14/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i l u ~ u ~ m u m ~ ~ u ~ u ~ i ~ n
1 0 1 9 9 7 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 4 0 1 . 2 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A Q U A B R A I N E
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 - 0 1 - 2 0 1 4
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 4 4 0 W A U T H I E R - B R A I N E , R U E A R D I C H A M P S 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L - O B J E T
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G a é t a n D e l v a u x r e ç u l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A Q U A B R A I N E » , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 2 7 m a i 2 0 0 3 p a r l e n o t a i r e H e r v é B e h a e g e l , d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 3 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 - 0 7 - 0 3 / 0 0 7 5 5 1 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , R u e A r d i c h a m p s 8 , i n s c r i t e à l a T . V . A . s o u s l e 0 8 6 0 . 4 0 1 . 2 8 2 . e t a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 0 . 4 0 1 . 2 8 2 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e s u i v a n t e : F I N A N C I A L P R O J E C T e n a b r é g é «
F I N P R O » .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 6 0 P e r w e z , r u e d e s C o m m u n e s 6 5
T R O I S 1 E M E R É S O L U T I O N
R E M P L A C E M E N T D E L ' O B J E T S O C I A L
1 ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t
" c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ;
2 ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e t d é c l a r e e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l p a r :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e o p é r a t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- L ' e x é c u t i o n d e t o u t e m i s s i o n v i s a n t à o r g a n i s e r o u s u p e r v i s e r l e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s ; e n t r e p r i s e s e t o r g a n i s m e s p r i v é s o u p u b l i c s . L ' a n a l y s e d e l a s i t u a t i o n e t d u f o n c t i o n n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s o u o r g a n i s m e s p r é c i t é s , t a n t a u p o i n t d e v u e d e l e u r c r é d i t , d e l e u r r e n d e m e n t e t r i s q u e s q u ' e l l e s e n c o u r e n t , q u ' a u , r e g a r d d e s l o i s q u i l e u r s o n t a p p l i c a b l e s . E l l e p o u r r a e n o u t r e e x é c u t e r p o u r l e c o m p t e d e t i e r s t o u s t r a v a u x g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e g e s t i o n o u d ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e e t c o m m e r c i a l e .
- L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e : l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t , e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m e u b l e s .
- E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i n t e r m é d i a i r e , l ' é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n e t c o n s e i l s n é c e s s a i r e s e n m a t i è r e d e t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s e t c o m m e r c i a l e s . L a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i r e c t i o n , l a g é r a n c e , l a r é g i e , l ' o r g a n i s a t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l e c o n t r ô l e d e t o u t e s o p é r a t i o n s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a f f e c t e r e n h y p o t h è q u e o u c o n s e n t i r u n m a n d a t h y p o t h é c a i r e s u r s e s b i e n s .
- E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n ' f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
- E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , c e c i t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s a u f c e l l e s d é f e n d u e s p a r l a l o i .
- L a s o c i é t é p o u r r a d i s t r i b u e r d e s t a n t i è m e s à s e s m a n d a t a i r e s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C L E S R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e m a n d a t e r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l a g é r a n c e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
G a é t a n D e l v a u x ,
N o t a i r e
A n n e x e s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u g é r a n t
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - l i i f 7 i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é . s ` e r v é r a u ' M o n i t e u r b e l g e