30/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
ï j j t L t ; C i . i M M E R C ; t :
1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 . 1 1 . 1 1 1 j 1 , R H I 8 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 3 . 0 6 4 . 5 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O R I D I E N N E S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 / 4 - B â t . P - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i s l d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s . v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 3 j u i n 2 0 1 4 - N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à ! a m a j o r i t é d e 8 5 9 . 8 9 9 v o i x , v o t e s p a r p r o c u r a t i o n i n c l u s , 0 v o i x c o n t r e e t 0 a b s t e n t i o n l a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d u V i c o m t e O l i v i e r D a v i g n o n p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l a m a j o r i t é d e 8 5 9 . 8 9 9 v o i x , v o t e s p a r p r o c u r a t i o n i n c l u s , 0 v o i x c o n t r e e t 0 a b s t e n t i o n l a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . S P A R A X Y S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M e u r i c e , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
W . I N V E S T S . A . P h i l i p p e B o d s o n ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
G a ë t a n W a u c q u e z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V
R é s a M o n b e
M M W O R D 1 1 . 1
I I I i i i i i i i g i i i i i i i i i i
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 3 . 0 6 4 . 5 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O R I D I E N N E S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 / 4 - B â t . P - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 4 j u i n 2 0 1 3 - N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l a m a j o r i t é d e 8 4 7 . 9 1 2 v o i x , v o t e s p a r p r o c u r a t i o n i n c l u s , 0 v o i x c o n t r e e t 1 a b s t e n t i o n l a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d u B a r o n P h i l i p p e B o d s o n p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l a m a j o r i t é d e 8 4 7 . 9 1 2 v o i x , v o t e s p a r p r o c u r a t i o n i n c l u s , 0 v o i x c o n t r e e t 1 a b s t e n t i o n l a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S . A . W . I n v e s t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G a ë t a n W a u c q u e z , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l a m a j o r i t é d e 8 4 7 . 9 1 2 v o i x , v o t e s p a r p r o c u r a t i o n i n c l u s , 0 v o i x c o n t r e e t 1 a b s t e n t i o n l a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S . A . B e l u f l o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L o ï c W a u c q u e z , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l a m a j o r i t é d e 8 4 7 . 9 1 2 v o i x , v o t e s p a r p r o c u r a t i o n i n c l u s , 0 v o i x c o n t r e e t 1 a b s t e n t i o n l a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u V i c o m t e P h i l i p p e d e S p o e l b e r c h p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l a m a j o r i t é d e 8 4 7 . 9 1 2 v o i x , v o t e s p a r p r o c u r a t i o n i n c l u s , 0 v o i x c o n t r e e t 1 a b s t e n t i o n l a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u B a r o n B e r n a r d d e G e r l a c h e d e G o m e r y p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
W . I n v e s t S . A . P h i l i p p e B o d s o n ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
G a ë t a n W a u c q u e z
10/07/2013
ÿþ M O D W O R D 7 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I ~ w ~ ~ i ~ u u u ~ ~ ~ u ~
i i o s i e a *
T R I s l J P . A 1 . . D E c o C , ï i t E I ; C l i
2 3 M M 2 3 1 3
e ' 1 7 1 d r e f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 3 . 0 6 4 . 5 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O R I D I E N N E S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 1 4 - B â t . P - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 / 1 0 1 2 0 1 2 - P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
L e C o n s e i l a p p r o u v e l ' a d a p t a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g a n t u r e t e l l e q u e p r o p o s é e à l a s u i t e d u d é c è s d e B e n o î t
L e e m a n s .
L ' a d a p t a t i o n p o r t e s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s ï
P o u v o i r s p é c i a l d e r e p r é s e n t a t i o n e n m a t i è r e f i n a n c i è r e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u m a l i è r e .
