24/12/2013
ÿþ M i x 1 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i } r L . u : . : : L l a C V , . .
" ! . . M . . ~ r , ~ ~ ,
~ . . . ~
t W Z . L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 9 4 2 8 3
i l i g
N ° d ' e n t r e p r i s e : ô Z 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F i n a n c i è r e E c h o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : N y s d a m O f f i c e P a r k - A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2
1 3 1 0 L a H u l p e
O b i e t d e l ' a c t e : I . C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E T D U S I E G E D E D I R E C T I O N E F F E C T I V E V E R S L A B E L G I Q U E E T M O D I F I C A T I O N D E L A N A T I O N A L I T E D E L A S O C I E T E - I I . C O N S T A T A T I O N D E L A F O R M E J U R I D I Q U E - I V . F I X A T I O N D A T E A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E - V . C O N F I R M A T I O N M A N D A T G E R A N T S T A T U T A I R E - V I . A C C E P T A T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N
M E L K E B E K E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e d e d r o i t f r a n ç a i s " F i n a n c i è r e
E c h o " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , 3 r u e d e M e s s i n e , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a
p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n s t a t a t i o n d e l a d é c i s i o n d e l a S o c i é t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e i a d i r e c t i o n e t i e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é
e n B e l g i q u e , p l u s s p é c i f i q u e m e n t à N y s d a m O f f i c e P a r k , a v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 , 1 3 1 0 L a H u l p e , e t c e e n v e r t u
d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e e n F r a n c e , l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e t
c e a v e c e f f e t à p a r t i r d e l a d a t e d e l a c o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t p a r c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n
B e l g i q u e , e t s a n s q u e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e d e l a S o c i é t é s o i t i n t e r r o m p u e .
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e c e q u e à p a r t i r d e c e t t e c o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a
S o c i é t é e s t s o u m i s e a u x d i s p o s i t i o n s d u d r o i t b e l g e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 2 d u C o d e d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l
p r i v é e t q u e l a S o c i é t é s e r a p a r c o n s é q u e n t c o n s i d é r é e c o m m e u n e s o c i é t é d e d r o i t b e l g e , s a n s i n t e r r u p t i o n d e s a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e n s u i t e q u e l a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e a a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f , e t
q u e l a S o c i é t é e s t s o u m i s e a u d r o i t b e l g e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 2 d u C o d e d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l p r i v é .
2 ° C o n s t a t a t i o n e t c o n f i r m a t i o n q u e l a S o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e d ' u n e « s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f » e t q u e f a
d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a S o c i é t é e s t " F i n a n c i è r e E c h o " .
3 ° D é c i s i o n d e f i x e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e
h e u r e s .
4 ° C o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d u g é r a n t s u i v a n t :
M o n s i e u r H e r v é C o i q u a u d , d o m i c i l i é à 2 7 6 5 - 5 7 3 E s t o r i l ( P o r t u g a l ) , R u a D . A f o n s o H e n r i q u e s 1 0 4 1 , e n t a n t
q u e g é r a n t s t a t u t a i r e . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
5 ° A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s t a t u t s q u i e s t e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n b e l g e e t q u i a é t é a p p r o u v é
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n F r a n c e , a v e c e f f e t à p a r t i r d e l a c o n f i r m a t i o n p a r l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e .
U n e x t r a i t d e s s t a t u t s s ' é t a b l i t c o m m e s u i t :
F o r m e
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f .
E l l e e s t r é g i e p a r t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s d e c e t y p e e t
p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e n e p e u t f a i r e a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e n i é m e t t r e d e t i t r e s n é g o c i a b l e s .
D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e F I N A N C I E R E E C H O ,
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t f i g u r e r s u r t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é e t d e s t i n é s a u x t i e r s .
