FIDUCIAIRE DEFRENE & ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FIDUCIAIRE DEFRENE & ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 429.166.996

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.07.2014, DPT 08.07.2014 14274-0574-015
26/03/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe FiOD WORD 11.1

IM MIS

1

N° d'entreprise : 0429.166.996

Dénomination

(en entier) : FIDUCIAIRE DEFRENE & ASSOCIES

(en abrégé) :

Forme juridique ; Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue de la Croisée, 6 à 1300 WAVRE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un acte reçu par Nous, Maître Bernard HOUET, notaire à Wavre, le vingt-huit février 2014, déposé au Greffe après enregistrement que s'est réunie en l'Étude, à Wavre, chaussée de Louvain, 152, l'assemblée générale extraordinaire actionnaires de la société privée à responsabilité limitée «FIDUCIAIRE DEFRENE & Associés », ayant son siège social à 1300 Wavre, avenue de la Croisée, 6, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.166.996, RPM Nivelles.

Société constituée aux termes de l'acte du notaire Guy DUBAERE, à Jette, en date du 13 juin 1986, publié aux annexes au Moniteur Belge du 19 juillet 1986 suivant sous le numéro 860719-366, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2013 dressée par le notaire Bernard HOUET, soussigné, publiée aux annexes du Moniteur Belge du 28 mars suivant, sous le numéro 13049805.

Société dont les statuts n'ont plus été modifiés depuis, et qui prend ce jour les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Le Présidente donne lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, les associés présent ou représenté comme dit est, déclarant avoir reçu un exemplaire desdits rapports, savoir :

a) Rapport du Réviseur

Rapport dressé par la société RAVERT, STEVENS & Co Réviseurs d'entreprises SPRL dont le siège est établi à 1860 Meise, H.Van Dievoetlaan, 1, désigné par l'organe de gestion, conformément à l'article 313 du Code des sociétés.

Les conclusions du rapport sont reprises textuellement ci-après:

« la sousignée SPRL RAVERT, STEVENS & Co, société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, Réviseurs d'entreprises, à 1860 Meise, H.Van Dievoetlaan, 1, représentée par; Monsieur Luc Ravet, reviseur d'entreprises, déclare que les renseignements obtenus et les contrôles effectués permettent de conclure que :

I.L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Revisieurs d'entreprises en matière d'apports en nature et que l'orgnane de gestion de la société est responsable de l'évaluation des, biens apportés, aisni que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature.

2.La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté.

3.Les modes d'évaluations de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de. l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

4.La rémunération attribuée en contrepartie des apports en nature se réalise par l'attributions de 76 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, du me^me tÿpe et jouissant des mêmes droits et avantages que les 76 actions existantes.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Le présent rapport est dressé conformément aux stipulations de l'article 313 du Code des sociétés et ne peut être utilisé pour des autres objets.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Fait à Meise, le 27 janvier 2014,

SPRL RAVERT, STEVENS & Co

Représentée par Luc RAVERT».

by Rapport de l'organe de gestion

Le rapport de l'organe de gestion dressé en application des l'article 313 du Code des sociétés ne s'écartant

pas des conclusions du rapport du reviseur.

Ce rapport, ainsi que le rapport dudit reviseur, demeureront ci-annexés, en vue de leur dépôt au greffe du Tribunal de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION -- Augmentation de capital par apport en nature

L'assemblée décide, au vu des rapports dont question ci-avant, d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent trente-deux mille neuf cent cinquante-six euros et nonante cents (232.956,90 EUR), pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000 EUR) à deux cent nonante-quatre mille neuf cent cinquante-six euros et nonante cents (294.956,90 EUR) par voie d'apport en nature constituée par une créance des associés, et ce à concurrence de deux cent trente-deux mille neuf cent cinquante-six euros et nonante cents (232.956,90 EUR).

Cet apport étant rémunéré par la création corrélative de septante-six (76) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, souscrites à concurrence de 75 parts sociales par Madame Nadine Defrene, prénommée, et à concurrence d'une part sociale par Monsieur Pol Cuvelier, prénommé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION  Souscription  Libération

A l'instant, les souscripteurs Madame Nadine Defrene, prénommée, et Monsieur Pol Cuvelier représenté comme dit ci-dessus, après avoir entendu lecture de ce qui précède et avoir déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société, que de ses statuts, déclarent faire apport à la société «FIDUCIAIRE DEFRENE & ASSOCIES», de leur créance à concurrence de deux cent trente-deux mille neuf cent cinquante-six euros et nonante cents (232.956,90 EUR) et souscrire les septante-six (76) parts sociales nouvelles.

Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que :

- les parts sociales sont souscrites en nature et libérées à concurrence du montant de l'apport en nature, soit la somme de deux cent trente-deux mille neuf cent cinquante-six eriros et nonante cents (232.956,90 EUR).

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions qui précèdent, l'augmentation du capital est intégralement souscrite, chacune des parts sociales nouvelles est libérée à due concurrence et le capital est ainsi effectivement porté à deux cent nonante-quatre mille neuf cent cinquante-six euros et nonante cents (294.956,90 EUR) et est représenté par cent cinquante-deux euros (152) parts sociales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION - Modification des statuts

1.L'assemblée décide à l'unanimité de remplacer le texte de l'article-cinq par le texte suivant pour le mettre en concordance ;

« Article cinq - Capital

Le capital social est fixé à deux cent nonante-quatre mille neuf cent cinquante-six euros et nonante cents (294.956,90 EUR) et est représenté par cent cinquante-deux euros (152) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Historique du capital

Lors de la constitution de la société sous forme de société anonyme, le capital social s'élevait à soixante-deux mille euros (62.000 EUR), représenté par cinquante actions.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 2008, le capital a été augmenté de trois cent mille euros (300.000 EUR) pour le porter à trois cent soixante-deux mille euros (362.000 EUR), par apport de créance et par attribution à l'apporteur de vingt-six nouvelles actions.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2013, le capital a été ramené à soixante-deux mille euros (62.000 EUR), sans suppression d'actions.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 2014, le capital est augmenté de deux cent trente-deux mille six cent cinquante-six euros et nonante cents (232.656,90 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000 EUR) à deux cent nonante-quatre mille neuf cent cinquante-six euros et nonante cents (294.956,90 EUR), par la création corrélative de septante-six (76) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.»

V

Réservé Volet B - Suite

u

Moniteur

belge

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CII1QUIEME RESOLUTION - Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui

précèdent, et au notaire Bernard HOUET soussigné pour la coordination des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.08.2013, DPT 11.09.2013 13578-0130-013
28/03/2013
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MOO WORO 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE Gui>xiyïc.~cii~

III

N° d'entreprise : 0429.166.996

Dénomination

(en entier) : FIDUCIAIRE DEFRENE & Associés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de société anonyme

Siège : Pente du Ry, 8 à 1390 GREZ-DOICEA11

(adresse complète)

Obiejs) de l'acte :REDUCTION DE CAPITAL - TRANSFORMATION EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE  REFONTE DES STATUTS - DEMISSION/NOMINATIONS - POUVOIRS

Il résulte d'un acte reçu par Nous, Maître Bernard HOUET, notaire à Wavre, le treize mars 2013, déposé au Greffe après enregistrement que s'est réunie en l'Etude, à Wavre, chaussée de Louvain, 152, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «FIDUCIAIRE DEFRENE & Associés », ayant ` son siège social à 1390 Grez-Doiceau, Pente du Ry, 8, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.166.996, RPM Nivelles.

Société constituée aux termes de l'acte du notaire Guy DEBAERE, à Jette, en date du 13 juin 1986, publié aux annexes au Moniteur Belge du 19 juillet 1986 suivant sous le numéro 860719-366, dont les statuts ont été: modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 2008 dressé par le notaire Pierre Nicaise à Grez-Doiceau, publié aux annexes du Moniteur Belge du 6 août suivant, sous le numéro 08130815.

Société dont les statuts n'ont plus été modifiés depuis, et a pris les résolutions suivantes à l'unanimité: PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de réduire le capital souscrit à concurrence d'une somme de trois cent mille euros (300.000 EUR) pour le ramener de trois cent soixante-deux mille euros (362.000 EUR) à soixante-deux mille euros (62.000 EUR), par voie de remboursement à chacune des 76 actions sans mention de valeur nominale existantes, d'une somme de trois mille neuf cent quarante-sept euros et trente-sept cents (3.947,37 EUR).

L'assemblée constate que la présente résolution est définitive mais que le remboursement ainsi décidé ne sera effectué que dans les conditions prévues par l'article 613 du Code des sociétés.

