01/04/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
+ + .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 p . W , 1 1 1 , 1 1 1 . § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n i o U N A L D E C O M M E R C E 2 0 M A R S 2 0 1 5
N i v % p
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 0 . 9 8 1 . 3 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F O N D A T I O N A B E O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; F o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e ; r u e d e l a C h a p e l l e , 1 à 1 4 5 0 C h a s t r e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t , e n d a t e d u d e u x m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i 1 , l e 5 m a r s 2 0 1 5 , r é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 2 9 1 1 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r H A U G L U S T A I N E O l i v i e r F r é d é r i c P i e r r e S i m o n , n é à V e r v i e r s , l e v i n g t - t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 9 0 6 2 3 3 1 3 0 3 ) , d o m i c i l i é à 1 4 5 0 C h a s t r e , r u e d e l a C h a p e l l e , 1 .
I A g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a F O N D A T I O N A B E O , f o n d a t i o n p r i v é e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 5 0 C h a s t r e , r u e d e l a C h a p e l l e , 1 .
E t a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a F O N D A T I O N A B E O , d a t é d u h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , d o n t I e p r o c è s - v e r b a l e s t r e s t é a n n e x é à l ' a c t e .
A e x p o s é e t r e q u i s e n s u i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é :
A I d ' a c t e r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é a u x t e r m e s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s ;
" M o d i f i c a t i o n d u b u t d e l a F o n d a t i o n A B E O e t r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a F o n d a t i o n a p o u r b u t l a p r o m o t i o n d u j o u r n a l i s m e d ' a u t e u r e t d u j o u r n a l i s m e g r a n d f 6 r m a t e n B e l g i q u e , n o t a m m e n t p a r l a p u b l i c a t i o n d ' u n e r e v u e ( o u t o u t a u t r e s u p p o r t é d i t o r i a l ) d i f f u s a n t i n f o r m a t i o n s , r e p o r t a g e s , a n a l y s e s e t d o s s i e r s s u r d e s s u j e t s d i v e r s e t v a r i é s ( p o l i t i q u e s , é c o n o m i q u e s , s o c i a u x , c u l t u r e l s , p a r t i c i p a n t à l ' é d u c a t i o n à l a c i t o y e n n e t é e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n j o u r n a l i s m e d e q u a l i t é , o r i g i n a l e t c r é a t i f L a p o u r s u i t e d u b u t d e l a F o n d a t i o n p a s s e a u s s i p a r l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s ( c o l l o q u e s , f o r m a t i o n s , c o n f é r e n c e s , s o i r é e s ,
f ê t e s , e t p a r l a c r é a t i o n e t l a m i s e à j o u r r é g u l i è r e d e s i t e s i n t e r n e t , d e f o r u m s e t d e p a g e s d e r é s e a u x
s o c i a u x . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n b u t , n o t a m m e n t a c q u é r i r o u l o u e r t o u t i m m e u b l e n é c e s s a i r e , e n g a g e r d u p e r s o n n e l , p r ê t e r s o n c o n c o u r s à o u c o l l a b o r e r a v e c t o u t e o r g a n i s a t i o n d o n t l ' a c t i v i t é p e u t ê t r e c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e . »
" M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e d e l a F o n d a t i o n s e s i t u e à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é , 1 6 . »
" M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 à 1 3 i n c l u s e t r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 5 : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L a F o n d a t i o n e s t d i r i g é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s m e m b r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
e
M o d ü . t
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i r a e n s o n s e i n u n P r é s i d e n t , é v e n t u e l l e m e n t u n o u p l u s i e u r s V i c e - h p r é s i d e n t s , u n T r é s o r i e r e t u n S e c r é t a i r e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n v e n i r d ' u n e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s e n s o n s e i n . C e l l e - c i n ' e s t p a s o p p o s a b l e a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e e s t p u b l i é e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d u b u t d e l a F o n d a t i o n . I 1 e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r d é c i d e r d e t o u t a c t e d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e g e s t i o n . i l a n o t a m m e n t l e p o u v o i r d ' a l i é n e r , d ' h y p o t h é q u e r o u d ' a p p o r t e r s a g a r a n t i e p o u r d e s t i e r s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s . L e s a c t e s q u i s e r a i e n t a c c o m p l i s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n c o n t r a d i c t i o n a v e c l e b u t d e l a F o n d a t i o n n ' e n g a g e n t p a s c e l l e - c i .
T o u t e s d é c i s i o n s q u i m o d i f i e n t l e s s t a t u t s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n a s s e m b l é e r é u n i s s a n t t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u r e p r é s e n t é s p a r u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e . L e s d é c i s i o n s d e c e t t e a s s e m b l é e d o i v e n t ê t r e v o t é e s à l a m a j o r i t é d e s 2 / 3 . U n e m o d i f i c a t i o n d u n o m o u d u b u t d e l a F o n d a t i o n d o i t q u a n t à e l l e , ê t r e v o t é e à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d ' u n a s p e c t p a r t i c u l i e r d e s b u t s d e l a F o n d a t i o n . l l c o n t r ô l e r a l a g e s t i o n e t l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
L e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n r é d i g e u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r s ' i l y a l i e u .
A R T I C L E 6 : N O M I N A T I O N , C E S S A T I O N E T R E V O C A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
1 . L e s f o n d a t e u r s s o n t d e p l e i n d r o i t m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
2 . L e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d é s i g n é s l o r s d ' u n e r é u n i o n d e l ' a c t u e l C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t c e à l a m a j o r i t é s i m p l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n m a n d a t q u i n e p e u t d é p a s s e r s i x a n s . C e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l a b l e s s a n s l i m i t a t i o n .
3 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d f i n
a . P a r l a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i p e u t i n t e r v e n i r à t o u t m o m e n t C e l u i - c i a d r e s s e r a s a d é m i s s i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r t o u s m o y e n s l é g a u x d e c o m m u n i c a t i o n . C e p e n d a n t , e n c a s d e d é m i s s i o n v e r b a l e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d r e s s e r a à l ' i n t é r e s s é u n e c o n f i r m a t i o n é c r i t e p a r t o u t m o y e n a d é q u a t p a r l a q u e l l e i l e n t é r i n e l a d é m i s s i o n , c e l l e - c i d e v e n a n t e f f e c t i v e s i d a n s l e d é l a i d ' u n m o i s à d a t e r d e c e t t e c o n f i r m a t i o n , l ' i n t é r e s s é n e d é m e n t c e t t e d é m i s s i o n l o r s d ' u n C o n s e i l a y a n t l i e u d a n s c e d é l a i p a r t o u t e s v o i e s d e c o m m u n i c a t i o n s .
b . P a r l e d é c è s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r ,
c . P a r r é v o c a t i o n d é c i d é e p a r l e T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d a n s l e q u e l l a F o n d a t i o n à s o n s i è g e , d a n s l e s c a s p r e s c r i t s p a r l a l o i e t n o t a m m e n t e n c a s d e n é g l i g e n c e g r a v e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 3 d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s F o n d a t i o n s t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l a l o i d u 2 m a i 2 0 0 2 .
d . P a r l a r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a d o p t é e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n , h o r m i s l ' i n t é r e s s é .
L a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d é p o s é e s s a n s d é l a i p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p u b l i é e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A R T I C L E 7 : R E S P O N S A B I L I T E R A P P O R T D E G E S T I O N
1 . L a F o n d a t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e s f a u t e s i m p u t a b l e s à s e s p r é p o s é s o u a u x o r g a n e s p a r l e s q u e l s s ' e x e r c e s a v o l o n t é . L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e c o n t r a c t e n t e n c e t t e q u a l i t é a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a F o n d a t i o n . L e u r s r e s p o n s a b i l i t é s s e l i m i t e n t à l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t q u ' i l s o n t r e ç u e t a u x f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
2 . C h a q u e a n n é e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t u n r a p p o r t d e g e s t i o n i n c l u a n t n o t a m m e n t l e s p r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i o n t é t é m e n é e s d u r a n t l a p é r i o d e c o n c e r n é e . L e r a p p o r t d e g e s t i o n s e r a s o u m i s a u c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e , s i l y e n a u n .
A R T I C L E 8 : R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N M O D E D E D E C I S I O N R E P R E S E N T A T i O N D E S M E M B R E S A B S E N T S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o n v o q u é p a r s o n p r é s i d e n t a u m o i n s u n e s e m a i n e à l ' a v a n c e p a r l e t t r e o r d i n a i r e , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é c r i t , e t e n c a s d e c a r e n c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L a c o n v o c a t i o n c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l e l i e u e t l ' h e u r e d e l a r é u n i o n , L e s c o n v o c a t i o n s s o n t c e n s é e s a v o i r e u l i e u a u m o m e n t d e l e u r e n v o i .
