19/09/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
5 n e '
O b j e t d e l ' a c t l
o L u r i o n / E T C O 1 1 ) R e -
M O N I T E U
1 2 - ( e i E L G I S C H S
T R I B U N A L O E C O M M E R C E
- 2 0 1 4
0 5 S E P . 2 0 1 4
T A A T S 8 L A D
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R B E L G P . _
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U I
M a l 2 . 1
1 J 1 , 1 1 1 , 7 1 1 f i j 1 J 1 1 2 1 1 , 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 5 6 8 . 6 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
F L A G S M A N A G E M E N T
S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
R u e D e l a h a y e 4 à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e , l e 3 0 j u i n à 1 9 h e u r e s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e
l a S N C F l a g s M a n a g e m e n t .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r T e r l i n d e n q u i n e d é s i g n e p a s d e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e n e c h o i s i t p a s d e s c r u t a t e u r s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i s s a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r l e m o d e d e c o n v o c a t i o n e t q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d è s l o r s a p t e à d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r
O R D R E D U J O U R
L I D r o o è c l u r e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s
A f f e c t a t i o n e t r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e s o c i a l
D é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t
I I . D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x
M e s u r e s r e l a t i v e s à l a c o n s i g n a t i o n d e t o u t e s o m m e o u v a l e u r r e v e n a n t a u x a s s o c i é s
A c c o r d d e s a s s o c i é s s u r l e s r é p a r t i t i o n s e n n a t u r e
C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
M a n d a t
L ' a s s e m b l é e e s t r é u n i e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x s t a t u t s p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e e n s u i t e s o n o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . P r o c é d u r e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4
1 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s
E l l e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 , q u i l u i s o n t p r é s e n t é s .
. . _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e E l l e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e r é s u l t a t c o m m e s u i t :
- R é s u l t a t d e s e x e r c i c e s a n t é r i e u r s
- R é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e
- R é s u l t a t à a f f e c t e r
- B o n i d e l i q u i d a t i o n b r u t
- R é s u l t a t à r e p o r t e r
0 , 0 0
- R é s u l t a t a f f e c t é
3 . D é c h a r g e a u g é r a n t
% .
2 9 . 4 4 5 , 3 6
1 3 5 . 0 9 3 , 5 7
1 6 4 . 5 3 8 , 9 3
1 6 4 . 5 3 8 , 9 3
1 6 4 . 5 3 8 , 9 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r s o n m a n d a t e x e r c é p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o u v r a n t l a p é r i o d e d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 a u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 .
I I . D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
1 . D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t d e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n a v e c e f f e t à c e j o u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' A r t 1 8 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s i l n ' y a p a s l i e u d e c h o i s i r u n l i q u i d a t e u r .
L e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é s o n t p o s i t i f s ( 1 6 6 . 5 3 8 , 9 3 ¬ ) e t p e r m e t t e n t l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d u c a p i t a l a i n s i q u e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n b o n i d e l i q u i d a t i o n .
U n e d é c l a r a t i o n a u p r é c o m p t e m o b i l i e r a é t é f a i t e a f i n d e l e p a y e r e n v u e d e l a l i q u i d a t i o n .
S u r b a s e d e l ' é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 , n o u s p r o p o s o n s l a r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f t e l q u e r e p r i s e c i - d e s s o u s :
' V a l e u r s d i s p o n i b l e s p o u r u n m o n t a n t d e 1 6 0 . 0 8 5 , 0 4 E :
L e s v a l e u r s d i s p o n i b l e s s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
M o n s i e u r P i e r r e S e v r i n : 7 5 . 0 4 2 , 5 2 ¬
M o n s i e u r G i l l e s T e r l i n d e n : 7 5 . 0 4 2 , 5 2 ¬
I I e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e p r é s e n t e a u c u n e d e t t e v i s - à - v i s d e s t i e r s e t q u e d è s l o r s , a u c u n p l a n d e r é p a r t i t i o n n ' e s t à p r é s e n t e r a u T r i b u n a l e n a p p l i c a t i o n d e l ' A r t . 1 9 0 d u C o d e s d e s S o c i é t é s . .
2 , C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x
E l l e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t d i x a n s a u m o i n s à c o m p t e r d e c e j o u r p a r M o n s i e u r G i l l e s T e r l i n d e n d e m e u r a n t R u e D e l a h a y e , 4 à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n .
3 . M e s u r e s r e l a t i v e s à l a c o n s i g n a t i o n d e t o u t e s o m m e o u v a l e u r r e v e n a n t a u x a s s o c i é s
T o u t e s o m m e o u v a l e u r r e v e n a n t a u x a s s o c i é s s e r a r e m i s e n t r e l e s m a i n s d e M o n s i e u r G i l l e s T e r l i n d e n , à c h a r g e p o u r c e d e r n i e r d e r e s t i t u e r l e s a c t i f s à q u i d e d r o i t .
4 , A c c o r d d e s a s s o c i é s s u r l e s r é p a r t i t i o n s e n n a t u r e
L e s a s s o c i é s m a r q u e n t l e u r a c c o r d u n a n i m e s u r l e s r é p a r t i t i o n s e n n a t u r e , q u e c e s o i t d e s é l é m e n t s d ' a c t i f s o u d e p a s s i f s .
5 . C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " F L A G S M A N A G E M E N T " a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r c e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 à 2 0 h e u r e s 3 0 m i n u t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . M a n d a t
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à l a s o c i é t é F i d u c i a i r e M o n t g o m e r y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é D r è v e d u P r i e u r é n ° 1 9 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , r e p r é s e n t é p a r s e s o r g a n e s , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à s a d i s s o l u t i o n e t , n o t a m m e n t d e l a r e p r é s e n t e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t à l a b a n q u e c a r r e f o u r p o u r y f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t e s p i è c e s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n e t a r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é
M i s e a u v o t e , c e s r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s 3 5 m i n u t e s .
M o n s i e u r P i e r r e S e v r i n M o n s i e u r G i l l e s T e r l i n d e n
V o l e t B - S u i t e
,
, 0 R é e e r v é e u
M o n i t e u r b e l g e
" i e
s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2011
ÿþB E L G E O N
D N I T E L R D I R E C T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ 1 Í ó # é t `
1 1 1 J w z a a * i ~ i u u i u n ~ i i n i I l o e s
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I E 3 i l i t s , r , r
-
3 1 - 0 5 -
B E L T , 1 - ! c . - , , r t T , - « , , , r ,
~ = L ' s J ; J n
2 6 - 0 5 - 2 0 1 1
N I V E L L E S G r e f f e
L
? 0 9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L A G S M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : R u e D E L 4 H A Y E , 4 , à 1 3 2 0 B E A U V E C H A I N
_ O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E , L E 2 0 M A I O N T C O N V E N U :
C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c i d é d ' a c t e r s o u s s e i n g p r i v é q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " F L A G S M A N A G E M E N T » S N C e n a b r é g é « F M » S N C a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à r u e D e l a h a y e , 4 , à 1 3 2 0 B E A U V E C H A I N , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( d e u x m i l l e e u r o s ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r G I L L E S T E R L I N D E N à c o n c u r r e n c e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s p o u r u n m o n t a n t d e : 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( m i l l e e u r o s ) ;
- M o n s i e u r P I E R R E S E V R I N à c o n c u r r e n c e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s p o u r u n m o n t a n t d e : 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( m i l l e e u r o s ) .
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
C e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
A P P O R T E N N U M E R A I R E
C e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b é r é e s p a r l e s c o m p a r a n t s à c o n c u r r e n c e d e 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é a u c o m p t e q u e l e s a s s o c i é s o n t o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e D e l t a L l o y d , d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
A D O P T I O N D E S S T A T U T S
E n s u i t e d e q u o i , l e s c o m p a r a n t s o n t c o n s t a t é s o u s s e i n g p r i v é l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a y a n t p r i s l a f o r m e
d ' u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f , q u ' i l s c o n s t i t u e n t c o m m e s u i t :
T I T R E P R E M I E R - C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A R T I C L E 1 : D É N O M I N A T I O N - R A I S O N S O C I A L E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e ' s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f . E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n d e " F L A G S M A N A G E M E N T » S N C , e n a b r é g é « F M » S N C .
A R T I C L E 2 : S I È G E S O C I A L
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à s o n s i è g e s o c i a l à r u e D e l a h a y e , 4 , à 1 3 2 0 B E A U V E C H A I N .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e p u b l i é e a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e s : s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , d e s a g e n c e s , d é p ô t s o u c o m p t o i r s .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ,
- l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
- l e c o m m e r c e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t é l e c t r o n i q u e d e t o u t e n a t u r e e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t p r o g r a m m e s , l a p r o d u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ; l a c r é a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s p r o g r a m m e s r a d i o p h o n i q u e s , a u d i o v i s u e l s , i n f o r m a t i q u e s , w e b , e t m u s i c a u x , y c o m p r i s l e s m e s s a g e s p u b l i c i t a i r e s s o u s t o u t e s f o r m e s ; l a v e n t e d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s s o u s t o u t e s f o r m e s ; l a p r e s t a t i o n d e t o u s c o n s e i l s e t s e r v i c e s e n r e l a t i o n ; l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t é v é n e m e n t m é d i a t i q u e e t d e t o u t s y s t è m e d ' i n f o r m a t i o n e n r e l a t i o n a v e c l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s l e s f o r m e s d e p u b l i c i t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e t c e s u r t o u s s u p p o r t s m a t é r i e l s , a u d i o - v i s u e l s , i n f o r m a t i q u e s , e t a u t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
- l a s o c i é t é a é g a i e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u s t y p e s d e r e l a i s d ' i n f o r m a t i o n s u r p a p i e r , a u d i o - v i s u e l , é l e c t r o n i q u e , i n f o r m a t i q u e o u n o n , d e t o u t s y s t è m e d ' a f f i c h a g e s p u b l i c i t a i r e o u n o n , m o b i l i e r u r b a i n o u d e c o m m u n i c a t i o n a u d i o - v i s u e l l e .
A c e t e f f e t e l l e p e u t n o t a m m e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e s s o c i é t é s d o n t e l l e e x e r c e o u c o n t r ô l e l a g e s t i o n , o u à l a g e s t i o n d e s q u e l l e s e l l e p a r t i c i p e , a i n s i q u e l e s a c t e s i m p o s é s p a r l a l o i a u x d i t e s s o c i é t é s , e u é g a r d à l e u r o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t , e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e f u s i o n , s c i s s i o n , a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , a p p o r t d ' u n i v e r s a l i t é , a p p o r t p a r t i e l d ' a c t i f o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r o u à l e d é v e l o p p e r .
E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p a r r a p p o r t à s e s a c t i v i t é s , g é r e r s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r p r o p r e e t a c c o m p l i r , p o u r s o n c o m p t e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e p r o d u i t d e s e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s .
A R T I C L E 4 : D U R É E
L a s o c i é t é a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e a y a n t p r i s c o u r s a v e c e f f e t a u v i n g t m a i d e u x m i l l e o n z e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e l u i m ê m e i l l i m i t é .
E l l e p e u t à t o u t m o m e n t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é l i b é r a n t c o m m e
e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E D E U X I E M E : C A P I T A L - P A R T S .
A R T I C L E 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e t l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e e u r o s .
A R T I C L E 6 : P A R T S S O C I A L E S
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s , i l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s p a r t s , d o n t t o u t a s s o c i é p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A R T I C L E 7 : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R É F É R E N T I E L L E
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s p a r t s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s e x i s t a n t s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s d é t e n u e s p a r c e u x - c i , d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s a u m o i n s , à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
L a s o u s c r i p t i o n e t s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a n n o n c é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E 8 : I N D I V I S I B I L I T É D E S P A R T S
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 9 : C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i p o u r r a c é d e r l i b r e m e n t t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , i a c e s s i o n d e s p a r t s e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t e s t s o u m i s e à l ' a g r é m e n t u n a n i m e d e s a s s o c i é s . I l e n e s t a i n s i m ê m e l o r s q u e l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n e s t f a i t e à u n a u t r e a s s o c i é .
L ' a s s o c i é q u i d é s i r e c é d e r u n e o u p l u s i e u r s p a r t s d o i t e n i n f o r m e r l e s a u t r e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e ; c e l l e - c i c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n d e s n o m , p r é n o m , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s - q u ' i l e n v i s a g e d e c é d e r e t l e p r i x p r o p o s é . L e s a s s o c i é s s o n t t e n u s d e r é p o n d r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , d a n s l e s t r o i s m o i s , à l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t ; à d é f a u t d ' a v o i r r é a g i d a n s l e d é l a i p r é c i t é , l e s a s s o c i é s s e r o n t c e n s é s n e p a s s ' o p p o s e r à l a c e s s i o n .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s j u d i c i a i r e .