DEUXIEME RESOLUTION

Rapports

Conformément aux articles 776 à 780 du Code des sociétés, visant notamment la transformation d'une société anonyme en une société d'une autre forme, ont été établis les documents suivants

-Rapport des administrateurs justifiant la proposition de transformation de la société ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active ét passive de la société, arrêtée au 31 décembre 2012 ;

-Rapport de la société civile professionnelle à forme de SPRL ACCOUNTANTS- & BELASTINGCONSULENTEN LEYS Rudi, agréée auprès de l'Institut des Experts comptables et des Conseils fiscaux sous le numéro 221000 4 N 93, dont les bureaux sont établis Heirbaan,85 -- 1830 MACHELEN,' représentée par son gérant, Monsieur Rudi LEMS, Expert-comptable inscrit au tableau des Experts comptables externes de l'Institut des Experts Comptables et des Conseils fiscaux sous le numéro I.E.C. 7835 2 N 62désigné par le Conseil d'administration, sur l'état résumant la situation active et passive de la société joint au rapport des administrateurs.

Le rapport établi par la société civile professionnelle à forme de SPRL ACCOUNTANTS- &. BELASTINGCONSULENTEN LEMS Rudi, prénommée, daté du 28 février 2013, conclut dans les termes: suivants

« Conclusions

Dans le cadre de la procédure de transformation d'une société anonyme en société privée à responsabilité limitée prévue par la Code des Sociétés, le Conseil d'Administration de la société anonyme FIDUCIAIRE, DEFRENE dont le siège est établi actuellement, à 1390 Grez-Doiceau, Pente du Ry, 8, a établi un état:, comptable arrêté au 31.12.2012, qui fait apparaître un total de bilan de 1.200.742,61 E et un actif net de 753, 578,63 E.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Nos travaux de contrôles ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif qui serait mentionné

dans la situation active et passive au 31.12.2412 dressée par l'Organe de gestion de la société.

Ces travaux effectués conformément aux normes professionnelles relatives au rapport à rédiger à l'occasion

de la transformation de la société anonyme en une société privée à responsabilité limitée n'ont pas fait

apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée s'élève à un montant de 753 578,63 ¬ et

n'est pas inférieur au capital social de 62 000.00 ¬ , tel qu'il est prévu de le conserver pour la société qui aura

pris la forme juridique d'une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Il découle que la situation active et passive qui nous a été remise traduit de façon fidèle, complète et

correcte la situation de la société sous réserve du seul redressement décrit dans notre rapport.

Le contrôle a été effectué sous forme d'un contrôle limité.

Il n'y a pas d'autres informations que je juge indispensables en vue d'éclairer les associés ou les tiers.

Ce rapport est destiné à être annexé à l'acte notarié de transformation conformément à l'article 783 du Code

des Sociétés.

Fait à MACHELEN, le 28.02.2013

RUDI LEMS

Expert comptable I.E.C. N° I.E.C. 7835 2 N 62

HEIRBAAN 85

1830 MACHELEN »

Les membres de l'assemblée confirment avoir eu connaissance desdits rapports dans un délai qui leur a

suffit pour les examiner utilement,

Les deux rapports précités resteront ci-annexés, le second en copie après avoir été paraphés et signés 'ne

varietur' par les comparants présent ou représenté et nous, Notaire.

Un exemplaire de ces rapports et état sera déposé au greffe du Tribunal de commerce de Nivelles en même

temps qu'une expédition du présent procès-verbal.

TRO1SIEME RESOLUTION - PROPOSITION DE TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN UNE SOCIETE

PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

L'assemblée décide de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique et

d'adopter la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Le capital de la société privée à responsabilité

limitée sera réduit en vertu de la résolution qui précède.

Les éléments comptables et bilantaires sont inchangés, la société privée à responsabilité limitée continuera

les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.

La société privée à responsabilité limitée conserve le numéro d'immatriculation de la société anonyme à la

Banque Carrefour des Entreprises, soit le numéro 0429.166.996 et demeure inscrite au Registre des Personnes

Morales de Nivelles.

La transformation se fait sur base de la situation comptable arrêtée à la date du 31 décembre 2012 telle que

cette situation est visée au procès-verbal du conseil d'administration.

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société anonyme sont réputées réalisées pour fe

compte de la société privée à responsabilité limitée, notamment pour ce qui concerne l'établissement des

comptes sociaux.

QUATRIEME RESOLUTION - TRNSFERT DE SIEGE SOCIAL

L'assemblée décide, ce jour, de transférer le siège social de la société actuellement sis à Grez-Doiceau,

Pente du Ry, 8 afin de l'établir à compter du 30 septembre 2013 prochain à 1300 Wavre, avenue de fa Croisée,

6.

CINQUIEME RESOLUTION : ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE

LIMITEE - REPARTITION DE DES PARTS SOCIALES PARMI LES ASSOCIES.

L'assemblée arrête comme suit les statuts de la société privée à responsabilité limitée :

STATUTS

Nature  dénomination

Article premier

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée : «

FIDUCIAIRE DEFRENE & Associés ».

Cette dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande

et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie des mots « société privée à responsabilité

limitée » ou des Initiales « SPRL ».

Elle doit, en outre, être accompagnée de l'Indication précise du siège social de la société, de la mention du

numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi par l'indication du siège du tribunal dans le ressort

territorial duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation.

Siège

Article deux

Le siège de la société est établi à Grez-Doiceau, Pente du Ry, 8 et sera établi à compter du 30 septembre

2013 à 1300 Wavre, avenue de la Croisée, 6.

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux

fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas

changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation,

agences, ateliers, dépôts et succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Objet

Article trois

La société a pour objet les activités civiles d'Expert comptable et de conseil fiscal telles que respectivement

définies aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ainsi que

l'exercice de toutes les activités compatibles avec les dispositions légales précitées.

Relèvent notamment de la fonction d'expert-comptable

1°.- la vérification et le redressement de tous documents comptables

Q°,- l'expertise, tant privée que judiciaire dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi

que de l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des

entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3°.- l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en

matière d'organisations comptable et administrative des entreprises;

4.- les activités d'organisation et tenue de comptabilité de tiers

5°.- l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans

l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la

représentation des entreprises auprès desquelles elle accomplit des missions visées au numéro 6 ou auprès

desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des Sociétés ;

6°.- les missions autres que celles visées aux numéros 1 à5 et dont l'accomplissement lui est réservé par la

loi ou en vertu de la loi.

Tandis que celles de conseil fiscal ne comprend que

1 °.- l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

2°.- l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales ;

3°.- la représentation des contribuables.

La société peut réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des Sociétés à

l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut réaliser toutes opérations liées directement ou indirectement à son objet, pour autant que celles-ci

ne soient pas interdites par la loi du 22 avril 1999 et ses arrêtés d'exécution, et pour autant qu'elles soient

compatibles avec la déontologie à laquelle la profession d'expert-comptable ou de conseil fiscal est soumise.

Elle pourra réaliser son objet tant en, Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions

internationales en la matière.

Elle pourra exercer toute activité se rapportant directement ou indirectement à son objet social, pour autant

que celle-ci soit compatible avec la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal.

Elle pourra s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de

toute autre matière, dans les entreprises, associations ou sociétés à caractère exclusivement professionnel et

qui relèvent de la discipline de l'IEC.

Les activités professionnelles sont exercées sous la responsabilité propre de l'expert-comptable et/ou du

conseil fiscal et ce chacun dans sa matière respective.

purée

Article quatre

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui

serait ultérieurement assignée.

Capital social  Représentation

Article cinq

Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR) et est représenté par septante-six (76)

parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Historique du capital

Lors de la constitution de la société sous forme de société anonyme, le capital social s'élevait à soixante-

deux mille euros (62.000 EUR), représenté par cinquante actions,

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 2008, le capital a été augmenté de trois cent mille

euros (300.000 EUR) pour le porter à trois cent soixante-deux mille euros (362.000 EUR), par apport de

créance et par attribution à l'apporteur de vingt-six nouvelles actions.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2013, le capital a été ramené à soixante-deux mille

euros (62.000 EUR), sans suppression d'actions.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Des parts sociales et de leur transmission

Article six

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles, En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut

suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son

égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7' ci après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque

prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir

inventaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article sept

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a)cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui M'entend, b)transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire ; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par te président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de fa partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi,

B, Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peiné de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises

-à un associé ;

-au conjoint du cédant ou du testateur ;

-à des ascendants ou descendants en ligne directe ;

-à d'autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s) propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire,

Article huit

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée,

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité.

Article neuf

il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Gérance

Article dix

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, nommée(s) avec ou sans limitation de durée,

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non. Le ou les gérants sont nommé(s) et révoqué(s) soit dans les statuts, soit par l'associé unique, soit par l'assemblée générale, par décision prise à l'unanimité des voix.

Si une personne morale est nommée gérante de la société, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur, La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Pouvoirs

Article onze

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf

" organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social.

Chaque gérant représente !a société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ifs jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Rémunération

Article douze

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

Contrôle

Article treize

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que !a société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par « petite société », elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle,

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans !a mesure où ils concernent les commissaires.

Assemblée générale

Article quatorze

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

II est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire, au siège social ou à l'endroit indiqué dans tes convocations, le 31 niai de chaque année à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées chaque fois que l'intérêt de la société l'exige par la gérance ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires éventuels et aux gérants.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée générale.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise, la seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions !égales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article quinze

L'exercice social commence ie premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Répartition-réserves

Article seize

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans !a répartition du bénéfice.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Dissolution

Article dix-sept

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, le(s) liquidateur(s) nommé(s) par décision prise par l'assemblée générale n'entre(nt) en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce compétent de sa (leur) nomination.

Après réalisation de l'actif et le paiement ou ta consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net sera réparti entre tous les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées et les biens conservés leur seront remis pour être partagés dans la même proportion.

Le(s) liquidateur(s) transmettent) au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société. A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n'est transmis au greffe et versé au dossier de liquidation que tous les ans.

Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société,

Election de domicile

Article dix-huit

Les associés, gérants, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité.

Droit commun

Article dix-neuf

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent aote et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Toutes dispositions du Code des Sociétés non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises sont réputées inscrites de plein droit,

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés, à la loi du 22 avril 1999 et aux règles de déontologies de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux seront censées non écrites.

Article vingt

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

REPARTITION DES PARTS SOCIALES

Les septante-six (76) parts sociales représentant le capital social de la société privée à responsabilité limitée sont réparties entre les associés, proportionnellement à leurs droits antérieurs dans la société anonyme. SIXIEME RESOLUTION  DEMISSION DES ADMINISTRATEURS

Les administrateurs de la société, savoir Madame Nadine DEFRENE et Monsieur Pol CUVELIER, ont présenté à l'assemblée leur démission de leurs fonctions d'administrateur, à compter de ce jour.

L'assemblée générale donne pleine et entière décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leur mandat.

SEPTIEME RESOLUTION - NOMINATION DE LA GERANTE

L'assemblée décide d'appeler aux fonctions de gérante de la présente société : Madame Nadine DEFRENE prénommée, déclarant volontairement avoir le numéro de registre national 61.02.23-354.57 et qui accepte ;

Le mandat de la gérante sera exercé pour une durée indéterminée et à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.

L'assemblée décide ensuite de ne pas nommer de commissaire, la société ne dépassant pas les critères prévus par la loi.

HUITIEME RESOLUTION - POUVOIRS AU CONSEIL DE GERANCE

L'assemblée confère à Madame Nadine DEFRENE, tous pouvoirs nécessaires aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent.

NEUVIEME RESOLUTION  MANDAT

L'assemblée générale constitue pour mandataire spéciale de la société privé à responsabilité limitée Fiduciaire Bufiscom dont les bureaux sont établis à Bruxelles (Woluwe-Saint-Lambert), rue Solleveld, 2, aux fins exolusives de procéder aux formalités relatives au présent acte auprès des différentes administrations compétentes.

Volet B - Suite

A ces fins, la mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, passer et signer tous actes,

' pièces et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.

,

Pour extrait analytique conforme

Réservé

au

Moniteur

beige

~"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/07/2012 : NI055039
01/09/2011 : NI055039
26/07/2010 : NI055039
30/09/2009 : NI055039
06/08/2008 : NI055039
01/08/2008 : NI055039
06/09/2007 : NI055039
03/08/2007 : NI055039
01/08/2006 : NI055039
30/06/2005 : NI055039
01/07/2004 : NI055039
16/07/2003 : NI055039
03/08/2002 : NI055039
12/09/2001 : NI055039
24/08/1994 : NI55039
18/02/1989 : NI55039
01/01/1988 : NI55039

Coordonnées
FIDUCIAIRE DEFRENE & ASSOCIES

Adresse
AVENUE DE LA CROISEE 6 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne