai � 16 heures,

AFFECTATION DU B�N�FICE.

Le b�n�fice annuel net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales,

Au moins cinq pour cent est pr�lev� de ce b�n�fice pour la cr�ation de la r�serve l�gale. Cette obligation

prend fin lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social, L'obligation rena�t si la r�serve l�gale

est entam�e, jusqu'� ce que le fonds de r�serve ait � nouveau atteint un dixi�me du capital social.

L'affectation du solde des b�n�fices est d�termin�e par l'assembl�e annuelle statuant � la majorit� des voix,

sur proposition du conseil d'administration.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Apr�s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants

n�cessaires � cette fin, les liquidateurs r�partissent l'actif net, en esp�ces ou en titres, entre les actionnaires au

pro rata du nombre d'actions qu'ils poss�dent.

Les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on,

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on, les liquidateurs doivent r�tablir l'�quilibre avant

de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit� absolue, soit par des appels de

fonds compl�mentaires � charge des actions insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables,

en esp�ces ou en titres au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE.

Sont d�sign�s en qualit�s d'administrateurs:

1f Monsieur de VILLENFAGNE de VOGELSANCK Eric, pr�nomm�,

21 La soci�t� anonyme � W1QS �, pr�cit�e, repr�sent�e par Monsieur Eric de VILLENFAGNE de VOGELSANCK, pr�nomm�, qui d�signera en qualit� de repr�sentant permanent Monsieur Eric de VILLENFAGNE de VOGELSANCK, pr�nomm�.

3/ La soci�t� anonyme � AG BERLA1MONT �, pr�cit�e, repr�sent�e par la soci�t� anonyme � WIQS �, pr�cit�e, qui d�signera en qualit� de repr�sentant permanent Monsieur Eric de VILLENFAGNE de VOGELSANCK, pr�nomm�, qui se porte fort pour autant que de besoin.

4/ La SCRL � GROUPE GBA ASSURANCES & PLACEMENTS � dont le si�ge social est �tabli � Wavre, rue du Pont du Christ, 11. Inscrite au Registre des Personnes Morales sous le n� 434.970.269. repr�sent�e par Monsieur Robert GOOSSENS, domicili� � Bierges, rue de Wavre, 42, qui d�signera en qualit� de repr�sentant permanent Monsieur Robert GOOSSENS, pr�nomm�

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Ont �t� d�sign�s:

- Pr�sident Monsieur de V1LLENFAGNE de VOGELSANCK Eric, pr�nomm�,

- Administrateur-d�l�gu� : Monsieur de VILLENFAGNE de VOGELSANCK Eric, pr�nomm�,

COMMISSAIRE-R�VISEUR.

Compte tenu des crit�res l�gaux et des pr�sents statuts, les comparants d�cident de ne pas nommer de

commissaire-r�viseur.

Pour extrait analytique conforme,

Cathy BARRANCO

Notaire � Genappe

D�pos�es en m�me temps : exp�dition..

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au

Moniteur I belge

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Adresse
RUE DU PONT DU CHRIST 11 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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