L e s a s s o c i é s q u i s e s o n t o p p o s é s à l a c e s s i o n o n t s i x m o i s à d a t e r d u r e f u s p o u r t r o u v e r a c h e t e u r s ; f a u t e d e q u o i , i l s s o n t t e n u s d ' a c q u é r i r e u x - m ê m e s l e s p a r t s o u d e l e v e r l ' o p p o s i t i o n .
D a n s c e t t e h y p o t h è s e , l e p r i x d e r a c h a t s e r a f i x é s u r b a s e d e s t r o i s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s . I l s e r a t e n u c o m p t e d e s m o i n s - v a l u e s é v e n t u e l l e s q u i n e s e r a i e n t p a s e n c o r e e x p r i m é e s a u b i l a n e t d e l ' é v o l u t i o n d e l ' a v o i r s o c i a l d e p u i s l o r s , m a i s i l n e s e r a p a s t e n u c o m p t e d e s p l u s - v a l u e s é v e n t u e l l e s , à l ' e x c e p t i o n d e s p l u s - v a l u e s é v e n t u e l l e s s u r i m m e u b l e s .
C e p r i x s e r a d é t e r m i n é , à d é f a u t d ' a c c o r d , p a r d e u x e x p e r t s - c o m p t a b l e s d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s C o m p t a b l e s , d o n t l ' u n d é s i g n é p a r l ' a c h e t e u r e t l ' a u t r e p a r t e v e n d e u r . L e r a c h a t d e s p a r t s d o i t e n t o u t e h y p o t h è s e i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d e l a f i x a t i o n d é f i n i t i v e d e l a v a l e u r . A l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , l e s a y a n t d r o i t p o u r r o n t y c o n t r a i n d r e l e s a s s o c i é s o p p o s a n t s p a r t o u s m o y e n s d e d r o i t .
E n a u c u n c a s , l e c é d a n t n e p e u t e x i g e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
T I T R E T R O I S I E M E : G E S T I O N - C O N T R O L E .
A R T I C L E 1 0 : G É R A N C E
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i l e s a s s o c i é s o u
e n d e h o r s d ' e u x , e t q u i p e u v e n t p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t
d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n g é r a n t , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é
o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
T I T R E Q U A T R I E M E : A S S E M B L E E G E N E R A L E .
A R T I C L E 1 1 : A S S E M B L É E S G É N É R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a i , à d i x - n e u f h e u r e s ,
a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
S ' i f n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i - c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
T I T R E C I N Q U I E M T I T R E C I N Q U I E M E : C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
A R T I C L E 1 2 : E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , t e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t
l e s c o m p t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E 1 3 : R É P A R T I T I O N D E S B É N É F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
C e l u i - c i r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s .
V o l e t B - S u i t e
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S - N O M I N A T I O N S
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e e t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a d o p t é s , l e s a s s o c i é s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : "
1 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a i à d i x - n e u f h e u r e s
e n d e u x m i l l e d o u z e ;
2 . L e s m a n d a t s d e g é r a n t s o n t c o n f i é s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à :
M o n s i e u r G i l l e s T e r l i n d e n p r é n o m m é e t q u i a c c e p t e . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
M o n s i e u r P i e r r e S e v r i n p r é n o m m é e t q u i a c c e p t e . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
A R T I C L E 6 0 D U C O D E D E S S O C I E T E S
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s
o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n .
1 1 e s t d o n n é m a n d a t s p é c i a l à M a î t r e P h i l i p p e S I M O N A R T , a v o c a t d o n t l e c a b i n e t e s t s i s A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r , 6 8 / 9 , à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s d e p u b l i c i t é n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e , à l ' é g a r d d u M o n i t e u r B e l g e e t d e l a B C E n o t a m m e n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E , L E 2 0 M A I G i l l e s T e r l i n d e n
L e s c o m p a r a n t s , f o n d a t e u r s ,
P i e r r e S e v r i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e