O b i e f
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
" L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s p a r f o n d s p r o p r e s o u p a r e m p r u n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s q u e l l e s q u ' e n s o i e n t l a f o r m e e t l ' a c t i v i t é e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s c e l l e s d o n t l ' a c t i v i t é e s t d e n a t u r e i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e ,
" L ' a n i m a t i o n d e s o c i é t é s ,
" L ' a s s i s t a n c e à t i t r e i n t e r n e d a n s l e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f , j u r i d i q u e , c o m p t a b l e , f i n a n c i e r , i m m o b i l i e r o u a u t r e s d e s s o c i é t é s ,
" L ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e f o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s , l e c a s é c h é a n t , l e u r r e v e n t e ,
" E t g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s
p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t c i - d e s s u s o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s ,
d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t o u s o n e x t e n s i o n s a n s p o u r a u t a n t r e m e t t r e e n c a u s e l ' o b j e t c i v i l d e l a
s o c i é t é .
S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N y s d a m O f f i c e P a r k - - A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 , 1 3 1 0 L a H u l p e .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e - v i n g t - d i x - n e u f ( 9 9 ) a n n é e s , à c o m p t e r d u 2 2 j u i n 2 0 0 7 ,
d a t e d e s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e P a r i s ( F r a n c e ) , s u i t e à s a
c o n s t i t u t i o n , s a u f l e s c a s d e p r o r o g a t i o n o u d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e .
L a f a i l l i t e , l a d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n , l e r e t r a i t , l ' e x c l u s i o n , l e d é c è s o u l ' i n c a p a c i t é d ' u n a s s o c i é n ' e n t r a i n e
p a s l a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
C a p i t a l s o c i a l - R é p a r t i t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e : T R O I S M I L L I O N S H U I T C E N T S O I X A N T E Q U A T R E M I L L E S
E U R O S ( 3 . 8 6 4 . 0 0 0 ¬ ) .
i l e s t d i v i s é e n T R E N T E H U I T S I X C E N T Q U A R A N T E ( 3 8 . 6 4 0 ) p a r t s d e C E N T E U R O S ( 1 0 0 e u r o s )
c h a c u n e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 8 . 6 4 0 a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s , s a v o i r .
M o n s i e u r H e r v é C o i q u a u d , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e e t d o m i c i l i é à R u a D . A f o n s o H e n r i q u e s 1 0 4 1 , 2 7 6 5 -
5 7 3 E s t o r i l , P o r t u g a l ,
L a p l e i n e p r o p r i é t é d e s p a r t s n u m é r o s 1 à 6 6 4 6 6 4 p a r t s
L ' u s u f r u i t d e s p a r t s n u m é r o s 6 6 5 à 2 8 9 8 4 2 8 3 2 0 p a r t s
M a d a m e F e r n a n d a C o i q u a u d , d e n a t i o n a l i t é b r é s i l i e n n e e t d o m i c i l i é e à R u a D . A f o n s o H e n r i q u e s 1 0 4 1 , 2 7 6 5 - 5 7 3 E s t o r i l , P o r t u g a l ,
L ' u s u f r u i t d e s p a r t s n u m é r o s 2 8 9 8 5 à 3 8 6 4 0 9 6 5 6 p a r t s
M o n s i e u r P h i l i p p e C o i q u a u d , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e e t d o m i c i l i é à 3 7 R u e R o c h a m b e a u , 3 3 0 0 0
B o r d e a u x , F r a n c e
L a n u e - p r o p r i é t é d e s p a r t s n u m é r o s 6 6 5 à 1 4 8 2 4 e t 2 8 9 8 5 à 3 3 8 1 2
1 8 9 8 8 p a r t s
M o n s i e u r G u i l l a u m e C o i q u a u d , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e e t d o m i c i l i é à 3 7 R u e R o c h a m b e a u , 3 3 0 0 0
B o r d e a u x , F r a n c e
L a n u e - p r o p r i é t é d e s p a r t s n u m é r o s 1 4 8 2 5 à 2 8 9 8 4 e t 3 3 8 1 3 à 3 8 6 4 0
1 8 9 8 8 p a r t s
T O T A L D E S P A R T S : 3 8 6 4 0 p a r t s
D r o i t s d e v o t e
T o u t a s s o c i é a l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ; ! e
d r o i t d e v o t e s e r a e x e r c é c o m m e s t i p u l é c i - d e s s o u s d a n s l ' a r t i c l e 9 .
G é r a n c e Q u a l i t é - N o m i n a t i o n - R é v o c a t i o n - D é m i s s i o n
M o n s i e u r H e r v é C o i q u a u d , d o m i c i l i é à R u a D . A f o n s o H e n r i q u e s 1 0 4 1 , 2 7 6 5 - 5 7 3 E s t o r i l , P o r t u g a l , e s t
n o m m é g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t a a c c e p t é s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t .
A u t e r m e d e s f o n c t i o n s d e M o n s i e u r H e r v é C o i q u a u d , i l s e r a d é s i g n é u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s p r i s p a r m i l e s
a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , p a r d é c i s i o n o r d i n a i r o d e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s t a t u a n t
d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 2 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e o u l e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s o u n o n s o n t r é v o q u é s p a r d é c i s i o n e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t à
l ' u n a n i m i t é , é t a n t p r é c i s é q u e l e o u l e s g é r a n t s q u i o n t l a q u a l i t é d ' a s s o c i é s p a r t i c i p e n t a u v o t e .
L ' a d j o n c t i o n d ' u n c o - g é r a n t à M o n s i e u r C o i q u a u d d e v r a ê t r e d é c i d é e p a r d é c i s i o n e x t r a o r d i n a i r e .
S i l a r é v o c a t i o n e s t d é c i d é e s a n s j u s t e m o t i f , e l l e p e u t d o n n e r l i e u à d e s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e s g é r a n t s
s o n t é g a l e m e n t r é v o c a b l e s p a r l e s t r i b u n a u x p o u r t o u t e c a u s e l é g i t i m e à l a d e m a n d e d e t o u t a s s o c i é .
L e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r s a n s j u s t e m o t i f s o u s r é s e r v e d e n o t i f i e r s a d é m i s s i o n à c h a c u n d e s a s s o c i é s
p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c d e m a n d e d ' a v i s d e r é c e p t i o n p l u s d e d e u x m o i s a v a n t l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e
s o c i a l e n c o u r s . S a d é m i s s i o n n e p r e n d r a e f f e t q u ' à l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
G é r a n c e - P o u v o i r s O b l i g a t i o n s
P o u v o i r s
L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e n v u e d e l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t d o n n e r t o u t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s à t o u s t i e r s p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
E l l e p e u t t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e n t o u t e n d r o i t e n B e l g i q u e a i n s i q u ' i l e s t d i t à l ' a r t i c l e 4 d e s p r é s e n t s
s t a t u t s .
D a n s l e s r a p p o r t s e n t r e a s s o c i é s , l e o u l e s g é r a n t s , e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s
p l u s é t e n d u s p o u r l a g e s t i o n d e s b i e n s e t a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t e t e n p a r t i c u l i e r p o u r r é a l i s e r , p a r e m p r u n t o u n o n , t o u s a c h a t s o u v e n t e s d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d e t i t r e s e t p a r t i c i p a t i o n s , t o u s i n v e s t i s s e m e n t s o u d é s i n v e s t i s s e m e n t s e t d o n n e r e n g a r a n t i e t o u s b i e n s d e l ' a c t i f s o c i a l .
L e o u l e s g é r a n t s , e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t
a R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r e q u i s . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e c o n f é r e r t o u t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r
g é n é r a l e o u s p é c i a l e , t e m p o r a i r e o u p e r m a n e n t e , à t o u t e p e r s o n n e d e l e u r c h o i x .
