04/02/2015
ÿþY 1 M o d 2 . 2
1 - 5 1 1 , W C o p ' e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
* 1 5 0 1 9 9 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : ; o ' n - $ 5 ' q / 1 0
D é n o m i n a t i o n b
( e n e n t i e r ) : F O N D A T I O N P O U R L ' A C Q U I S I T I O N , L A P R É S E R V A T I O N , L ' A N I M A T I O N E T L E P A R T A G E P H I L A N T H R O P I Q U E D E S I T E S P R O P I C E S A U M I E U X - Ê T R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e : C L O S D U V E R G E R 7
1 3 8 0 O 1 - 1 A i W ( L H 5 N E )
ï ' W B U N A i . D E C O M M E R C E
2 3 J A N . 2 0 1 5
~ 1 N I Y E . 1 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n d e f o n d a t i o n p r i v é e
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e J e a n F r a n ç o i s D E L A T T R E , à B r a i n e - l ' A l l e u d , e t d ' u n a c t e r e c t i f i c a t i f r e ç u l e 1 9 j a n v i e r 2 0 1 5 p a r l e m ê m e n o t a i r e i l r é s u l t e q u ' à l a r e q u ê t e d e
1 ) M a d a m e B O O N C a t h e r i n e M a r g u e r i t e M a r i e R o b e r t , n é e à S c h a e r b e e k l e o n z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o 6 3 . 1 1 . 1 1 - 2 2 0 . 7 4 ) , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 O h a i n ( L a s n e ) , c l o s d u V e r g e r , 7 .
2 ) M a d a m e S I M O N J o ë l l e M a r i e E l i s a b e t h F r a n ç o i s e , n é e à L i è g e l e t r o i s a o û t m i l n e u f c e n t , s e p t a n t e - t r o i s ( r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o 7 3 . 0 8 . 0 3 - 1 4 4 . 9 4 ) , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 6 7 3 0 R o s s i g n o l ( T i n t i g n y ) , r u e d e l ' E g l i s e , 7 2 .
3 ) M a d a m e B O U D S O C Q T h é r è s e C o l e t t e , n é e à R e i m s ( F r a n c e ) l e n e u f a o û t m i l n e u f c e n t ' , q u a r a n t e - h u i t , ( r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o 4 8 . 4 8 , 0 9 - 0 3 2 . 7 2 ) d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à 6 4 3 6 0 M o n e i n ( F r a n c e ) , Q u a r t i e r L o u p i e n , c h e m i n d u P o n t d e P a i l l a s s a .
4 ) M o n s i e u r R O U S S E L H u b e r t J u l i e n R o b e r t , n é à L y o n ( F r a n c e ) l e o n z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , ( r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o 5 7 . 4 9 . 1 1 - 1 0 7 . 3 6 ) d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 0 7 6 0 0 S a i n t - A n d é o l - d e - V a l s ( F r a n c e ) , Q u a r t i e r S a r j a c .
A é t é c o n s t i t u é e à p a r t i r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , u n e f o n d a t i o n p r i v é e d é n o m m é e F O N D A T I O N P O U R L ' A C Q U I S I T I O N , L A P R É S E R V A T I O N , L ' A N I M A T I O N E T L E P A R T A G E P H I L A N T H R O P I Q U E D E S I T E S P R O P I C E S A U M I E U X - Ê T R E , d o n t l e s s t a t u t s s o n t l e s s u i v a n t s :
S T A T U T S
T I T R E I - - F O R M E D É N O M I N A T I O N S I È G E - - B U T S O B J E T - - A C T I V I T É S D U R É E
A r t i c l e ' I - - F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a f o n d a t i o n e s t p r i v é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « F O N D A T I O N P O U R L ' A C Q U I S I T I O N , L A P R É S E R V A T I O N , L ' A N I M A T I O N E T L E P A R T A G E P H I L A N T H R O P I Q U E D E S I T E S P R O P I C E S A U M I E U X - Ê T R E » .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a f o n d a t i o n , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « f o n d a t i o n p r i v é e » . L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , d e s i n i t i a l e s T V A B E s u i v i e s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e a i n s i q u e d e s t e r m e s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » , e n a b r é g é « R . P . M . » , s u i v i s d u l i e u d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d o n t r e s s o r t l a f o n d a t i o n .
A r t i c l e 2 S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 O h a i n ( L a s n e ) , c l o s d u V e r g e r , 7 .
i l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e e t p o u r f a i r e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s r e q u i s e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a f o n d a t i o n p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 B u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é n e r v é M o d 2 . 2
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a f o n d a t i o n a l e s b u t s s u i v a n t s
- r é c o l t e r d e s f o n d s p o u r l ' a c h a t e t l a m i s e h o r s s p é c u l a t i o n d e p a t r i m o i n e s n a t u r e l s e t a g r i c o l e s , m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s t a n t a u n i v e a u n a t i o n a l q u ' i n t e r n a t i o n a l ;
- f a c i l i t e r l ' a c c è s à l a t e r r e , à l ' h a b i t a t e t a u x a t e l i e r s d e t r a v a i l p a r l a g e s t i o n f o n c i è r e e t i m m o b i l i è r e a i n s i q u e p a r l a m i s e à d i s p o s i t i o n d u p a t r i m o i n e d e l a f o n d a t i o n a u x p a r t i c u l i e r s , a s s o c i a t i o n s e t f o n d a t i o n s a y a n t d e s b u t s s i m i l a i r e s o u s e r a t t a c h a n t à s e s b u t s ;
- p r i v i l é g i e r l a s o u v e r a i n e t é e t l ' a u t o n o m i e i n d i v i d u e l l e e t c o l l e c t i v e e n t r e a u t r e s p a r l a c r é a t i o n d e n o u v e a u x m o d è l e s é c o n o m i q u e s e t s o c i a u x ;
- s a u v e g a r d e r , p r o t é g e r e t d é v e l o p p e r l a b i o d i v e r s i t é d a n s u n c a d r e é c o l o g i q u e e t d u r a b l e s e l o n l e s p r i n c i p e s é t h i q u e s d e l a p e r m a c u l t u r e , c ' e s t - à - d i r e p r e n d r e s o i n d e l a t e r r e e t d e t o u s l e s ê t r e s q u i l a p e u p l e n t e t u t i l i s e r d a n s l e r e s p e c t e t l e p a r t a g e é q u i t a b l e l e s p r o d u c t i o n s i s s u e s d e c e t t e b i o d i v e r s i t é ;
- o f f r i r à t o u s l e s c i t o y e n s - c o n s o m m a t e u r s d é f a v o r i s é s u n e p l a t e - f o r m e d ' é d u c a t i o n p e r m a n e n t e i n t e r n a t i o n a l e d e f o r m a t i o n d a n s l e d o m a i n e d e s d o u z e a c t i v i t é s p r e m i è r e s d e l ' h o m m e ( e a u , a g r i c u l t u r e , é l e v a g e , a l i m e n t a t i o n , b â t i m e n t , é n e r g i e , v é h i c u l e , h a b i l l e m e n t , s a n t é , c o m m u n i c a t i o n , s p o r t , a r t ) , d e s t i n é e à l e s f o r m e r à l ' i n t e r a c t i v i t é p o u r q u ' i l s c o n s t r u i s e n t l e u r s b i e n s , l e u r s a p t i t u d e s , l e u r s a n t é e t l e u r s é c u r i t é d a n s u n e s p r i t é t h i q u e , c i v i q u e e t é c o l o g i q u e .
A r t i l e 4 O b ' e t A c t i v i t é s
L e s a c t i v i t é s q u e l a f o n d a t i o n p o u r r a p o u r s u i v r e e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n b u t s o n t l e s s u i v o n t e s
- r é c o l t e r d e s f o n d s e t r e c e v o i r d e s d o n s e t d e s l e g s ;
- c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e f i n a n c i e r , m o b i l i e r , i m m o b i l i e r o u i n t e l l e c t u e l q u i p r o d u i t d e s r e v e n u s ; - p o s s é d e r e n p r o p r i é t é o u a u t r e m e n t d e s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n e n g a r a n t i s s a n t q u e l e s b i e n s , l a t e r r e e t l e s b i e n s i m m o b i l i e r s s o i e n t m i s h o r s s p é c u l a t i o n ;
- f a i r e d e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s e s o b j e t s ( s e s b u t s ) , y c o m p r i s t o u t e s c o o p é r a t i o n ( p a r t i c i p a t i o n ) a v e c d e s e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e t f o n d a t i o n s a y a n t u n e a c t i v i t é s i m i l a i r e o u s e r a t t a c h a n t à s e s ( b u t s e t ) o b j e t s ;
- o c t r o y e r d e s b o u r s e s .
