26/05/2015
ÿþ M O D . 2 . 2
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 8 5 7 0 *
D é p o s é
2 1 - 0 5 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 3 0 7 6 0 5 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F O N D A T I O N A P P R O A C H B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 5 m a i 2 0 1 5 , q u e l a
s o c i é t é a n o n y m e " A p p r o a c h B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e
E d o u a r d B e l i n 7 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 2 7 . 3 6 5 . 9 6 4 R P M N i v e l l e s , a
c o n s t i t u é u n e f o n d a t i o n p r i v é e , d o n t l e s s t a t u t s s o n t a r r ê t é s c o m m e s u i t :
« P A R T I E I : S T A T U T S D E L A F O N D A T I O N P R I V E E
T I T R E I : D E N O M I N A T I O N S I E G E D U R E E
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n
L a f o n d a t i o n p r i v é e p o r t e l e n o m d e « F o n d a t i o n A p p r o a c h B e l g i u m » , c i - a p r è s « l a F o n d a t i o n » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d ' u n e f o n d a t i o n p r i v é e
d o i v e n t m e n t i o n n e r l e n o m d e l a f o n d a t i o n , p r é c é d é o u s u i v i i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « f o n d a t i o n
p r i v é e » a i n s i q u e l ' a d r e s s e d e s o n s i è g e .
A r t i c l e 2 : S i è g e
L e s i è g e d e l a F o n d a t i o n e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e E d o u a r d B e l i n 7 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n
t e n a n t c o m p t e d e l a l o i s u r l e m p l o i d e s l a n g u e s .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d e s
a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 3 : D u r é e
L a F o n d a t i o n e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
T I T R E I I : B U T S A C T I V I T E S
A r t i c l e 4 : B u t s A c t i v i t é s
L a F o n d a t i o n e s t c r é é e e n v u e d a t t e i n d r e l e b u t d é s i n t é r e s s é s u i v a n t :
L a m i s e e n p l a c e d u n a c t i o n n a r i a t s t a b l e e t r e n f o r c é e n v u e d a s s u r e r u n p o u v o i r d é c i s i o n n e l e f f i c a c e
e t a i s é a u s e i n d e l a s o c i é t é a n o n y m e A p p r o a c h B e l g i u m , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t -
G u i b e r t , R u e E d o u a r d B e l i n 7 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 2 7 . 3 6 5 . 9 6 4 , c i - a p r è s
« l a S o c i é t é » .
L e s a c t i v i t é s c o n c r è t e s p a r l e s q u e l l e s l a F o n d a t i o n c h e r c h e à a t t e i n d r e s o n b u t c o m p r e n n e n t e n t r e
a u t r e s :
a . L é m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s é c h a n g e a b l e s c o n t r e d e s a c t i o n s e t w a r r a n t s d e l a S o c i é t é , q u i s o n t t r a n s f é r é s à l a F o n d a t i o n p o u r l e c o m p t e d e s t i t u l a i r e s d e c e s c e r t i f i c a t s .
b . L a g e s t i o n e t l a d m i n i s t r a t i o n d e s a c t i o n s e t w a r r a n t s d e l a S o c i é t é , l a p e r c e p t i o n e t l a d m i n i s t r a t i o n d e s a v a n t a g e s f i n a n c i e r s l i é s à c e s a c t i o n s o u w a r r a n t s a i n s i q u e l e t r a n s f e r t d i r e c t d e c e s a v a n t a g e s a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s , e n p r e n a n t e n c o m p t e t a n t l i n t é r ê t d e l a F o n d a t i o n q u e l e r e s p e c t d e s i n t é r ê t s d e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s ( e n p a r t i c u l i e r e n v u e d ' u n b o n r e n d e m e n t ) ;
c . L e x e r c i c e d e t o u s l e s d r o i t s l i é s a u x a c t i o n s e t w a r r a n t s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s l e d r o i t d e v o t e , d e m a n i è r e à c e q u e l e s i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é e t d e t o u t e s l e s p a r t i e s c o n c e r n é e s s o i e n t a u s s i b i e n p r o t é g é s q u e p o s s i b l e .
L a F o n d a t i o n p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
C o n s t i t u t i o n
F o n d a t i o n p r i v é e
R u e E d o u a r d B e l i n 7
1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
E l l e p e u t n o t a m m e n t p r ê t e r s o n c o n c o u r s e t s i n t é r e s s e r à t o u t e a c t i v i t é s i m i l a i r e à s o n o b j e t .
L a F o n d a t i o n n e p e u t p r o c u r e r u n g a i n m a t é r i e l n i a u f o n d a t e u r n i a u x a d m i n i s t r a t e u r s n i à t o u t e a u t r e
p e r s o n n e s a u f , d a n s c e d e r n i e r c a s , s ' i l s ' a g i t d e l a r é a l i s a t i o n d u b u t d é s i n t é r e s s é .
T I T R E I I I : F O N D A T E U R A D M I N I S T R A T E U R S A S S E M B L E E D E S T I T U L A I R E S D E
C E R T I F I C A T S
A r t i c l e 5 : F o n d a t e u r
L e f o n d a t e u r d e l a F o n d a t i o n p r i v é e e s t l a S o c i é t é , c i - a p r è s « l e F o n d a t e u r » .
A r t i c l e 6 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L a F o n d a t i o n e s t d i r i g é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s e t d e
c i n q m e m b r e s a u p l u s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
L e c o n s e i l é l i r a e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t .
A r t i c l e 7 : N o m i n a t i o n C e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s R é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l e F o n d a t e u r p o u r u n t e r m e n e p o u v a n t e x c é d e r s i x a n s . L e s
a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d f i n :
- P a r l a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e ;
- A l é c h é a n c e d u t e r m e d u m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r ;
- P a r l e d é c è s , l a d i s s o l u t i o n o u l a l i q u i d a t i o n , l a f a i l l i t e , l a r u p t u r e d e p a i e m e n t , l a d é c l a r a t i o n
d i n c a p a c i t é , l a m i s e s o u s a d m i n i s t r a t i o n , l a d é c l a r a t i o n d a b s e n c e o u t o u t e a u t r e r a i s o n o u
c i r c o n s t a n c e e n t r a i n a n t l i m p o s s i b i l i t é p o u r l a d m i n i s t r a t e u r d e x e r c e r s o n m a n d a t ;
- P a r r é v o c a t i o n d é c i d é e p a r l e F o n d a t e u r ;
- P a r r é v o c a t i o n d é c i d é e p a r l e T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e l a r r o n d i s s e m e n t d a n s l e q u e l l a
F o n d a t i o n a s o n s i è g e d a n s l e s c a s p r e s c r i t s p a r l a l o i s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s
a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s f o n d a t i o n s ;
S i , d e p a r l a f i n d u m a n d a t d u n a d m i n i s t r a t e u r , l e n o m b r e d a d m i n i s t r a t e u r s e s t i n f é r i e u r à t r o i s , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s p e u v e n t y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t , e n a t t e n d a n t l a d é c i s i o n d u F o n d a t e u r d e
n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 8 : R e s p o n s a b i l i t é
L a F o n d a t i o n e s t t e n u e r e s p o n s a b l e d e s f a u t e s c o m m i s e s p a r s e s p r é p o s é s o u s e s o r g a n e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e c o n t r a c t e n t a u c u n e
o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a F o n d a t i o n m a i s i l s s o n t r e s p o n s a b l e s d e
l e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
A r t i c l e 9 : R é u n i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t .
L e p r é s i d e n t e s t t e n u d e c o n v o q u e r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n ( i ) c h a q u e f o i s q u e d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t e t ( i i ) i m m é d i a t e m e n t a p r è s a v o i r r e ç u u n e c o n v o c a t i o n à
l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é e n v u e d e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t e n v o y é e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f e n
c a s d u r g e n c e l a q u e l l e d o i t ê t r e m o t i v é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n . C e s c o n v o c a t i o n s
d o i v e n t m e n t i o n n e r l o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l e l i e u , l h e u r e d e l a r é u n i o n e t d o i v e n t ê t r e a d r e s s é e s p a r
l e t t r e , p o s t e a é r i e n n e , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e
c o m m u n i c a t i o n q u i s e m a t é r i a l i s e p a r u n d o c u m e n t é c r i t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s a u m o m e n t d e l e u r e n v o i .
L o r s q u e t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , i l
n y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a F o n d a t i o n o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , e n
B e l g i q u e o u e x c e p t i o n n e l l e m e n t - l é t r a n g e r .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t a v o i r l i e u v a l a b l e m e n t p a r t é l é c o n f é r e n c e o u
v i d é o c o n f é r e n c e .
E l l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r l a d m i n i s t r a t e u r l e
p l u s â g é q u i e s t p r é s e n t .
A r t i c l e 1 0 : D é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n R e p r é s e n t a t i o n d e s m e m b r e s a b s e n t s
a . S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t p r e n d r e d e s
r é s o l u t i o n s q u e s i l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
S i c e t t e c o n d i t i o n n e s t p a s r e s p e c t é e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e q u i d é l i b è r e r a
v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i x é s à l o r d r e d u j o u r d e l a p r é c é d e n t e r é u n i o n p o u r a u t a n t q u a u m o i n s
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t p r é s e n t s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e
c o m m u n i c a t i o n s e m a t é r i a l i s a n t p a s é c r i t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e
r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t à l u i s e u l r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s c o l l è g u e s e t , à c ô t é d e s a v o i x , é m e t t r e a u t a n t
d e v o i x q u e l e n o m b r e d e p r o c u r a t i o n s d o n t i l d i s p o s e . T o u t e f o i s , i l d o i t y v o i r a u m o i n s d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e n p e r s o n n e .
M O D . 2 . 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
b . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
S i , d a n s u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , v a l a b l e m e n t c o m p o s é e , u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s ' a b s t i e n n e n t d e v o t e r , l e s d é c i s i o n s s e r o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d u p r é s i d e n t é l u e s t p r é p o n d é r a n t e .
c . D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t d e l a F o n d a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t d é l i b é r e r e t p r e n d r e t o u t e s d é c i s i o n s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e e x p r i m é p a r é c r i t . E l l e s s o n t d a t é e s a u j o u r d e l a s i g n a t u r e d u d o c u m e n t e n q u e s t i o n p a r l e d e r n i e r a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 1 1 : C o n f l i t s d i n t é r ê t s
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d o i t p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , l o r s q u e l a s o c i é t é a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é d o i t l e s e n i n f o r m e r . L a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é p e u t a s s i s t e r a u x d é l i b é r a t i o n s r e l a t i v e s à c e s o p é r a t i o n s o u à c e s d é c i s i o n s e t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
A r t i c l e 1 2 : G e s t i o n i n t e r n e
a . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d a c c o m p l i r , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s e t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d u b u t d e l a F o n d a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t c o n v e n i r d u n e r é p a r a t i o n d e s t a c h e s a u s e i n d u c o n s e i l
d a d m i n i s t r a t i o n . C e l l e - c i n e s t t o u t e f o i s p a s o p p o s a b l e a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e e s t p u b l i é e .
b . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a F o n d a t i o n à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , m e m b r e s o u n o n d u c o n s e i l ; i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t , c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e , s e l o n l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c a s é c h é a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t r e i n t l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n . D e t e l l e s r e s t r i c t i o n s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
L a p e r s o n n e à q u i l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c o n f é r é s , p o r t e l e t i t r e d e " d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e " e t s i e l l e e s t a d m i n i s t r a t e u r , l e t i t r e " d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " .
c . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t c e u x à q u i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a é t é d é l é g u é e , p e u v e n t , d a n s l e
c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x
e t d é t e r m i n é s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f i é s ,
n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a n t s e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e l e u r s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n .
A r t i c l e 1 3 : R e p r é s e n t a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a F o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n
j u s t i c e .
N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a
F o n d a t i o n e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r
p u b l i c :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a F o n d a t i o n e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s
l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 4 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r
l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s e t r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s p r o c u r a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s d o n n é s p a r é c r i t , y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 1 5 : A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s
a . L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s :
- s o i t l o r s q u u n e d é c i s i o n d e c e t t e a s s e m b l é e e s t e x i g é e c o n f o r m é m e n t à l a c o n v e n t i o n d e
c e r t i f i c a t i o n o u a u x s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n ;
- s o i t l o r s q u e q u e l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t e u r s l e j u g e u t i l e d a n s l i n t é r ê t d a n s l a F o n d a t i o n ;
- s o i t l o r s q u a u m o i n s 1 0 t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s l e d e m a n d e .
M O D . 2 . 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
b . L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t c o m m u n i q u é e s , a u m o i n s h u i t j o u r s à l ' a v a n c e , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e e t p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , à m o i n s q u e l e s d e s t i n a t a i r e s a i e n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e u n i q u e m e n t .
T o u t t i t u l a i r e d e c e r t i f i c a t s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e t i t u l a i r e d e c e r t i f i c a t s .
c . A u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , c h a q u e c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a n t u n e a c t i o n d o n n e d r o i t à d e u x v o i x e t
c h a q u e c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a n t u n w a r r a n t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s , l e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é
o r d i n a i r e d e s v o i x , s a n s q u u n q u o r u m d e p r é s e n c e n e s o i t e x i g é .
L e s a b s t e n t i o n s n e s o n t p a s p r i s e s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e l a m a j o r i t é .
d . S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u p a r l a c o n v e n t i o n d e c e r t i f i c a t i o n , l a p r o c é d u r e n o r m a l e s a p p l i q u a n t a u x a s s e m b l é e s d é l i b é r a n t e s s a p p l i q u e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s .
T I T R E I V : C O N T R Ô L E D E L A F O N D A T I O N
A r t i c l e 1 6 : C o m m i s s a i r e M o d e d e d é s i g n a t i o n
S i l a F o n d a t i o n y e s t l é g a l e m e n t t e n u e , l e c o n t r ô l e p o r t a n t s u r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a F o n d a t i o n s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l a r é g u l a r i t é d e s a c t i v i t é s a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s e t q u i d o i t ê t r e r e p r i s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . I l s s o n t d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
S o u s p e i n e d e d é d o m m a g e m e n t , i l s n e p e u v e n t , d u r a n t l e u r m i s s i o n , ê t r e r é v o q u é s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n q u e p o u r d e s m o t i f s l é g a u x .