P o u r t o u s l e s a c t e s e n m a t i è r e f i n a n c i è r e e t p o u r t o u s l e s a c t e s s u s c e p t i b l e s d ' e n g a g e r f i n a n c i è r e m e n t l a
s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l l e - c i e s t r e p r é s e n t é e c o m m e s u i t v i s - à - v i s d e s t i e r s :
a . P o u r t o u t a c t e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s u s c e p t i b l e d ' e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 7 . 5 0 0
¬ e t p o u r t o u t p a i e m e n t p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 7 . 5 0 0 é
- D e u x p e r s o n n e s d i s p o s a n t d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e d e n i v e a u A , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u
- U n e p e r s o n n e d i s p o s a n t d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e d e n i v e a u A e t u n e p e r s o n n e d i s p o s a n t d ' u n p o u v o i r d e
s i g n a t u r e d e n i v e a u B , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
b . P o u r t o u t a c t e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s u s c e p t i b l e d ' e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à
7 . 5 0 0 ¬ :
- D e u x p e r s o n n e s d i s p o s a n t d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e d e n i v e a u A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u
- U n e p e r s o n n e d i s p o s a n t d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e d e n i v e a u A e t u n e p e r s o n n e d i s p o s a n t d ' u n p o u v o i r d e
s i g n a t u r e d e n i v e a u B , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u e n c o r e
- D e u x p e r s o n n e s d i s p o s a n t d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e d e n i v e a u B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D i s p o s e n t d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e d e n i v e a u A :
- T o u t a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
- L a s o c i é t é W I n v e s t , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . G a é t a n W a u c q u e z
D i s p o s e n t d ' u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e d e n i v e a u B :
- M . J o s e p h D e W a e l e
- M . L i o n e l d e H e m p t i n n e
- M m e M a r i e - J o ë I l e D e l m o i t i é .
W . T N V E S T S f ) [ C f i ~ - " r A N L J C . Q 0 E 2 )
P 4 P P E o ' b s o N
r h t i i N t S T R A T E _ u R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 27.06.2013 13224-0432-072
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 19.06.2013 13189-0062-056
12/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
I I I V I I I I I I I ~ I I I V U I I I I I V U T A
. 1 2 2 4 5 4 , "
R é s I C I
M o r b e
T R l g t l t . l A L D E C O M M E R C E
3 0 N O V . 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 6 4 5 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . F L O R I D I E N N E N . V .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o - d r è v e R i c h e l l e 1 6 1 b t e 4 , B â t i m e n t P
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 , 4 r ô l e s , 2 r e n v o i s , v o l . 2 1 7 , f o l . 0 3 , c a s e 0 2 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r F . M A Y N E , i l r é s u l t e q u e :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S . A . F L O R I D I E N N E N . V . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , d r è v e R i c h e l l e 1 6 1 b t e 4 , B â t i m e n t P , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R a p p o r t s
0
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 4 3 4 . 8 2 4 , 7 9 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 4 . 4 1 9 . 9 4 5 , 1 9 e u r o s à 4 . 8 5 4 . 7 6 9 , 9 8 e u r o s , p a r l ' é m i s s i o n d e 8 9 . 2 8 5 a c t i o n s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , à s o u s c r i r e a u p r i x u n i t a i r e d e 4 , 8 7 0 0 8 e u r o s p a r a c t i o n e t d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 1 0 7 , 1 2 9 9 2 e u r o s p a r a c t i o n ( d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à 1 1 2 , 0 0 e u r o s ) , e t à l i b é r e r e n t i è r e m e n t p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s .
C e t t e p r i m e d ' é m i s s i o n s e r a a f f e c t é e à u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " q u i c o n s t i t u e r a à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t e o u s u p p r i m é e q u e p a r u n e d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . S u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
0
4 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
0
5 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s d e s o u s c r i p t i o n e t d e l i b é r a t i o n o n t é t é r e s p e c t é e s , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e ,
6 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 4 . 8 5 4 . 7 6 9 , 9 8 e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 9 9 6 . 8 5 7 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
0
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 - 0 6 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
I r d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 3 . 0 6 4 . 5 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; F L O R I D I E N N E S . A .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 / 4 - B á t . P - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) c t s l ' a c t e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 5 j u i n 2 0 1 2 - N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l a m a j o r i t é d e 7 5 7 . 9 3 4 v o i x , v o t e s p a r p r o c u r a t i o n i n c l u s , 0 v o i x c o n t r e e t 0 a b s t e n t i o n : l a p r o p o s i t i o n d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t l e C o m t e P a u l C o r n e t d e W a y s R u a r t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l a m a j o r i t é d e 7 3 2 . 4 9 9 v o i s , v o t e s p a r p r o c u r a t i o n i n c l u s , 0 v o i x c o n t r e e t 2 5 . 4 3 5 i a b s t e n t i o n s l a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d u C h e v a l i e r M a r c - Y v e s B l a n p a i n p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l a m a j o r i t é d e 7 5 7 , 9 3 4 v o i x , v o t e s p a r p r o c u r a t i o n i n c l u s , 0 v o i x c o n t r e e t 0 a b s t e n t i o n : l a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e S . C . R . L . p o u r u n e d u r é e : ' d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s : e s t f i x é à 3 9 . 6 0 0 e u r o s i n d e x é .
W . I n v e s t S . A . P h i l i p p e B o d s o n ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
G a é t a n W a u c q u e z
M e n t i o n n e r s u r : a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 3 : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u r t e ; a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e ¬ e p e r s o n n e O u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e r r : ¬ 3 r a s e ë : é r j a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i x : n a t u r e
21/06/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 14.06.2012 12181-0003-066
03/11/2011
ÿþ~ h t
+ 1 1 1 6 5 4 3 0 *
< E x C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T a : l ) X A L C C a : ~ E R C E
n ~ , ~ ~ , ~ s
~
G r e f f e
m u m I P S
M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N = d ' e n t r e p r i s e ; B E 0 4 0 3 . 0 6 4 . 5 9 3
°
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : F L O R I D I E N N E S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 / 4 - B â t . P - 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 7 j u i n 2 0 1 1 - N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l a m a j o r i t é d e 6 3 4 . 2 1 4 v o i x , v o t e s p a r p r o c u r a t i o n i n c l u s , 0 v o i x c o n t r e e t 0 a b s t e n t i o n ; l a p r o p o s i t i o n d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t l e V i c o m t e O l i v i e r D a v i g n o n p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s ; c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l a m a j o r i t é d e 6 3 4 . 1 2 4 v o i x , v o t e s p a r p r o c u r a t i o n i n c l u s , O v o i x c o n t r e e t 0 a b s t e n t i o n l a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d e S p a r a x i s S . A . ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t Y v e s M e u r i c e ) p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s i a c t i o n n a i r e s q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
W . I n v e s t S . A . P h i l i p p e B o d s o n , A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
"
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
G a ë t a n W a u c q u e z
M e n t i o n n e r s u r i c 1 d e r n i è r e p a g e d u V o i e : A u r e c t o : N o m F ? # , q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r f f ; ? : ' e f , ? £ Y 3 : i é 3 r 1 t F 3 r i a p e r s o n n e r r ` f 3 r f k : ë ; ? ' f - : g ? : 1 P d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o n e t s i , ' . ë n 3 t 4 1 r ¬ ?
14/07/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 06.07.2011 11279-0182-056
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 06.07.2011 11279-0152-048
06/07/2011
ÿþ M a l 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 6 4 5 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . F L O R I D I E N N E N . V .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o - d r è v e R i c h e l l e 1 6 1 b t e 4 , B â t i m e n t P
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 7 j u i n 2 0 1 1 , p o r t a n t , à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 1 4 j u i n 2 0 1 1 , 5 r ô l e s , 0 r e n v o i , v o l . 2 1 4 , f o l . 8 , c a s e 1 5 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r F . M A Y N E , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S A . F L O R I D I E N N E N . V . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , d r è v e R i c h e l l e 1 6 1 b t e 4 , B à t i m e n t P , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 5 D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n a l i n é a c o m p l é m e n t a i r e à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , l i b e l l é c o m m e s u i t :
" P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 5 2 0 t e r a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a r é m u n é r a t i o n v a r i a b l e d e s ' a d m i n i s t r a t e u r s e x é c u t i f s , m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t a u t r e s d i r i g e a n t s . p e u t ê t r e b a s é e e n t i è r e m e n t s u r d e s c r i t è r e s d e p r e s t a t i o n s u r u n e p é r i o d e d ' u n a n . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - P A R T I C I P A T I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s ( e n f o n c t i o n d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 6 § 2 , d u C o d e d e s S o c i é t é s ) p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e d r o i t d e p a r t i c i p e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d ' y e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e e s t r é g l é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e s t d o n c s u b o r d o n n é à l ' e n r e g i s t r e m e n t c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e l e q u a t o r z i è m e j o u r q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à m i n u i t ( h e u r e b e l g e ) , s o i t p a r l e u r , i n s c r i p t i o n s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é , s o i t p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e s c o m p t e s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , s o i t p a r l a p r o d u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r à u n i n t e r m é d i a i r e f i n a n c i e r , s a n s q u ' i l s o i t t e n u c o m p t e d u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' a c t i o n n a i r e a u j o u r d e . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a c t i o n n a i r e i n d i q u e à l a s o c i é t é o u à l a p e r s o n n e d é s i g n é e d a n s l a c o n v o c a t i o n s a v o l o n t é d e p a r t i c i p e r à ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . I I r e m e t à c e t t e f i n l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e f i n a n c i e r c e r t i f i a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s a u p o r t e u r p r o d u i t e s à l a d a t e ; d ' e n r e g i s t r e m e n t o u p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c e r t i f i a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s i n s c r i t e s a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e e n s e s c o m p t e s à l a d a t e d e l ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r : l e q u e l l ' a c t i o n n a i r e a d é c l a r é v o u l o i r p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 0 D E S S T A T U T S . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n r e n v o i a u n o u v e l a r t i c l e 5 3 3 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d ' i n s é r e r d a n s c e t .
a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s l e n o m b r e " 5 3 3 b i s " a p r è s l e n o m b r e " 5 3 3 " .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 3 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s ( e n f o n c t i o n d u n o u v e l a r t i c l e
5 3 3 t e r d u C o d e d e s S o c i é t é s ) p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
" D e v r o n t f i g u r e r à l ' o r d r e d u j o u r l e s s u j e t s p r o p o s é s p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t e n s e m b l e :
a u m o i n s 3 % d u c a p i t a l s o c i a l , d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 5 3 3 t e r d u C o d e d e s S o c i é t é s . "
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - I N S E R T I O N D ' U N A R T I C L E I B I S D A N S L E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 7 b i s r e l a t i f a u x d é c l a r a t i o n s d e t r a n s p a r e n c e , l i b e l l é c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 7 b i s "
T o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e q u i p o s s è d e o u a c q u i e r t d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é c o n f é r a n t l e d r o i t d e ' v o t e , r e p r é s e n t a t i f s o u n o n d e s o n c a p i t a l , d o i t e f f e c t u e r l e s n o t i f i c a t i o n s i m p o s é e s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l o r s q u e l e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s à c e s t i t r e s a t t e i g n e n t u n e q u o t i t é d e t r o i s ( 3 , - ) p o u r c e n t o u p l u s d u t o t a l d e s d r o i t s d e v o t e e x i s t a n t a u m o m e n t d e l a r é a l i s a t i o n d e l a s i t u a t i o n d o n n a n t l i e u à d é c l a r a t i o n .
E l l e d o i t f a i r e l a m ê m e d é c l a r a t i o n e n c a s d e c e s s i o n o u d ' a c q u i s i t i o n a d d i t i o n n e l l e d e t i t r e s v i s é s à l ' a l i n é a l e r l o r s q u e , à l a s u i t e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x t i t r e s q u ' e l l e p o s s è d e a t t e i g n e n t u n e : q u o t i t é d e c i n q ( 5 , - ) p o u r c e n t , s e p t e t d e m i ( 7 , 5 0 ) p o u r c e n t , d i x ( 1 0 , - ) p o u r c e n t , q u i n z e ( 1 5 , - ) p o u r c e n t , e t a i n s i d e s u i t e p a r t r a n c h e s d e c i n q ( 5 , - ) p o i n t s , d u t o t a l d e s d r o i t s d e v o t e e x i s t a n t a u m o m e n t d e l a r é a l i s a t i o n '
"
N N I I G I ~ I N I I a I l 0 1 Y I I I ~ ~ I I Y I ~
" 1 1 1 0 1 7 8 3 *
R é s e
a L
M o n i l
b e l !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e l a s i t u a t i o n d o n n a n t l i e u à d é c l a r a t i o n , o u a f f é r e n t s
l o r s q u e l e s d r o i t s d e v o t e
a u x t i t r e s q u ' e l l e
p o s s è d e
t o m b e n t e n - d e ç à d e l ' u n d e c e s s e u i l s o u d u p r e m i e r s e u i l d e t r o i s p o u r c e n t v i s é à l ' a l i n é a l e r . "
" S I X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s
d é c o u l a n t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e p r é s e n c e , p r o c u r a t i o n s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 24.06.2010 10235-0375-052
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 23.06.2010 10235-0310-045
06/07/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 29.06.2009 09331-0080-053
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 29.06.2009 09331-0070-047
28/07/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 23.06.2008, DPT 18.07.2008 08448-0347-039
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.06.2008, DPT 18.07.2008 08448-0336-044
09/04/2008 : NI071703
19/11/2007 : NI071703
07/11/2007 : NI071703
23/10/2007 : NI071703
19/09/2007 : NI071703
16/07/2007 : NI071703
09/07/2007 : NI071703
09/07/2007 : NI071703
09/07/2007 : NI071703
02/07/2007 : NI071703
30/04/2007 : NI071703
28/02/2007 : NI071703
28/08/2006 : NI071703
19/07/2006 : NI071703
03/07/2006 : NI071703
23/02/2006 : NI071703
18/01/2006 : NI071703
02/01/2006 : NI071703
25/07/2005 : NI071703
25/07/2005 : NI071703
07/07/2005 : NI071703
24/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 7 3 1 0 *
T 1 7 M t t N A L D E C O M M E R C E
t 3 J U L I 2 0 1 5
k o m , , , ~ 1 i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 6 4 5 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O R I D I E N N E 5 . J
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o - d r è v e R i c h e i l e 1 6 1 b t e 4 B â t i m e n t P
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e R E N O U V E L L E M E N T D U C A P I T A L A U T O R I S E - R E N O U V E L L E M E N T A U T O R I S A T I O N D E V E N T E E T D ' A C H A T D ' A C T I O N S P R O P R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 1 6 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e N i v e l l e s , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S . A . F L O R I D 1 E N N E N . V . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , d r è v e R i c h e l l e 1 6 1 b t e 4 B â t i m e n t P , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R e n o u v e l l e m e n t d u c a p i t a l a u t o r i s é .
( . . )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r l e c a p i t a l a u t o r i s é e x i s t a n t à l a d a t e d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s e t d e c r é e r à c e t t e d a t e , p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s , u n n o u v e a u c a p i t a l a u t o r i s é d e 4 . 4 1 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i t d é c i d é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v a n t l a d a t e i n d i q u é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u b s t i t u e r à c e l l e - c i l a d a t e d e l a c o n s t a t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s d ' a n n u l a t i o n e t d e r e c o n s t i t u t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
D a n s l e c a d r e d u n o u v e a u c a p i t a l a u t o r i s é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à p r o c é d e r à d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , à p r o c é d e r à d e s é m i s s i o n s d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , a i n s i q u e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u w a r r a n t s a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , e t à l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s , y c o m p r i s e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s q u a n d b i e n m ê m e c e l l e s - c i n e s e r a i e n t p a s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d ' u n e d e s e s f i l i a l e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
- d e m a i n t e n i r l e s c i n q p r e m i e r s a l i n é a s d u p a r a g r a p h e B ) e t l e p a r a g r a p h e C ) d e l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t t o u t e f o i s a u d e u x i è m e a l i n é a d u p a r a g r a p h e B d e l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s l e s m o t s l e s m o t s « v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l d i x » p a r l e s m o t s « s e i z e j u i n d e u x m i l q u i n z e » ,
- d e d o n n e r l ' a u t o r i s a t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , d e f a i r e u s a g e d u c a p i t a l a u t o r i s é ( a v e c f a c u l t é d e [ i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s ) e n c a s d ' o f f r e p u b l i q u e d ' a c q u i s i t i o n p o r t a n t s u r d e s t i t r e s é m i s p a r l a s o c i é t é e t , p a r c o n s é q u e n t , d e m a i n t e n i r [ e s s i x i è m e e t s e p t i è m e a l i n é a s d u p a r a g r a p h e B ) d e l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s , e n r e m p l a ç a n t t o u t e f o i s a u s i x i è m e a l i n é a l e s m o t s " c c v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l d i x » p a r l e s m o t s « s e i z e j u i n d e u x m i l q u i n z e » .
D E U X ! E M E R E S O L U T I O N - A c q u i s i t i o n , é c h a n g e e t / o u a l i é n a t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e :
a ) - d ' a n n u l e r l ' a u t o r i s a t i o n e x i s t a n t e à t a d a t e d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n e t d ' a u t o r i s e r à c e t t e d a t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à a c q u é r i r , e n b o u r s e o u a u t r e m e n t , u n m a x i m u m d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 1 8 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é , s o i t m o i n s d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d u j o u r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n , à u n p r i x u n i t a i r e q u i n e p o u r r a ê t r e i n f é r i e u r d e p l u s d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) a u c o u r s d e c l ô t u r e l e p l u s b a s d e s v i n g t ( 2 0 ) d e r n i e r s j o u r s d e c o t a t i o n p r é c é d a n t l ' a c q u i s i t i o n , n i s u p é r i e u r d e p l u s d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) a u c o u r s d e c l ô t u r e l e p l u s é l e v é d e s v i n g t ( 2 0 ) d e r n i e r s j o u r s d e c o t a t i o n p r é c é d a n t l ' a c q u i s i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. 1 >
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
b ) - d ' a n n u l e r l ' a u t o r i s a t i o n e x i s t a n t e à l a d a t e d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n e t d ' a u t o r i s e r à c e t t e d a t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à a l i é n e r e n b o u r s e o u a u t r e m e n t , é v e n t u e l l e m e n t a u - d e l à d e l a p é r i o d e d e c i n q a n s p r é v u e p o u r l e u r a c q u i s i t i o n , l e s a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é , a u x c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e r a e t c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
c ) - d ' a n n u l e r l ' a u t o r i s a t i o n e x i s t a n t e à l a d a t e d e t a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t d e r e n o u v e l e r , à c e t t e d a t e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a u t o r i s a t i o n s v i s é e s a u x p o i n t s a ) e t b ) c i - a v a n t a u x f i l i a l e s d i r e c t e s d e S . A . F L O R I D I E N N E N . V . a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 3 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t c e , p o u r u n e d u r é e i d e n t i q u e e t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s .
d ) - d e d o n n e r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , p r e n a n t c o u r s l e j o u r d e i a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l ' a u t o r i s a t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' a c q u é r i r e t d ' a l i é n e r d e s a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é e n v u e d e l u i é v i t e r u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t , e t p a r c o n s é q u e n t , d e r e m p l a c e r a u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 q u i n q u i e s d e s s t a t u t s , l e s m o t s « v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l d i x » p a r l e s m o t s « s e i z e j u i n d e u x m i l q u i n z e » .
e ) - d e r e n o u v e l e r é g a l e m e n t c e t t e a u t o r i s a t i o n p o u r u n e m ê m e d u r é e a u x f i l i a l e s d e l a s o c i é t é , e t p a r c o n s é q u e n t , d e m a i n t e n i r l e t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 q u i n q u i e s d e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e I e r e m p l a c e m e n t d e s t a n t i è m e s c o m m e r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r u n e
r é m u n é r a t i o n f o r f a i t a i r e .
E t l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a s u p p r e s s i o n d e l ' a l i n é a 3 d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s .
Q U A T R t E M E R E S O L U T t O N - M o d i f i c a t i o n s d i v e r s e s a u x s t a t u t s .
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r à l ' a r t i c l e 7 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s : « a u p o r t e u r » e t « d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i » .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r t e s a l i n é a s 4 , 5 e t 6 d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e v e n u s i n u t i l e s v u l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
c ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e l e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « I n d é p e n d a m m e n t d u t a n t i è m e é v e n t u e l l e m e n t a t t r i b u é a u x a d m i n i s t r a t e u r s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i p e u t l e u r a l l o u e r d e s I n d e m n i t é s f i x e s . »
d ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a l i n é a s 1 e t 2 d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p a r t e t e x t e s u i v a n t : « L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s
d é c o u l a n t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l i s t e d e p r é s e n c e , p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e " e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2004 : NI071703
09/07/2004 : NI071703
06/07/2004 : NI071703
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12/05/2004 : NI071703
26/06/2003 : NI071703
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