L a f o n d a t i o n p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 5 D u r é e
L a f o n d a t i o n e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I I A D M I N I S T R A T I O N C O N T R Ô L E
A r t i l e 6 O r g a n i s a t i o n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n C o n s e i l d e s h a b i t a n t s
L a f o n d a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u é p a r l e s f o n d a t e u r s , e n d i a l o g u e a v e c u n c o n s e i l d e s h a b i t a n t s .
L e c o n s e i l d e s h a b i t a n t s e s t c o m p o s é d e p l e i n d r o i t d e t o u t e s l e s p e r s o n n e s a g r é é e s q u i o n t e f f e c t i v e m e n t u n d r o i t d ' « h a b i t a t » ( c ' e s t - à - d i r e d e s p e r s o n n e s a y a n t u n d r o i t d e s u p e r f i c i e , e m p h y t é o s e , b a i l , u s u f r u i t o u d r o i t i m m o b i l i e r s i m i l a i r e ) s u r u n d e s b i e n s s u r l e q u e l l e p r o j e t a é t é c o n d u i t p a r l a f o n d a t i o n e t c e d u r a n t l e t e m p s o ù e l l e s d i s p o s e n t e f f e c t i v e m e n t d e c e d r o i t .
S o n r ô l e e s t d e t e n i r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i n f o r m é p a r r a p p o r t à l ' é v o l u t i o n d e l ' h a b i t a t e t d e s e s a c t i v i t é s a i n s i q u e d e d o n n e r d e s a v i s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r t o u t e q u e s t i o n i n t é r e s s a n t l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s i s s u s d e s t i t r e s q u i l e u r c o n f è r e n t c e d r o i t d ' « h a b i t a t » e t p o u r l a q u e l l e l a f o n d a t i o n a u r a i t u n r ô l e à j o u e r .
I l e s t c o n v o q u é s o i t p a r l e s e c r é t a i r e d e c e c o n s e i l q u i a u r a i t é t é é l u e n s o n s e i n s o i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C o n f o r m é m e n t a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , l e c o n s e i l d e s h a b i t a n t s d o n n e d e s a v i s c o n f o r m e s e t o b l i g a t o i r e s s u r l e s q u e s t i o n s q u i s o n t s t r i c t e m e n t d e s a c o m p é t e n c e . L o r s q u e l a d é c i s i o n s e r a p p o r t e a u x d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e s h a b i t a n t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e n e p a s p r e n d r e d e d é c i s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f o r m e u n c o l l è g e i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s b u t s d e l a f o n d a t i o n . I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s c o n t r a i r e s à l a p o u r s u i t e d e s b u t s d é s i n t é r e s s é s d e l a f o n d a t i o n .
L e s a c t e s q u i s e r a i e n t a c c o m p l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n c o n t r a d i c t i o n a v e c l e s b u t s d e l a f o n d a t i o n n ' e n g a g e n t p a s c e l l e - c i .
A r t i c l e 7 C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a f o n d a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
S o n t m e m b r e s d e d r o i t e t n o m m é s à v i e
- l e s f o n d a t e u r s ,
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p a r l e s f o n d a t e u r s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C t r
é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 2
A r t i c l e 8 D é c è s V a c a n c e R é v o c a t i o n
E n c a s d e d é c è s d e l ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
L e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E n c a s d e v a c a n c e a u c o u r s d ' u n m a n d a t , u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e p e u t ê t r e n o m m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . i l a c h è v e d a n s c e c a s l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e
L e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , A l ' e x c e p t i o n d e s m e m b r e s d e d r o i t q u i n e p e u v e n t ê t r e d é m i s d e l e u r f o n c t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x , r é v o q u e r l ' u n q u e l c o n q u e d e s m e m b r e s d é s i g n é s q u i n e r e s p e c t e r a i t p l u s l e b u t d é s i n t é r e s s é d e l a f o n d a t i o n . L o r s d ' u n t e l v o t e , d e u x t i e r s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s m e m b r e s d e d r o i t c e s s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t d e s i é g e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s q u ' i l s n ' e x e r c e r o n t p l u s l e s f o n c t i o n s a u t i t r e d e s q u e l l e s i l s o n t é t é a p p e l é s à y s i é g e r .
A r t i c l e 9 R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a f o n d a t i o n l ' e x i g e e t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u , à s o n d é f a u t , d e l ' a î n é d e s v i c e - p r é s i d e n t s , o u e n c o r e , l o r s q u ' u n t i e r s d e s m e m b r e s a u m o i n s e n f a i t l a d e m a n d e a d r e s s é e p a r é c r i t a u s e c r é t a i r e g é n é r a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 0 D é l i b é r a t i o n R e p r é s e n t a t i o n d e s m e m b r e s a b s e n t s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f o r m e u n c o l l è g e e t n e p e u t s t a t u e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x e r c e n t l e u r f o n c t i o n d e m a n i è r e c o l l é g i a l e .
L e s m e m b r e s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e m e m b r e , p o r t e u r d a n s c e c a s d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e , s a n s q u ' u n m e m b r e p u i s s e ê t r e p o r t e u r d e p l u s d ' u n e p r o c u r a t i o n . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e n o t i f i é e s a u s e c r é t a i r e g é n é r a l a u m o i n s t r o i s j o u r s a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a r é u n i o n e t s e r o n t c o n s e r v é e s a u s i è g e d e l a f o n d a t i o n .
L o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e r é u n i t p a s l e q u o r u m d e p r é s e n c e r e q u i s , l e p r é s i d e n t , o u s o n r e m p l a ç a n t , p o u r r a , a p r è s a v o i r a j o u r n é t o u t e s d é l i b é r a t i o n s , c o n v o q u e r s p é c i a l e m e n t u n e n o u v e l l e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . A r t i c l e 1 1 - - I n t é r ê t o p p o s é
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , l i d o i t , l o r s q u e l a f o n d a t i o n a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l e s e n i n f o r m e r .
L e r è g l e m e n t d e s c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s e f a i t à l ' a m i a b l e ,
A r t i c l e 1 2 P o u v o i r s g é n é r a u x
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a f o n d a t i o n , N o n o b s t a n t l e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l l é g i a l e , à s a v o i r f a c o n c e r t a t i o n e t l e c o n t r ô l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 3 G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c l ' u s a g e d e l a s i g n a t u r e a f f é r e n t e à c e t t e g e s t i o n à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s c h o i s i s e n s o n s e i n e t d o n t i l f i x e r a l e s p o u v o i r s ,
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , i l s a g i s s e n t i n d i v i d u e l l e m e n t ,
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n , E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e . L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n p a r d é c è s , d é m i s s i o n , i n c a p a c i t é c i v i l e , r é v o c a t i o n o u e x p i r a t i o n d u t e r m e p o u r l e q u e l l e s d i t e s f o n c t i o n s o n t é t é c o n f é r é e s . L a r é v o c a t i o n d e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s a l i e u s u i v a n t l e s r è g l e s d e d é l i b é r a t i o n s é t a b l i e s c i - a v a n t p o u r l a r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L a p e r s o n n e c o n c e r n é e n e p e u t p r e n d r e p a r t à l a d é l i b é r a t i o n m a i s a l e d r o i t d ' ê t r e e n t e n d u e p r é a l a b l e m e n t .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d e m e u r é e n f o n c t i o n à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x d e l ' e n s e m b l e d e s ; a d m i n i s t r a t e u r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n .
" A r t i c l e 1 4 C o m i t é e x é c u t i f P r é s i d e n t S e c r é t a i r e g é n é r a l - - T r é s o r i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s '
e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
V
7
. " c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t , u n t r é s o r i e r e t u n s e c r é t a i r e g é n é r a l , q u i f o r m e n t e n s e m b l e l e c o m i t é e x é c u t i f .
L e c o m i t é e x é c u t i f p e u t d e m ê m e d é c i d e r d e s ' a d j o i n d r e d e u x m e m b r e s s u p p l é m e n t a i r e s à c h o i s i r p a r m i l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o m i t é e x é c u t i f p e u t , e n o u t r e , c o n f é r e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s ,
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s i d e l e c o m i t é e x é c u t i f , L e p r é s i d e n t d e v r a , e n o u t r e , r e m p l i r t o u t e s l e s a u t r e s f o n c t i o n s q u i p e u v e n t l u i i n c o m b e r e n s a q u a l i t é d e p r i n c i p a l d i r i g e a n t d e l a f o n d a t i o n a i n s i q u e c e l l e s q u i p o u r r a i e n t l u i ê t r e d é v o l u e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e c o m i t é e x é c u t i f e s t h a b i l i t é à a c c e p t e r à t i t r e p r o v i s o i r e o u d é f i n i t i f l e s l i b é r a l i t é s f a i t e s à l a f o n d a t i o n e t à a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l e u r a c c e p t a t i o n .
L e s f o n c t i o n s d e s m e m b r e s d u c o m i t é e x é c u t i f p r e n d r o n t f i n p a r d é c è s , d é m i s s i o n , i n c a p a c i t é c i v i l e , o u e x p i r a t i o n d u t e r m e p o u r l e q u e l l e s d i t e s f o n c t i o n s o n t é t é c o n f é r é e s .
L e s e c r é t a i r e g é n é r a l o u , l e c a s é c h é a n t , t o u t a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , ê t r e c h a r g é p a r c e d e r n i e r , o u e n c o r e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o m i t é e x é c u t i f q u i s o n t l e s s i e n n e s .
L e s e c r é t a i r e g é n é r a l s e r a c h a r g é d e c o n v o q u e r t o u t e s l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m i t é e x é c u t i f . i l d e v r a p e r s o n n e l l e m e n t y a s s i s t e r e t d r e s s e r l e s p r o c è s - v e r b a u x d e c e s r é u n i o n s . I l d e v r a e n a s s u r e r l a c o r r e s p o n d a n c e a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s o u r é s o l u t i o n s d o n t l ' e x é c u t i o n n ' a p a s é t é c o n f i é e à q u e l q u ' u n d ' a u t r e ,
L e t r é s o r i e r d e v r a t e n i r u n r e l e v é d e t o u t e s i e s s o m m e s r e ç u e s o u d é p e n s é e s p o u r c o m p t e d e ! a f o n d a t i o n e t n e d e v r a e n g a g e r q u e l e s d é p e n s e s a u t o r i s é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m i t é e x é c u t i f . l l d e v r a d é p o s e r t o u t e s s o m m e s r e ç u e s a u p r è s d ' u n e b a n q u e a p p r o u v é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l u i s o u m e t t r e u n r a p p o r t f i n a n c i e r a n n u e l l o r s q u ' i l e n e s t r e q u i s p a r l e p r é s i d e n t . I l n e p o u r r a d i s p o s e r d e s f o n d s d e l a f o n d a t i o n q u e c o n t r e s i g n a t u r e d u t r é s o r i e r e t d ' u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e s f o n d s e n s a p o s s e s s i o n p o u r r o n t à t o u t m o m e n t ê t r e s o u m i s à l a v é r i f i c a t i o n e t a u c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t , l e t r é s o r i e r d o i t r e m e t t r e t o u s l e s l i v r e s , f o n d s e t a u t r e s b i e n s e n s a p o s s e s s i o n à s o n s u c c e s s e u r , o u e n l ' a b s e n c e d e s u c c e s s e u r d é s i g n é , a u p r é s i d e n t l u i - m ê m e .