A r t i c l e 1 7 : R é m u n é r a t i o n
L a r é t r i b u t i o n d e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s c o n s i s t e e n u n m o n t a n t f i x e q u i e s t d é t e r m i n é a u d é b u t d e l e u r m i s s i o n p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . E l l e n e p e u t ê t r e m o d i f i é e q u a v e c l a c c o r d d e s p a r t i e s . T I T R E V : E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S
A r t i c l e 1 8 : E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . C h a q u e a n n é e e t a u p l u s t a r d d a n s l e s s i x m o i s a p r è s l a d a t e d e c l ô t u r e d e l e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , d e m ê m e q u e l e b u d g e t d e l e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t .
L a c o m p t a b i l i t é e s t t e n u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
L e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s o n t , à t o u t m o m e n t , l e d r o i t d e d e m a n d e r l ' a c c è s a u x c o m p t e s a n n u e l s e t à l a c o m p t a b i l i t é d e l a F o n d a t i o n .
T I T R E V I : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S M O D I F I C A T I O N D E L A C O N V E N T I O N D E C E R T I F I C A T I O N
A r t i c l e 1 9 : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s p a r u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l e t s a n s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a S o c i é t é . L a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s m e n t i o n n é e s s o u s l a r t i c l e 2 8 , 3 ° e t 5 ° j u s q u à 8 ° i n c l u s d e l o i s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s o u s b u t l u c r a t i f e t l e s f o n d a t i o n s d o i t ê t r e é t a b l i e p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 2 0 : M o d i f i c a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e r t i f i c a t i o n
L a c o n v e n t i o n d e c e r t i f i c a t i o n p e u t ê t r e m o d i f i é e p a r u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l e t s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a S o c i é t é .
T I T R E V I I : D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 1 : E n g é n é r a l
L e t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d e l a r r o n d i s s e m e n t d a n s l e q u e l l a F o n d a t i o n à s o n s i è g e , p e u t , à l a d e m a n d e d e s p e r s o n n e s i n d i q u é e s d a n s l o i s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s f o n d a t i o n s , p r o n o n c e r l a d i s s o l u t i o n d e l a F o n d a t i o n d a n s l e s c a s d é t e r m i n é s p a r l o i s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s f o n d a t i o n s .
L e t r i b u n a l q u i p r o n o n c e l a d i s s o l u t i o n p e u t d é c i d e r s o i t l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n , s o i t d é t e r m i n e r l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 2 2 : R é p a r t i t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l e p a t r i m o i n e d e l a F o n d a t i o n d e v r a ê t r e a f f e c t é à l a f i n d é s i n t é r e s s é e d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l e b u t d é s i n t é r e s s é d e l a F o n d a t i o n e s t r é a l i s é , l e F o n d a t e u r p o u r r a r e p r e n d r e u n e s o m m e é g a l e à l a v a l e u r d e s b i e n s o u l e s b i e n s e u x - m ê m e s q u i l a a f f e c t é s à l a r é a l i s a t i o n d e c e b u t . »
M O D . 2 . 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
A d m i n i s t r a t i o n G e s t i o n j o u r n a l i è r e
O n t é t é a p p e l é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e " A C C O R D I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e N e e r v e l d 3 b o î t e 1 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 6 5 . 2 5 5 . 7 4 8 R P M B r u x e l l e s , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R a y m o n d A d r i e n J O N K E R S , n é à S e r a i n g , l e 2 7 n o v e m b r e 1 9 5 2 , d o m i c i l i é à 8 5 0 0 C o u r t r a i , B e g i j n h o f 1 1 ;
2 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D A V I D V A N D E R O O S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 1 C e r o u x - M o u s t y , C l o s d e s A l b a t r o s 1 3 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 3 4 . 0 6 8 . 5 5 4 R P M N i v e l l e s , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a v i d S t é p h a n e V A N D E R O O S T , n é à I x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e 1 9 7 7 , d o m i c i l i é à 1 3 4 1 C e r o u x - M o u s t y ( O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C l o s d e s A l b a t r o s 1 3 ; e t
3 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A P P L I C A T I O N S C O N S U L T A N C Y A N D T E C H N O L O G Y S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e T o n d e u r ( V a l e n t i n ) 3 0 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 6 0 . 6 5 8 . 4 4 3 R P M N i v e l l e s , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a m i e n C l a u d e B A S T O G N E , n é à B r a i n e - l ' A l l e u d , l e 2 7 m a r s 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e T o n d e u r ( V a l e n t i n ) 3 0 .
L e u r m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
" e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f d u 5 m a i 2 0 1 5 .
M O D . 2 . 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .