08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 03.07.2014 14266-0591-016
15/07/2014
ÿþi
R é s e r v é 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
\ ) i r j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r 1 I
n 8 - C 7 - " 2 0 1
M i l . f r r a i t r n
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F I M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; 1 3 3 2 G e n v a l , a v e n u e d u L a c , 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 2 7 7 9 3 6 3
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e n d a t e d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l e c o n s e i l a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) D é s i g n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
N o t r e s o c i é t é a y a n t é t é n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é « A R T E M O » , p r é c i t é e , t e n u e e n d a t e d u 2 7 m a i 2 0 1 4 , i i n o u s i n c o m b e d e d é s i g n e r l a p e r s o n n e q u i e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e c e t t e s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é : M o n s i e u r M O T I N S e r g e , n é à I x e l l e s , l e 2 9 s e p t e m b r e 1 9 5 3 , d o m i c i l i é à G e n a p p e , a v e n u e d e s F a i s a n d e a u x , 7 , q u i a c c e p t e , p o u r e x e r c e r l a l o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e i a s o c i é t é F i l 1 1 0 .
2 ) C o m m u n i c a t i o n d e l ' i d e n t i t é d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a r g e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , d e c o m m u n i q u e r l ' i d e n t i t é d u r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t à l a s o c i é t é « A R T E M O » , e n l u i t r a n s m e t t a n t u n e c o p i e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L a s o c i é t é d o n n e t o u t p o u v o i r a u N o t a i r e Y v e s S O M V I L L E , à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , p o u r l e d é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e n o m i n a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S i g n a t u r e d u n o t a i r e Y v e s S o m v i l l e
1 1 1 1 1 1 9 3 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a P e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/02/2014
ÿþR é s e a t . M o n i f b e l
D é n o m i n a t i o n : F I M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 3 2 G e n v a l , a v e n u e d u L a c , 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 2 7 7 9 3 6 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 0 5 a v r i l 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
1 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e e t p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e 0 5 a v r i l 2 0 1 2 d e M o n s i e u r C h r i s t i a n P I R S O U L , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r d e s r a i s o n s d e d é o n t o l o g i e p r o f e s s i o n n e l l e . i l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r s a m i s s i o n .
2 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t à t i t r e g r a t u i t , s a v o i r
a ) M a d a m e M O T I N D e l p h i n e M i c h è l e , n é e à B r a i n e - l ' A l l e u d , I e 1 1 d é c e m b r e 1 9 7 9 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 1 4 7 0 G e n a p p e , a v e n u e d e s F a i s a n d e a u x , 7 .
b ) M o n s i e u r M O T I N L a u r e n t P h i l i p p e , n é à B r a i n e - l ' A l l e u d , l e 2 2 d é c e m b r e 1 9 8 2 , d o m i c i l i é à G e n a p p e , a v e n u e d e s F a i s a n d e a u x 7 . .
L a s o c i é t é d o n n e t o u t p o u v o i r a u N o t a i r e Y v e s S O M V I L E , à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . .
S i g n a t u r e d u n o t a i r e Y v e s S o m v i l l e
\ , / , - r i f e - L i t - 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U , 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 D I M
T R I B U N A L D E C O a ' v l E R C E
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G r e f f e
P I V E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 19.06.2013 13196-0099-015
05/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a e s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d u 1 5 m a i 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r S e r g e M O T I N ( N N 5 3 . 0 9 . 2 9 - 1 9 9 - 1 0 ) d o m i c i l i é à 1 4 7 0 G e n a p p e , a v e n u e d e s F a i s a n d e a u x , n ° 7 .
- M a d a m e D o m i n i q u e B E A U M E ( N N 5 5 . 0 6 . 3 0 - 2 1 8 - 7 9 ) d o m i c i l i é e à 1 4 7 0 G e n a p p e , a v e n u e d e s
F a i s a n d e a u x , n ° 7 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n t o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 0 .
L ' a e s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r S e r g e M O T I N e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d u 1 5 m a i 2 0 1 4 .
S o r s m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 0 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S e r g e M O T I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 5 0 1 9 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 7 7 9 . 3 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I M O
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u L a c , 1 1 1 - 1 3 3 2 G e n v a l
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.05.2012, DPT 02.07.2012 12252-0330-015
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 30.06.2011 11237-0191-015
23/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 19.08.2010 10421-0378-015
02/09/2009 : NI067383
13/07/2009 : NI067383
01/07/2008 : NI067383
16/06/2008 : NI067383
09/07/2007 : NI067383
29/06/2005 : NI067383
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.05.2015, DPT 08.07.2015 15286-0073-015
19/07/2004 : NI067383
08/07/2003 : NI067383
23/07/2002 : NI067383
10/07/2001 : NI067383
07/07/2000 : NI067383
27/01/2000 : NI067383
24/05/1996 : NI67383
15/04/1995 : NI67383
10/01/1991 : NI67383
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 19.05.2016, DPT 21.06.2016 16207-0099-017