A r t i c l e 1 5 C o m i t é c o n s u l t a t i f
A u c a s o ù c e l a p a r a i t s o u h a i t a b l e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a f o n d a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e m e t t r e s u r p i e d , p o u r u n e p é r i o d e d é t e r m i n é e , u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s o u t o u t e a u t r e s t r u c t u r e a p p r o p r i é e , c h a r g é s d ' é t u d i e r u n e p r o b l é m a t i q u e p r é c i s e o u d ' a s s u r e r l e s u i v i d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
E n t o u t é t a t d e c a u s e , u n m e m b r e d u c o m i t é e x é c u t i f d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a ê t r e m e m b r e d e t e l s c o m i t é s q u i n e p e u v e n t s e r é u n i r h o r s l a p r é s e n c e d e c e d e r n i e r .
A r t i c l e 1 6 R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t m a n d a t s s p é c i a u x
O u t r e l e p r é s i d e n t e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u i d i s p o s e n t a u t o m a t i q u e m e n t d e c e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n i n d i v i d u e l l e m e n t , l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à r e p r é s e n t e r l a f o n d a t i o n a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t à d e u x .
E l l e s s o n t c h o i s i e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s o n s e i n s u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . E l l e s s o n t r é v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x . C e s p e r s o n n e s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d e l e u r s p o u v o i r s à l ' é g a r d d e s t i e r s .
L e s a c t e s r e l a t i f s à l a n o m i n a t i o n , à l a r é v o c a t i o n o u à l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à r e p r é s e n t e r l a f o n d a t i o n s o n t d é p o s é s a u d o s s i e r t e n u a u g r e f f e e t p u b l i é s p a r e x t r a i t s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t i n t e n t é e s o u s o u t e n u e s a u n o m d e l a f o n d a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l e s p o u r s u i t e s e t d i l i g e n c e s d u p r é s i d e n t o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
E n v u e d ' e x e r c e r c e s p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e r a u n r è g l e m e n t d ' e x é c u t i o n f i x a n t l e s m o d a l i t é s n o t a m m e n t f i n a n c i è r e s .
T o u s l e s a c t e s , n o t a m m e n t c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n o f f i c i e r p u b l i c , q u i e n g a g e n t l a f o n d a t i o n s o n t , s a u f p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s , s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u l e p r é s i d e n t o u l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r e n v e r s l e s t i e r s d e s p o u v o i r s c o n f é r é s à c e t t e f i n .
A r t i c l e 1 7 P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é e s s o u s f o r m e d e p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e e t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l c o n s e r v é a u s i è g e d e l a f o n d a t i o n . A r t i c l e 1 8 C o n t r ô l e d e l a f o n d a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 2
4
a f
L e c a s é c h é a n t , e t e n t o u s l e s c a s l o r s q u e l a l o i l ' e x i g e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e u n c o m m i s s a i r e , c h o i s i p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , c h a r g é d e v é r i f i e r l e s c o m p t e s d e l a f o n d a t i o n e t d e l u i p r é s e n t e r u n r a p p o r t a n n u e l .
L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e .
A r t i c l e 1 9 R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s r é e l l e s e t p e r m a n e n t e s , a g i s s a n t « q u a l i t a t e q u a » , s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t t o u t e f o i s a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x . L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e e n d é b u t d e l e u r m a n d a t , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e s é m o l u m e n t s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
T I T R E I l l E X E R C I C E S O C I A L - - C O M P T E S A N N U E L S A F F E C T A T I O N D U B É N É F I C E
A r t i c l e 2 0 E x e r c i c e s o c i a l - - C o m p t e s a n n u e l s B u d g e t a n n u e l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e e t a u p l u s t a r d s i x m o i s a p r è s ! a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é a i n s i q u e l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t .
A p r è s a p p r o b a t i o n , i l s s o n t d é p o s é s s a n s d é l a i a u d o s s i e r o u v e r t a u n o m d e l a f o n d a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
T I T R E 1 V D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 1 D i s s o l u t i o n - - A f f e c t a t i o n d u p a t r i m o i n e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a f o n d a t i o n , s o n p a t r i m o i n e d e v r a ê t r e a f f e c t é à u n e p e r s o n n e m o r a l e d o n t l e b u t e s t p r o c h e d e c e u x d e l a f o n d a t i o n e t d o n t l e c h o i x s e r a f a i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a f o n d a t i o n p e u t ê t r e d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
T o u t e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a d i s s o l u t i o n , a u x c o n d i t i o n s d e l a l i q u i d a t i o n , à l a n o m i n a t i o n e t à l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) , à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , a i n s i q u ' à l ' a f f e c t a t i o n d e l ' a c t i f n e t , s o n t d é p o s é e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t p u b l i é e s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e i g e .
