FIRST HORSES

Société anonyme


Dénomination : FIRST HORSES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 442.967.524

Publication

27/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.04.2014, NGL 26.05.2014 14132-0086-011
26/06/2014
ÿþMod 20

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

eerge ,g rtvangen op

17 JUNI 2014

ter griffie vare Nederlandstalige rechtbank van tkoophandel Brussel

1

IliM~ II iii

1111

be

a

Br Sta

Ondernemingsnr : 0442.967.524

Benaming

(voluit) : VALORGEN

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BRABANTSEBAAN 396 -1600 SINT-PIETERS-LEEUW

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

1) Gewone algemene vergadering van 24/04/2014

Tijdens de gewone algemene vergadering van 24104/2014 werd met éénparigheid van stemmen beslist om,

met onmiddellijke ingang, volgende bestuurders te herbenoemen:

-de heer Yves Lebbe, woonachtig te Sint-Pieters-Leeuw,

Brabantsebaan 396 (Gedelegeerd bestuurder)

-de heer Ismaël Daoud, woonachtig te Lesve, Fond de Biaury 23

De benoeming geldt voor een termijn van 6 jaar en is niet bezoldigd.

2) Bijzondere algemene vergadering van 16/06/2014

De bijzondere algemene vergadering van 16/06/2014 beslist met éénparigheid van stemmen om met

onmiddellijke ingang alle bestuurders te ontslaag en hen kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid tot op

heden. Bijgevolg wordt een einde gesteld aan het mandaat van volgende bestuurders :

-de heer Yves Lebbe

-de heer Ismaël Daoud

De bijzondere algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang vanaf heden te

benoemen als nieuwe bestuurders :

- de heer Merckx Christian, Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend

- mevrouw Willems Karine. Haar mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

- Overijse Investment Company NV. Haar mandaat wordt al dan niet

bezoldigd uitgeoefend,

De mandaten worden toegekend voor een periode van 6 jaar en zullen dus behoudens herverkiezing eindigen op de Algemene vergadering van 2020

Zoals meegedeeld door Overijse Investment Company NV, zal de heer Merckx Christian optreden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

Tevens wordt door de bijzondere algemene vergadering met éénparigheid beslist om met ingang vanaf heden de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Brabantsebaan 396, 1600 Sint-Pieters-Leeuw naar de Korte hertstraat 45-47, 1070 Anderlecht

3) Verslag van de Raad van bestuur van 16/06/2014

Aanvullend op 'de bijzondere algemene vergadering van 16/06/2014 beslist de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen om Overijse Investment Company NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Merckx Christian, aan te duiden als gedelegeerd bestuurder voor de looptijd van het mandaat,

Overijse Investment Company NV

Vertegenwoordigd door

Dhr. Merckx Christian

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2014
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neeroele rffordvan en 0

25 JU M 20111

ter griffie van de Nederianiistcel:

rechtbank van kerheandei CrelsE.ti

II

j II

*14129350*



Ondernemingsnr :0442.967.524

Benaming (voluit) :VALORGEN

(verkort):

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 1070 Anderlecht, Korte Hertstraat, 45-47 (volledig adres)

Onderwerp(en) akte: BEVESTIGING VERPLAATSTING ZETEL - WIJZIGING BENAMING - WIJZIGING DOEL WIJZIGEN EN COORDINERING STATUTEN

Tekst:

Uit de notulen opgemaakt door ondergetekende Meester Siegfried DEFRANCQ, notaris te Zellik, op vierentwintig juni tweeduizend en veertien, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap VALORGEN, met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Korte Hertstraat, 45-47, met éénparigheid, volgende besluiten heeft genomen :

1. Wijziging van de naam van de vennootschap in "Ale: Motors";

2. Bevestiging van het besluit van de bijzondere algemene vergadering van 16

juni 2014 waarbij de zetel van de vennootschap werd overgebracht naar 1070 Anderlecht, Korte Hertstraat, 45-47;

3. Wijziging van het doel van de vennootschap - ontslag van voorlezing van het verslag door de Raad van Bestuur waarbij een samenvattende staat gevoegd is over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 4 juni 2014; vervanging van artikel 3 der statuten door volgende tekst :

" De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen de handel in nieuwe en tveedehandsvoertuigen, zowel personen- als bestelwagens; de handel in onderdelen en toebehoren voor voertuigen, brandstoffen, smeermiddelen en luxeartikelen; de uitbating van één of meer werkplaatsen voor het onderhoud en de herstelling van voertuigen en hun koetswerk; de exploitatie van carwash, van uitlaatcenters en verhuring van personenwagens en bedrijfsvoertuigen.

De vennootschap mag elle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen elle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks ln verband staan met haar doel, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de uitbating van elle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze nog rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in elle vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag elle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of bor2eellingen verstrekken voor deze



Op de iaatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de peso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 10.06.2013 13159-0124-010
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 06.07.2012 12261-0399-010
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 08.07.2011 11263-0370-010
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 12.07.2010 10287-0167-010
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 19.06.2009 09248-0356-014
30/07/2008 : BL542241
13/06/2008 : BL542241
28/02/2008 : BL542241
17/07/2007 : BL542241
27/07/2006 : BL542241
14/06/2005 : BL542241
09/08/2004 : BL542241
09/08/2004 : BL542241
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15361-0153-012
02/07/2003 : BL542241
05/07/2002 : BL542241
26/06/2001 : BL542241
17/07/1999 : BL542241
01/01/1992 : BL542241
07/02/1991 : BL542241
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 20.07.2016 16331-0091-011

Coordonnées
FIRST HORSES

Adresse
CHEMIN SAINT-PIERRE 80 1400 NIVELLES

Code postal : 1400
Localité : NIVELLES
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne