27/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E L G I S C H S T A A T S B L A I 5 - G r e f f e
M O N T E U R B E L G E
2 ( - 1 0 - 2 0 1 i ;
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 - 1 0 - 2 0 1 4
r _ t e k m o t
1 1 1 \ I M M M I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 1 3 9 . 8 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I L A M E B R U S S E L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 1 2 1 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
( g d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F A L ' A C T E D U 2 4 D E C E M B R E 2 0 1 3
S u i t e a u c o n s t a t d e d ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e q u i s ' e s t g l i s s é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e F I L A M E B R U S S E L S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 1 2 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 6 . 1 3 9 . 8 3 4 , d r e s s é p a r m o n m i n i s t è r e e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e s e p t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 5 2 f o l i o 5 9 c a s e 1 8 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e , e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , e t d o n t l ' e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 3 m a r s s u i v a n t , s o u s l e ; n u m é r o 1 4 0 5 9 1 6 8 . U n a c t e r e c t i f i c a t i f a é t é d r e s s é p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à i B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e ;
à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R B C E n °
0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e o n z e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e d i x - h u i t s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 6 / 3 f o l i o 7 9 c a s e 8 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a i . W i m . A R N A U T , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
Q u ' i l y a l i e u d e l i r e , d a n s l e t e x t e d u p o i n t 1 . a ) d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l a p r e m i è r e
r é s o l u t i o n :
« a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 4 . 7 5 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s »
e n l i e u e t p l a c e d e s m o t s :
« a v e c c r é a t i o n d e c i n q m i l l e s e p t c e n t d e u x ( 5 . 7 0 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 1 3 9 . 8 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I L A M E B R U S S E L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 1 2 1 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F I L A M E B R U S S E L S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 1 2 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 6 , 1 3 9 . 8 3 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e s e p t j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 5 9 c a s e 1 8 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 3 7 3 . 9 4 0 , 8 8 ¬ ) à h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 8 7 3 . 9 4 0 , 8 8 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , a v e c c r é a t i o n d e c i n q m i l l e s e p t c e n t d e u x ( 5 . 7 0 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 8 7 3 . 9 4 0 , 8 8 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e t r o i s c e n t s i x ( 8 . 3 0 6 ) a c t i o n s , d o n t s i x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e a c t i o n s ( 6 . 5 9 4 ) d e c a t é g o r i e A e t m i l l e s e p t c e n t d o u z e ( 1 . 7 1 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e t r o i s c e n t s i x i è m e ( 1 1 8 . 3 0 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N 1 1 1
< 1 9 0 5 9
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 r r y , 2 6 1 4
N N 6 G I ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2015
ÿþ n i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 J U I N 2 0 1 5
N 1 V E L 6 g %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I M O R 1 0 1
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 , 1 3 9 . 8 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i l a m e B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 1 2 1 - 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 0 5 . 0 5 . 2 0 1 5 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t A c t e s A u t h e n t i q u e s O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e l e 1 1 . 5 . 2 0 1 5 , R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 F o l i o 0 C a s e 5 3 4 0 . D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . L e r e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F i l a m e B r u s s e l s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 0 0 N i v e l l e s , a v e n u e R o b e r t S c h u m a n , 1 2 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e t e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l ' o b j e t e t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d ' u n i f i c a t i o n d e s a c t i o n s d e s c a t é g o r i e s A e t B , r a p p o r t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' u n i f i e r l e s 6 5 9 4 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t l e s 1 7 1 2 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t d e l e s c o n v e r t i r e n 8 . 3 0 6 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d a n s l a p r o p o r t i o n d ' u n e a c t i o n a n c i e n n e p o u r u n e a c t i o n n o u v e l l e .
A p r è s l e s o p é r a t i o n s d ' u n i f i c a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t m a i n t e n u à s o n m o n t a n t a c t u e l , s o i t h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( ¬ 8 7 3 . 9 4 0 , 8 8 ) . I l s e r a r e p r é s e n t é p a r 8 . 3 0 6 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l e s d i s p o s i t i o n s n o u v e l l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t , c h a q u e a r t i c l e a y a n t é t é a d o p t é s é p a r é m e n t ; l a d é n o m i n a t i o n , l ' o b j e t , l e s i è g e e t l a d u r é e d e m e u r a n t i n c h a n g é s ( E X T R A I T ) : C A P I T A L - A C T I O N S
§ 1 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( ¬ 8 7 3 . 9 4 0 , 8 8 )
l l e s t r e p r é s e n t é p a r 8 . 3 0 6 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
§ 2 . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s e p t a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 7 3 . 5 2 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t ( 1 . 8 3 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c r i t e p a r l a S . R . I . B . , l e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d e u x , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à t r o i s c e n t s e p t a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 3 7 3 . 5 2 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t t r e n t e h u i t ( 1 . 8 3 8 ) a c t i o n s d e c l a s s e A e t m i l l e s e p t c e n t d o u z e ( 1 , 7 1 2 ) a c t i o n s d e c l a s s e B .
L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l t r o i s , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 3 7 3 . 9 4 0 , 8 8 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e a c t i o n s d o n t m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 1 . 8 4 2 ) a c t i o n s d e c l a s s e A e t m i l l e s e p t c e n t d o u z e ( 1 . 7 1 2 ) a c t i o n s d e c l a s s e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t
L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 8 7 3 . 9 4 0 , 8 8 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e
1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t r o i s c e n t s i x ( 8 . 3 0 6 ) a c t i o n s , d o n t s i x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e a c t i o n s ( 6 . 5 9 4 ) d e c a t é g o r i e A e t m i l l e s e p t c e n t d o u z e ( 1 . 7 1 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e t r o i s c e n t s i x i è m e ( 1 1 8 . 3 0 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e d e G r e z - D o i c e a u l e 5 m a i 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s p o u r q u e l e c a p i t a l s o i t r e p r é s e n t é p a r 8 . 3 0 6 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c - ' t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A D M I N I S T R A T I O N S U R V E I L L A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s - s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
I l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l a l o i , S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
I l p e u t , e n f i n , d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s , e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s - s i o n , à u n d e s e s c o l l é - i g u e s , d é l é g a - t i o n p o u r l e r e p r é s - e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . P a r d é r o g a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s e p r e n d r o n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
a . L a n o m i n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t l a d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à c e o u c e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
b . L a r é p a r t i t i o n d e s p o u v o i r s e n t r e a d m i n i s t r a t e u r s , m ê m e s i c e t t e r é p a r t i t i o n d e s p o u v o i r s n ' e s t p a s o p p o s a b l e a u x t i e r s .
c . L ' o c t r o i d e m a n d a t p a r t i c u l i e r à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u a u t r e p e r s o n n e .
d . L ' a c q u i s i t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
e . L ' e n g a g e m e n t d e t o u t e p e r s o n n e d a n s l e c a d r e d ' u n c o n t r a t d e t r a v a i l o u d e c o n s u l t a n c e .
f i e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é e n v e r s l e s t i e r s : p o u r t o u t m o n t a n t e x c é d a n t 2 5 0 . 0 0 0 E , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n t r a t s e n v e r s l e s c l i e n t s p o u r l e s q u e l s l e m o n t a n t e s t d e 5 0 0 . 0 0 0 E ,
g . L ' a p p r o b a t i o n d u b u d g e t a n n u e l d e l a s o c i é t é , d e m ê m e q u e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u r a p p o r t d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
h i e s c o n t r a t s a v e c l e s s o c i é t é s e t p e r s o n n e s l i é e s a u s e n s d u C o d e d e s S o c i é t é s à u n a d m i n i s t r a t e u r o u s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s i l ' a d m i n i s t r a t e u r e s t u n e s o c i é t é , o u à u n a c t i o n n a i r e ,
i . L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l ' o c t r o i d ' u n p r ê t o u d ' u n c o m p t e c o u r a n t à u n d e s a c t i o n n a i r e s o u a d m i n i s t r a t e u r d ' u n e s o c i é t é d u g r o u p e a u q u e l ! a s o c i é t é a p p a r t i e n t ,
j . L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x v e n t e s d ' a c t i o n s o u d ' a c t i f s d e l a s o c i é t é , à l a f u s i o n , l a s c i s s i o n o u l ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s - t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t . E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i - n i s t r a t i o n .
1 ~ R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
. a ~ L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e # d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
M o n i t e u r p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i - ' b l e s ,
b e l g e A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e M A I à 1 7 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e
a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n ,
u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u x e t p l a c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n e
p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E C R I T U R E S A F F E C T A T I O N D E S R E S U L T A T S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s . E l l e
a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e l ' e x e r c i c e . C e t t e
a f f e c t a - ' t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s ,
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n q u i a g i s s e n t e n q u a l i t é d e
c o m i - c t é d e l i q u i d a t i o n .
A c e t t e f i n l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i ,
L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s ,
L a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l p o u r
c o n f i r m a t i o n .
A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à
c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u
n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t
d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s v e r s e -
m e n t s s u p p l é m e n - ' t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t e n
e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e