ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l a e
A u r e c t a " N o m e q u e u t e d u n o t a i r e i n s f i r u r t l @ I " t a i t î C M d e l a p r - : t s c + n t i e : o u ( ; p e i s e i l 1 e 5 n y a n t p o t u w a l r d e r e p r e s e n t e r ; s C e r a D n n e , m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m g r a t u " r
M O D V V O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 2 0 4 6 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . F i n o a F i n a n c i a l S e r v i c e s
( e r : a b t é g c ) F F S
F o n n e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i é g a . 1 - V E N U E J E « M O N N E T 1 . 4 3 9 2 L o u v i l ' , v l _ N E v k ! r ~
( a d r e s s e , c o n 1 p l e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o o è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A F I N O A F I N A N C I A L S E R V I C E S d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
1 . L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e l e n o n r e n o u v e l l e m e n t o f f i c i e l d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e H A R D T e n d a t e d u 5 a v r i l 2 0 1 1 e t d e M o n s i e u r A l a i n S T R U M A N e n d a t e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s a p p r o u v e n t l e r e n o u v e l l e m e n t à c e j o u r d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e H A R D T e t d e M o n s i e u r A l a i n S T R U M A N p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r a t i f i e n t à l ' u n a n i m i t é , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t a c t e s p o s é s a n t é r i e u r e m e n t p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H A R D T e t p a r M o n s i e u r A l a i n S T R U M A N d a n s l ' i n t e r v a l l e , e n t r e l ' e x p i r a t i o n d e l e u r m a n d a t e t l e r e n o u v e l l e m e n t t a c i t e d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e r e n o u v e l l e m e n t d e c e j o u r .
2 . L ' A s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a d é c h a r g e à m e s s i e u r s C h r i s t o p h e H a r d t e t A l a i n S t r u m a n p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d a n s c e t i n t e r v a l l e , e n t r e l ' e x p i r a t i o n d e l e u r m a n d a t e t l e r e n o u v e l l e m e n t t a c i t e d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e r e n o u v e l l e m e n t d e c e j o u r .
3 . D i v e r s
D i r e c t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
F i n o a F i n a n c i a l S e r v i c e s s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s T h i s s e n d a n s s a m i s s i o n d e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e F F S à d a t e r d e c e j o u r ; i l r e s t e n é a n m o i n s a d m i n i s t r a t e u r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e F i n o a F i n a n c i a l S e r v i c e s , s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , o n t d é s i g n é e n
q u a l i t é d e d é l é g u é à f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l a S . A . F i n o a & A s s o c i é s ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 1 . 5 5 1 . 4 8 8 ) , r e p r é s e n t é e
p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r A l a i n S t r u m a n .
L a d i t e s o c i é t é , p a r l a v o i x d e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t .
4 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s T h i s s e n d a n s s a m i s s i o n d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e F F S à d a t e r d e c e j o u r e t à l ' u n a n i m i t é l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s T h i s s e n r e s t e n é a n m o i n s a d m i n i s t r a t e u r d e F F S j u s q u ' à l ' é c h é a n c e d e s o n m a n d a t ,
P o u r e x t r a i t c o n f ó r m e d é l i v r é l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
F i n o a & A s s o c i é S . A .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l d e l a G e s t i o n j o u r n a l i è r e
R e p r é s e n t é e p a r A l a i n S T R U M A N
2 1 J A N . 2 0 1 5
N I V E L L E S
G r e f f e
1 E L G I S C H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
ÿþw c ; 1 ~ ~ _ , ' í : f t ~ x C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 1 1 . 1
1 1 1 6 0 7 1 1 1 l i a i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 2 0 4 6 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n o a F i n a n c i a l S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) : F F S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M o n n e t 1 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A F I N O A F I N A N C I A L S E R V I C E S d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s J e a n - F r a n ç o i s T H I S S E N e t C h r i s t o p h e H A R D T e n ' , t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . C e s d é m i s s i o n s s o n t a c c e p t é e s .
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s é p a r é , l e s a c t i o n n a i r e s l e u r d o n n e n t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e j u s q u ' à l a d a t e d u j o u r .
2 . L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , p r o p o s e l a n o m i n a t i o n d e M e s s i e u r s M a r c B E Y E N S e t V i n c e n t P A R M E N T I E R a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . M o n s i e u r M a r c B E Y E N S e t M o n s i e u r V i n c e n t P A R M E N T I E R a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t r e s p e c t i f a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 , s a u f d é m i s s i o n p l u s h â t i v e .
P o u v o i r e s t d o n n é à M o n s i e u r A l a i n S T R U M A N a u x f i n s d e p r o c é d e r s a n s d é l a i a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e d é l i v r é l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5
A l a i n S T R U M A N
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s