T I T R E V - - É L E C T I O N D E D O M I C I L E
A r t i c l e 2 2 É l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , p e u t f a i r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r s e r a t e n u d e n o t i f i e r à l a f o n d a t i o n t o u t c h a n g e m e n t d e d o m i c i l e o u d e r é s i d e n c e . A d é f a u t d ' y a v o i r s a t i s f a i t , l e s c o n v o c a t i o n s , c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s o u a u t r e s s e r o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s à l ' a n c i e n d o m i c i l e o u à l ' a n c i e n n e r é s i d e n c e d e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A l ' i n s t a n t , l e s f o n d a t e u r s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s a c t e s r e l a t i f s à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a c t e s r e l a t i f s à i a n o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à r e p r é s e n t e r l a f o n d a t i o n .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e t ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s à v i e M a d a m e C a t h e r i n e B O O N , M a d a m e J o ë l l e S I M O N , M a d a m e T h é r è s e B O U D S O C Q e t M o n s i e u r H u b e r t R O U S S E L , p r é n o m m é s , i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t q u i a c c e p t e n t .
3 . N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L e s f o n d a t e u r s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , l a f o n d a t i o n n ' y é t a n t p a s
l é g a l e m e n t t e n u e .
4 . M a n d a t
A t o u t e s f i n s u t i l e s , l e s a u t r e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r c o m m e m a n d a t a i r e M a d a m e C a t h e r i n e B O O N e t l u i d o n n e r p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , p o s e r l e s a c t e s e t s o u s c r i r e l e s e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u s i m p l e m e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n t r e l a d a t e d u p r é s e n t a c t e e t l e j o u r o ù l a f o n d a t i o n s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L e m a n d a t a i r e p o u r r a n o t a m m e n t a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e n v u e d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e a i n s i q u ' e n m a t i è r e d e s é c u r i t é s o c i a l e , l ' o u v e r t u r e d e c o m p t e s b a n c a i r e s , e t d e m a n i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 2
g é n é r a l e t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s o u s i m p l e m e n t u t i l e s a f i n q u e l a f o n d a t i o n p u i s s e e n t a m e r s e s a c t i v i t é s , c e a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r l e c o m p t e d e l a f o n d a t i o n e n f o r m a t i o n , t o u t c o m m e l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t , s e r o n t c e n s é s s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a f o n d a t i o n . L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l ' u t i l i t é d e f a i r e r a t i f i e r e x p r e s s é m e n t p a r l ' o r g a n e c o m p é t e n t , d a n s l e s d e u x m o i s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a f o n d a t i o n , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a f o n d a t i o n e n f o r m a t i o n .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E n s u i t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n c o n s e i l , p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s c e p e n d a n t n e p r o d u i r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a f o n d a t i o n a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , s o i t l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t :
1 . N o m i n a t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M a d a m e C a t h e r i n e B O O N p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e , e s t n o m m é e a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
M a d a m e C a t h e r i n e B O O N e t M o n s i e u r H u b e r t R O U S S E L p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t , s o n t n o m m é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a f o n d a t i o n e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a f o n d a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
3 . N o m i n a t i o n d e s e c r é t a i r e g é n é r a l
M a d a m e J o ë l l e S I M O N , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e , e s t n o m m é e a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e g é n é r a l .
4 . N o m i n a t i o n d e t r é s o r i e r
M a d a m e C a t h e r i n e B O O N , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e , e s t n o m m é e a u x f o n c t i o n s d e t r é s o r i e r .
5 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a f o n d a t i o n e n f o r m a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r a t i f i e r l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a
f o n d a t i o n e n f o r m a t i o n , e t c e d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
( S i g n é ) J e a n F r a n ç o i s D E L A T T R E .
N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t d e s e s a n n e x e s , à s a v o i r l e s p r o c u r a t i o n s , e t u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r e c t i f i c a t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e