L o r s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , a u c u n e p r e u v e d e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e n e d o i t ê t r e p r o d u i t e . L e s r é u n i o n s o n t l i e u a u s i è g e d e l a F o n d a t i o n o u à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n . L e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t a v o i r l i e u v a l a b l e m e n t ;
i é s e r v
a u
1 ' 1 o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i
4 -
~
R é s e r v é
a u
r e l o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
p a r t é l é c o n f é r e n c e e t v i d é o c o n f é r e n c e . L e p r é s i d e n t p r é s i d e l e C o n s e i l . E n c a s d ' a b s e n c e , i l e s t r e m p l a c é p a r l e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e p l u s â g é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r q u i n e p e u t c e p e n d a n t ê t r e p o r t e u r d e p l u s d ' u n e p r o c u r a t i o n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t e u r n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u i s i l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n e x e r c i c e s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e s p e c t é e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i x é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é c é d e n t e r é u n i o n p o u r a u t a n t q u ' a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
C h a q u e m e m b r e d i s p o s e d ' u n e v o i x à m o i n s q u ' i l n e d i s p o s e d ' u n e p r o c u r a t i o n l ' h a b i l i t a n t à v o t e r p o u r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
S a u f d i s p o s i t i o n e n s e n s c o n t r a i r e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t e u r s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , c e l t e d u p r é s i d e n t s e r a p r é p o n d é r a n t e . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x e t d ' a b s t e n t i o n d u p r é s i d e n t , l a v o i x d e l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é s e r a p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E 9 : C O N F L I T D ' I N T E R E T S
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , i l d o i t , l o r s q u e l a F o n d a t i o n a u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l e s e n i n f o r m e r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c r i t , d a n s l e p r o c è s - v e r b a l , l a n a t u r e d e l a d é c i s i o n o u d e l ' o p é r a t i o n e t u n e j u s t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n q u i a é t é p r i s e a i n s i q u e l e s c o n s é q u e n c e s p a t r i m o n i a l e s p o u r l a F o n d a t i o n . L e r a p p o r t d e g e s t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 7 d e s p r é s e n t s s t a t u t s c o n t i e n t l ' e n t i è r e t é d u p r o c è s - v e r b a l .
E n c a s d e n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l e r a p p o r t d e c e u x - c i v i s é à l ' a r t i c l e 1 4 d e s p r é s e n t s s t a t u t s d o i t c o m p o r t e r u n e d e s c r i p t i o n s é p a r é e d e s c o n s é q u e n c e s p a t r i m o n i a l e s q u i r é s u l t e n t p o u r l a F o n d a t i o n d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n q u i c o m p o r t a i e n t u n i n t é r ê t o p p o s é a u s e n s d e c e t a r t i c l e ,
L ' A d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é n e p e u t p a s a s s i s t e r a u x d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e l a t i v e s à c e s o p é r a t i o n s o u à c e s d é c i s i o n s , n i p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e p r é s e n t a r t i c l e n ' e s t p a s a p p l i c a b l e l o r s q u e l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n e n t d e s o p é r a t i o n s h a b i t u e l l e s c o n c l u e s d a n s l e s c o n d i t i o n s e t s o u s l e s g a r a n t i e s n o r m a l e s d u m a r c h é p o u r d e s o p é r a t i o n s d e m ê m e n a t u r e .
A R T I C L E 1 0 : G E S T I O N J O U R N A L I E R E
1 , L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r à u n e p e r s o n n e , m e m b r e o u n o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a F o n d a t i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a F o n d a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r r a a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t . C e t t e d i s p o s i t i o n e s t o p p o s a b l e a u x t i e r s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . T o u t e r e s t r i c t i o n a p p o r t é e a u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n a t t r i b u é à l a p e r s o n n e c h a r g é e d e t a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r l e s b e s o i n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e s t i n o p p o s a b l e a u x t i e r s m ê m e s i e l l e e s t p u b l i é e . L a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o r t e r a l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é » o u d e « d i r e c t e u r g é n é r a l » , s e l o n q u ' e l l e e s t m e m b r e o u n o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c h a r g e r p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . D a n s c e c a s , e l l e s d e v r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t
3 . L ' i d e n t i t é d u o u d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r a d é p o s é e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p u b l i é e o u M o n i t e u r b e l g e .
A R T I C L E 1 1 : R E P R E S E N T A T I O N V I S - A - V I S D E T I E R S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e n c o l l è g e , r e p r é s e n t e l a F o n d a t i o n d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , s o i t e n t a n t q u e d e m a n d e u r , s o i t e n t a n t q u e d é f e n d e u r .
S a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a F o n d a t i o n e s t d û m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , e n c e c o m p r i s d a n s s e s d é m a r c h e s a v e c l ' A d m i n i s t r a t i o n
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e , d o n t l ' u n a u m o i n s e s t l e p r é s i d e n t
- - s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , p o u r a u t a n t q u ' i l s o i t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
- - s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
C e s p e r s o n n e s n e d o i v e n t p r é s e n t e r a u c u n e p r e u v e d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
Z n o u t r e , l a F o n d a t i o n p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . L e s m a n d a t a i r e s l i e n t l a F o n d a t i o n d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s p r é o c c u p a t i o n s , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é é v e n t u e l l e d u m a n d a t a i r e e n c a s d e p r o c u r a t i o n e x c e s s i v e o u i l l é g a l e . C e t t e d i s p o s i t i o n e s t o p p o s a b l e a u x t i e r s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
A R T I C L E 1 2 : R E M U N E R A T I O N
L a F o n d a t i o n n e p e u t p r o c u r e r u n g a i n m a t é r i e l a u x A d m i n i s t r a t e u r s . L a F o n d a t i o n r e m b o u r s e r a l e s f r a i s e t d é p e n s e s e x p o s é s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n , p o u r a u t a n t q u e c e s f r a i s e t d é p e n s e s s o i e n t r é e l s , j u s t i f i é s , e t p r o p o r t i o n n é s p a r r a p p o r t a u b u t e t a u x m o y e n s d e l a F o n d a t i o n . L a F o n d a t i o n p o u r r a c o n c l u r e u n c o n t r a t d e t r a v a i l a v e c l e s A d m i n i s t r a t e u r s e t a v e c l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , »
D l d e c o n f i r m e r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d o n n é t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - ; d é l é g u é e n v u e d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s à e f f e c t u e r a u p r è s d ' i n s t a n c e e n v e r t u d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o m p a r a n t a c h a r g é l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a F o n d a t i o n A b e o s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d é c i d é e s à l ' u n a n i m i t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C l d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s m a n d a t s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a F o n d a t i o n s u i v a n t s a c t é p a r l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
" D é m i s s i o n d ' A n d r é S E B E R A e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
" R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e K a t h l e e n G R O S J E A N , T h i b a u l t M A U D O U X , O l i v i e r H A U G L U S T A I N E e t P h i l i p p e H O E V E N A E G H E L , e n q u a l i t é d " a d m i n i s t r a t e u r s ;
" D é m i s s i o n d ' O l i v i e r H A U G L U S T A I N E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à d a t e r d e l a p r i s e d e f o n c t i o n d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u i d e v r a i n t e r v e n i r a u p l u s t a r d l e 3 1 m a i 2 0 1 5 ;
" N o m i n a t i o n d ' O l i v i e r H A U G L U S T A I N E à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
" N o m i n a t i o n d e T h i b a u l t M A U D O U X à l a f o n c t i o n d e v i c e - p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
" A d m i s s i o n d ' u n n o u v e a u m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n l a p e r s o n n e d e Q u e n t i n J A R D O N , N N : 8 9 . 0 2 . 2 1 - 3 8 7 . 9 0 - - 1 5 , a v e n u e Y v a n - 1 3 3 0 R i x e n s a r t , B e l g i q u e ;
" A d m i s s i o n d ' u n n o u v e a u m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n l a p e r s o n n e d e J u l i e S I M O N , N N : 7 5 . 0 2 . 1 2 - 3 1 0 . 4 6 - 4 0 , r u e d u C u l o t - 5 0 3 0 G e m b l o u x B e l g i q u e ;
" A d m i s s i o n d ' u n n o u v e a u m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n l a p e r s o n n e d e M i c h e l D e B a c k e r , N N : 7 3 . 0 7 . 1 2 - 3 1 1 . 3 8 8 , a v e n u e d e s v i l l a s - 1 3 4 0 O t t i g n i e s , B e l g i q u e
" N o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e Q u e n t i n J A R D O N q u i p r e n d r a s e s f o n c t i o n s a u p l u s t a r d l e 3 1 m a i 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s e s a n n e x e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e