O b l i g a t i o n s
L e s a s s o c i é s o n t l e d r o i t d ' o b t e n i r , a u m o i n s u n e f o i s p a r a n , c o m m u n i c a t i o n d e s l i v r e s e t d e s d o c u m e n t s
s o c i a u x e t d e p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s s u r l a g e s t i o n s o c i a l e a u x q u e l l e s i l d e v r a ê t r e r é p o n d u p a r é c r i t d a n s
l e d é l a i d ' u n m o i s .
L e o u l e s g é r a n t s d o i v e n t , a u m o i n s u n e f o i s d a n s l ' a n n é e , r e n d r e c o m p t e d e l e u r g e s t i o n a u x a s s o c i é s d a n s
l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s .
A s s e m b l é e s G é n é r a l e s - P r i n c i p e s
R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é l i b é r a t i o n s
p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s o b l i g e n t t o u s l e s a s s o c i é s , m ê m e a b s e n t s , i n c a p a b l e s o u d i s s i d e n t s ,
C h a q u e a n n é e , i l d o i t ê t r e r é u n i , d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , s o i t o r d i n a i r e s s o i t e x t r a o r d i n a i r e s , p e u v e n t , e n o u t r e , ê t r e r é u n i e s à t o u t e
é p o q u e d e l ' a n n é e .
T o u t e f o i s l e s a s s o c i é s p e u v e n t v a l a b l e m e n t p r e n d r e u n e d é c i s i o n c o l l e c t i v e d a n s u n a c t e d a n s l a m e s u r e o ù
i l s y s o n t t o u s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s .
C o n v o c a t i o n s
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e , p a r l e t t r e s i m p l e o u p a r t é l é c o p i e o u p a r
m e s s a g e é l e c t r o n i q u e 1 5 j o u r s a u m o i n s a v a n t s a r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e p e u t , e n o u t r e , ê t r e c o n v o q u é e v e r b a l e m e n t e t s e t e n i r s a n s d é l a i s i t o u s l e s a s s o c i é s y s o n t
p r é s e n t s o u r é g u l i è r e m e n t r e p r é s e n t é s .
U n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s n o n g é r a n t p e u v e n t à t o u t m o m e n t , s ' i l s p o s s è d e n t e n s e m b l e a u m o i n s d i x p o u r
c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l e n p l e i n e p r o p r i é t é , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n u s u f r u i t , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e ,
d e m a n d e r à l a g é r a n c e d e c o n v o q u e r u n e d é l i b é r a t i o n d e s a s s o c i é s s u r u n e q u e s t i o n d é t e r m i n é e ,
L e s a v i s d e c o n v o c a t i o n d o i v e n t i n d i q u e r l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n .
L e l i e u d e c o n v o c a t i o n e s t s o i t l e s i è g e s o c i a l s o i t t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é p a r l a g é r a n c e .
T o u t a s s o c i é p e u t d e m a n d e r l a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d ' u n e r é s o l u t i o n , à c o n d i t i o n d ' e n i n f o r m e r l a g é r a n c e ,
p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c d e m a n d e d ' a v i s d e r é c e p t i o n , a u m o i n s u n ( 1 ) m o i s a v a n t l a t e n u e d e
l ' a s s e m b l é e .
R e p r é s e n t a t i o n a u x a s s e m b l é e s
T o u s l e s a s s o c i é s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , o n t a c c é s à l ' a s s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a r t o u t m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x y
c o m p r i s à u n t i e r s .
C h a q u e m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e d i s p o s e d ' a u t a n t d e v o i x q u ' i l p o s s è d e o u r e p r é s e n t e d e d r o i t s , l e s d r o i t s
a t t a c h é s a u x p a r t s é t a n t d é f i n i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 e t 9 .
C o m p é t e n c e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e - A t t r i b u t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e
h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e t j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p e n d a n t l a p é r i o d e f o r m a t i o n , f a i t e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e t r e p r i s e s p a r
e l l e s e r o n t r a t t a c h é e s a u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
A f f e c t a t i o n e t r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é s o n t d é t e r m i n é s , p o u r c h a q u e e x e r c i c e , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x
e t a u t r e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s t o u s a m o r t i s s e m e n t s e t p r o v i s i o n s n é c e s s a i r e s ,
L e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s s o n t c o n s t i t u é s p a r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l ' e x e r c i c e , d i m i n u é s d e s p e r t e s
a n t é r i e u r e s e t a u g m e n t é s d e s r e p o r t s b é n é f i c i a i r e s .
C e s b é n é f i c e s s o n t à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s e t r é p a r t i s à p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s d e c h a c u n
d ' e u x .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , s u r l a p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s b é n é f i c e s à
t o u s f o n d s d e r é s e r v e a v e c o u s a n s d e s t i n a t i o n s p é c i a l e , o u e u r e p o r t à n o u v e a u .
I l s p e u v e n t d é c i d e r l a m i s e e n d i s t r i b u t i o n d e s o m m e s p r é l e v é e s s u r l e s r é s e r v e s d o n t i l s o n t l a d i s p o s i t i o n .
D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é p r e n d f i n p a r l ' e x p i r a t i o n d u t e m p s p o u r l e q u e l e l l e a é t é c o n s t i t u é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t , à t o u t e é p o q u e , p r o n o n c e r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é ,
c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
E n r e v a n c h e , l a s o c i é t é n ' e s t d i s s o u t e p a r a u c u n é v é n e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a f f e c t e r l ' u n d e s e s a s s o c i é s e t
n o t a m m e n t
% l e d é c è s , l ' i n c a p a c i t é o u l a f a i l l i t e p e r s o n n e l l e d ' u n a s s o c i é p e r s o n n e p h y s i q u e ,
" l a d i s s o l u t i o n , l e r e d r e s s e m e n t j u d i c i a i r e , l a l i q u i d a t i o n j u d i c i a i r e d ' u n a s s o c i é p e r s o n n e m o r a l e ,
L a s o c i é t é n ' e s t p a s n o n p l u s d i s s o u t e p a r l a r é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t , q u ' i l s o i t a s s o c i é o u n o n .
E f f e t s r i e l a d i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
L a s o c i é t é s e t r o u v e e n l i q u i d a t i o n p a r l ' e f f e t e t à l ' i n s t a n t d e s a d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t .
L a p e r s o n n a l i t é m o r a l e d e l a s o c i é t é s e p o u r s u i t n é a n m o i n s p o u r l e s b e s o i n s d e c e t t e l i q u i d a t i o n e t j u s q u ' à l a
p u b l i c a t i o n d e s a c l ô t u r e ,
L a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n p r é v u e d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s s e r a d ' a p p l i c a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
v
M o d 1 1 . 1
A p r è s e x t i n c t i o n d u p a s s i f , l e s o l d e d e l ' a c t i f e s t e m p l o y é d ' a b o r d à r e m b o u r s e r a u x a s s o c i é s l e c a p i t a l v e r s é s u r l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t n o n a m o r t i .
L e s u r p l u s , s ' i l y a l i e u , e s t r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s . D i s p o s i t i o n s p é c i f i q u e s a u d é m e m b r e m e n t d e p a r t s s o c i a l e s :
L o r s d e l a l i q u i d a t i o n , l e l i q u i d a t e u r v e r s e l ' i n t é g r a l i t é d e s f o n d s d é m e m b r é s à l ' u s u f r u i t i e r q u i d e v r a l e s p l a c e r s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l ' u s u f r u i t i e r e t d u n u - p r o p r i é t a i r e e t q u i d o n n e r a b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e a u l i q u i d a t e u r .
C l ô t u r e
L a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e s t c o n s t a t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
6 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à J o h a n L a g a e e t l o u E l s B r u t s q u i , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , R u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , 4 p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e